TRIFINANCE BELUX II

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TRIFINANCE BELUX II
Dénomination : TRIFINANCE BELUX II
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.177.948

Publication

12/05/2014
ÿþMod Word 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux II

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : LExcelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder-diverse

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders dd.18 april 2014

Z 9 APR, 2014

te re

r griffie van de Nederiandstalige chtbank var, koopfitifitieI Gi'ugsel

aos~ias*

~

De jaarvergadering regelmatig samengesteld zijnde, kan geldig beslissen over onderstaande stempunten; - De voorgelegde jaarrekening wordt goedgekeurd.

- Per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kwijting omvat tevens de bestuurders die gedurende het boekjaar 2013 zijn gedefungeerd.

- Per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van het mandaat.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tri Finance Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37098916, vast vertegenwoordigd door Gerardus Smit, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31,12.2017,

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings-en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/09/2014
ÿþMW Word 11.1

[L ii _

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d@Utgelegd/ontvan

Op

V(

beh( aar Bell

Staa"

IIIIRIIIIMER

1 5 SEP. 2014

ter grhefie van de Nederlandstaiige rechtbank van keyetilaandei Brussci

,

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux ll

(verkort) :

Rechtavorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Excelsiorlaan 48, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 10 september 2014.

BESLUITEN:

(1) De sandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Exciting Roads B.V., vast vertegenwoordigd door Feestgevoel B.V., op haar beurt vertegenwoordigd door de heer J.K.W. de Roos, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 27 augustus 2014.

(2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan Exciting Roads B.V. voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

(3) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Su sana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/12/2013
ÿþMad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 6 DEC 2013

~ïffie

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux H

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bxcelsiorlaan 4B -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag-benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders gehouden op 4 november 2013

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Van den Heuvel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 november 2013.

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om Exciting Roads B.V., een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te (2111 AH) Aerdenhout aan de Slingerweg 4, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nuummer 50814478, vast vertegenwoordigd door de heer Jan de Roos, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2015.

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 november 2013

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, 2880 Bornem, vast vertegenwoordigd door Tom Van den Heuvel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013.

2. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2014
ÿþMad word 11.1

In de bijlagen bij het BelgischtFrt b ge end te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktetrgerl op

a 5 SEL, zotif

ter griffie vars de Nederlandstalige

rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 17 november 2014. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van METANOIA BVBA, met maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 2410401, 3000 Leuven, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0464.451.143, met ais vaste vertegenwoordiger de heer H.V.H. Vanhoe, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmaking sverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17 november 2014,

BESLUITEN

(1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om METANOIA BVBA, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 24 / 0401, 3000 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.451.143, vast vertegenwoordigd door de heer H.V.H. Vanhoe, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 17 november 2014 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31,12.2015.

(2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 266a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

17/06/2013
ÿþMod Word 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoud( aan he Belgisc

Staatsbh

b USSEL

~s JUN 1013

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux Il

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 19 april 2013

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Gerardus Smit te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2016,

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tom Van den Heuvel BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, 2880 Bornem, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.903.972, vast vertegenwoordigd door Tom Van den Heuvel, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2015.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Tri Finance Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te Teleportboulevard 110, 1043 EJ Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 37098916, vast vertegenwoordigd door Gerardus Smit, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2013.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om Peter Van Oevelen BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, vast vertegenwoordigd door Peter Van Oevelen, te benoemen tot bestuurder tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2014.

Onder dankzegging voor het gevoerde beleid wordt bevestigd dat het bestuursmandaat van Thierry De Coster BVBA, vast vertegenwoordigd door Thierry De Coster, eindigt na de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31,12.2012.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Anton Nuttens, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2015.

Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 19 april 2013

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van Peter Van Oevelen BVBA, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Oevelen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

2. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Inge Stiers

Gevolmachtigde



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 22.05.2013 13127-0276-030
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 23.05.2012 12124-0463-032
06/01/2012
ÿþ Mpd Word 111

LLud~ ó In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111111111(1,q11,11_11.111111J1111

~., FiMee4; ``-e KTri

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0476.177.948

(voluit) : (verkort) : Trifinance Belux II

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B - 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van controle

Neerlegging van schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15 december 2011 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2015
ÿþK ~ 4r-

MM Wafd 11.1

q In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

irleerralogd/ontvangen op

111§119011

Onderriemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux II

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Toekenning/intrekking van volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 29 januari 2015. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

- De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen om de bijzondere operationele volmachten d,d. 29.01,2015, zoals gespecificeerd in Bijlage 1, toe te kennen.

BIJLAAGE1; Bijzondere operationele volmachten dd. 29.01.2015 1.Operationele aangelegenheden, ondertekening van:

1.1 Commerciële overeenkomsten met leveranciers (exclusief overeenkomsten met Interim Managers en autoleasing);

" Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje BU in onderdeel 3.1 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst.

" Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes HUB en M&C in onderdeel 3.3 en 3.4 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot EUR 20.000 totale commitment per overeenkomst,

1.2 Arbeidsovereenkomsten (inclusief addenda, loonopslagen, ontslagen):

" Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BU in onderdeel 3,1 mits gezamenlijk ondertekend wordt door een van de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes HR en HUB in onderdeel 3.2 en 3.3 van deze volmacht. De bevoegdheid is gelimiteerd tot overeenkomsten met een salaris van maximaal EUR 7.000 per maand.

1.3 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:

" Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BU, HR, HUB, M&C en FIN in onderdeel 3.1 t/m 3.5 van deze volmacht.

2.Fiscale aangelegenheden;

2.1 Aangifte BTW

" Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje FIN in onderdeel 3.5 van deze volmacht.

3.Onderverdeling:

Op de laatste blz. van L rik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1 0 FER. 2015

tar griffu van do Nederlandstalige

fe hibânk van krtirendel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3.1 BU (Business Unit Leader)

" Advinco BVBA, nr. 0501.697.361, zaakvoerder Heidi Cortois

" Alexander Declerck BVBA, nr. 0879.549.478, zaakvoerder Alexander Declerck

" Bequevort Consultance SPRL, nr. 0521.740.036, zaakvoerder Jean-Marie Bequevort

" Gouverno BVBA, nr. 0503.909.654, zaakvoerder Kris Bonner

" Farman BVBA, nr. 0477,733.710, zaakvoerder Walter Deprins

.Jast Be BVBA, nr. 0839,140.169, zaakvoerder Nathalie Laroye

" Lauwers Management Consulting BVBA, nr. 0885.314.842, zaakvoerder Maddy Lauwers

" Mel@home BVBA, nr. 0838.620.725, zaakvoerder Melissa Buyle

" ORT Comm. V, nr. 0524.674.978, zaakvoerder François Taymans

" Servi-X BVBA, nr. 0833.476.458, zaakvoerder Serge Vigoureux

" Solen Consult SPRL, nr. 0832.510,121, zaakvoerder Jean-Philippe Thirion

" Temmerman Consulting BVBA, nr, 0829.910.422, zaakvoerder Kristoff Temmerman

3.2 HR (Human Resources)

" Gwendoline Pyrcarelle, geboren op 17 november 1973 te Kortrijk, België

3.3 HUB (Hub Management)

" Marjan Schollaert, geboren op 14 juli 1970 te Wilrijk, België

3.4 M&C (Marketing & Communication)

" Caroline Goethals, geboren op 15 november 1974 te Hulst, Nederland

3.5 FIN (Finance)

" Agency SPRL, nr. 0838.908.953, zaakvoerder Ludovic Hausman

- De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot intrekking van de bijzondere operationele volmachten zoals bij bestuursbesluit d.d, 10 november 2009 toegekend, zie Bijlage 2.

BIJLAGE 2: Bijzondere operationele volmachten

1. Ondertekening van operationele aangelegenheden

(a) Commerciële overeenkomsten met leveranciers

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 150.000 EUR totale commitment

(b) Commerciële overeenkomsten met leveranciers

Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 500.000 EUR totale commitment

(c) Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx, Ludovic Hausman

2. Fiscale aangelegenheden

(a) De vennootschap vertegenwoordigen bij de Belgische fiscale en andere openbare overheden en

administraties

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

(b) Aangifte BTW

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx, Ludovic Hausman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(c) De vennootschap vertegenwoordigen bij buitelandse fiscale en andere openbare overheden en administraties

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

3. Ondertekening van juridische aangelegenheden

(a) Gerechtelijke verklaringen

Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet; 50.000 EUR per geval

(b) Publicatie en formulieren voor de Rechtbank van Koophandef/KBO

- Elk afzonderlijk bevoegd:Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien

Vanhulle, Veerle Hendrickx

(c) Documenten voor de RSZ

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck, Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per document

(d) Documenten Lv.m, vakbonden

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

(e) Het vertegenwoordigen van de vennootschap zowel als eiser als verweerder

- Gezamenlijk per twee bevoegd: Maddy Lauwers, Peter Van Oevelen, Peter Baert, Alexander Declerck,

Katrien Vanhulle, Veerle Hendrickx

- Limiet: 50.000 EUR per geval

- De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1160 Brussel, Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.04.2011, NGL 31.05.2011 11138-0045-033
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 25.06.2010 10221-0347-035
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 22.07.2009 09446-0023-040
16/07/2009 : BL347501
06/01/2009 : BL347501
29/08/2008 : BL347501
28/07/2008 : BL347501
12/05/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerCini0 r i/svai igen on

2 9 1.,7?..2Ü5

ter griffie van de NE:a:T: i;..i.,',r;

rechtbank visui ~~#f e , , .



DBI



111 *15061.3111q111 llI

b

st

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux H

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhoders gehouden op 17 april 2015.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist om het mandaat van de bestuurder Peter Van Oevelen BVBA, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, met als vaste vertegenwoordiger de heer P.C.R. Van Oevelen, te verlengen tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31.12.2018.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

- Per afzonderlijke stemming wordt beslist een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings-en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2008 : BL347501
05/09/2007 : BL347501
31/07/2006 : BL347501
02/07/2015
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

*15093938*

1111111111

~

neergelegd/ontvangen op

2 3 JUM1 2015

ter griffie vanr'-PYi~ig rndstalige

recnwan k-vark -: ::.t:;:.--,:.::.- i` rdïi -B ru sset

Ondernemingsnr : 0476.177.948

Benaming

(voluit) : TriFinance Belux II

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 46, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van controle

Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 26 maart 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/09/2005 : AN347501
08/07/2004 : AN347501
28/06/2004 : AN347501
29/09/2003 : AN347501
18/06/2003 : AN347501

Coordonnées
TRIFINANCE BELUX II

Adresse
EXCELSIORLAAN 4B 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande