29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 27.03.2014, NGL 24.04.2014 14099-0140-043
29/01/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 0 J A M 2 0 1 4 4
R U 8 E i `
~ ~
G r i f f i e
V E L U I I I
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
T U I A I R L I N E S B E L G I U M
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
N A T I O N A L E L U C H T H A V E N V A N B R U S S E L , b 4 8 1 9 3 0 Z A V E N T E M
H E R B E N O E M I N G C O M M I S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 a p r i l 2 0 1 3
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t B V B V B A P e t e r O p s o m e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r O p s o m e r , e n D h r , M a t h y D o u m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r s d i e g e m a c h t i g d z i j n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
W i v a b e S e r v i c e s B V B A E l i e B r u n i n c k x C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m V a n B e s i e n E l i e B r u y n i n c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2013
ÿþ 1 A o d W o r d 1 1 . 1
Î t - , l t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e : U S S U .
- 1 O K T 2 0 1 5
G r i f f i e
L E I »
V t b e h a a a i B e l S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; T I U A I R L I N E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , R i n g w e g , L u c h t h a v e n g e b o u w 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S , t e Z a v e n t e m , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T U I A I R L I N E S B E L G I U M " , m e t c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " J E T A I R F L Y " , e n m e t z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , R i n g w e g , L u c h t h a v e n g e b o u w 4 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r l a g e n v a n 4 n a a r 3 e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d a n
o o k a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 1 4 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n 1 9 3 0 Z a v e n t e m , R i n g w e g , L u c h t h a v e n g e b o u w 4 5 n a a r 1 9 3 0 Z a v e n t e m , L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l 4 0 P , p o s t b u s 1 e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c c i r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.04.2013, NGL 08.05.2013 13115-0502-043
11/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 O
- - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I A i r l i n e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i n g w e g , L u c h t h a v e n g e b o u w 4 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , V a n a f 1 j u l i 2 0 0 9 w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f V a n d e r S t i c h e l e b v b a , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R a f V a n d e r S t i c h e l e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n J a n V a n d e n B u l c k .
T e v e n s b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f V a n d e r S t i c h e l e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h o u d e n z a l w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e l < j a a r 2 0 1 2 t e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 .
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r " S t o b r a S e r v i c e s b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a r t B r a c k x , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n " S t o b r a S e r v i c e s b v b a " t e v o o r z i e n . V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" " E l l e B r u y n i n c k x C o n s u l t i n g b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E l i e B r u y n i n c k x
" " W i v a b e S e r v i c e s b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m v a n B e s i e n
" D e h e e r G u n t h e r H o f m a n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t d e m a n d a t e n v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n e n o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n d i r e c t e u r , o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o c
b e h o c a a n B e l g i
S t a a t s
R
1 1 1
"
-
" . ` ~ ~ r ~ ~ ° , ~ 3 Z O ~ ~
~ 1
i
G r i f f i e
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n " W i v á b e S e r v i c e s b v b a " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , ' d e h e e r W i m V a n B e s i e n , d o J e t a i r n v , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I & I l t o t p u b l i c a t i e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s o o k v a n d e r e s o l u t i e s d d : 2 0 m a a r t 2 0 1 0 i n z a k e d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
W i v a b e S e r v i c e s b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r W i m V a n B e s i e n
~
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o p r - b e b d u d e n . a a n h e t R e i i i s c h S t a a t s b l a d
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 27.04.2012 12098-0382-043
06/07/2011
ÿþ- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I I ~ I W I I I N I I
" 1 1 1 1 4 , 5 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n R u s i d ,
z 4 ê r s ' 1 \ e ) 9 n o
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I A I R L I N E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A T I O N A L E L U C H T H A V E N V A N B R U S S E L 4 5 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r W i m V a n B e s i e n - b e s t u u r d e r - z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 0 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d d e
" u n a n i e m d i t o n t s l a g .
E r w e r d e c h t e r e e n f o u t g e m a a k t e n h e t o n t s l a g g a a t m a a r i n v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i j n f o u t e n b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g m b t h e t o n t s l a g t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i t e n i e t t e d o e n .
V e r v o l g e n s a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i m V a n B e s i e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 1 0 w e r d W I V A B E S e r v i c e s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n B e s i e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 a n n u l e e r t d e z e r e s o l u t i e .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m W I V A B E S e r v i c e s B V B A , Z e e w e g 5 6 , 8 2 0 0 B r u g g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n B e s i e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e j a a r v e r g a d e r i n g m b t b o e k j a a r 2 0 1 4 - 1 5 t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W i v a b e S e r v i c e s B V B A E l i e B r u n i n c k x C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W i m V a n B e s i e n E l i e B r u y n i n c k x
23/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 - i ü i t i 2 0 1 B R U S S E L ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ 7 ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I A I R L I N E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A T I O N A L E L U C H T H A V E N V A N B R U S S E L 4 5 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1
D e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 :
G u n t h e r H o f m a n , P i n n e n m a n s t r a a t 2 e , 9 1 6 0 L o k e r e n
' H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
W i v a b e S e r v i c e s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n B e s i e n
1 1 1 1 1 1 * 1 1 0 9 3 0 8 9
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
I I U 1 1 1 M 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I l u I i
' 1 1 0 9 1 4 8 5 *
S e t
G r i f f i e t : t ! ' I
2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I A I R L I N E S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A T I O N A L E L U C H T H A V E N V A N B R U S S E L 4 5 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 7 j u l i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r W i m V a n B e s i e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 0 e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 :
B V B A " W I V A B E S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , Z e e w e g 5 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 0 8 2 8 . 0 8 0 . 6 8 4 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n B e s i e n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , Z e e w e g 5 6 ;
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 3 / 2 0 1 4 t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
W i v a b e S e r v i c e s B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n B e s i e n
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 - 1 / 0 6 f 2 0 1 - 1 - * n n e x e s - c l - M o n i t e u r - b e l g e
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 15.04.2011 11084-0420-041
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.03.2010, NGL 23.03.2010 10075-0063-043
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 03.07.2009, NGL 11.08.2009 09573-0363-042
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.07.2008, NGL 19.09.2008 08742-0168-043
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 20.07.2007 07447-0028-043
18/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 12.09.2006 06747-0288-035
23/06/2015
ÿþ M a d M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 1 . 7 4 1 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I A I R L I N E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ;
r u s s e .
, , ~ ~ : - , - ; z 4 ~ . e t i c n t v a > ; r g e n o p
1 2 i l s l i 2 0 1 5
t ` . " r : ' 7 . , ^ V - . 5 r i e t I i f t e Q r j a r i d S t a j l g e
I . : , f r . 0 1 , 0 1 u % . 7 . "
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
N a t i o n a l e L u c h t h a v e n B r u s s e l 4 0 P B u s 1 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 - A c h t s t e R e s o l u t i e : H e r b e n o e m i n g v o o r z i t t e r + b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , E l l e B r u y n i n c k x C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K e r k v e l d s t r a a t 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E l i e B r u y n i n c k x , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K e r k v e l d s t r a a t 3 0 t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 - 2 0 2 0 t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e v e n n o o t s c h a p E l l e B r u y n i n c k x C o n s u l t i n g B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l l e B r u y n i n c k x a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , W I V A B E S E R V I C E S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , B e n j a m i n s t r a a t 5 / 0 6 0 1 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n B e s i e n , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , Z e e w e g 5 6 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 9 - 2 0 2 0 t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
d e v e n n o o t s c h a p W I V A B E S E R V I C E S B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n B e s i e n a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e d e h e e r G u n t h e r H o f m a n , P i n n e n m a n s t r a a t 2 c , 9 1 6 0 L o k e r e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t t e n e i n d e t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 m b t h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 / 2 0 .
W i v a b e S e r v i c e s B V B A B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m V a n B e s i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E l ï e B r u n i n c k x C o n s u l t i n g B V B A
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l l e B r u y n i n c k x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 29.07.2005 05582-0132-033