23/12/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e s e . f i l D E C . G ® 1 J ~ ~ y y g q g g
G r i f f i e
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1 1
1 3 9 2 9 3 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 2 4 5 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U l t i m a t e P r o d u c t i o n s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o m b e e k s t r a a t 4 2 b u s D t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - E s s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r : t e l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d v a s t g e s t e l d e n b e s l o t e n : "
* d a t o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 4 7 . 4 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e v e r g a d e r i n g a l s d a n v a s t s t e l d e d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e 2 n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s ( J a n B o r m s e n K a t h l e e n D e B l o c k ) e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
E l k v a n d e 2 n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n h u n v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n R o e r e n d e V o o r h e f f i n g t e n b e d r a - g e n v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
* o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e ë n v e e r t i g
" d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g E u r o ( ¬ 4 2 . 6 6 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g E u r o ( E 6 1 . 2 6 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e i v a n 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t ) l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r : h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
N a g e m e l d e 2 a a n d e e l h o u d e r s , J a n B o r m s e n K a t h l e e n D e B l o c k , v e r k l a a r d e n e l k i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e 4 2 6 n i e u w e a a n d e l e n w c r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 1 4 0 8 4 5 0 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g E u r o ( ¬ 4 2 . 6 6 0 , 0 0 ) d o o r d e 2 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
D e H e e r B O R M S , J a n G e r m a i n e F r a n s , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e A s s e o p 1 0 a p r i l 1 9 7 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - E s s e n e , L o m b e e k s t r a a t 4 2 b u s D v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d d e r t i e n ( 2 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 1 4 0 8 4 5 0 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 2 1 . 3 3 0 , 0 0 ) .
M e v r o u w D E B L O C K , K a t h l e e n , v e r p l e e g k u n d i g e , g e b o r e n t e A s s e o p 2 6 m a a r t 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m - E s s e n e , L o m b e e k s t r a a t 4 2 b u s D v e r k l a a r d e v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d , d e r t i e n ( 2 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , a p a r i v a n ¬ 1 0 0 , 1 4 0 8 4 5 0 7 p e r a a n d e e l , h e t z i j v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 2 1 . 3 3 0 , 0 0 ) .
I e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 2 7 8 8 5 - 1 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k i n s t e l l i n g B N P P a r i b a s F o r t i s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ' z e s t i g E u r o ( ¬ 6 1 . 2 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
* v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n . . . . _ . _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
V o e r -
t h a h d c i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g