11/03/2015
ÿþr 1
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M o e ! w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" n e e r M a n d / o n t v a n g e n _ o p
" ' i
i i m i q l 1 1 1 1 m 1 1 1 1
; ; - . . .
2 7 F E B , 2 0 1 5
i e t g r i f f i e v e n d e N e d e r l a n d s t a l i g e é c h t b a n k ü k o o l d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 4 7 5 . 0 6 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I C O P W I J K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , N i e u w s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e r n , H o g e w e g , 3 B , o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I C O P W I J K " , m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , N i e u w s t r a a t 1 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 N e r s l a g - B e r a a d s l a g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a r t i k e l s 6 3 3 e n 6 3 4 W e t b o e k , V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r s t e l l e n t o e l i c h t d i e z i j z a l n e m e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e ; t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e g u l a r i s e r e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g a l s g e z e g d , e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t f e i t d a t t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ' , g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e ; g a a n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t e l l e n d o o r o v e r t e a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e i n h e t b e s l u i t s u b 2 h i e r n a .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m d i t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 4 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d , v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r c ( E 2 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g i n ' s p e c i ë n v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z o n d e r u i t g i f t e ; v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) I n b r e n g - V o l s t o r t i n g
E n h i e r b i j k o m e n t u s s e n
1 / D e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " B A R K A L I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t
M o o r s e l , P l o e g s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n s r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 2 7 0 . 8 0 4 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n M y n c k e , t e G e n t , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 0 8 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 0 9 7 1 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C a r l o s M a e b e , h i e r n a g e n o e m d , b e n o e m d =
b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 8 8 2 1 .
2 1 D e h e e r M A E B E C a r l o s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , L i n t h o u t 1 1 .
3 1 M e v r o u w M A E S C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) , P l o e g s t r a a t 2 4 .
e n i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I C O P W I J K "
D e w e l k e n a l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I C O P W I J K " e n v e r k l a r e n e e n ,
i n b r e n g t e d o e n i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d ,
e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j :
- d e C V A B A R K A L I , h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 8 0 0 , 0 0 )
- d e h e e r C a r l o s M a e b e , h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
- m e v r o u w C h r i s t i n e M a e s , h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n d i t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , v e r r i c h t b i j K B C b a n k , o p e e n r e k e n i n g n u m m e r B E 5 7 7 3 4 0 4 0 2 9 6 4 3 5 , z o d a t h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e e e n s o m v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n d e g e l d e n d e d a t o 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 z a l i n h e t d o s s i e r b l i j v e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e i e d e r é é n ! d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
5 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l u i t e e n t e z e t t e n .
A r t i k e l 5 . : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 1 3 . 0 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
6 ) S t a u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t h a n s o p é é n a u g u s t u s t e l a t e n d o o r g a a n e n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m e e n n i e u w e d a t u m t e b e p a l e n w a a r o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d i e n t t e w o r d e n g e o r g a n i s e e r d .
A R T I K E L 1 7 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ; d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n , o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r c p 1 a u g u s t u s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e r g i ë v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s w a n n e e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . D e z e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i r e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t . g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h c u d e r s .
7 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t n i e u w W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g , h o u d e n d e i n v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e
s c h a f f e n e n z e o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , B i j g e v o l g b e s l i s t z i j d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n t e
a a n v a a r d e n . ( b i j u i t t r e k s e l . . . ) :
A R T I K E L 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e h e e f t a l s b e n a m i n g " U N I C O P W I J K " ,
A R T I K E L 2 Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 5 O p w i j k , N i e u w s t r a a t 1 9 . . .
A R T I K E L 3 D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e e n d e c o n s i g n a t i e v a n a l l e a r t i k e l e n v a n
g r o o t w a r e n h u i z e n , n a m e l i j k
- v o e d i n g s w a r e n : z u i v e l p r o d u c t e n , k r u i d e n i e r - e n k o l o n i a l e w a r e n , k o f f i e , c h a r c u t e r i e , v l e e s w a r e n , w i j n e n ,
d r a n k e n , c o n f i s e r i e , p a t i s s e r i e , b i s c u i t e r i e , v e r s e - , g e d r o o g d e e n g e c o n s e r v e e r d e g r o e t e n e n f r u i t , v i s e n
v i s p r o d u c t e n ;
- d e h a n d e l i n v e e , v l e e s e n v l e e s w a r e n , a l s o o k h e t v e r s n i j d e n v a n g e s l a c h t v e e , v l e e s e n v l e e s w a r e n , a l l e
z u i v e l p r o d u c t e n , a l s o o k h e t k l a a r m a k e n e n d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n d e r e s t a u r a t i e , a l s m e d e d e a a n
h u i s b e s t e l l i n g ;
- d e h a n d e l i n t e x t i e l w a r e n , w i t g o e d , s t o f f e n , z i j d e n , g o r d i j n e n , m e u b i l e r i n g , p l a s t i e k s t o f f e n , k i n d e r k l e d i j ,
m o d e a r t i k e l e n , m e r c e r i e , d a m e s - e n h e r e n o n d e r g o e d , d a m e s - e n h e r e n k o n f e k t i e , b r e i g o e d e r e n , k o u s e n ,
s o k k e n , s c h o e n e n e n p a n t o f f e l s , r e g e n m a n t e l s ;
e
' h B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e h a n d e l i n f a n t a s i e - e n d i v e r s e a r t i k e l e n : j u w e l e n , p a r f u m e r i e e n t o i l e t a r t i k e l e n , l e d e r w a r e n , r o o k a r t i k e l e n , k a d e r s , b o e k e n , p a p i e r w a r e n , s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , s p e e l g o e d , h u i s h o u d a r t i k e l e n , r e i s a r t i k e l e n , s t r a n d a r t i k e l e n , w e r k t u i g e n , g o u d - e n z i l v e r s m e d e r i j a r t i k e l e n , h o v e n i e r s m a t e r i a a l , g l a s - e n g l e i w e r k , b o r s t e i s e n v a a t w e r k , o n d e r h o u d s a r t i k e l e n e n - a p p a r a t e n , e l e c t r ï c i t e i t s a r t i k e l e n e n - a p p a r a n t e n , f o n o p l a t e n , f o t o a p p a r a t e n , f i l m a p p a r a t e n , f i l m s , r a d i o a p p a r a t e n , t e l e v i s i e a p p a r a t e n , a u t o - e n f i e t s b e n o d i g d h e d e n , s p o r t a r t i k e l e n , a l s m e d e m e u b e l s .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n b e t r e k k i n g s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j z a l o o k g e l i j k w e l k e a n d e r e i n r i c h t i n g o f b i j h u i s m o g e n o p r i c h t e n , a l s o o k b e l a n g n e m e n d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g o f i n l i j v i n g , d e e l n e m i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l v a n g e l i j k e a a r d i s .
A R T I K E L 4 D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z e k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r g e s c h r e v e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A R T I K E L 5 K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n m i n s t e u i t d r i e l e d e n b e s t a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s t a a n . . .
A R T I K E L 1 3 B e v o e g d h e i d - d a g e l i j k s b e s t u u r :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n r e g e l t h i j d e w e r k i n g e r v a n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e o p i e d e r o g e n b l i k k u n n e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e l k e m a n d a t a r i s d i e a l s d a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s k a n v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n t u s s e n k o m t h e t z i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , h e t z i j e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r , a l s o o k i n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n , d i e z i c h n i e t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t r e c h t v a a r d i g e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e g e d e l e g e e r d e ( n ) v o o r d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n ,
Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A R T I K E L 1 7 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e h o u d e n , o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i e d e r j a a r o p 1 a u g u s t u s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . . .
A R T I K E L 2 5 B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i . O p d i e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t j a a r v e r s l a g o p , g e t r o u w d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 6 W i n s t v e r d e l i n g :
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n
1 . m i n s t e n s v i j f p e r c e n t v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
2 . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e w i n s t o f e e n g e d e e l t e e r v a n z a l t o e g e k e n d w o r d e n a l s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e " d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d a t u m e n o p d e p l a a t s e n v a s t g e s t e l d d b o r d e ' r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d i n s p e c i ë n o f o n d e r e e n a n d e r e v o r m u i t t e k e r e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 7 O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n g e h o m o l o g e e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i e r t o e d i e n t e e n v e r z o e k s c h r i f t n a a r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e w o r d e n v e r s t u u r d , h e t w e l k b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k . B i j h e t v e r z o e k s c h r i f t w o r d t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t g e v o e g d .
I n d i e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e h o m o l o g a t i e w e i g e r t , d i e n t z i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e s c h u l d e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f m e t h e t o o g o p d e z e b e t a l i n g e n g e d a n e c o n s i g n a t i e , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n d e o p b r e n g s t v a n d e v e r e f f e n i n g d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e a a n d e l e n n i e t t o e l a a t , b e t a l e n d e ; v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n t e r u g t o t d a t d e z e o p v o e t v a n g e l i j k h e i d k o m e n m e t d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e a a n d e l e n ; z i j k u n n e n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n d e i n e e n l a g e r e v e r h o u d i n g v o i s t o r t e a a n d e l e n .
~ . 1
t r
"
F V o o r - , -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
F x e d e r i c C A U D T i m H E R Z E E L , r t
O p d e l a a t j e e e i Q v e e n : r l s g e e c m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H O g e W e g 3 b - 9 3 2 0 E r e m b o d e g 5 ~ 5 5 , 1 e n e r e c h t s p e r s o o n e t e k e n g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e l + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 4 5 - F a x + 3 2 ( 4 ) , e - m a i l : I n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e