09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 04.07.2014 14272-0412-032
03/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I D I O I I I I I I U O I I I
" 1 4 1 6 4 1 5 4
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2 5 2 0 V i
G r i f f i e R e c h t b a n k v n K E a o p i z n d e l "
t e
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i p w i r e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n g e p a r k 7 A , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a
v e r l e n g d , H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e r o o s t
J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþ" 1 M o d W o r d 1 1 . 1
" ~ ^ J - " \ . / f / / ~ ~ ' ~ ~ i I ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H 1 1 U M I I M P 1 V I N e e r g e l e g d t é r g r t f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o 1 w I d e
C . 2 0 1 3
' G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i p w i r e S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i n g e p a r k 7 A - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r J o s e p h u s d e W i t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n i - C r o s N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e n s t n e e r t e l e g g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w o o n a c h t i g t e B - 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o e d e h o o p s t r a a t 2 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B e s t u u r d e r i - C r o s N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o t s e l a a r o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
22/08/2013
ÿþ` q i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e m a n , d e 1 2 t u 2 U 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r R I i i i i 1 3 1 3 i d i 0 9 1 9 * d i i u i u *
b e h o u c
a a n h c
B e l g i s l
S t a a t a b
i 1
, I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i n g e p a r k 7 A - 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e D e C r o n o s G r o e p ; N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , V e r d i c o n s u i t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k V e r m e i r e n , S M C M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t D e W i n d t , i - C r o s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , t e ; h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T r i p w i r e S o l u t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0521-032
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 27.07.2012 12354-0305-031
28/12/2011
ÿþ: s , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W t ? C 3 e c o d l á b r g e a u
R o e Y t 3 a n u v a n K O t e ~ Q ; 3
~ j 1 ~ ~ e v $ ~ D E C . 2 0 1 1
c e e e e e ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 1 2 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r i p w i r e S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W i n g e p a r k 7 A , 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . ;
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , : t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e R o t s e l a a r o p 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1
* 1 1 1 9 5 1 0 0 "
V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p :
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Û
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11376-0123-031
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0113-031
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0575-033
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 12.07.2016 16316-0447-033