15/01/2014
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 1 5 2 6 4 *
N l e E r g e l e g q t e r g e l e d e r
R a c h ~ b a n k v a n K o o p h a n c f e l
~ L e u v e n , d e o ' J A N . 2 0 1 4 D E G R i F F 1 E R .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 6 2 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U I N C E N T R U M R O T S E L A A R
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 1 0 R o t s e l a a r - S t a t i o n s s t r a a t 1 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T U I N C E N T R U M R O T S E L A A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r - S t a t i o n s s t r a a t 1 6 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 4 6 2 . 0 2 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t t e d o e n ! o p e n v a n é é n ; n o v e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r t o t é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ,
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n m e t 1 0 m a a n d e n e n h e t a l d u s a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 5 o m v e e r t i e n u u r .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n d e r h a l v e d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t :
- i n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n n o v e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r ;
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r , '
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .