08/04/2011
ÿþ M o a 2 . 0
e t e s ` ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 9 M R T 9 f l i f
G r i f f i e
" 1 1 5 3 1 3 8 "
1 1
b e l
a ;
B i S t a
3 N y 6 d a 9 R - -
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U M V O T I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 2 A l s e m b e r g , M o l e n b e r g l a a n 9
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B B & B " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t - M e l d e r t , S t e v e n s v e l d s t r a a t
C e ! 8 A . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 9 9 . 9 2 4
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O E C K X & L E Y S S E N S " , a f g e k o r t " L & L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l 1 6 5 2 B e e r s e l - A l s e m b e r g , M o l e n b e r g l a a n 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t :
e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 4 9 9 . 2 3 1 .
N V " U M V O T I " o p g e r i c h t h e b b e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d - ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v o l s t o r t ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e n b e l o p e ;
e v a n 2 0 0 a a n d e l e n .
0
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n d o o r :
e - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B B & B " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 8 0 a a n d e l e n ,
b - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L o e c k x & L e y s s e n s " v o o m o e m d , t e n b e l o p e v a n 1 2 0 a a n d e l e n
r m
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t ;
d e n a a m " U M V O T I " .
e A r t i k e l 2 . : Z e t e l D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , M o l e n b e r g l a a n 9 .
d A r t i k e l 3 . : D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t ;
ó
d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s : A / h e t ;
N v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n ,
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n ' i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; B / h e t t o e s t a a n c c
p v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
I g w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - ' ' '
m s i e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n ' e t d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ; C / h e t ;
+ , ' v e r f e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t . '
e t : w o o r d , d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h , h a n d e l s , f i s c a l e , ;
e t
+ j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r f e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t ;
e i ; v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , e n h e t v e r l e n e n v a n :
t e ; a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ; D / A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , ;
' r u : d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n :
1 1
m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r . E / H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , : z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , ! i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e ! z i n v a n h e t w o o r d . F / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n
e a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ; G / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n !
~ D v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , d e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e
e t h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e !
r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o ; e n z o v o o r t . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n ; b e k o m e n w a a r n o d i g . H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e ;
p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n . 1 1 . V o o r e i g e n r e k e n i n g : H e t a a n l e g g e n , ;
v a l o r i s e r e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t : b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f ` a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , : v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g h a a r ; h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , m a g a v a l v e r f e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . 1 z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n . 1 1 l . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n : D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n o n d e r h a v i g e b e p a l i n g w o r d t h e t b e g r i p ` b e h e e r " i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r s t a a n , z o d a t o o k d e a a n k o o p e n d e v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n , i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n d e K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y ( F S M A ) , v o o r h e e n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , z o a l s v a s t g o e d m a k e l a a r , a r c h i t e c t , l a n d m e t e r , e n z , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . " Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 0 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) .
A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 2 0 . : I n t e r n b e s t u u r a ) a l g e m e e n : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . b ) d i r e c t i e c o m i t é D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . c ) d a g e l i j k s b e s t u u r D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t d e s g e v a l l e n d h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . Z o d a n i g e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . d ) b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , n a a r h u n k e u z e . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 1 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n - ' n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ; - h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r v o o r z o v e r h i j g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i s ; - h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A r t i k e l 2 6 . : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r
A r t i k e l 3 9 . : B o e k j a a r - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r
A r t i k e l 4 0 . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
k e t o v e r â C E d W o r d t t e r 6 - é s C h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e ' ~
~ b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d ~ n d m e t . b e s t e m m i n g d e - - - - ~ v a n ' - ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e
u i t b e t a l i n g d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s h e t t i j d s t i p o p - d e p l a a t s v a s t g e s t e l d v a n d o o r d e r a a d '
b e s t u u u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n h e t l a a t s t e l a a t s t e a c t i e f , z o a b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e n u p / t a a . , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . O n d m , n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t ! t o t a a l b e d r a g v a n d e o c U v a , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b o | o n o , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n o o h u | d e n . V o o r ; ; d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i ë m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n : 1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n ; b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b i d | 2 " b e h o u d e n s i n t e v e r m e l d e n ó o i b i j m o Ó v e r e n \ n d e t o o U c h Ó n Q d ~ h e t ' n o g n i e ~ a f g e s c h r e v e n v ~ n d a h u a ~ a n v m n o n ~ a ~ o o k j a a r r e k e n i n g , b e d r a g e n o n t w i k k e l i n g . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s | v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n
s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n o m s t a n d i g h e d e n , g e ~ m n d m n i e t m n k u n d ~ g k o n d ~ n z U n
B E N O E M I N G ~ N O E E E R G T E B E S T U U R D E R S . `
O v e n * e n k o m o U a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
! - D e h e e r J o z e f L o a o k x . 1 8 8 2 A J m m m b e n g . W 1 o | m n b m , g | m m n 9 - D e h e e r P a t r i c k B o t e r b e r g h , w o n e n d e t e 1 7 9 0 A f f i i g e m , L a n g e s t r a a t 2 9 8 - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B B & B . v o o r n o e m d , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : ! ` ! ~ m e v r o u w K a r i n e B m o d h a a h m w o n e n d e t e L a n g e s t r a a t 2 9 8 , 1 7 9 0 A f O i g o m ' r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 0 6 1 3 3 6 6 ' 3 5 E - D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ~ L m m o k x & L e y s s e n s " , a f g e k o r t " L & L ^ , v m m n m u e n d , v o o r w i e o p t r e e d t h a a r ! v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : m e v r o u w L e y s s e n s I n g r i d w o n e n d e t e S k y l i n e M a n s i o n 1 8 # 0 1 , L a n e 2 0 0 , D o n g T h a i . ! R u o d . P u d o n Q . % O O 1 2 O S h a n g h a i , r i j k a n o g i s t a n o u m m a r S 8 1 1 1 4 % 8 8 ' 8 0 E H o t m a n d a a t v o n Ó o o e n o t e Ó o s t u u n d o r a n e e m t a o n a i n d e u n m i Ó d e U i j k n a d e j o a m e q J a ` d o ó n Q v o n h e t j o o r ! ' 2 0 1 7
.
! R A A D V A N B E S T U U R I s v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e h e e f t u n a n i e m b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s : - D e h e e r J o z e f L o e c k x v o o r n o e m d - D e h e e r P a t r i c k B o t e r b e r g h , v o o r n o e m d B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K - , J A A R ' H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e , o c h t m p m r m o o n | i j h h e i d , e n z a l w o r d e n ' a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . E E R S T E & 4 R V E R Q ~ D E R | N Q ' D e e e r s t e j a a r v e r g a d e - r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 A A N S T E L L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G E R
~ .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r J o z e f L o e c k x , v o o r n o e m d e n d e h e e r P a t r i c k B o t e d b m n g h . | v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
4 ) v m ~ , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g