TUINCENTRUM EDELWEISS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TUINCENTRUM EDELWEISS
Dénomination : TUINCENTRUM EDELWEISS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 418.640.518

Publication

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 15.09.2014 14585-0306-009
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 17.02.2014 14038-0438-009
04/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.01.2014 14019-0196-009
31/12/2013 : LE009562
16/12/2014
ÿþhloà Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder aan het Belgisch 5taatsbla



19 23276

Qndernemingsnr : 0418.640.518

Benaming

(voluit) : TUINCENTRUM EDELWEISS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : BRUSSELSESTEENWEG 70 - 3000 LEUVEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

De algemene vergadering, gehouden op 27/11/2014 heeft beslist om als zaakvoeder te ontslaan met ingang

vanaf heden

- de heer Patrick Vanoppen, Wonende te Radioweg 16, 3020 Herent

De algemene vergadering heeft beslist om de ontslagnemende zaakvoerder onvoorwaardelijke kwijting te

verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat,

De algemene vergadering heeft verder beslist om vanaf heden (27/11/2014) ais zaakvoerder te benoemen - mevrouw Kathleen Steemans, wonende te Radioweg 16, 3020 Herent (NN 64,07.02-338-25)

Kathleen Steemans

zaakvoerder

1iittNlii: LbC7L)

0 5 DEC. 2t;'}

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven.

Grittle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/02/2015
ÿþ Mcd Werd 11.1

MUA in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

~0

~ " ; " ~ ~ ~r -. Yv i~

i Z.~3.~

Griffl8 van Koophandel

-

Ondernemingsnr : 0418.640.518

Benaming

(voluit) : Tuincentrum Edelweiss

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 70

(volledig adres)

Onderwerp akté : Statutenwijziging - Naamswijziging Doelswijziging - kapitaalverhoging

1) Naamwijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "KATLIMO"

2) Doelwijziging

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld op 12 januari 2015, met staat van actief en passief per 31 december 2014. b)Wijziging van het doel van de vennootschap.

4) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) om het te brengen van negentienduizend achthonderd eenendertig euro en achtenveertig cent (¬ 19.831,48) naar vierennegentigduizend achthonderd eenendertig euro en achtenveertig cent (¬ 94.831,48), zonder creatie van nieuwe aandelen

5) Inschrijving.

De heer VANOPPEN Patrick, wonende te 3020 Herent, Radioweg 16, verklaart op genoemde kapitaalverhoging in te schrijven voor het volledige bedrag van vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) door storting ïn geld zoals voormeld.

6) Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt. "

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op vierennegentigduizend achthonderd eenendertig euro en achtenveertig cent (¬ 94.831,48), en verdeeld is in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde.

7) Aanpassing van de statuten, om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het

Wetboek van Vennootschappen

A. NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL

ARTIKEL 1 - NAAM

De vennootschap is opgericht als handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap

met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam KATLIMO.

ARTIKEL 2 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de oprichting.

ARTIKEL 3 - ZETEL

De vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 70.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Deze beslissing moet door

zijn toedoen bekend gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 4 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België als in het

buitenland

1. de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende rechten en onroerende leasing;

2. aile diensten uitvoeren die in verband staan tot de vastgoedsector onder meer het kopen,verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, inrichten, huren, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten, ruilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen en de financieringshuur van onroerende goederen;

3. projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

CII I~IY YIIIIIII

15 1]529

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

4. de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name:

a. het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en

b. het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.

5, De onderneming en handel in onroerende goederen

6. Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten' daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan.

7. Een holdingmaatschappij welke alle financiële verrichtingen zal stellen in verband met deelnemingen en beleggingen; het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, van effecten en obligaties; het nemen van participaties in maatschappijen met diverse doeleinden, het beheren van deze participaties, en dit zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden.

8. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, algemeen financieel en strategisch advies, dit alles in de meest ruime betekenis. -

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht-of onrechtstreeks verband houden met het doel of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap is tevens gemachtigd om  zowel in België als in het buitenland  een participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig doel te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig doet hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten. De vennootschap mag al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder of vereffenaar zijn in andere vennootschappen.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierennegentigduizend achthonderd eenendertig euro en achtenveertig cent (94.831,48¬ ).

Het is verdeeld in achthonderd (800) aandelen zonder nominale waarde.

ARTIKEL 6 - W1JZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris. Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandeen vertegenwoordigen.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen behoudens langere termijn voorzien door de algemene vergadering te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hiervoren is bepaald, kan slechts worden ingeschreven door de personen die krachtens de huidige statuten de aandelen kunnen verkrijgen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden kapitaal bezitten bij intekening door andere personen.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

ARTIKEL 7 - VERLIES VAN KAPITAAL

Indien het werkelijke vermogen van de vennootschap, als gevolg van geleden verliezen, niet langer méér bedraagt dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moeten de zaakvoerders de vraag of de vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering; deze moet beraadslagen overeenkomstig de regels gesteld voor statutenwijziging.

ARTIKEL 8 - AANDELEN OP NAAM - REGISTER - OVERDRACHT

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend ; 1, de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

~ . 3, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

ARTIKEL 9 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER DE LEVENDEN

Volgende regels gelden:

a. De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

b. de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

c. tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de

aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing. "

d. in dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde warden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

ARTIKEL 10 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

De aandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan een vennoot, de echtgenoot van de erflater, aan bloedverwanten in de rechte lijn van de erflater.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten of zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel negen van deze statuten is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 11 - BENOEMING - ONTSLAG

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 12 - SALARIS

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders zou over beslissen.

ARTIKEL 13 - INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenliking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

ARTIKEL 13 BIS - TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting, een reeks verrichtingen of eén te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang, dan stelt hij de vennoten daarvan In kennis en de verrichting mag slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL 14 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.ARTIKEL 15 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere' en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de ' vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

D. CONTROLE

ARTIKEL 16 - BENOEMING EN BEVOEGDHEID

iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap met toepassing van de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant. Zij kunnen ondermeer ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van aile geschriften van de vennootschap. ln het tegenovergesteld geval moet het loezicht opgedragen worden aan een commissaris, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de leden van het Instituut der Bedrijfs-revisoren en die bevoegd is zoals bepaald in artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.

E. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17 - GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste dinsdag van de maand mei om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 18bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in dezelfde gemeente, aangewezen in de oproeping.

ARTIKEL 18 - BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen, alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Eventuele houders van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven) worden eveneens vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 18bis van deze statuten, dan zal de zaakvoerder, samen met het rondschrijven waarvan sprake. in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 18 BIS  SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van:

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de aandeelhouders de voorstellen van het besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de

.) p voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die niet medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 19 - VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

ARTIKEL 19 BIS  REGELS VAN TOEPASSING IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergaderingen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgave van de agenda. Deze oproep is niet vereist indien de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen.

ARTIKEL 20 - BESLUITEN TEGEN DE AGENDA - AMENDEMENTEN

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

De zaakvoerders en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.

ARTIKEL 21 - STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 22 - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer effecten (aandelen en andere) op naam toebehoren aan verscheidene per-sonen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door aile gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven aile aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.

ARTIKEL 23 - BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders en de commissarissen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL 24 - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 25 - BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Deze toelichting bevat zonodig de verantwoording van het overgedragen verlies overeenkomstig de artikelen 94 § 2 en 96, 6° van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval de vennootschap krachtens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd moet worden als een grote vennootschap stelt de zaakvoerder bovendien een jaarverslag op waarin hij zijn bestuur verantwoordt.

Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid de informatie over de punten vermeld in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 26 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alla reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd ; verder dient gehandeld naar het y, oorséhrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 27 - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is,

van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en

bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

ARTIKEL 28 - BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 190 van het

Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

ARTIKEL 29 - Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hur, woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de hele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid van hun toezicht.

BIJZONDERE BEPALING

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling van artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

8) Machtiging

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBÀ Vereycken & Vereycken Accounting BVBA, te 2550 Kontich, Veldkant 2,- evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het handelsregister, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/06/2011 : LE009562
02/08/2010 : LE009562
29/07/2009 : LE009562
29/07/2008 : LE009562
06/09/2007 : LE009562
06/09/2007 : LE009562
04/12/2006 : LE009562
18/10/2006 : LE009562
22/03/2006 : LE009562
13/07/2005 : LE009562
16/07/2004 : LE009562
02/07/2003 : LE009562
21/06/2002 : LE009562
29/06/2000 : LE009562
16/04/1998 : LE9562
01/01/1993 : LE9562
01/01/1988 : LE9562
14/03/1986 : LE9562
01/01/1986 : LE9562

Coordonnées
TUINCENTRUM EDELWEISS

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 70 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande