TWENTIETH CENTURY FOX FILM BELGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TWENTIETH CENTURY FOX FILM BELGE
Dénomination : TWENTIETH CENTURY FOX FILM BELGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 402.250.783

Publication

13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 26.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 10.12.2013 13681-0341-030
26/11/2013
ÿþ Mod Word 11.1

1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BRU SSEL

ri 4 i~ 0~ 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.250.783

Benaming

(voluit) : Twentieth Century Fox Film Belge

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Genèvestraat 10 te Evere (1140 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VOLMACHT

Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 30

oktober 2013:

De buitengewone algemene vergadering heeft beslist:

I. met ingang van 30 oktober 2013:

- de statutaire zetel van de vennootschap en haar voornaamste administratieve zetel te verplaatsen naar 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 468;

- de vestigingseenheid te Evere (1140 Brussel), Genèvestraat 10 te sluiten.

2. de statuten te vervangen door volgende tekst zonder de naam, het doel, het kapitaal, de datum van

de jaarvergadering of het boekjaar te wijzigen.

Volgt een uittreksel uit de statuten:

Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam Twentieth Century Fox Film Belge.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever),

Romeinsesteenweg 468. (...)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

De exploitatie van alle takken van de handel en de industrie van de cinematografie en televisie.

De creatie, productie en rechtstreekse of onrechtstreekse exploitatie, door middel van verhuring,

verkoop, concessie of op een andere wijze, van alle cinematografische films, stomme, geluidsfilms

en sprekende films, in zwart-wit, in kleur, in reliëf of anderszins.

Alle accessoire verrichtingen die betrekking hebben op het hiervoor vermelde doel, en meer bepaald

de verwerving van alle scenario's en alle adaptatierechten van literaire, dramatische of muzikale

werken, de verwerving, het huren, de verwerving van het recht om te huren/verhuren, de ruiling, de

invoer, de uitvoer van cinematografische films en, in het algemeen, de exploitatie van alle films,

onder welke vorm ook. De constructie, de verwerving, de inrichting, het verbouwen en de uitbating

van alle studio's, laboratoria, ateliers, schouwspelzalen van elke aard, en alle andere lokalen

noodzakelijk voor het hiervoor vermelde doel.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

i VI





" 1317659 ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

Ige studie, het verkrijgen, de aankoop, de retrocessie, exploitatie, verkoop, concessie van alle brevetten, licenties van brevetten, procedés en fabrieksgeheimen, merken of systemen met betrekking tot de hiervoor bedoelde industrieën en meer bepaald betreffende de opname en reproductie van geluiden en beelden, zowel in zwart-wit als in kleur of in relief en andere machines of apparaten met betrekking tot de cinematografische- of televisie-industrie.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ééntweeduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote-eigenaars en vruchtgebruikers komen alle eraan verbonden rechten, met inbegrip van het stemrecht, toe aan de vruchtgebruikers.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité vormt een college,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

A net directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij `gedelegeerd bestuurder' genoemd.

De raad van bestuur of het directiecomité mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomité, twee leden van het directiecomité, samen optredend,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen, individueel optredend.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de laatste vrijdag van de maand november om 14 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 22: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 24: Vertegenwoordiging  Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vier werkdagen vóór de datum van de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

S

vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.

Artikel 26: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 27: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 29: Boekjaar

Het boekjaar eindigt op de laatste zaterdag van de maand juni en herbegint op de dag daarna. Artikel 30: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.

Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 31: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 32: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 33: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

3. volmacht te geven aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, afzonderlijk handelend en met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de administratie der BTW aan te passen aan de genomen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

besluiten. Daartoe kan elke lasthebber de vennootschap vertegenwoordigen bij een

ondernemingsloket, de beheerscel van de KBO, de griffie van de rechtbank van koophandel en de

administratie der BTW.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, twee volmachten en een coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE DE GENEVE 10, 1140 EVERE

(adresse complète)

Cbiet(s) de l'acte :Démissions - nominations - révocations

A. Extrait de la résolution écrite du conseil d'administration du 12 janvier 2011

Le conseil d'administration décide qu'il y a lieu de renoncer aux mandats de gestion journalière conférés à° Monsieur Anthony Callebaut et Monsieur David Guyot ainsi qu'à toute délégation de signature qui leur a été confiée.

Les démissions prennent éffet immédiatement.

í;

Conformément à l'article 525 du Code des Sociétés, le conseil d'administration confère les pleins pouvoirs'; en matière de gestion journalière de la Société à Monsieur Paul Higginson, qui est nommé administrateur; délégué, avec effet immédiat,

B. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires du 25 novembre 2011

Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer la société "PVMD- reviseurs d'entreprises comme; commissaire; cette société a désigné Alain Chaerels comme représentant pour l'exécution de la mission.

C. Extrait de la décision unanime par écrit de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 536, alinéa 4 du Code des sociétés, datée du 26 octobre 2012

Chacun des actionnaires déclare être d'accord avec les décisions écrites suivantes de l'assemblée générale, extraordinaire des actionnaires:

1. L'assemblée accepte avec effet à partir du 26 octobre 2012 la démission de Michael Doodan comme, administrateur de la Société. L'assemblée remercie Michael Doodan pour ses services.

2. L'assemblée décide de nommer Shelley Atkin avec effet à partir du 26 octobre 2012 comme' administrateur de la Société.

Son mandat sera non rémunéré. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale, ordinaire de 2018.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOI) WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUMI¬ S

2 9 JAN 2OZ

Greffe

1

e á

d





N° d'entreprise : 0402.250.783

Dénomination

(en entier) : TWENTIETH CENTURY FOX FILM BELGE

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

D. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 décembre 2012 Le conseil d'administration prend à l'unanimité des voix les décisions suivantes:





1. Le conseil d'administration révoque avec effet immédiat monsieur Paul Higginson en tant que délégué à la gestion journalière de la Société qui porte le titre d'administrateur délégué.

2. Le conseil d'administration décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée illimitée madame, Ellen Van de Velde et monsieur Gunther Volkaert en tant que délégués à la gestion journalière de la Société.

Leur mandat sera non rémunéré,

Laura Charlier Mandataire - Avocate



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/12/2012 : BL190573
14/12/2011 : BL190573
22/12/2010 : BL190573
30/12/2009 : BL190573
14/01/2009 : BL190573
13/06/2008 : BL190573
10/04/2008 : BL190573
16/01/2008 : BL190573
02/01/2007 : BL190573
02/01/2006 : BL190573
24/12/2004 : BL190573
16/12/2003 : BL190573
03/01/2003 : BL190573
02/12/1999 : BL190573
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 27.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 08.12.2015 15685-0557-030
01/01/1996 : BL190573
30/03/1993 : BL190573
01/01/1993 : BL190573
27/03/1992 : BL190573
01/12/1990 : BL190573
31/01/1990 : BL190573
26/06/1986 : BL190573
07/01/1986 : BL190573

Coordonnées
TWENTIETH CENTURY FOX FILM BELGE

Adresse
ROMEINSESTEENWEG 468 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande