12/08/2014
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mod Word Ui
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neeriegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
0 t AUG. 20111
ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koZ3ii1ftinndel Brussel
---------
Ondernemingsnr : 0809.211.513
Benaming
(voluit) : Un Po' Divers()
(verkort) :
_
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 1840 Londerzeel, Neeravert 29
(volledig adres)
Onderwerp akte Ontbinding - invereffeningstelling
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 30 juni 2014, geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het 1ste Registratiekantoor Vilvoorde op vijftien juli 2014. Tijdig aangeboden. Boek 5/503 bled 36 vak 9. Ontvangen: vijftig euro (50,00 � ). De Adviseur Ontvanger (getekend) De Eerstaanwezend Inspecteur, W, Van Rossen, dat de buitengewone algemene vergade-eing der aandeel-houders van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Un Po' Diverso", waarvan de zetel geves-Itigd is te 1840 Londerzeet Neeravert 29, Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0809.211.513, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)
Eerste besluit: Verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 181 Wetboek van Vennootschappen, met eraan toegevoegd de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014.
Bil eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de bedrierevisor, E3VBA RAVERT, STEVENS & Co, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, over gemelde staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
Het verslag van de bedrilfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:
'Tot besluit van zijn onderzoek onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 1.81 van het wetboek van vennootschappen, verklaart ondergetekende, burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "RAVERT, STEVENS & C�, bedrijfsrevisor, te 1860 Meise, H. Van Dievoetiaan 1, vertegenwoordigd door de Heer Luc RAVERT bedrijfsrevisor, dat:
- in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, het bestuursorgaan van de BVBA UN PO' DIVERS� een boekhoudkundige staat per 31 maart 2014 heeft opgesteld, die rekening houdt met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap;
- deze staat per 31 maart 2014 een balanstotaal opgeeft van 87.665,68 EUR en een netto-actief van 51,781,03 EUR;
- uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft "
Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het wetboek
vennootschappen in het kader van de beslissing tot invereffeningstelling van de vennootschap en mag niet voor
andere doeleinden gebruikt of aangewend worden,
Aldus opgesteld te Meise, op 26 juni 2014
BVBA "RAVERT, STEVENS & C""
Vertegenwoordigd door
Luc RAVERT
Bedrijfsrevisor'
De aanwezige vennoten erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van Koophandel.
Tweede besluit: vervroegde ontbinding
Na kennisname van deze verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden, onder de
opschortende voorwaarde van de homologatie door de rechtbank van Koophandel van Brussel, van de
benoeming van nagemelde vereffenaar, zoals vermeld onder besluit 3 van onderhavige buitengewone
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
algemene vergadering, Deze opschortende voorwaarde wordt eveneens geacht vervuld te zijn indien de rechtbank van Koophandel de aanstelling van de vereffenaar niet homologeert, maar zelf overgaat tot aanwijzing van een vereffenaar, eventueel op voorstel van de algemene vergadering..
Voor zoveel ais nodig wenst de algemene vergadering te verduidelijken dat de navolgende beslissingen (besluiten 3 tot en met 5) van onderhavige vergadering, beslissingen zijn in uitvoering van voormeld besluit tot ontbinding van de vennootschap, en dat deze beslissingen dan ook worden genomen onder dezelfde opschortende voorwaarde van homologatie van de benoeming van nagemelde vereffenaar door de rechtbank van koophandel van Brussel overeenkomstig artikel 184 � 1 Wetboek van Vennootschappen (of ambtshalve aanstelling van een vereffenaar).
Derde besluit benoeming der vereffenaar
De vergadering stelt aan als vereffenaar:
De heer Oswald De Beuckelaer, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend. De heer De Beuckelaer bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
Vierde besluit: Machten van de vereffenaar
De vergadering kent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden toe voorzien in artikel 186 en volgende Wetboek van Vennootschappen.
Elkeen kan alle handelingen stellen zoals voorzien in artikel 187 Wetboek van Vennootschappen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van de algemene vergadering in de gevallen waarin ze werd voorzien,
iftfl�nd�e hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; hij kan aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen verzaken; hij kan handlichting geven met of zonder betaling van alle inschrijvingen, bevoorrechte of hypothecaire overschrijving, beslaglegging, verzet of andere beletselen.
Elke vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te stellen en mag zich steunen op de vennootschapsgeschriften._
Onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde handelingen kan hij aan ��n of meerdere mandatarissen een welbepaald deel van zijn bevoegdheden overdragen tijdens een vooropgestelde termijn
Het mandaat van vereffenaar is kosteloos.
Vijfde besluit ontslag zaakvoerder
Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de zaakvoerder.
De vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerder voor het door hem tot op heden waargenomen bestuur.
Voor zoveel als nodig wenst de vergadering te verduidelijken dat, vermits ook het besluit tot ontslag en d�charge van de zaakvoerder is genomen onder de in het eerste besluit vermelde schorsende voorwaarde, de zaakvoerder tot aan de vervulling van deze voorwaarde, actief het bestuur van de vennootschap blijft waarnemen en dat zijn ontslag slechts zal ingaan op het ogenblik van de homologatie van de benoeming van de vereffenaar (of ambtshalve aanstelling van een vereffenaar door de rechtbank van koophandel).
De eerstvolgende algemene vergadering na het definitief worden van het ontslag van de zaakvoerder zal zich uitspreken over de d�charge voor de uitoefening van diens mandaat in de periode tussen vandaag en het definitief worden van het ontslag.
Zesde besluit: aanpassing statuten
Ingeolge de invereffeningstelling van de vennootschap, besluit de vergadering de statuten als volgt aan te passen en te co�rdineren, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap:
All� artikelen, behoudens het artikel waarin het doel omschreven is, worden opgeheven en vervangen door volgende tekst:
Artikel 1 De vennootschap opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in vereffening. Haar benaming luidt "Un Po' Diverso"
Artikel 2 De vennootschap bestaat nog enkel voor haar vereffening.
Miel 3 De vennootschap heeft tot doel
Zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of door deelname van dezen:
- het verlenen van bijstand, advies, en leiding aan derden, vennootschappen en eenmanszaken en dit op het gebied van beheer en consulting:
- zij zal eveneens mogen optreden als makelaar en/of bemiddelaar bij al deze handleingen en daarvoor alle commissielonen of bezoldigingen mogen ontvangen.
- zij zal tevens voorstellen van bedrijfsstrategie kunnen opstellen en adviezen geven op commercieel, financieel en sociaal vlak.
- het waarnemen van het financieel en administratief en operationeel management, advies verlenen op het vlak van het personeelsbeleid.
- ontwikkelen en toepassen van een informatietechnologie
Het waarnemen van het dagelijks bestuur en het dagelijks management van vennootschappen in het algemeen;
Het onderzoeken en verstrekken van adviezen aan vennootschappen inzake de nationale en de internationale markt waarbinne deze vennootschappen actief zijn, de concurrentie en de mogelijkheid tot het openen van nieuwe markten voor deze vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
111.
"
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbld
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die en gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerci�le aard, roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
Artikel 4 De zetei van de vennootschap is gevestigd te 1840 Londerzeel, Neeravert 29 en wordt bij eenvoudige beslissing van de vereffenaar, gehomologeerd overeenkomstig artikel 183 � 3 van het Wetboek van Vennootschappen, gevestigd in om het even welke plaats in Belgi�.
Artikel 5 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00) euro en is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde.
Artikel 6 De vennootschap wordt bestuurd door een of meer vereffenaars aan wie volledige individuele bevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zonder dat zij voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.
Artikel 7 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
--Artikel 8 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag, dan heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.
Artikel 9- Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de aandeelhouders om deel te nemen aan de algemene vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaars.
Artikel 10- De jaarrekening wordt opgesteld, aan de jaarvergadering voorgelegd en bij de Nationale Bank van Belgi� neergelegd, door de zorgen van de vereffenaars, samen met de opgave van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid, zulks conform de wettelijke voorschriften.
Artikel 11- In de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening zenden de vereffenaars een omstandige toestand van de vereffening aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet vereffend worden,
Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts ��n keer per jaar een omstandige staat van vereffening aan de griffie toegezonden worden.
Deze staten worden bij het vereffeningsdossier gevoegd.
ArtiKel 12- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Bij de sluiting van de vereffening roepen de vereffenaars een buitengewone vergadering van de aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval het verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.
Tenminste ��n maand voor deze algemene vergadering leggen de vereffenaars de rekeningen neer, samen met de stukken ter staving.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant,
Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaars d�charge verleend en is de vereffening gesloten.
Zelfde vergadering duidt ten slotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen worden bewaard.
Zevende besluit: volmacht formaliteiten
De vergadering yerleent bijzondere volmacht aan de bvba Outcome, Leuvensesteenweg 248D, 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door lise Getteman, Kamelialaan 10, 1150 Brussel of Patrick De Smet, Populierendreef 5, 1982 Zemst, evenals aan haar bedienden, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Aile beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen, (...)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen:- een gelijkvormig afschrift
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor
Notaris Sandry Gypens.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening