TRILEGAL BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TRILEGAL BELGIUM
Dénomination : TRILEGAL BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 501.946.195

Publication

02/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

~ [.~~~i:~ != _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoud

aan he

Belgisc Staatsbl

IWII~I~~II~I~~IVN~~IVY

1 00125=

. z:n"

DEC 2013

Griffie

Ondernerningsnr : 0501.946.195

Benaming

(voluit) : TriLegal Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsioriaan 4B -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag-benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders gehouden op 4 november 2013

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Van den Heuvel, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 november 2013.

13e aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffe van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 november 2013

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen kennis te nemen van het ontslag van Tom Van den Heuvel BVBA, met maatschappelijke zetel te Buitenland 68, 2880 Bornem, vast vertegenwoordigd door Tom Van den Heuvel, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013.

2, De raad van bestuur besloot met eenparigheid van stemmen tot benoeming van Peter van Oevelen BVI5A, met maatschappelijke zetel te Hollestraat 119, 9150 Kruibeke, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.442.827, met als vaste vertegenwoordiger Peter van Oevelen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap per 4 november 2013.

3, De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.

Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerieggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neeriegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/12/2014
ÿþ*142249 7*

MA word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d k elegd/ontvangen op

O 2.en

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0501.946.195

Benaming

(voluit) : Trilegal Belgium

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 17 november 2014. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

1. De raad van bestuur besloot bij eenparigheid van stemmen tot de benoeming van METANOIA BVBA, met maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 2410401, 3000 Leuven, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0464.451.143, met ais vaste vertegenwoordiger de heer H.V.H. Vanhoe, ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlean 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd.17 november 2014.

BESLUITEN

(1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om METANOIA BVBA, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met, maatschappelijke zetel te Dagobertstraat 24 10401, 3000 Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.451.143, vast vertegenwoordigd'door de heer H.V.N. Vanhoe, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap per 17 november 2014 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening per 31,12.2015.

(2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel, Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon, Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van t.ufk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.04.2013, NGL 22.05.2013 13127-0284-025
24/12/2012
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

111111111181 u

Vo boha aan Bels Staat I II





1 3 DEC. 2012

BRUSSEL

Griffie

Onder'nernin2,snr : 0501 n.N6 X145

Benaming (voluit) : TriLegal Belgium

(verkorf) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 4b

(volledig adres) 1930 Zaventem

Onderwerp(en) akte : OPRICHTING

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Het blijkt uit een akte van oprichting van vennootschap verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 10 december 2012, dat:

1. Rechtsvorm - naam: handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap met als naam "TriLegal Belgium".

2. Zetel: 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 4b.

" 3. Oprichtster: De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Tri Legal Holding B.V,", ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 54833809, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1043EJ Amsterdam (Nederland), Teleportboulevard 110.

4. inschriifster. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "ParkLane insight B.V.", ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 50047426, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1043EJ Amsterdam (Nederland), Teleportboulevard 110.

5. Kapitaal: 62.000,00 euro.

6. Gestorte bedrag: 62.000,00 euro.

7. Samenstejling: in geld

8. Boekiaar: Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2012.

9. Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op , wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

10. Verdeling vereffeningsaldo: Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

11. Dagelijks bestuur; Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap,

Indien de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dat niet het geval is, dan zal hij die functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur,

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

12. Externe vertegenwoordioinq: De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van de bestuurders, dit evenwel steeds mits inachtneming van de uitzonderingsregeling hierna die desgevallend analoog dient te worden toegepast.

Op de laa,ste biz ven Luik B vermelden : Recto : ' am erg hoedanigheid van de in strurnenierende notaris hetzij van de persooFnien'i

gevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deraen te vertegenwoordigen

Verso ::N eam en hangteken¬ ng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ee :Foor-fv e ioetarr aan het

') Eelgísç~~[eh

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door eender welke twee bestuurders gezamenlijk optredend, behoudens in de uitzonderingsgevallen opgelijst hierna, in welke gevallen minstens één van de twee optredende bestuurders steeds verplicht één van de volgende drie personen dient te zijn, dit voor zover en zolang die personen, of één van hen, aangesteld zijn als bestuurder van de vennootschap, te weten:

*ziin de bedoelde personen:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Tri Finance Holding B.V.", ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 37098916, met statutaire zetel te Heiloo (Nederland) en met adres te 1043EJ Amsterdam (Nederland), Teleportboulevard 110;

- de heer SMIT Gerardus Hendrik, geboren te Uitgeest (Nederland) op 21 februari 1948, wonende te 1815LW Alkmaar (Nederland), Jan Wilshof 48;

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ParkLane Insight B.V.", ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder het nummer 50047426, met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en met adres te 1043EJ Amsterdam (Nederland), Teleportboulevard 110;

* ziin de bedoelde uitzonderingsgevallen waarin de uitzonderingsregeling geldt:

- het aangaan en het beëindigen van contracten houdende een financiële verbintenis van meer dan tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00);

- de overname van om het even welke effecten door de vennootschap ongeacht de omvang van de transactie;

- de overdracht van om het even welke effecten door de vennootschap, met inbegrip van de toekenning van opties op effecten;

- de overname of de aankoop van activa voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (¬ 100.000,00);

- de verkoop van alle, een substantieel of een omvangrijk gedeelte van de activa of activiteiten van de vennootschap;

- het aangaan van financieringscontracten buiten de normale bedrijfsvoering;

- het toekennen van zekerheden buiten de normale bedrijfsvoering;

- het vertegenwoordigen van de vennootschap als aandeelhouder of vennoot in een andere ;

vennootschap waarin zij een deelneming aanhoudt, telkens indien de benoeming of het ontslag van een

bestuurder of zaakvoerder op de agenda van de algemene vergadering van dergelijke vennootschap staat;

- de oprichting van dochtervennootschappen;

- het aangaan van joint-venture overeenkomsten.

De vennootschap wordt binnen de grenzen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door een gedelegeerd bestuur of een algemeen directeur die belast is met het dagelijks bestuur.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen

gevolmachtigden aanstellen.

De vennootschap wordt, binnen de grenzen van hun volmacht, vertegenwoordigd door bijzondere

volmachthouders.

13. Bestuurders: De verschijnsters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op vier (4) en stelden met unanimiteit aan tot bestuurder met de desgevallend bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:

a) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ParkLane lnsight B.V.", voornoemd, die haar directeur de heer SMIT Gerardus Hendrik, geboren te Uitgeest (Nederland) op 21 februari 1948, wonende te 1815LW Alkmaar (Nederland), Jan Wilshof 48, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening en die, overeenkomstig artikel 9 van de statuten, tevens werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur;

b) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Tri Legal Holding B.V.", voornoemd, die haar directeur de heer ASBERG Roland Thomas Maria, geboren te De Bilt (Nederland) op 14 januari 1965, wonende te 3722JL Bilthoven (Nederland), Oranje Nassaulaan 51, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening;

c) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOM VAN DEN HEUVEL", rechtspersonenregister Mechelen 0475.903.972, met zetel te 2880 Bornem, Buitenland 68, die haar zaakvoerder de heer VAN DEN HEUVEL Tom, geboren te Wilrijk op 8 december 1966, wonende te 2880 Bomem, Buitenland 68, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit : bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening en die, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, . tevens werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap én met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij, vertegenwoordigd door haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, zelfstandig alle beslissingen zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de vennootschap zal kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur;

cl) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA PETER VAN OEVELEN", rechtspersonenregister Dendermonde 0863.442.827, met zetel te 9150 Kruibeke, Hollestraat 119, die haar zaakvoerder de heer VAN OEVELEN Peter Clement Rachel, geboren te Beveren op 15 mei 1969, wonende te 9150 Kruibeke, Hollestraat 119, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar naam en voor haar rekening.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2018.

14. Commissarissen: Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAZARS Bedrijfsrevisoren - MAZARS Réviseurs d'Entreprises", met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe), Marcel Thirylaan 77 bus

Op de 1Gatste biz %pGn Lui{, E vernielden . Recto : +StLam un noedarnghetd van de rnsirusnenterersrJe notaris. hetri; +rar, de perso(o)n(err} 3f vaeçiri de rechtspersoon ten aanzien van dorder te verteQenwcord,cten

Verso \<~rirfi en hsndcei,enino

1t

.I ,t vç}or°_

behoMrlen ean het i Dt.IGïvirn S~.atsbl,d I

mod 11.1

4, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer NUTTENS Anton, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op de vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Berchemstadionstraat 78.

15. Doek De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a) Het uitbrengen van adviezen, het verlenen van diensten, het (doen) vervullen van project- en interimmanagement functies en het verzorgen van opleidingen onder meer op juridisch en paralegal gebied;

b) De dienstverlening voor het aanwerven en de selectie van personeel voor rekening van derden, klanten of groepsondememingen op juridisch en paralegal gebied en op gebieden die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt zijn aan deze gebieden en dit overeenkomstig de Belgische, toepasselijke regionale wetgeving;

c) Het exploiteren, verwerven, vervreemden en verhandelen van patenten, octrooien, merkenrechten, licenties, vergunningen, knowhow, andere intellectuele of industriële eigendomsrechten, naburige rechten en aanverwante rechten en in het algemeen alle soorten van beschermingsrechten;

d) Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden:

e) Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;

f) Het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, daaronder mede begrepen de hypotheek vestiging op haar onroerende goederen en de in pand stelling van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds;

g) Het financieren van ondernemingen, vennootschappen en derden;

h) Het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten,

En al hetgeen met de hoger vermelde activiteiten verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in

de ruimste zin van het woord.

16. Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde vrijdag van de maand april om veertien uur dertig; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De eerste wordt gehouden in het jaar 2013.

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

17. Volmachten: Sub 3 en sub 4 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer VAN DAMME Aelbrecht Wladyslaw Lutgardis, advocaat bij het advocatenkantoor Allen & Overy LLP te Antwerpen, geboren te Gent op 16 maart 1986, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Antwerpsesteenweg 479 bus 101, en die in het kader van deze opdracht keuze van woonst doet op zijn kantooradres te 2600 ' Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 80.

18. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING België.

19. Bijzondere volmachten: Er werd aan mevrouw STIERS Inge, geboren te Sint-Truiden op 15 december 1975, wonende te 3890 Gingelom (Montenaken), Groenplaats 18, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik E: verrnelden F.ecto " N am en hoedanir~haid van de snslrurnenterentle notaris hetu var1 oe perso(clnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van c.derder, te. ;:erteoen;voardigen

Ligcc, }\aarr; en r5andtekenrnc,

30/04/2015
ÿþVoor-behoudei aan het Belgtscl' Staatsbia

IIIIIII

111101

I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ne

ter rec

Mad Word 11.1

ewg op

t~tJ

~APR,2015

griffie van de Neearidstalige htbank van koophandel Bruss~

ke:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0501.946.195

Benaming

(voluit) : Trilegal Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : lrxcelsioriaan 4B, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 april 2015. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN:

1. De raad van bestuur heeft kenis genomen van het besluit van Tri Legal Holding B.V. om haar vaste vertegenwoordiger per 1 februari te wijzigen van de heer R.T.M. Asberg in de heer P.C. Ledegang. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft het besluit van Tri Legal Holding B.V. met eenparigheid van stemmen aanvaard.

2. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerteggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffe van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Coordonnées
TRILEGAL BELGIUM

Adresse
EXCELSIORLAAN 4B 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande