18/02/2013
ÿþ: ; . % . e . ~ m o d 1 1 . 1
Y ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e r v t i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 3 2 . 9 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r o i s m e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p l ( e n ) a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - O P V O L G E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v d 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e . B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r E r i k C e l f i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e b e n o e m i n g v a n d e t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r s , m e t n a m e d e h e e r S E Y N A V E A r n o l d e n d e h e e r P 1 N T O D a n i e l , t e s c h r a p p e n u i t d e s t a t u t e n z o d a t z e n i e t m e e r i n f u n c t i e k u n n e n o f z u l l e n t r e d e n z o a l s d e s t i j d s b i j h u n b e n o e m i n g b e o o g d w e r d .
2 . D e s t a t u t e n w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) V o o r e e r s t w e r d e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d e v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r s i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n w e r d i n d e z e s d e a l i n e a v a n h e t z e l f d e a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s d e l a a t s t e z i n g e s c h r a p t .
b ) A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : w e r k i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n b e v o e g d h e d e n
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t ,
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e r e g e l i n g h i e r n a .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ; i n d i e n e r e v e n w e l e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s , t r e e d t l a a t s t g e n o e m d e o p a l s v o o r z i t t e r . B i j g e b r e k a a n e e n v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e v o o r z i t t e r i s v e r h i n d e r d , w o r d t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h i j o o r d e e l t d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n ,
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e I n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e a l s d a n i n f u n c t i e i s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r o n d e r s t e e d s m i n s t e n s d e s t e m v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l s d a n i n f u n c t i e .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e . n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t z i j e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e e n , z o e n z o l a n g e r é é n i n f u n c t i e i s , h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r 3 n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r w r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o a n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n c
m o d 1 1 . 1
~
1 º%~
a r i g i d e n
- a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
' z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k
a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g .
E e n z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p i e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n
a n d e r e z a a k v o e r d e r . E e n z a a k v o e r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n . "
c ) A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- w a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s : d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n ;
- w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n v a n w i e m i n s t e n s é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s : d o o r
e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o f d o o r t w e e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s s a m e n ;
- w a n n e e r e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z i j n v a n w i e g e e n e n k e l e s t a t u t a i r i s a a n g e s t e l d : d o o r ,
t w e e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s s a m e n .
T e n e i n d e i e d e r e t w i j f e l t e v e r m i j d e n w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e s t i p u l e e r d d a t z o e n z o l a n g e r e e n s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s , l a a t s t g e n o e m d e h e t v e r m o g e n h e e f t o m s t e e d s a l l e e n o p t e t r e d e n v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n t e r w i j l e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r a l l e h a n d e l i n g e n a l t i j d s a m e n m e t e e n a n d e r e
z a a k v o e r d e r d i e n t o p t e t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n j e g e n s d e r d e n b o v e n d i e n o o k v e r b o n d e n w o r d e n d o o r b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e
p e r s o n e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r , L u i k E v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e r u n a ,