TRIFINANCE BELUX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TRIFINANCE BELUX
Dénomination : TRIFINANCE BELUX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 899.127.543

Publication

12/05/2014
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/nntvai e

P

Ve behe

aal Bet Stea

I111uiwu!1111111ui~1~unu1

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder-diverse

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 18 april 2014

De jaarvergadering regelmatig samengesteld zijnde, kan geldig beslissen over onderstaande stempunten: - De voorgelegde jaarrekening wordt goedgekeurd,

- Per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun, mandaat, Deze kwijting omvat tevens de bestuurders die gedurende het boekjaar 2013 zijn gedefungeerd.

- Per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van het mandaat.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tri Finance Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37098916, vast vertegenwoordigd door Gerardus Smit, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2017,

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te' handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

2 9 APR. 201if

ter rec

griffie van de Nederlandstalige htbank van koophge8I Brussel

Op de laatste blz. van Luik _12 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2014
ÿþVo beho

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ModWrd11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblac:, bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akteerac,",,,

1 5 SEP. 2014

ter ce,riCie var! cie Nederiandstelige rechtb-ank vaà.(1%phandel

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

zetel: Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 10 september 2014.

BESLUITEN:

(1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Exciting Roads B.V., vast vertegenwoordigd door Feestgevoel B.V., op haar beurt vertegenwoordigd door de heer J.K.W. de Roos, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 27 augustus 2014.

(2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan Exciting Roads B.V. voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

(3) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelting, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tetvurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmach houdt in dal de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en aile documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Vçltigeri op

rtiSsei

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

18/12/2013
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ 6 BEee207S

IN D

*1318965~~

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag-benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders gehouden op 4 november 2013

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Van den Heuvel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 november 2013,

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om Exciting Roads B.V., een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te (2111 AH) Aerdenhout aan de Slingerweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nuummer 50814478, vast vertegenwoordigd door de heer Jan de Roos, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31,12.2015,

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 november 2013

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, 2880 Bornem, vast vertegenwoordigd door Tom Van den Heuvel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013.

2. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2014
ÿþ 1.t! e y~ 1 Mod Word 11,1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van çe~a t .legd/ontvangen op

W,_

1

bel

ai

Be

Stal

0 20#4

r ,~, ~'cderlandstalige rechtbi ', . '" ' Y`t~~ ~Onciei Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 november 2014. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van METANOIA BVBA, met maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 2410401, 3000 Leuven, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0464.451,143, met als vaste vertegenwoordiger de heer H.V,H. Vanhoe, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen, Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17 november 2014.

BESLUITEN

(1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om METANOIA BVBA, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 24 / 0401, 3000 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.451,143, vast vertegenwoordigd door de heer H.V.H, Vanhoe, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 17 november 2014 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.122015.

(2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dal de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/06/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MUSSE!.

*0 6 JuN 2213.

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 46 -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 19 april 2013

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Gerardus Smit te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2016,

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tom Van den Heuvel BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, 2880 Bornem, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.903.972, vast vertegenwoordigd door Tom Van den Heuvel, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2015.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tri Finance Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37096916, vast vertegenwoordigd door Gerardus Smit, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2013.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om Peter Van Oevelen BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.442,627, vast vertegenwoordigd door Peter Van Oevelen, te benoemen tot bestuurder tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2014.

Onder dankzegging voor het gevoerde beleid wordt bevestigd dat het bestuursmandaat van Thierry De Coster BVBA, vast vertegenwoordigd door Thierry De Coster, eindigt na de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2012.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.122015.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 april 2013

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van ASAS Comm. V, met maatschappelijke zetel te Rue Comte de Meeins 22, 1428 Braine-l'Alleud, vast vertegenwoordigd door de heer Léon Bruno Arnould, als algemeen directeur van de Vennootschap.

a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad' I111u1x~~1~Mu~n~~ti~~u1

90878'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-begtuden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Peter Van Oevelen BVBA, met 'maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Oevelen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Tom Van den Heuvel BVBA, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, B-2880 Bornem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0475.903.972, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Van den Heuvel, ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .

Verso : Naam en handtekening

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 22.05.2013 13127-0364-035
29/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 23.05.2013 13127-0557-028
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0452-034
29/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 22.05.2012 12124-0166-028
10/01/2012
ÿþ Mot Word 11.1

er n( E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad illile11111,1111).9,111aFil

28DEc.

PM ~" ~-

~ .~

Griffie

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : Trifinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15 december 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015
ÿþx

Mod Wassl 11.1

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning/intrekking van volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 29 januari 2015. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

- pe raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om de bijzondere operationele volmachten d.d. 29.01.2015, zoals gespecificeerd in Bijlage 1, toe te kennen,

BIJLAGE 1: Bijzondere operationele volmachten dd. 29.01,2015 I, Operationele aangelegenheden, ondertekening van:

1.1 Commerciële overeenkomsten met leveranciers (exclusief overeenkomsten met Interim Managers en autoleasing):

" EElk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BU in onderdeel 3.1 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst.

. ik afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes HUB en M&C in onderdeel 3.3 en 3.4 van deze volmacht, De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 20.000 totale commitment per overeenkomst.

1.2 Arbeidsovereenkomsten (inclusief addenda, loonopslagen, ontslagen):

.Elevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BU in onderdeel 3.1 mits gezamenlijk ondertekend wordt door een van de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes HR en HUB in onderdeel 3.2 en 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

1.3 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:

" elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BU, HR, HUB, M&C en FIN in onderdeel 3.1 t/m 3.5 van deze volmacht.

2.Fiscale aangelegenheden:

2.1 Aangifte BTW

" elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje FIN in onderdeel 3.5 van deze volmacht.

3.Onderverdeling:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*15028198*

Le g ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" neeelegdlontvangen op

1 0 FEB, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank vaP9eoophafder Rrussol

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.1 BU (Business Unit Leader)

" Advinco BVBA, nr. 0501.697261, zaakvoerder Heidi Cortois

" Alexander Declerck BVBA, nr. 0879.549.478, zaakvoerder Alexander Declerck

" Bequevort Consultance SPRL, nr, 0521.740.036, zaakvoerder Jean-Marie Bequevort

" Gouverno BVBA, nr. 0503.909.654, zaakvoerder Kris Sonner

" Farman BVBA, nr. 0477.733.710, zaakvoerder Walter Deprins

" Just Be BVBA, nr. 0839.140.169, zaakvoerder Nathalie Laroye

.Lauwers Management Consulting BVBA, nr. 0885.314.842, zaakvoerder Maddy Lauwers

" Mel@home BVBA, nr. 0838.620.725, zaakvoerder Melissa Buyle

" ORT Comm. V, nr. 0524.674.978, zaakvoerder François Taymans

" Servi-X BVBA, nr. 0833.476.458, zaakvoerder Serge Vigoureux

" Solen Consult SPRL, nr. 0832.510.121, zaakvoerder Jean-Philippe Thirion

" Temmerman Consulting BVBA, nr. 0829.910.422, zaakvoerder KristoffTemmerman

3.2 HR (Human Resources)

" Gwendoline Pyrcarelle, geboren op 17 november 1973 te Kortrijk, België

3.3 HUB (Hub Management)

" Marjan Schollaert, geboren op 14 jull 1970 te Wilrijk, België

3.4 M&C (Marketing & Communication)

" Caroline Goethals, geboren op 15 november 1974 te Hulst, Nederland

3.5 FIN (Finance)

" Agency SPRL, nr. 0838.908.953, zaakvoerder Ludovic Hausman

2.De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot intrekking van de bijzondere operationele volmachten zoals bij bestuursbesluit d.d. 10 november 2009 toegekend, zie Bijlage 2.

BIJLAGE 2: Bijzondere operationele volmachten

1.Ondertekening van operationele aangelegenheden

(a) Commerciële overeenkomsten met leveranciers

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 150.000 EUR totale commitment

(b) Commerciële overeenkomsten met leveranciers

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 500.000 EUR totale commitment

(c) Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx, Ludovic Hausman

(d) Arbeidsovereenkomsten en alle addenda waaronder loonsopslagen, ontslagen

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx, Charles Darcis

- Limiet: 6.000 EUR salaris per maand

2. Fiscale aangelegenheden

(a) De vennootschap vertegenwoordigen bij de Belgische fiscale en andere openbare overheden en administraties

- Gezamenlijk per twee bevoegd; Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

~

(b) Aangifte BTW

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx, Ludovic Hausman

(c) De vennootschap vertegenwoordigen bij buitelandse fiscale en andere openbare overheden en

administraties

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet, 50.000 EUR per geval

3, Ondertekening van juridische aangelegenheden

(a) Gerechtelijke verklaringen

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

(b) Publicatie en formulieren voor de Rechtbank van Koophandel/KBO

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

(c) Documenten voor de RSZ

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per document

(d) Documenten i.v.m. vakbonden

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

(e) Het vertegenwoordigen van de vennootschap zowel als eiser als verweerder

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

-De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 31.05.2011 11138-0037-030
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 31.05.2011 11138-0015-036
02/08/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 26.07.2010 10348-0031-031
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 25.06.2010 10221-0204-039
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 22.07.2009 09446-0030-031
12/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

neergelogdionfvark_: ,.;., o~

,

Z n APR. 2015

ter griffie van eirit¬ {eèci z ta ri { s " ,. recFlti~;;,c d ça1_Ko?phe,,~~

B 1 j1,1111111,1.1111 1H11

5

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 17 april 2015.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Peter Van Oevelen BVBA, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, met als vaste vertegenwoordiger de heer P.C.R, Van Oevelen, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2018.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings-en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie Van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2015
ÿþt

Op de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neix, eigerr op

IIi~imi1iiu7*ui

1 93 3

2 3 2015

br t,r,nrlattla~~~ ~

~ ; rJa~cas#alige

~~c.tT i~ÿ Gr~ffie

"

E SI

N

Ondernemingsnr : 0899.127.543

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 26 maart 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
TRIFINANCE BELUX

Adresse
EXCELSIORLAAN 4B 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande