17/07/2013
ÿþF M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ $ ~ U I L . 2 0 1 3
,
G r i f f i e
* 1 3 1 1 0 3 6 i l l 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
v o i u , t j U N I C A I N V E S T M E N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i i j k h e i d
Z e t e l " 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A l b e r t 1 - l a a n 1 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( n e e r g e l e g d t e r
r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r d e h e e r
P I E T E R S G e r r i t J a n , w o n e n d e t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A l b e r t 1 - l a a n 1 4 3 , m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n ;
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " U N I C A I N V E S T M E N T S " ,
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , A l b e r t I - l a a n 1 4 3 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e a c t i v i t e i t e n , z o a l s o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n a s s i s t e n t i e o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , m a r k e t i n g , c o m m u n i c a t i e e n o p l e i d i n g . T u s s e n k o m s t e n d i e o n d e r m e e r g e r i c h t z i j n o p d e p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , p e r s o n e e l s s u r v e y , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n t r a i n i n g ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h e , h a n d e l s , f i s c a l e , j u r i d i s c h e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n c n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e k t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
- H e t u i t b a t e n e n i n r i c h t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h o t e l s , m o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n , s n a c k b a r s , v e r b r u i k e r s - e n i j s s a l o n s , s e l f s e r v i c e - e e t g e l e g e n h e d e n , t e a r o o m s , c a f e t a r i a ' s , c a f é s , b a r s , b o d e g a ' s , t a v e r n e s , d a n c i n g s , d i s c o t h e k e n , c l u b s e n n i g h t c l u b s , f e e s t z a l e n , k o r t o m a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h e t h o r e c a b e d r i j f m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p v a n t a b a k e n r o o k w a r e n , z i c h t k a a r t e n , s o u v e n i r s , f a n t a s i e e n l u x e a r t i k e l e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e n , b a n k e t t e n , b u f f e t t e n e n s a l o n s ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n e n z a l e n a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n p a l e i z e n
e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s ;
- A l l e t r a i t e u r s - e n c a t e r i n g d i e n s t e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s d e v e r k o o p v a n v o o r b e r e i d e m a a l t i j d e n
e n a l l e t o e b e h o r e n ;
- D e i n e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n e n h o r e c a - p r o d u c t e n i n h e t
a l g e m e e n ;
D e i n e n u i t v o e r , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , h u r e n e n v e r h u r e n , i n s t a l l e r e n , d i s t r i b u e r e n , o n d e r h c u d e n e n
h e r s t e l l e n v a n a i l e m a t e r i a a l , t o e s t e l l e n e n b e n o d i g d h e d e n i n v e r b a n d m e t d e h o r e c a s e c t o r .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e i k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o b l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n a l s i n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h a n - d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e , A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . A r t i k e l 1 9 . W i n s t v e r d e l i n g .
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e v e r s c h i j n e r v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t d i e d o o r h e m v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a a r t d e v e n n o o t z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d t b e n o e m d : d e h e e r P i e t e r s G e r r i t J a n , v o o r n o e m d .
D i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
2 . D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
3 . C o n t r o l e .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
V c 3 , o r -
b e h o u d é n
a a n h e t
l 3 e l g i s c l
S t a a t s b l a d
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n " E t u g e s t & P a r t n e r s " t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 9 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e " v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
A n n e V e r g a e g h e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n H a n d t e k e n i n g