06/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l é g d t e r g n t f : e t i e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
t e L e u v e n , d e 2 9 O K T . 2 0 1 3 U E G R i r F t t ,
G r i f f i e
l U Y l l l l l l l n 1 6 8 0 8 8 * l I I I I ~ B B
* 1 3
h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 8 4 8 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O D M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s t r a a t 1 0 - 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 j u l i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n m e t ; i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g :
- D e h e e r T h o m a s M a n n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- D e h e e r A n d r é S c a t t o l i n F a u r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n v a n T h o m a s M a n n e n A n d r é S c a t t o l i n F a u r e , a l s v o o r z i t t e r e n C E O , r e s p e c t i e v e l i j k , z u l l e n e e n d u u r h e b b e n d i e g e l i j k i s a a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n J a s m i n e D e v e n y n e n L a u r e n t V e r h a v e r t , a d v o c a t e n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S T R E L I A , k a n t o o r h o u d e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
J a s m i n e D e v e n y n
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2013
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
u
g i i t j a s o
O S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 3 6 . 8 4 8 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O D M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
1 , d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n z i j n z i t t i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t
o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , R o m e i n s t r a a t 1 0 ( u n i t 1 5 -
1 7 ) ;
2 . d a t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d i e n t t e w o r d e n a a n g e p a s t e n d e e e r s t e a l i n e a d i e n t t e w o r d e n v e r v a n g e n
d o o r : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , R o m e i n s t r a a t 1 0 ( u n i t
1 5 - 1 7 ) . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþ [ ~ ~ : [ ) M 1 i T b l a d w o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 8 0 9 1 *
B R U S S E L
0 6 A O U T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 8 4 8 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O D M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l )
( v o l L e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E V A N S T O C K O P T I E W A R R A N T S , A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S e n K U L e u v e n W A R R A N T S - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( E U R 2 . 6 3 8 . 8 8 9 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 1 4 8 . 1 0 1 a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e B , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r s t o r t i n g e n v e r r i c h t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( E U R 2 . 6 3 8 . 8 8 9 , 0 0 ) b e s c h i k t . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 4 5 5 g e w o n e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n w e r e l d w i j d , t i j d e l i j k e n e x c l u s i e f g e b r u i k s r e c h t , z i j n d e d e t o e g a n g t o t d e o n d e r z o e k e x p e r t i s e e n h e t n e t w e r k v a n d e d i v i s i e E S A T - P S I I M I C ( E l e c t r i c a l E n g i n e e r i n g ( E S A T ) P r o c e s s i n g o f S p e e c h a n d I m a g e s ( P S I ) / M e d i c a l I m a g i n g C o m p u t i n g ( M I C ) ) i n h e t d o m e i n v a n M R / u I t r a s o u n d g e l e i d e p r o s t a a t k a n k e r r a d i o f r e q u e n t i e - a b l a t i e t h e r a p i e ë n ( " D o m e i n " ) .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t z i j n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e n n o o t , d e h e e r F i l i p C o b e r t , b e d r i j f s r e v i s o r w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r v a n d e N V T r o d M e d i c a I o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n g e v o l g e a r t . 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n d e i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R .
l k b e v e s t i g b i j d e z e o p b a s i s v a n d e d o o r m i j u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a t n a a r m i j n m e n i n g :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V T r o d M e d i c a l v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e
i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
b e a n t w o o r d t ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 . 7 5 0 , 0 0 E U R , b e t r e f t d e t o e k e n n i n g v a n 2 . 4 5 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s e n d i e d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n .
D i t v e r s l a g w e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e i n d i t v e r s l a g o p g e n o m e n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e M e l l e o p 1 9 j u l i 2 0 1 3
B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F l i p C o b e r t
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r
3 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 5 0 C a t e g o r i e B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s .
4 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 2 . 5 3 3 K U L e u v e n W a r r a n t s .
5 . o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n m a x i m a a l 5 . 9 9 8 S t o c k O p t i e W a r r a n t s .
6 . o m h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d a t l o o p t t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ) t e v e r k o r t e n o p d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
7 . o m h e t b o e k j a a r i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t h e t i e d e r j a a r e e n a a n v a n g z a l n e m e n o p 1 j a n u a r i e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m a a r t o m 1 4 u u r .
8 . d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m T r o d M e d i c a I .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 .
( " )
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n t o e s t e l l e n v o o r m e d i s c h g e b r u i k ;
" e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( 2 . 8 8 2 . 6 3 9 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 5 0 . 5 5 6 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 9 . 0 5 5 ) g e w o n e a a n d e l e n , d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 4 8 . 1 0 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 5 0 . 5 5 6 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 1 1 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 2 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e b e s t a a t u i t m a x i m u m
v i j f b e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n :
1 ) E é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I S . A . S I C A R e n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I A r k i v N V ;
2 ) E é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n C a p r i c o r n H e a l t h - T e c h F u n d N V ;
3 ) E é n b e s t u u r d e r z a l e e n e r v a r e n ` r e e d - t e c h ' p r o f e s s i o n a l z i j n d i e b e n o e m d w o r d t o p g e z a m e n l i j k v o o r s t e l v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B ;
4 ) E é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e h e e r A n d r é F a u r e ;
5 ) E é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n a l s o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t i n d e p r a k t i j k v a n u r o l o g i e & ` m e d - t e c h ' .
1 2 . 2 N a a r d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p u n t e n 1 , 2 e n 3
h i e r b o v e n , w o r d t g e z a m e n l i j k v e r w e z e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e B .
1 2 . 3 D e a a n d e e l h o u d e r o f d e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n
v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r , d i e n t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t e n m i n s t e é é n ( 1 ) w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e n ( t ) ( e n ) b e n o e m d t e w o r d e n , t e i n f o r m e r e n b e t r e f f e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o n e n d i e z i j v o o r s t e l l e n o m a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d t e w o r d e n .
1 2 . 4 E l k e o p e n s t a a n d e p o s i t i e v a n e e n b e s t u u r d e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e p o s i t i e s v a n d e
b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p u n t e n 3 e n 5 h i e r b o v e n , d i e n t i n g e v u l d t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d e z e p o s i t i e v a c a n t g e w o r d e n i s . I n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r o f e e n g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n p o s i t i e a l s b e s t u u r d e r , f a a l t o m , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e p o s i t i e s v a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e p u n t e n 3 e n 5 h i e r b o v e n , e e n ( g e z a m e n l i j k o v e r e e n g e k o m e n ) l i j s t v a n k a n d i d a t e n t e p r e s e n t e r e n b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d , d a n m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a a r h a a r e i g e n g o e d d u n k e n , e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o m d e p o s i t i e i n t e v u l l e n w a a r v o o r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e s t e l d , t o t w a n n e e r d e r g e l i j k e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s h a a r l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r d i e p o s i t i e h e e f t v o o r g e s t e l d .
H e t n i e t v o o r s t e l l e n v a n k a n d i d a t e n b r e n g t g e e n v e r z a k i n g m e t z i c h m e e v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e s t e l l e n , e n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e e f t o m k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r e e n m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m d e k a n d i d a t e n t e b e n o e m e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r o f d e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n v o o r g e s t e l d w o r d e n v o o r b e n o e m i n g .
1 2 . 5 H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n d i e n t t o e g e k e n d t e w o r d e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r o f d e g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n h e e f t v o o r g e s t e l d . D e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t h e t r e c h t o m d e h e r r o e p i n g t e v r a g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , o m n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n v o o r d e b e s t u u r d e r d i e v e r v a n g e n d i e n t t e w o r d e n . I n d a t g e v a l d i e n e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s s n e l e n i e d e r g e v a l v o o r d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e r v o o r t e z o r g e n d a t z i j m e t h u n a a n d e l e n s t e m m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r g e l i j k e h e r r o e p i n g e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , v o o r d e r g e l i j k e v e r v a n g i n g .
1 2 . 6 I n d i e n e r e e n o p e n s t a a n d e p o s i t i e i s v o o r e e n b e s t u u r d e r , e n e r e e n b e s t u u r d e r d i e n t
g e c o ö p t e e r d t e w o r d e n , z a l h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r s t e l t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d v o o r d e p o s i t i e d i e n u v a c a n t i s g e w o r d e n .
1 2 . 7 D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e n o e m d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e r a a d é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
1 2 . 8 V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I S . A . S I C A R e n V e s a l i u s B i o c a p i t a l I I A r k i v N V V e s a l i u s
e n e r z i j d s , e n C a p r i c o r n H e a l t h - T e c h F u n d N V a n d e r z i j d s , h e b b e n h e t r e c h t o m e e n p e r m a n e n t w a a r n e m e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
1 2 . 9 W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r
z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
1 2 . 1 0 D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 6 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n
b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 2 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m a a r t o m 1 4 : 0 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E I k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : - d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s e n h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s .
A r t i k e l 2 7 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e -
I i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 3 : D i v i d e n d e n
I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n , z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A
r e c h t h e b b e n o m , m e t v o o r r a n g o p d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , e e n d i v i d e n d t e o n t v a n g e n t e r h o o g t e
v a n e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n 3 % v a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h a a r a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A . H e t
d i v i d e n d d a t i n t o e p a s s i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g w o r d t v e r d e e l d m a g n o o i t m e e r b e d r a g e n
d a n 5 0 % v a n d e t o t a l e t e v e r d e l e n w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t d e s b e t r e f f e n d e b o e k j a a r . N a
d e u i t k e r i n g v a n d i t p r e f e r e n t i e e l d i v i d e n d , h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s r e c h t o p e e n d e e l v a n h e t
s a l d o v a n h e t d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 4 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n
A r t i k e l 3 5 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 6 : V e r d e l i n g
3 6 , 1 N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r o n d e r b e p a a l d e v o o r r a n g s r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g .
3 6 . 2 I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
3 6 . 3 " L i q u i d a t i e P r e f e r e n t i e "
3 6 . 3 . 1 I n h e t g e v a l v a n e e n S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e ( z o a l s h i e r o n d e r g e d e f i n i e e r d ) , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , p r o p o r t i o n e e l r e c h t h e b b e n , a l s e e r s t e e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o p e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t v a n d e r g e l i j k e S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e , t e r h o o g t e v a n e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n ( i ) h e t b e d r a g d a t z i j e f f e c t i e f b e t a a l d h e b b e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( i n c l u s i e f e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e s / b e t a l i n g e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s , a a n g e p a s t i n d i e n d i t h e t g e v a l i s v o o r e n i g e c o m b i n a t i e s o f s p l i t s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t
. . Y d e z e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , e n / o f e n i g e b e t a l i n g e n o f l e n i n g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p ) v a n d e V e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e r g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g , p l u s ( i i ) h e t b e d r a g v a n e r k e n d e m a a r n i e t b e t a a l d e d i v i d e n d e n , i n d i e n d i t h e t g e v a l i s e n p l u s ( i i i ) e e n s a m e n g e s t e l d e i n t r e s t v a n 6 % p e r j a a r w a a r b i j e l k b e g o n n e n j a a r r e c h t g e e f t o p d e z e i n t e r e s t v a n 6 % . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B z u l l e n d e z e b e t a l i n g o n t v a n g e n v a n z o d r a d e o p b r e n g s t b e s c h i k b a a r i s i n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 6 . 3 . 2 I n h e t g e v a l v a n e e n S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e , e n n a d a t d e b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i o n
p r e f e r e n c e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B w e r d u i t g e v o e r d , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , p r o p o r t i o n e e l r e c h t h e b b e n , a l s e e r s t e e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o p e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t v a n d e r g e l i j k e S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e , t e r h o o g t e v a n e e n b e d r a g d a t g e l i j k i s a a n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h u n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A . D e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A z u l l e n d e z e b e t a l i n g o n t v a n g e n v a n z o d r a d e o p b r e n g s t b e s c h i k b a a r i s i n d e V e n n o o t s c h a p .
3 6 . 3 . 3 H e t s a l d o v a n d e o p b r e n g s t v a n d e S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , ( i ) n a d e b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i o n p r e f e r e n c e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B , ( i i ) n a d e b e t a l i n g v a n d e l i q u i d a t i o n p r e f e r e n c e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n ( i i i ) n a d a t e e n p o t e n t i ë l e G a r v e o u i f e e b e t a a l d w e r d a a n d e h e e r A n d r é F a u r e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e O v e r e e n k o m s t .
3 6 . 3 . 4 I n d i e n e e n g e d e e l t e v a n d e o p b r e n g s t v a n d e S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e d i e v e r d e e l d
w o r d t o n d e r d e a a n d e l e n n i e t b e s t a a t u i t c a s h o f o b l i g a t i e s d i e g e n o t e e r d z i j n o p e e n b e u r s o f e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v a n d e e e r s t e c a t e g o r i e b i n n e n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e Z o n e o f d e V e r e n i g d e S t a t e n e n d i e o n m i d d e l l i j k e n v r i j o v e r d r a a g b a a r z i j n , z a l d i t g e d e e l t e v a n d e o p b r e n g s t o n d e r h e v i g z i j n a a n e e n w a a r d e r i n g d i e g e r e a l i s e e r d w o r d t d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t v a n e e n v o o r a a n s t a a n d a u d i t b e d r i j f , d i e g e s e l e c t e e r d w o r d t d o o r h e t g e z a m e n l i j k a k k o o r d v a n d e P a r t i j e n e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k a k k o o r d , d o o r d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t s p r a a k d o e n d e i n k o r t g e d i n g , o p v e r z o e k v a n e e n d e r w e l k e p a r t i j , d i e a l s b a s i s , d e j u i s t e m a r k t w a a r d e v a n d e r g e l i j k e o p b r e n g s t e n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e n i e u w e e n t i t e i t ( i n d i e n d e o p b r e n g s t b e s t a a t u i t e e n f u s i e o f e e n s p l i t s i n g ) , i n d i e n d i t h e t g e v a l i s , o m d e h u i d i g e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e k o m e n .
3 6 . 3 . 5 E e n " S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e " b e t e k e n t ( i ) d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n , ( i i ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n e e n o v e r e e n k o m s t b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l o f m e e r d a n e e n v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n a l l e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r b i j d e g e h e l e o f e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t n i e t o p n i e u w g e ï n v e s t e e r d w o r d t i n d e V e n n o o t s c h a p , m a a r v e r d e e l d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o f ( i i i ) d e n o t a r i ë l e a k t e d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e o f d e s p l i t s i n g o f e e n s o o r t g e l i j k e h e r s t r u c t u r e r i n g d i e e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g h e e f t o f w a a r b i j a l l e o f m e e r d a n e e n v i e r d e ( 1 / 4 ) v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
3 6 . 3 . 6 E r z a l o o k s p r a k e z i j n v a n e e n S i t u a t i e v a n L i q u i d a t i e i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e
o v e r e e n k o m s t e n z i j n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a o f b e t r e f f e n d e d e h e r s t r u c t u r e r i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n d e p u n t e n ( i i ) e n ( i i i ) ( d e ` O p e r a t i e s ' ) i n d i e n d e r g e l i j k e O p e r a t i e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n i n e e n z e l f d e p e r i o d e v a n t w a a l f ( 1 2 ) m a a n d e n o f i n d i e n d e z e O p e r a t i e s i n r e c h t e o f i n f e i t e v e r b o n d e n z i j n .
9 . o m d e h e e r R o b B r o s s e a u a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n .
1 0 . v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- o p v o o r s t e l v a n V E S A L I U S B I O C A P I T A L I I S . A . S I C A R e n V E S A L I U S B I O C A P I T A L I I
A R K I V N V : d e h e e r S t é p h a n e V e r d o o d , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , L i s k e n s s t r a a t 1 B .
- o p v o o r s t e l v a n C A P R I C O R N H E A L T H - T E C H F U N D N V : d e h e e r F r a n k B u l e n s , w o n e n d e t e
3 0 2 0 H e r e n t , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 1 3 .
1 1 b i
}
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L " F
F - o p v o o r s t e l v a n d e I n v e s t e e r d e r s : d e h e e r T h o m a s M a n n , w o n e n d e t e N W 1 3 T E L o n d e n ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k ) , 1 5 , B u t t e r m e r e , A u g u s t u s S t r e e t .
- o p v o o r s t e l v a n A n d r é F a u r e : d e h e e r A n d r é S c a t t o l i n F a u r e , w o n e n d e t e B r a d e n t o n , F L 3 4 2 0 8
( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 4 7 4 6 H a l y a r d D r .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r T h o m a s M a n n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s g e e n r e m u n e r a t i e o n t v a n g e n v o o r
d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
1 1 . o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c A n n i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e e n e i n d e n e m e n o p h e t e i n d e v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
1 2 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n b i j t e w e r k e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 6 0 , 5 8 2 , 5 8 3 , 6 0 2 W b . V e n u . e n a r t . 4 3 § 4 , 2 ° W e t 2 6 1 0 3 1 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r . 5 8 2 , 6 0 2 W b . V e n n . e n a r t 4 3 § 4 , 2 ° W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L e I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
© 2 2 J u l i 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e r
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1
1 1 1 ( 1
6 1 * 1 l l l 1 1 l
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 . 3 g ( 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O D M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t
Z e t e l : A v e n u e d e F r a n c e 1 1 8 / 1 2 2 t e F - 7 5 0 1 3 P a r i j s ( F r a n k r i j k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I N T E R N A T I O N A L E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E N A T I O N A L I T E I T V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N N E M I N G V A N D E V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P N A A R B E L G I S C H R E C H T - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N - B E S V E S T I G I N G M A N D A A T H U I D I G E B E S T U U R D E R S - B E K R A C H T I G I N G E N G O E D K E U R I N G V A N D E S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A O P 3 0 A P R I L 2 0 1 3
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " T R O D M E D I C A L " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e F r a n k r i j k , 7 5 0 1 3 P a r i j s , a v e n u e d e F r a n c e 1 1 8 / 1 2 2 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m a a r r e c h t m a t i g i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s - e n V e n n o o t s c h a p p e n r e g i s t e r v a n P a r i j s o n d e r n u m m e r : 4 9 0 7 9 1 6 9 6 R . C . S . P a r i j s , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e e f f e c t i e v e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v o o r t a a n i n B e l g i ë , t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( 1 1 5 0 B r u s s e l ) , T e r v u r e n l a a n n u m m e r 2 7 3 , g e v e s t i g d i s , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " T R O D M E D I C A L " d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g
a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B i j g e v o l g , i s d e v e n n o o t s c h a p a a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g o n d e r w o r p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G V A N D E J U R I D I S C H E V O R M
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a a n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G V A N H E T B E D R A G V A N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n ( 2 0 0 . 0 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G
A A N N E M I N G V A N D E N I E U W E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
B e l g i s c h e w e t g e v i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
U I T T R E K S E L V A N S T A T U T E N
V o r m - b e n a m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E Z A U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " T r o d M e d i c a l
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T e r v u r e n l a a n 2 7 3 , S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 9 9 5 0 B r u s s e l ) .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
" h e t o n t w e r p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n t o e s t e l l e n v o o r m e d i s c h g e b r u i k ,
" e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a n a l o g e d o e l s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k m a n d a a t w a a r n e m e n i n e l k e a n d e r e o n d e r n e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) g e w o n e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e O , d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A ( h i e r n a d e " A - a a n d e l e n " ) e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B ( h i e r n a d e " B - a a n d e l e n " ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! t w e e h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i n s t v e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a - ' l e n .
i n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n - ' g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 9 m e i e n e i n d i g t o p 3 0 a p r i l v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n o k t o b e r o m 1 4 : 0 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u - ' d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D e z e v a s t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e '
r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
B E V E S T I G I N G M A N D A A T V A N D E H U I D I G E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n k o s t e l o z e t i t e l t e b e v e s t i g e n e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , b e g i n n e n d v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . D e h e e r A n d r é S C A T T O L I N F A U R E , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , F L 3 4 2 0 8 , 4 7 4 6 H a l y a r d
D r . , B r a d e n t o n ;
2 . D e h e e r R o b e r t C h a r l e s B R O S S E A U , w o n e n d e t e V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , U t a h 8 4 0 2 0 , 1 5 6 2
F a i r w a y R o a d D r a p e r ; e n
3 . D e h e e r T h o m a s J o s e p h M A N N , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , N W 1 3 T E , L o n d e n , 1 5 B u t t e r m e r e ,
A u g u s t u s S t r e e t ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A B E K R A C H T I G I N G E N G O E D K E U R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n
( 2 4 h 0 0 ) , t e b e k r a c h t i g e n e n g o e d t e k e u r e n , w a a r v a n e e n g e c e r t i f i c e e r d e k o p i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n ,
Z i j b e v e s t i g t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t b e a n t w o o r d t a a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : e l k e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r S T R E L I A , t e B r u s s e l , K o n i n g s t r a a t 1 4 5 , o m o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó é r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2015
ÿþ4
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M r - ' = , ~ G ' i J F C O
I ~ . + 1 ~
G r i f f i e R e c h t b ~ } . ~ ~ ~ + _ ~ a ~ s l r ~ ~ n ~ K o o p h a n t l e !
n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 I 1 l M h I ~ ~ I N Y ~ V I ~ I ~ ~ I I 1 I N ~ I
* 1 5 0 1 6 1 2 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 8 4 8 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O D M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s t r a a t 1 0 ( u n i t 1 5 - 1 7 ) t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 2
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 5 9 2 4 2 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o ( 3 . 9 3 8 . 1 9 4 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 4 0 9 . 7 9 8 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 9 . 0 5 5 ) g e w o n e a a n d e l e n , d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 0 7 . 3 4 3 ) a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 4 0 9 . 7 9 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 ) o m m a x i m a a l 3 . 5 7 9 a a n d e l e n o p t i e s u i t t e g e v e n .
4 ) 2 5 . 0 0 0 C o r r i g e r e n d e W a r r a n t s u i t t e g e v e n d i e o n m i d d e l l i j k w e r d e n t o e g e k e n d e n a a n v a a r d . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , d e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e r u l . e n a r t . 4 3 § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . e n a r t . 4 3 § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2015
ÿþ M o u W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - , i ~ 1 ~ . \ / ` ~ ~ , , I ~
i ~ C ~ r ~ i i E , 1
l , . : Ü 0 , 7 - ' i i L
c ' ~ ° ' ~ s ~
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I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 2 m e i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n 5 9 . 2 4 0 A a n d e l e n v a n C a t e g o r i e B , m e t o n m i d d e l l i j k e i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r o v e r s c h r i j v i n g e n o p d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k N V , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r d o o r o v e r e e n s o m v a n é é n m i l j o e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 . 0 5 5 . 5 5 5 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o ( 4 . 9 9 3 . 7 4 9 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g ( 4 6 9 . 0 3 8 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 9 . 0 5 5 ) g e w o n e a a n d e l e n , d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 3 . 4 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 6 6 . 5 8 3 ) a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 4 6 9 . 0 3 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . o m m a x i m a a l 3 . 5 7 9 a a n d e l e n o p t i e s u i t t e g e v e n .
4 . o m 2 5 . 0 0 0 C o r r i g e r e n d e W a r r a n t s u i t t e g e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n , d e v e r s l a g e n v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ( a r t 5 8 2 , 5 8 3 W . V e n n . e n a r t 4 3 § 2 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) , d e v e r s l a g e n v a n d e
c o m m i s s a r i s ( a r t 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . e n a r t 4 3 § 4 W e t 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 8 4 8 . 8 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
T R O D M E D I C A L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R o m e i n s t r a a t 1 0 ( u n i t 1 5 - 1 7 ) t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R E E N I N B R E N G I N G E L D W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - V O L M A C H T