06/11/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergel�gd ter gntf:e tier
Rechtbank van Koophande'
te Leuven, de 2 9 OKT. 2013 UE GRirFtt ,
Griffie
lUYllllllln168088*l IIII~BB
*13
h
Ondernemingsnr : 0536.848.874
Benaming
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Romeinstraat 10 - 3001 Heverlee
(volledig adres)
Onderwerp akte ; Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 31 juli 2013:
De raad van bestuur beslist om de volgende personen met eenparigheid van stemmen te benoemen met; inwerkingtreding vanaf de datum van deze vergadering:
-De heer Thomas Mann als voorzitter van de raad van bestuur;
-De heer Andr� Scattolin Faure als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
De mandaten van Thomas Mann en Andr� Scattolin Faure, als voorzitter en CEO, respectievelijk, zullen een duur hebben die gelijk is aan de duur van hun mandaat ais bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur verleent volmacht aan Jasmine Devenyn en Laurent Verhavert, advocaten van het advocatenkantoor STRELIA, kantoorhoudende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonen register, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Jasmine Devenyn
Mandataris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
09/10/2013
�� Mod Won' 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
III
u
giitjaso
O SEP 2013
Griffie
Ondernemingsar : 0536.848.874
Benaming
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Tervurenlaan 273 te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel) (volledig adres)
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 25 september 2013.
1, dat de raad van bestuur van deze vennootschap in zijn zitting van 20 september 2013 heeft beslist
om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3001 Leuven (Heverlee), Romeinstraat 10 (unit 15-
17);
2. dat artikel 2 der statuten dient te worden aangepast en de eerste alinea dient te worden vervangen
door: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3001 Leuven (Heverlee), Romeinstraat 10 (unit
15-17)."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, notulen van de raad van bestuur en een co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
16/08/2013
�� [~ ~ :[)M1iT blad wort! 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
III III011111111 11111
*13128091*
BRUSSEL
0 6 AOUT 2013
Griffie
Ondernemingsnr : 0536.848.874
Benaming
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Tervurenlaan 273 te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel)
(vol Ledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING UITGIFTE VAN STOCK OPTIE WARRANTS, ANTI-DILUTIE WARRANTS en KU Leuven WARRANTS - WIJZIGING DER STATUTEN - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 31 juli 2013.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. het kapitaal te verhogen met twee miljoen zeshonderd achtendertigduizend achthonderd negenentachtig euro (EUR 2.638.889,00), door de uitgifte van 148.101 aandelen van Categorie B, volledig afbetaald door stortingen verricht op de bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van twee miljoen zeshonderd achtendertigduizend achthonderd negenentachtig euro (EUR 2.638.889,00) beschikt. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
2. het kapitaal te verhogen met drie�nveertigduizend zevenhonderd vijftig euro (EUR 43.750,00), door de uitgifte van 2.455 gewone aandelen, volledig volgestort door een inbreng in natura van een wereldwijd, tijdelijk en exclusief gebruiksrecht, zijnde de toegang tot de onderzoekexpertise en het netwerk van de divisie ESAT-PSIIMIC (Electrical Engineering (ESAT) Processing of Speech and Images (PSI)/Medical Imaging Computing (MIC)) in het domein van MR/uItrasound geleide prostaatkanker radio frequentie-ablatie therapie�n ("Domein").
De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag overeenkomstig artikel 602 �1 van het Wetboek van vennootschappen als volgt:
"Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor werd aangesteld door de bestuurder van de NV Trod MedicaI om verslag uit te brengen ingevolge art. 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging in de voornoemde vennootschap door middel van de in dit verslag beschreven inbreng in natura voor een totaal bedrag van 43.750,00 EUR.
lk bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:
" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de NV Trod Medical verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de
inbreng in natura;
" de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 43.750,00 EUR, betreft de toekenning van 2.455 aandelen zonder nominale waarde die in de winsten zullen delen pro rata temporis en die de rechten en voordelen zullen hebben zoals vermeld in de statuten.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Melle op 19 juli 2013
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA
Vertegenwoordigd door
Flip Cobert
Vennoot - Bedrijfsrevisor
3. over te gaan tot de uitgifte van 50 Categorie B Anti-dilutie Warrants.
4. over te gaan tot de uitgifte van 2.533 KU Leuven Warrants.
5. over te gaan tot de uitgifte van maximaal 5.998 Stock Optie Warrants.
6. om het huidig boekjaar van de vennootschap (dat loopt tot 30 april 2014) te verkorten opdat het huidig boekjaar eindigt op 31 december 2013.
7. om het boekjaar in de statuten van de vennootschap te wijzigen zodat het ieder jaar een aanvang zal nemen op 1 januari en zal eindigen op 31 december van hetzelfde jaar. De datum van de jaarvergadering wordt gewijzigd zodat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van maart om 14 uur.
8. de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 1: Vorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam Trod MedicaI.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tervurenlaan 273.
( " )
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
" het ontwerp, de ontwikkeling, de verwezenlijking, de industrialisering en de commercialisering van toestellen voor medisch gebruik;
" en meer in het algemeen, alle industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of alle gelijkaardige of analoge doelstellingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Zij kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen acht honderd twee�ntachtig duizend zes honderd negenendertig euro (2.882.639 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drie honderd vijftig duizend vijf honderd zesenvijftig (350.556) aandelen, waarvan honderd negenentachtig duizend vijfenvijftig (189.055) gewone aandelen, dertien duizend vier honderd (13.400) aandelen van categorie A en honderd achtenveertig duizend honderd en ��n (148.101) aandelen van categorie B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/ drie honderd vijftig duizend vijf honderd zesenvijftigste (1/350.556) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. (...)
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.
Artikel 11: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van ��n aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
12.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit maximum
vijf bestuurders, die als volgt voor ten hoogste zes jaar zullen benoemd worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan:
1) E�n bestuurder zal benoemd worden op voorstel van Vesalius Biocapital II S.A. SICAR en Vesalius Biocapital II Arkiv NV;
2) E�n bestuurder zal benoemd worden op voorstel van Capricorn Health-Tech Fund NV;
3) E�n bestuurder zal een ervaren `reed-tech' professional zijn die benoemd wordt op gezamenlijk voorstel van alle aandeelhouders van categorie B;
4) E�n bestuurder zal benoemd worden op voorstel van de heer Andr� Faure;
5) E�n bestuurder zal benoemd worden als onafhankelijke expert in de praktijk van urologie & `med-tech'.
12.2 Naar de bestuurders die benoemd worden overeenkomstig de punten 1, 2 en 3
hierboven, wordt gezamenlijk verwezen als de bestuurders van categorie B.
12.3 De aandeelhouder of de groep van aandeelhouders die het recht heeft om kandidaten
voor te stellen voor een positie als bestuurder, dient de andere aandeelhouders tenminste ��n (1) week voor de algemene vergadering waarop de bestuurder(s) dien(t)(en) benoemd te worden, te informeren betreffende de identiteit van de personen die zij voorstellen om als bestuurder benoemd te worden.
12.4 Elke openstaande positie van een bestuurder, met uitzondering van de posities van de
bestuurders die benoemd worden overeenkomstig de punten 3 en 5 hierboven, dient ingevuld te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
worden binnen ��n (1) maand volgend op de datum waarop deze positie vacant geworden is. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die het recht heeft om kandidaten voor te stellen voor een positie als bestuurder, faalt om, met uitzondering van de posities van de bestuurders die benoemd worden overeenkomstig de punten 3 en 5 hierboven, een (gezamenlijk overeengekomen) lijst van kandidaten te presenteren binnen ��n (1) maand, dan mag de algemene vergadering, naar haar eigen goeddunken, een bestuurder benoemen om de positie in te vullen waarvoor geen lijst van kandidaten werd voorgesteld, tot wanneer dergelijke aandeelhouder of groep van aandeelhouders haar lijst van kandidaten voor die positie heeft voorgesteld.
Het niet voorstellen van kandidaten brengt geen verzaking met zich mee van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die het recht heeft om kandidaten voor te stellen voor een mandaat van een bestuurder heeft het recht om te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandidaten te benoemen die door de aandeelhouder of de groep van aandeelhouders zullen voorgesteld worden voor benoeming.
12.5 Het recht om een bestuurder te vervangen dient toegekend te worden aan de
aandeelhouder of de groep van aandeelhouders die initieel de bestuurder die vervangen dient te worden heeft voorgesteld. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders heeft het recht om de herroeping te vragen van de bestuurder(s) benoemd op voorstel van deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders, en, indien van toepassing, om nieuwe kandidaten voor te stellen voor de bestuurder die vervangen dient te worden. In dat geval dienen de andere aandeelhouders snel en ieder geval voor de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor te zorgen dat zij met hun aandelen stemmen in het voordeel van dergelijke herroeping en, indien van toepassing, voor dergelijke vervanging.
12.6 Indien er een openstaande positie is voor een bestuurder, en er een bestuurder dient
geco�pteerd te worden, zal hetzelfde recht van voorstel toegekend worden aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de bestuurder heeft voorgesteld voor de positie die nu vacant is geworden.
12.7 De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden door de leden van de
raad van bestuur. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad ��n van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.
12.8 Vesalius Biocapital II S.A. SICAR en Vesalius Biocapital II Arkiv NV Vesalius
enerzijds, en Capricorn Health-Tech Fund NV anderzijds, hebben het recht om een permanent waarnemer van de raad van bestuur te benoemen.
12.9 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
12.10 De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 16: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft, aan ��n of meer personen toevertrouwen; indien deze personen
bestuurders zijn worden zij `gedelegeerd bestuurder' genoemd.
J
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan ��n of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 22: Vergaderingen
Ieder jaar de derde donderdag van maart om 14:00 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 25: Vertegenwoordiging Toelating tot de vergadering
EIke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.
Artikel 27: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.
De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 28: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Artikel 31: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 32: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wette-
Iijk reservefonds. Wanneer dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Dividenden
Indien de Vennootschap beslist om een dividend uit te keren, zal elke aandeelhouder van categorie A
recht hebben om, met voorrang op de andere aandeelhouders, een dividend te ontvangen ter hoogte
van een bedrag dat gelijk is aan 3% van de inschrijvingsprijs van haar aandelen van categorie A. Het
dividend dat in toepassing van de bovenvermelde bepaling wordt verdeeld mag nooit meer bedragen
dan 50% van de totale te verdelen winst van de vennootschap voor het desbetreffende boekjaar. Na
de uitkering van dit preferentieel dividend, hebben alle aandeelhouders recht op een deel van het
saldo van het dividend in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de vennootschap.
Artikel 34: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen
Artikel 35: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad
van bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds
gestort.
Artikel 36: Verdeling
36,1 Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen, rekening houdend met de hieronder bepaalde voorrangsregeling betreffende de verdeling.
36.2 Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
36.3 "Liquidatie Preferentie"
36.3.1 In het geval van een Situatie van Liquidatie (zoals hieronder gedefinieerd), zullen de aandeelhouders van categorie B, proportioneel recht hebben, als eerste en met voorrang op alle andere aandeelhouders, op een deel van de opbrengst van dergelijke Situatie van Liquidatie, ter hoogte van een bedrag dat gelijk is aan (i) het bedrag dat zij effectief betaald hebben in het maatschappelijk kapitaal (inclusief eventuele uitgiftepremies/ betalingen in de maatschappelijke reserves, aangepast indien dit het geval is voor enige combinaties of splitsingen met betrekking tot
. . Y deze aandelen van categorie B, en/of enige betalingen of leningen aan de Vennootschap) van de Vennootschap op het ogenblik van dergelijke terugbetaling, plus (ii) het bedrag van erkende maar niet betaalde dividenden, indien dit het geval is en plus (iii) een samengestelde intrest van 6% per jaar waarbij elk begonnen jaar recht geeft op deze interest van 6%. De aandeelhouders van categorie B zullen deze betaling ontvangen van zodra de opbrengst beschikbaar is in de Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge 36.3.2 In het geval van een Situatie van Liquidatie, en nadat de betaling van de liquidation
preference aan de aandeelhouders van categorie B werd uitgevoerd, zullen de aandeelhouders van categorie A, proportioneel recht hebben, als eerste en met voorrang op alle andere aandeelhouders, op een deel van de opbrengst van dergelijke Situatie van Liquidatie, ter hoogte van een bedrag dat gelijk is aan de inschrijvingsprijs van hun aandelen van categorie A. De aandeelhouders van categorie A zullen deze betaling ontvangen van zodra de opbrengst beschikbaar is in de Vennootschap.
36.3.3 Het saldo van de opbrengst van de Situatie van Liquidatie wordt evenredig onder alle
aandeelhouders verdeeld, (i) na de betaling van de liquidation preference aan de aandeelhouders van categorie B, (ii) na de betaling van de liquidation preference aan de aandeelhouders van categorie A en (iii) nadat een potenti�le Garve oui fee betaald werd aan de heer Andr� Faure overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst.
36.3.4 Indien een gedeelte van de opbrengst van de Situatie van Liquidatie die verdeeld
wordt onder de aandelen niet bestaat uit cash of obligaties die genoteerd zijn op een beurs of een gereglementeerde markt van de eerste categorie binnen de Europese Economische Zone of de Verenigde Staten en die onmiddellijk en vrij overdraagbaar zijn, zal dit gedeelte van de opbrengst onderhevig zijn aan een waardering die gerealiseerd wordt door een onafhankelijke expert van een vooraanstaand auditbedrijf, die geselecteerd wordt door het gezamenlijk akkoord van de Partijen en bij ontstentenis van dergelijk akkoord, door de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel, uitspraak doende in kort geding, op verzoek van eender welke partij, die als basis, de juiste marktwaarde van dergelijke opbrengst en de mogelijkheid voor de nieuwe entiteit (indien de opbrengst bestaat uit een fusie of een splitsing), indien dit het geval is, om de huidige verplichtingen van de vennootschap na te komen.
36.3.5 Een "Situatie van Liquidatie" betekent (i) de beslissing van de algemene vergadering
van aandeelhouders van de Vennootschap om de Vennootschap te ontbinden en te vereffenen, (ii) het ondertekenen van een overeenkomst betreffende de overdracht van het geheel of meer dan een vierde (1/4) van alle activa van de Vennootschap, waarbij de gehele of een deel van de opbrengst niet opnieuw ge�nvesteerd wordt in de Vennootschap, maar verdeeld wordt aan de aandeelhouders, of (iii) de notari�le akte die beslist over de fusie of de splitsing of een soortgelijke herstructurering die een wijziging van de controle van de Vennootschap als gevolg heeft of waarbij alle of meer dan een vierde (1/4) van de activa van de Vennootschap worden overgedragen.
36.3.6 Er zal ook sprake zijn van een Situatie van Liquidatie indien er verschillende
overeenkomsten zijn betreffende de overdracht van activa of betreffende de herstructurering zoals hierboven beschreven in de punten (ii) en (iii) (de `Operaties') indien dergelijke Operaties gerealiseerd worden in een zelfde periode van twaalf (12) maanden of indien deze Operaties in rechte of in feite verbonden zijn.
9. om de heer Rob Brosseau als bestuurder van de vennootschap te ontslaan.
10. volgende bestuurders te benoemen:
- op voorstel van VESALIUS BIOCAPITAL II S.A. SICAR en VESALIUS BIOCAPITAL II
ARKIV NV: de heer St�phane Verdood, wonende te 3080 Tervuren, Liskensstraat 1B.
- op voorstel van CAPRICORN HEALTH-TECH FUND NV : de heer Frank Bulens, wonende te
3020 Herent, Sint-Michielsstraat 13.
1 1 b i
}
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
L " F
F - op voorstel van de Investeerders: de heer Thomas Mann, wonende te NW1 3TE Londen (Verenigd
Koninkrijk), 15, Buttermere, Augustus Street.
- op voorstel van Andr� Faure: de heer Andr� Scattolin Faure, wonende te Bradenton, FL 34208
(Verenigde Staten van Amerika), 4746 Halyard Dr.
Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2019.
Met uitzondering van de heer Thomas Mann, zullen de bestuurders geen remuneratie ontvangen voor
de uitoefening van hun mandaat.
11. om de burgerlijke vennootschap met de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te Da Vincilaan 9, 1935 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Luc Annick, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een duur van drie jaar, Het mandaat van de commissaris zal een einde nemen op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering van 2016.
12. volmacht te geven aan elke bestuurder individueel handelend en met de macht tot indeplaatsstelling, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen bij te werken.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, een aanwezigheidslijst, een volmachtenbundel, de verslagen van de raad van bestuur (art. 560, 582, 583, 602 Wb. Venu. en art. 43�4, 2� Wet 2610311999), de verslagen van de bedrijfsrevisor (ar. 582, 602 Wb. Venn. en art 43�4, 2� Wet 26/03/1999) en een co�rdinatie der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
31/07/2013
��Mod Word 11.1
Le I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
� 2 2 Juli 2013
Voor-
behouder
Belgisch
Staatsblad
111111111.111. 11
111(1
61* 1lll 11l
Ondernemingsnr : O 5.3g (1 3
Benaming
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap naar Frans recht
Zetel : Avenue de France 118/122 te F-75013 Parijs (Frankrijk)
(volledig adres)
Onderwerp akte : INTERNATIONALE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN DE NATIONALITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP - AANNEMING VAN DE VORM VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT - AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN - BESVESTIGING MANDAAT HUIDIGE BESTUURDERS - BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OP 30 APRIL 2013
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de van aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Frans recht "TROD MEDICAL", met statutaire zetel te Frankrijk, 75013 Parijs, avenue de France 118/122, nog niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar rechtmatig ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Parijs onder nummer: 490 791 696 R.C.S. Parijs, opgemaakt voor Meester G�rard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "G�rard 1NDEKEU Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR", op zeventien juli tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering stelt vast dat de effectieve maatschappelijk zetel voortaan in Belgi�, te Sint-Pieters-Woluwe
(1150 Brussel), Tervurenlaan nummer 273, gevestigd is, door beslissing van de algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap naar Frans recht "TROD MEDICAL" de dato negenentwintig
april tweeduizend dertien.
Bijgevolg, is de vennootschap aan de Belgische wetgeving onderworpen.
TWEEDE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE JURIDISCHE VORM
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de vorm van een naamloze vennootschap heeft
aangenomen.
DERDE BESLISSING
VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN HET KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat het gestorte kapitaal tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) bedraagt,
vertegenwoordigd door tweehonderd duizend aandelen (200.000).
VIERDE BESLISSING
AANNEMING VAN DE NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
Belgische wetgeving, besluit de vergadering een nieuwe versie van de statuten aan te nemen :
UITTREKSEL VAN STATUTEN
Vorm - benaming
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
EZAUSSEL
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vomi van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Trod Medical
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Tervurenlaan 273, Sint-Pieters-Woluwe (9 950 Brussel).
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
" het ontwerp, de ontwikkeling, de verwezenlijking, de industrialisering en de commercialisering van toestellen voor medisch gebruik,
" en meer in het algemeen, aile industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende transacties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of alle gelijkaardige of analoge doelstellingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise en elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financi�le tussenkomst of anderszins.
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (200.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) gewone aandelen van categorie O, dertigduizend (30.000) aandelen van categorie A (hierna de "A-aandelen") en honderd twintigduizend (120.000) aandelen van categorie B (hierna de "B-aandelen"), zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n! tweehonderdduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te beta-'len.
indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalin-'gen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 9 mei en eindigt op 30 april van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar de derde donderdag van oktober om 14:00 uur wordt er een gewone algemene vergade-'ring van de aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehou-'den op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, Deze vaste
Voor-
behouden
aan het Belgisch Staatsblad
vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de'
rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van
deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.
VIJFDE BESLISSING
BEVESTIGING MANDAAT VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS
De vergadering beslist, ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijk zetel van de vennootschap, om het mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap ten kosteloze titel te bevestigen en dit voor een periode van vier jaar, beginnend vanaf de datum van de verwezenlijking van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel.
De raad van bestuur bestaat bijgevolg uit volgende personen:
1.De heer Andr� SCATTOLIN FAURE, wonende te Verenigde Staten van Amerika, FL 34208, 4746 Halyard
Dr., Bradenton ;
2.De heer Robert Charles BROSSEAU, wonende te Verenigde Staten van Amerika, Utah 84020, 1562
Fairway Road Draper; en
3.De heer Thomas Joseph MANN, wonende te Verenigd Koninkrijk, NW1 3TE, Londen, 15 Buttermere,
Augustus Street,
ZESDE BESLISSING
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA BEKRACHTIGING EN GOEDKEURING
De vergadering beslist de staat van activa en passiva, afgesloten op dertig april tweeduizend dertien
(24h00), te bekrachtigen en goed te keuren, waarvan een gecertificeerde kopie hier aangehecht zal blijven,
Zij bevestigt dat de boekhoudkundige staat beantwoordt aan de financi�le toestand van de vennootschap op
dertig april tweeduizend dertien.
ZEVENDE BESLISSING
DELEGATIE VAN MACHTEN
De vergadering beslist als bijzonder mandataris van de vennootschap aan te stellen, met macht van substitutie: elke advocaat van het advocatenkantoor STRELIA, te Brussel, Koningstraat 145, om over te gaan tot de inschrijving van de huidige vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en eventueel bij de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde. Ten dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, aile documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd v��r registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en voor de formaliteiten in verband met het verkrijgen van het ondernemingsnummer.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
G�rard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
29/01/2015
��4
Mod Word 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~ Mr-'=, ~G'iJ FCO
I~ .+1~
Griffie Rechtb~}.~~~ + _~a~slr ~~n~ Koophantle!
n.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
11I1lMhI~~INY~VI~I~~II1IN~I
*15016125
Ondernemingsnr : 0536.848.874
Benaming
(voluit) : TROD MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Romeinstraat 10 (unit 15-17) te 3001 Leuven (Heverlee)
(volledig adres)
Onderwerp akte ; KAPITAALVERHOGING DOOR EEN INBRENG IN GELD WIJZIGING VAN DE STATUTEN UITGIFTE VAN WARRANTS - VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 22
december 2014.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1) het kapitaal te verhogen met ��n miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro (EUR 1.055.555,00) door de uitgifte van negenenvijftigduizend tweehonderd twee�nveertig (59242) aandelen, volledig afbetaald door overschrijvingen op de rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van ��n miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro (EUR 1.055.555,00) beschikt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
2) de eerste alinea van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderd achtendertigduizend honderd vierennegentig euro (3.938.194,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd en negenduizend zevenhonderd achtennegentig (409.798) aandelen, waarvan honderd negenentachtig duizend vijfenvijftig (189.055) gewone aandelen, dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen van categorie A en tweehonderd en zevenduizend driehonderd drie�nveertig (207.343) aandelen van Categorie B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/vierhonderd en negenduizend zevenhonderd achtennegentigste (1/409.798ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
3) om maximaal 3.579 aandelenopties uit te geven.
4) 25.000 Corrigerende Warrants uit te geven die onmiddellijk werden toegekend en aanvaard. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, de volmachten, het verslag van de raad van bestuur (art. 582 en 583 W.Verul. en art. 43 �4 Wet 26/03/1999), het verslag van de commissaris (art 582 en 583 W.Venn. en art. 43 �4 Wet 26/03/1999) en een co�rdinatie der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
18/06/2015
�� Mou Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
-- - , i ~1 ~ . \/`~~,,I~
i ~C~r~ii E,1
l,.:�0,7-'i i L
c'~�'~s~
~ f,l
~ i iG r--mile
L
Ill 111111 1111111
*15086451*
i
i
I
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel, op 22 mei 2015. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
1. het kapitaal te verhogen met ��n miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro (EUR 1.055.555,00) door de uitgifte van 59.240 Aandelen van Categorie B, met onmiddellijke incorporatie van de uitgiftepremie volledig afbetaald door overschrijvingen op de rekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank NV, zodat de vennootschap daardoor over een som van ��n miljoen vijfenvijftigduizend vijfhonderd vijfenvijftig euro (EUR 1.055.555,00) beschikt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze stortingen zijn gebeurd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
2. de eerste alinea van artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd drie�nnegentigduizend zevenhonderd negenenveertig euro (4.993.749,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd negenenzestigduizend achtendertig (469.038) aandelen, waarvan honderd negenentachtig duizend vijfenvijftig (189.055) gewone aandelen, dertienduizend vierhonderd (13.400) aandelen van categorie A en tweehonderd zesenzestigduizend vijfhonderd drie�ntachtig (266.583) aandelen van Categorie B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/vierhonderd negenenzestigduizend achtendertigste (1/469.038ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."
3. om maximaal 3.579 aandelenopties uit te geven.
4. om 25.000 Corrigerende Warrants uit te geven.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met de volmachten, de verslagen van de
raad van bestuur (art 582, 583 W.Venn. en art 43 �2 Wet 26/03/1999), de verslagen van de
commissaris (art 582 en 583 W.Venn. en art 43 �4 Wet 26/03/1999) en een co�rdinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr: 0536.848.874 Benaming
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte
TROD MEDICAL
Naamloze vennootschap
Romeinstraat 10 (unit 15-17) te 3001 Leuven (Heverlee)
KAPITAALVERHOGING DOOR EEN INBRENG IN GELD WIJZIGING VAN DE STATUTEN UITGIFTE VAN WARRANTS - VOLMACHT