07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14256-0534-036
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13266-0129-036
31/12/2012
ÿþA " M a d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 8 D E C . 2 0 1 2
G r Q , e G R l F F l E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 5 5 . 1 0 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S t u d i o - A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . F a m i l i e l a a n 7 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p v i j f d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p e l f d e c e m b e r d a a r n a , b o e k 6 / 2 1 9 b l a d 2 v a k 2 6 , o n t v a n g e n E 2 5
g e t e k e n d D e O n t v a n g e r D e C l e r c q G . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e
v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n ' S t u d i o - A ' i n ' T v B a s t a r d s ' ,
2 . . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e
n a a m s w i j z i g i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 , V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m ' T v B a s t a r d s ' . "
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e d o o r g e v o e r d e a d m i n i s t r a t i e v e b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e
B o o r t m e e r b e e k w a a r d o o r h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , B e r i n g s t r a a t 3 7 ,
n a a r 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , F a m i l i e l a a n 7 w i j z i g d e , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , F a m i l i e l a a n 7 .
D e z e t e l k a n , n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , w e l k
b e s l u i t b e k e n d g e m a a k t m o e t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
4 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e e r J a n M a t h i j s G e r a r d Y v o n n e S E G E R S , a i s b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t e r F e r n a n d B O S S A E R T , w o n e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , T r o y e n t e n h o f l a a n 2 8 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p h e d e n , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a l s b i j l a g e n : t w e e v o m a c h t e n
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþr ü \ 1 = - l t 1 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t P L e u v e n , d e 0 7 S E P . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 9 9 4 *
a +
B E
S t a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O - A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a m i l i e l a a n 7 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 5 5 . 1 0 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n s t r a a t 5 0 , p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . Z i j b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t 2 4 , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e v e n s b e k r a c h t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B o b J a c o b s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 3 4 , p e r 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t i n g e v u l d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , o f K u r t C a p p o e n ( A 0 1 9 6 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , d i e e l k a f z o n d e r l i j k P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 5 ( b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ) .
G u y G o e d g e z e l s c h a p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0455-035
16/03/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ) 1 1 ! 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e e V a r ~ ~ I "
R e c t i a r ~ . ~ c v a n K o o p h ~ ~ ~ ~ M A A R Z
t ~ i : . < t ~ v v r i , d e / 2 0 1 2
t 1 ~ ~ r F F r
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O - A
V o o r b e h o u d a a n h E
B e l g i s E
S t a a t s b
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r i n g s t r a a t 3 7 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 0 5 5 . 1 0 3
V o o r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e h e e r G u y G o e d g e z e l s c h a p m e l d t d a t d e g e m e e n t e B o o r t m e e r b e e k b i j b r i e f v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t l a t e n w e t e n d a t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l w e r d g e w i j z i g d . H e t a d r e s i s v o o r t a a n F a m i l i e l a a n 7 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ( k o p i e i n b i j l a g e ) . H i j z a l e r z o r g v o o r d r a g e n d a t d e z e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d a l s o o k d a t d e v e s t i g i n g s e e n h e i d w o r d t a a n g e p a s t i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
G u y G o e d g e z e l s c h a p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/02/2012
ÿþM a d W a r t 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : B e r i n g s t r a a t 3 7 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d , 2 4 j u n i 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r g o e d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r G u y G o e d g e z e l s c h a p , M e i k e v e r s t r a a t 1 5 t e 2 8 8 0 B o r n e m .
- d e h e e r B o b J a c o b s , K o e k o e k d r e e f 3 4 t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l ;
- d e h e e r J a n S e g e r s , B l e e k h o f s t r a a t 8 7 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ;
- d e h e e r P e t e r Q u a g h e b e u r , P o n t s t r a a t 5 0 t e 9 8 3 1 D e u r l e .
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e
j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e m a n d a t e n w o r d e n n i e t v e r g o e d ,
r 4 1 1 1 1 ' . r : , ' ~ ,
1 0 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 2 a 4 4 Z 1 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 0 5 5 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O - A
( v e r k o r t )
G u y G o e d g e z e l s c h a p J a n S e g e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t ( B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z r j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
23/02/2012
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ! I I ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t t I I t i l t ! I t I J I 1 1 1 1 ! f l 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 I
* i a o a a a i e *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 0 5 5 1 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T U D I O - A
( v e r k o r t )
N e a r g e ' ; a g d t e r e n * d e r
R e c t t i b s . n ' : v a n r e + p h e d d e l
t e L e u v e n , 1 0 F E B . 2 0 1 2 D E C R P F F 1 º% R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 3 / 0 2 / 7 / Ü 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l . B e r i n g s t r a a t 3 7 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r & o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1
- D e h e e r G u y G o e d g e z e l s c h a p w o r d t a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P e t e r
Q u a g h e b e u r , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , P o n t s t r a a t 5 0 , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j b e s l i s s e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r l o p i g d e h e e r B e n L e o , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , M i d d e n s t r a a t
2 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r e d u u r v a n h e t m a n d a a t z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n .
H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g d o o r d e h e e r B o b J a c o b s , w o n e n d e t e 2 9 8 0 k t a l t e - Z o e r s e l , K o e k o e k d r e e f 3 4 , d a t h i j m e t i n g a n g v a n a f 1 8 n o v e m b e r e . k . o n t s l a g n e e m t a i s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l v o o r l o p i g n i e t i n g e v u l d w o r d e n .
G u y G o e d g e z e l s c h a p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 28.06.2011 11236-0219-033
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10267-0288-035
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09370-0138-035
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 18.08.2008 08579-0395-031
29/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 22.08.2007 07605-0167-039
10/10/2006 : LE080269
21/08/2006 : LE080269
24/04/2006 : LE080269
15/02/2006 : LE080269
02/02/2006 : LE080269
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