10/02/2014
ÿþr o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h
a a
B e l
S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 3 . 1 2 7 . 5 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T U V A L U M E D I A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 2 D P a r k L a n e
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s ; " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n l a t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 d e c . 2 0 1 3 , b o e k 9 9 2 , b l a d 6 0 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : 6 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a T U V A L U M E D I A B E L G I U M , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 2 D P a r k L a n e , m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 1 2 7 . 5 5 5 R P R B r u s s e l , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
1 . W i j z i g i n g b o e k i a a r e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " " N e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d e b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e ; b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n a p r i l v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r ; j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , g e h o u d e n . "
O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B u n k H o l d i n g B V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 3 9 1 B K A b c o u d e ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K O O I R o e l o f E r i k .
B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e h e e r Z I M M E R M A N N i c o l a a s J o s e p h T a e k e , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e H a a r l e m o p 2 3 a p r i l 1 9 6 9 , w o n e n d e t e ' s - G r a v e l a n d s e w e g 6 7 , 1 4 0 6 N C B u s s u m ( N e d e r l a n d )
- D e h e e r D E P R A E T E R E J e r o e n G u i d o , R R 7 1 . 0 7 . 1 8 - 0 7 3 . 5 4 , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 8 j u l i '
1 9 7 1 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , B a r r i è r e s t r a a t 1 7 .
"
D i e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a a n v a a r d e n .
"
H u n m a n d a a t g a a t i n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
H u n m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n o p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j
z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 0 J i » ! 2 0 1 &
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
4 .
m o d 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r , e l o u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2011
ÿþi i O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 . 2 q . 5 5 5
B e n a m i n g : T u v a l u M e d i a B e l g i u m
( v o l u i t )
l i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 D
i ;
1 8 3 1 D i e g e m
" j O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
i "
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S e r e s i a t e O v e r p e l t o p v e e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d ; ; e n e l f d o o r n a v e r m e l d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d ! ;
o p g e r i c h t w a a r v a n h i e r n a d e m o d a l i t e i t e n v o l g e n : !
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T u v a l u M e d i a B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ! ! z e t e l t e 1 2 1 7 G P H i l v e r s u m ( N e d e r l a n d ) , S u m a t r a l a a n 4 5 . O p g e r i c h t d e d a t o 0 8 1 0 4 1 1 9 9 8 . . ; I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r G o o i - , E e m - e n F l e v o l a n d o n d e r i j
,
n u m m e r 2 4 2 7 9 0 5 3 . . .
i ! H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B u n k H o l d i n g B . V . , I i h i e r n a v e r m e l d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r K O O I R o e l o f E r i k , g e b o r e n t e ! G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 3 9 1 B K i ! ! A b c o u d e ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B u n k H o l d i n g B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; ! z e t e l t e 1 3 9 1 B K A b c o u d e ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 . O p g e r i c h t d e d a t o 1 9 / 1 0 / 1 9 9 3 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r i j 3 3 2 4 2 3 2 0 .
I ! H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r K O 0 1 R o e l o f E r i k , g e b o r e n t e G r o n i n g e n ; ; ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 3 9 1 B K A b c o u d e ! ! ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 .
i D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t t u s s e n h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ' T u v a l u M e d i a B e l g i u m " , m e t c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n " T u v a l u ! ; M e d i a " , " T u v a l u M e d i a B e l g i ë " e n " T u v a l u " w o r d t o p g e r i c h t , v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n w e l k e b e g i n t i = t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , " P a r k L a n e " , i ! C u l l i g a n l a a n 2 D . i : H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ë 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n j ! I ; w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) g e l i j k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L .
! j D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e p l a a t s t e n !
j v o l s t o r t i s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
a ) d o o r T u v a l u M e d i a B . V . , v o o r m e l d s u b 1 / , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r a c h t t i e n d u i z e n d ! ! ; ' v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 1 8 . 5 9 3 , 8 0 E U R ) ;
b ) d o o r B u n k H o l d i n g B . V . , v o o r m e l d s u b 2 / , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r z e s e u r o t w i n t i g c e n t ]
( 6 , 2 0 E U R ) . i
H e t z i j i n t o t a a l o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I - . ~ I I . R S i 3 D
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o e 2 . 1
I I
* 1 1 0 1 9 1 5 6 *
b e a B i s t c
, . . . .
p u c e . - r ~ a ~ L : - g J A N . v a l ~ ~ .
G r i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e t i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d , t e w e t e n :
a ) a a n T u v a l u M e d i a B . V . , v o o r m e l d , t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n : 2 . 9 9 9
b ) a a n B u n k H o l d i n g B . V . , v o o r m e l d , é é n a a n d e e l : 1
H e t z i j i n t o t a a l d r i e d u i z e n d a a n d e l e n : 3 . 0 0 0
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e z e v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
S T A T U T E N .
V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j , N o t a r i s , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e z i j a l s v o l g t v a s t l e g g e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g l u i d t : " T u v a l u M e d i a B e l g i u m " , m e t c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n : T u v a l u
M e d i a , T u v a l u M e d i a B e l g i ë , T u v a l u . .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , " P a r k L a n e " , C u l l i g a n l a a n 2 D .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v o o r b e r e i d e n , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , o p s t e l l e n , a a n p a s s e n , c o ö r d i n e r e n e n u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n e i g e n a a n e e n p r o d u c t i e h u i s v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n , o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n e n h e t v o o r b e r e i d e n , o n t w e r p e n , o p s t e l l e n , a a n p a s s e n , c o ö r d i n e r e n e n u i t v o e r e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n c o m m u n i c a t i e , p r o m o t i e , p u b l i c r e l a t i o n s , p r o p a g a n d a e n m a r k e t i n g , c o p y w r i t i n g e n a l g e m e e n m a n a g e m e n t e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n m e r c h a n d i s i n g v a n p r o d u c t i e s v a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n e n h e t e x p l o i t e r e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a u d i o v i s u e l e w e r k e n e n m u z i e k ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , c o n s u l t a n c y , b e g e l e i d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e n d e e f f e c t i e v e u i t v o e r i n g v a n :
" p r o j e c t e n i n d e m e d i a , e l e k t r o n i s c h e m e d i a , i n t e r n e t , i n t r a n e t , t e l e c o m m u n i c a t i e , e - c o m m e r c e , i n t e r a c t i e v e m e d i a ;
" k n o w l e d g e m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g ;
" o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n e i g e n b e h e e r o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n i n d e m e d i a , v a n e - c o m m e r c e e n e - b u s i n e s s p r o j e c t e n i n d e n i e u w e m e d i a , i n b e g r e p e n h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e m e d i a ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , b e m i d d e l i n g , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e p r o d u c t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e a u d i o v i s u e l e s e c t o r , d e p a p i e r w a r e n s e c t o r , d e a m u s e m e n t s e c t o r , d e f o t o g r a f i e , I C T , e l e k t r o n i c a , r o b o t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g , h e t g e v e n v a n l e s s e n , c o l l e g e s e n c u r s u s s e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e h i e r v o o r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b e s t u u r s a d v i e z e n v o o r b e d r i j v e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n z i j n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e h a n d t e w e r k e n .
Z i j z a l a l l e h a n d e l s , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n d o e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n h a a r a c t i v i t e i t t e b e v o o r d e l i g e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s e n z a l k u n n e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n h e t z i j d o o r v e r e n i g i n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f d e e l n a m e d i e h e t z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n o f e e n g e l i j k a a r d i g e o f n a u w v e r b o n d e n a c t i v i t e i t .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h i S u d e m a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
v e r g e m a k k e l i j k e n e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n ,
v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , i n w e l k
g e v a l z i j e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a a n d u i d e n c o n f o r m d e w e t .
A r t i k e l 5 . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 )
s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l v a s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e i d e e n b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s . E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r k a n g e e n g e v o l g h e b b e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n . I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 0 . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 5 . O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k b i n n e n d e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 2 . H e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o d i g g e a c h t e d e l g i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 3 . I n g e v a l v a n v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g , u i t w e l k e o o r z a a k o f o p w e l k o g e n b l i k o o k , z u l l e n d e f u n g e r e n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s z o u a a n d u i d e n , w a a r v a n z i j a l s d a n d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a a l t . H e t n e t t o - a c t i e f n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a r i 2 . 1
V o o r -
b e h ó u d d n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a c o n s i g n a t i e v a n w a t v o o r d e a a n z u i v e r i n g v e r e i s t i s , z a l e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t e e n n i e t g e d e l g d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e z i j n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r e l k e v e r d e l i n g , m e t d e z e o n g e l i j k h e i d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n v o o r a f o p v o l k o m e n g e l i j k e v o e t t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v o r d e r e n l a s t e n s d e o n v o l d o e n d e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n k a n t a n t e n i n v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e i n h o g e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d . H e t s a l d o z a l o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k , i n n a t u r a e n / o f i n g e l d w o r d e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
D e o p r i c h t e r s n e m e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e b e g i n t t e w e r k e n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . 2 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n t e b e k r a c h t i g e n , w e l k e g e s t e l d w e r d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t . D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f h e t v e r k r i j g e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n o p d e h o o g t e t e z i j n e n v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e a k t e n t e t e k e n e n d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n v o o r h e t o p z i c h n e m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n . 3 . Z i j b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : - D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B u n k H o l d i n g B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 9 1 B K A b c o u d e ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r K O O I R o e l o f E r i k , g e b o r e n t e G r o n i n g e n ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 3 9 1 B K A b c o u d e ( N e d e r l a n d ) , D o m i n e e B l e e k e r h o f 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t B u n k H o l d i n g B . V . v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r K O O I R o e l o f E r i k , v o o r m e l d . 4 . Z i j s t e l l e n v a s t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v e r p l i c h t i s k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n . 5 . Z i j b e s l i s s e n d a t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d i s . 6 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G F i d u c i a i r e k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , t e n e i n d e n u e n i n d e t o e k o m s t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ( i n c l u s i e f h o e g e n a a m d e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ) : - a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g t e v o r d e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k e n v i a d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t ; - e v e n t u e e l a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e r i n g e n , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , h e t b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j h e t b e s t u u r v a n d e B . T . W . .
A A N V A A R D I N G E N B E N O E M I N G .
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a a n d e c o m p a r a n t k e n n i s h e e f t g e g e v e n v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , v e r k l a a r t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B u n k H o l d i n g B . V . " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K O O I R o e l o f E r i k , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
M t r D i r k S e r e s i a N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g