11/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l e C h S t a a t s b l a ( e m a k e n m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h s l e m m o l
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T Y N E S O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 8 0 E p p e g e m , R e k e l s t r a a t , 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e n t i e r n a i d e W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A - D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E r - T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j - z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r
e e n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
H e t b o e k j a a r d a t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n i s b e g o n n e n , z a l d u s t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l e e n e n t w i n t i g
a c t i v i t e i t s m a a n d e n t e l l e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
" a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r , "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r
e o v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n
" a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m e l f ( 1 1 , 0 0 ) u u r , "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a a n t e p a s s e n .
, B i j g e v o l g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e
v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 0 E p p e g e m , R e - k e l s t r a a t , 3 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ' ,
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n F U S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e r
J I I L I 2 0 1 4
g r i f f k v e n d e N e c l e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l & r u s s e ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.11.2013, NGL 06.12.2013 13680-0075-016
01/08/2013
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y n e s o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' i Y N E S O N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l z i j n d e H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 , t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 3 5 . 2 7 3 i v m w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u i f 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 v e r p l a a t s t w o r d t v a n H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 , t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n n a a r R e k e l s t r a a t 3 7 , t e 1 9 8 0 E p p e g e m .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n F r a n c e s k a P r i n c e n , z a a k v o e r d e r A c c e s B V B A , K o e s t r a a t 1 7 c , t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , o m d e f o r m a l i t e i t e n r o n d d e z e t e l w i j z i n g t e l a t e n p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
O p g e m a a k t t e G r i m b e r g e n , o p 1 j u l i 2 0 1 3 . .
N a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
S t e v e n T y t g a t
G r i f f i e
J J J I I I I ~ W ~ I ~ V ~ A I ~ I ~ W V W M
1 1 2 0 9 5 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r e m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 13.12.2012 12665-0404-017
15/12/2011
ÿþ i r J i M o d 2 . 1
~ . - , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L S R U f i e : _ e ; . > 2
6 5 _ D E C 2 0 1 1
G r i f f i e
I f l h I 1 1 1 1 1 I I N N 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 8 0 7 9 *
b e
a
B s t ;
l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 3 5 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T y n e s o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 5 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e n e e r T y t g a t S t e v e n , w o n e n d e t e H e n d r i k c o n s c i e n c e s t r a a t 5 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n : 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B V B A T y t g a t . n e t , m e t z e t e l t e H e n d r i k c o n s c i e n c e s t r a a t 5 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 0 3 5 . 6 8 6 e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T y t g a t . S t e v e n , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 1 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n F r a n c e s k a P r i n c e n , z a a k v o e r d e r v a n A c c e s B V B A , K o e s t r a a t 1 7 C t e 3 2 7 0 ; S c h e r p e n h e u v e l , o m d e f o r m a l i t e i t e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d .
F r a n c e s k a P r i n c e n ,
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.11.2011, NGL 30.11.2011 11623-0315-017
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.11.2010, NGL 17.11.2010 10609-0597-016
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 15.11.2009, NGL 26.11.2009 09868-0294-016
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 11.12.2008 08848-0365-016
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 03.12.2007 07815-0125-016
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.11.2006, NGL 11.12.2006 06902-1808-016
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 23.09.2015, NGL 24.09.2015 15602-0120-016