TUINMACHINES DECRE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TUINMACHINES DECRE
Dénomination : TUINMACHINES DECRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.819.923

Publication

10/02/2014
ÿþmod 11.1

Ondernemingsnr : 0466.819.923

Benaming (voluit) : TUINMACHINES DECRE

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : AARSCHOTSESTEENWEG 403

3012 Leuven (Wilsele)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: REGIME ARTIKEL 537 WIB " -" :

KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDS BRUTO DIVIDEND

KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD TEN BELOPE VAN .,

TUSSENTIJDS NETTO DIVIDEND DOOR DE DIVIDEND-GERECHTIGDE(N)  AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 31 december 2013, geregistreerd te Haacht, drie bladen geen verzendingen, op 13 januari daarna, boek N80 blad;1 66 vak 5, tegen het recht van vijftig euro (¬ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van dei. vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TUINMACHINES DEGRÉ" als volgt;

heeft beslist: ..

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES. 1.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd achtenvijftigduizend honderdij: . achtenvijftig euro (158.158 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 24 mei 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG. r,

;i De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 varr'. het Wetboek van vennootschappen, honderd achtenvijftigduizend honderd achtenvijftig euro (158.158 EUR)' :1 bedraagt. :i DERDE BESLISSING: KENNISNAME BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 20i'; DECEMBER 2013.

De vergadering beslist kennis te nemen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de!1 ,! vennootschap de dato 20 december 2013, waarin werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto dividend! van honderd zesenvijftigduizend euro (156.000 EUR) en waarbij elke vennoot individueel en vrijwillig de intentie heeft geuit om het hem uitgekeerde dividend  weliswaar na afhouding van tien procent (10%) roerende : voorheffing  integraal te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap overeenkomstig het:

regime van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992. ..

VIERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD. ..

.:. , Na bevestiging door elk van de vennoten afzonderlijk dat zij het lien uitgekeerde dividend vrijwillig overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk willen inbrengen in het kapitaal : van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend, beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek inkomstenbelastingen 1992, het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld met eeni bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde honderd veertigduizend vierhonderd euro (140.400 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) te brengen op honderd

; negenenvijftigduizend euro (159,000 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en volledig volgestort. .,

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld door de vennoten van de hen bij hoger vermelde bijzondere algemene vergadering de dato 20 december 2013 uitgekeerde tussentijdse netto dividenden.

VIJFDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING. Nadat alle vennoten, aanwezig zoals gezegd, verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten van de vennootschap en de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging en dat zij samen de ,:. totaliteit der aandelen van de vennootschap bezitibezitten, verklaren zij, negentig procent (90%) van het':, r

tussentijds bruto dividend, zijnde een bedrag van honderd veertigduizend vierhonderd euro (140.000 EUR) in:: Op de laatste 131z. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lUl 1I H 1l l 1I Il 11H

*14038511*

Vo

beho aan Belg

Staat

111111

lI

N@.@rpelogd ter griffie

tank van Koophandd

îE teleen, T 71/71

GR6FRER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

a'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

.w~lODrri behouden aan het Belgisch Staatsblad

"

mod 11.1

de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent( 10%) ais roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort, en wel als volgt:

1. De heer DECRÉ Dirk, voornoemd vennoot sub 1.

Ten belope van eenenzeventigduizend zeshonderd en vier euro:

2. De heer DEGRÉ Frank, voornoemd vennoot sub 2.

Ten belope van achtenzestigduizend zevenhonderd zesennegentig euro:

TOTAAL: honderd veertigduizend vierhonderd euro:

Dit bedrag van honderd veertigduizend vierhonderd euro (140.400 EUR) staat naar hun verklaring ter

beschikking van de vennootschap, en de kapitaalverhoging is aldus volledig volgestort, door stortingen in geld,

die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer 363-1290783-44 op naam van de vennootschap

overeenkomstig artikel 311 van het wetboek vennootschappen bij ING Bank.

Een attest van deze stortingen werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand

aan deze vergadering, en wordt door de comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd om het in zijn

dossier te bewaren.

De reden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst,

beschikbaar zijn.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de voormelde kapitaalverhoging

door inbreng in geld van honderd veertigduizend vierhonderd euro (140.400 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt

werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd negenenvijftigduizend euro (159.000

EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met voormelde ,

beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, ars volgt:

*Artikel VIJF van de statuten wordt vervangen als volgt:

Artikel ViJF; KAPITAAL - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd negenenviffligduizend euro (159.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,

die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 100.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal

De vennootschap werd opgericht op 3 september 1999 met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend

euro, vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

Op 31 december 2013 werd het kapitaal met toepassing van het regime van artikel 537 Wetboek

Inkomstenbelastingen verhoogd tot honderd negenenvijftigduizend, vertegenwoordigd door honderd aandelen

zonder nominale waarde,"

*Artikel TiEN van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel TIEN: REGISTER DER VENNOTEN.

Een register van vennoten wordt op de zetel gehouden. Daarin wordt aangetekend:

1/ de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen i

toebehorende aandelen;

2/de gedane stortingen;

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in gevat van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die

inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden

eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen,"

*Artikel VIJFTIEN van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Artikel VIJFTIEN. JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit

de balans, de resultatenrekening en de toelichting op, Deze documenten worden overeenkomstig de wet

opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België,

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek.

van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag

zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, ten eerste van het

Wetboek van Vennootschappen."

"Artikel ACHTTIEN van de statuten wordt vervangen als volgt,

"Artikel ACHTTIEN:- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering

overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming van de vereffenaars ,

moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de

: uftoefanjng..vaade_vereffening_in.het.benoemingsbesluitworfert,aangewezenw.,._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

"Moor--"" behouden aan het Belgisch Staatsblad

mad 11.1

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bíi gewone meerderheid beperken."

ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse, dividend waarvan hiervoor sprake.

NEGENDE BESLISSING: COORDINATIE DER STATUTEN.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de-bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Catherine CROES, geassocieerd notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen,

- de geco irdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.06.2013 13247-0165-012
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.05.2012, NGL 16.07.2012 12309-0357-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 30.06.2011 11246-0063-013
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.06.2010 10222-0520-013
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 30.06.2009 09321-0369-013
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 24.07.2008 08463-0235-013
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 20.07.2007 07441-0053-013
27/01/2006 : LE102663
28/01/2005 : LE102663
12/01/2004 : LE102663
27/01/2003 : LE102663

Coordonnées
TUINMACHINES DECRE

Adresse
AARSCHOTSESTEENWEG 403 3012 WILSELE

Code postal : 3012
Localité : Wilsele
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande