03/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M 0 D 2 , 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
* 1 4 0 7 3 4 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i e v a n B e l g i s c h e A d v e r t e e r d e r s
( v e r k o r t ) : U B A
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - H e r b e n o e m i n g e n - B e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b e s l i s t : V e r k i e z i n g v a n h e t C o m i t é v a n I n t e r n T o e z i c h t 2 0 1 4
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e S t a t u t e n w e r d e n v o l g e n d e m a n d a t e n v o o r h e r n i e u w i n g t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d :
K B C B A N K N . V . , H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R o m b o u t s o p
d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e S t a t u t e n z i j n v o l g e n d e m a n d a t e n b e ë i n d i g d :
C R E L A N N . V . , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k D u y c k o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
M A R S B E L G i U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s B e k a e r t
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
E v e n e e n s w e r d e n d e v o l g e n d e n i e u w e m a n d a t e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d :
N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t , B e l l i a r d s t r a a t 2 5 - 3 3 - 1 0 4 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r e g o r y M a e s o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
C A R R E F O U R B E L G I U M N . V . , O l y m p i a d e n l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E v e r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i s è l e D e G r o o t e o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e S t a t u t e n z i j n v o l g e n d e m a n d a t e n b e ë i n d i g d :
A B I N B E V N . V . , B r o u w e r i j p l e i n 1 - 3 0 0 0 L e u v e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - J a c q u e s V e l k e n i e r s o p
d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
C R E L A N N . V . , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k D u y c k o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
K B C B A N K N . V . , H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R o m b o u t s o p
d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E N . V . , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 5 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e S c h u t t e r o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
B E I E R S D O R F N . V . , M a r i e C u r i e s q u a r e 2 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n a G r a s s a n o
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 . - -
B E O B A N K N . V . , G e n e r a a l J a c q u e s l a a n 2 6 3 b u s G , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l D e B o t t e o p d a t u m
v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
H E N K E L B E L G I U M N . V . , H a v e n l a a n 1 6 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d D e b i e
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
M A R S B E L G I U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a l e r i e S t r u y e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 ,
M O B I S T A R N . V . , B o u r g e t l a a n 3 - 1 1 4 0 E v e r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e G r o o t e o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
N E S T L E B E L G I L U X N . V . , B i r m i n g h a m s t r a a t 2 2 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t
D e C l i p p e l e o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
P R O C T E R & G A M B L E D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y B V B A , T e m s e l a a n 1 0 0 - 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S u y k e n s o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 ,
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f A m p e
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 ,
V o l g e n d e m a n d a t e n k o m e n t e v e r v a l l e n e n z i j n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r h e r n i e u w i n g g o e d g e k e u r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r :
E L E C T R A B E L N . V . , S i m o n B o l i v a r l a a n 3 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o ï t C r o c h e l e t o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 1 2 2 - 3 1 2 0 T r e m e l o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n R o e y o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
D e v o l g e n d e n i e u w e m a n d a t e n w e r d e n t e r s t e m m m i n g v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n :
A B I N B E V N . V . , B r o u w e r i j p l e i n 1 - 3 0 0 0 L e u v e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D i t o o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
H E N K E L B E L G I U M N . V . , H a v e n l a a n 1 6 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c D u m e z
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
K P M G N . V . B o u r g e t l a a n 4 0 - 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d S t o f f e l s o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
L ' O R E A L B E L G I L U X N . V . , K e i z e r K a r e l l a a n 5 8 4 - 1 0 8 2 S i n t A g a t h a - B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L a u r e n t V e n o o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
M A R S B E L G I U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n
V a n d e r v e l d e o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
M O B I S T A R N . V . , B o u r g e t l a a n 3 - 1 1 4 0 E v e r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e V a n d e n E e d e o p d a t u m v a n
1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
N E S T L E B E L G I L U X N . V . , B i r m i n g h a m s t r a a t 1 2 2 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x a n d e r
V a n M a i l l o t o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
N E S P R E S S O B E L G I E N . V . , L o u i z a l a a n 1 4 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e S c h u t t e r
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
P R O C T E R & G A M B L E D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y B V B A , T e m s e l a a n 1 0 0 - 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t é p h a n i e V a n R o s s u m o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
U N I L E V E R B E L G I U M N , V . , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V e r w i m p
o p d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
K B C B A N K N . V . , H a v e n l a a n 2 - 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n N o e l o p
d a t u m v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t E x e c u t i e f C o m i t é w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n e n i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
P r e s i d e n t : P A L M B R E W E R I E S N . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w i j g a e r d e n ,
V i c e - p r e s i d e n t f r a n s t a l i g : B N P P A R I B A S - F O R T I S N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e C o u r b e t ,
V i c e - p r e s i d e n t n e d e r l a n d s t a l i g : I N G B E L G I E N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e W a l l e z .
S e c r e t a r i s : S E C U R E X V Z W v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n B o o n e n .
P e n n i n g m e e s t e r : N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c F r e d e r i x .
R a a d g e v e r n e d e r l a n d s t a l i g : M O N D E L E Z B E L G I U M B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n W i c h e l e n .
R a a d g e v e r f r a n s t a l i g : E L E C T R A B E L N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t C r o c h e l e t .
O n a f h a n k e l i j k r a a d g e v e r : U N I L E V E R B E L G I U M N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f A m p e .
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n R o e y .
C h r i s v a n R o e y , z a a k v o e r d e r v a n T h e H o u s e o f B r a n d s B v b a , C E O
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2014
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e i .
b e l g e
M O D 2 . 2
I l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N B E L G E D E S A N N O N C E U R S
( e n a b r é g é ) : U B A
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S r o m b e e k - B e v e r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - R é é l e c t i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é d é c i d é e s :
E l e c t i o n s d u C o m i t é d ' I n s p e c t i o n I n t e r n e 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s S t a t u t s , l e s m a n d a t s s u i v a n t s s o n t s o u m i s p o u r r e n o u v e l l e m e n t
à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i l e s a c c e p t e n t :
K B C B A N Q U E S . A . , A v e n u e d u P o r t 2 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t J e a n , r e p r é s e n t é e p a r L u c R o m b o u t s e n
d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , i l e s t m i s u n t e r m e a u x m a n d a t s s u i v a n t s :
C R E L A N N . V . , A v e n u e S y l v a i n D u p u i s 5 2 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r R i k D u y c k e n d a t e
d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
M A R S B E L G I U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r J o r i s B e k a e r t
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i l e s a c c e p t e n t :
L O T E R I E N A T I O N A L E S . A . d e d r o i t p u b l i c , R u e B e l l i a r d 2 5 - 3 3 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
G r e g o r y M a e s e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
C A R R E F O U R B E L G I U M N . V . , A v e n u e d e l ' O l y m p i a d e 2 0 - 1 1 4 0 E v e r e , r e p r é s e n t é e p a r G i s è l e D e G r o o t e
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , i l e s t m i s u n t e r n i e a u x m a n d a t s s u i v a n t s :
A B I N B E V N . V . , B r o u w e r i j p l e i n 1 - 3 0 0 0 L o u v a i n r e p r é s e n t é e p a r J e a n - J a c q u e s V e l k e n i e r s e n
d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E S . A . , R u e N e e r v e l d 1 0 5 - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ,
r e p r é s e n t é e p a r W i m D e S c h u t t e r e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
B E I E R S D O R F N . V . , S q u a r e M a r i e C u r i e 2 0 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r e p r é s e n t é e p a r A n n a G r a s s a n o
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
B E O B A N K N . V . , A v e n u e G é n é r a l e J a c q u e s 2 6 3 b o i t e G , r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D e B o l l e e n d a t e d u
1 3 m a r s 2 0 1 4 .
C R E L A N N . V . , A v e n u e S y l v a i n D u p u i s 5 2 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r R i k D u y c k e n d a t e
d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
K B C B A N Q U E S . A . , A v e n u e d u P o r t 2 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k S a i n t J e a n , r e p r é s e n t é e p a r L u c R o m b o u t s e n
d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
H E N K E L B E L G I U M N . V . , A v e n u e d u P o r t 1 6 - 1 0 8 0 M o l b e n b e e k - S a i n t - J e a n , r e p r é s e n t é e p a r
D a v i d D e b i e e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
M A R S B E L G I U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e e p a r V a l e r i e S t r u y e
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
M O B I S T A R N . V . , A v . B o u r g e t 3 - 1 1 4 0 E v e r e , r e p r é s e n t é e p a r B a r t D e G r o o t e e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
' . . V o l e t B - S u i t e
N E S T L E B E L G I L U X N . V . , R u e B i r m i n g h a m 2 2 1 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t
D e C l i p p e l e e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
P R O C T E R & G A M B L E D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y B V B A , T e m s e l a a n 1 0 0 - 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r
r e p r é s e n t é e p a r L u c S u y k e n s e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 2 9 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r K r i s t o f A m p e
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s s u i v a n t s a r r i v e n t à é c h é a n c e e t l e u r r e n o u v e l l e m e n t e s t s o u m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t e s t a p p r o u v é p o u r u n p é r i o d e d e 3 a n s
E L E C T R A B E L N . V . , B o l i v a r d S i m o n B o l i v a r 3 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r B e n o ï t C r o c h e l e t e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 1 2 2 - 3 1 2 0 T r e m e l o , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s V a n R o e y e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s s u i v a n t s s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e e t s o n t a p p r o u v é s :
A B 1 N B E V N . V . , B r o u w e r i j p l e i n 1 - 3 0 0 0 L e u v e n r e p r é s e n t é e p a r d o o r E r w i n D i t o e n d a t e d u
1 3 m a r s 2 0 1 4 .
H E N K E L B E L G I U M N . V . , A v e n u e d u P o r t 1 6 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r e p r é s e n t é e p a r
E r i c D u m e z e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
K P M G N . V . A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r I n g r i d S t o f f e l s e n d a t e d u
1 3 m a r s 2 0 1 4 .
L ' O R E A L B E L G I L U X N . V . , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 - 1 0 8 2 B e i c h e m - S a i n t e - A g a t h e ,
r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t V e n o e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
M A R S B E L G I U M N . V . , K l e i n e K l o o s t e r s t r a a t 8 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r J u r g e n
V a n d e r v e l d e e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
M O B I S T A R N . V . , A v e n u e d u B o u r g e t 3 - 1 1 4 0 E v e r e , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e V a n d e n E e d e e n d a t e d u
1 3 m a r s 2 0 1 4 .
N E S T L E B E L G I L U X N . V . , R u e d u B i r m i n g h a m 1 2 2 - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r e p r é s e n t é e p a r A l e x a n d e r
V a n M a i l l o t e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 ,
N E S P R E S S O B E L G I E N . V . , A v e n u e L o u i s e 1 4 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r W i m D e S c h u t t e r
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
P R O C T E R & G A M B L E D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y B V B A , T e m s e l a a n 1 0 0 - 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r
r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n i e V a n R c s s u m e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 ,
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , A v e n u e d e l ' H u m a n i t é 2 9 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r H a n s V e r w i m p
e n d a t e d u 1 3 m a r s t 2 0 1 4 .
K B C B A N K N . V . , A v e n u e d u P o r t 2 - 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , r e p r é s e n t é e p a r J u r g e n N o e l
e n d a t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f e s t a p p r o u v é e p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s e t s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : P A L M B R E W E R I E S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J a n V a n d e n w i j g a e r d e n ,
V i c e - p r é s i d e n t f r a n c o p h o n e : B N P P A R I B A S - F O R T I S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r d o o r A n n i e C o u r b e t ,
V i c e - p r é s i d e n t n é e r l a n d o p h o n e : I N G B E L G I E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r d o o r P h i l i p p e W a l l e z .
S e c r é t a i r e : S E C U R E X A S B L , r e p r é s e n t é e p a r H e r m a n B o o n e n ,
T r é s o r i e r : L O T E R I E N A T I O N A L E d e d r o i t p u b l i c , r e p r é s e n t é e p a r M a r c F r e d e r i x .
A d v i s e u r n é e r l a n d o p h o n e : M O N D E L E Z B E L G I U M S P R L , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n W i c h e l e n ,
A d v i s e u r f r a n c o p h o n e : E L E C T R A B E L S . A . , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t C r o c h e f e t ,
A d i v s e u r I n d é p e n d a n t e : U N I L E V E R B E L G I U M S . A . , r e p r é s e n t é e p a r K r i s t o f A m p e .
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s V a n R o e y ,
C h r i s V a n R o e y , g é r a n t e d e T h e H o u s e o f B r a n d s S p r l , C E O
t w t é a t i t i a n e e s a p d à a e d a s [ f é è e p R g s t l d W e e £ / 2 : a * M c t l l + a M l a r n é t a g n a i i t & i d + r l a t é à z r a r i s a e l M a t t # a n b a l i d d . 4 7 R e s v a n e a D a u t d e l e r s s a n e e s a 9 e n t i ) t 3 a U { á t # J d d e r e Q F t " é e n t s l : e l l ` l t s s m o t i e i a p J J e a à d t i d a r r r o U ' 8 a g g n t d a n a e à d ' é é j g a 3 l d i d e s t i g r s s
A u s i v e r e e d ? ` 1 Q t 3 7 r p i r p W 5 l l f f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
11/09/2013
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X i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
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" V o o r - h e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
0 2 S E P 2 0 9 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i e v a n B e l g i s c h e A d v e r t e e r d e r s
( v e r k o r t ) : U B A
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s .
T i j d e n s d e G e w o n e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b e s l i s t : O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r s :
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E N . V . , N e e r v e l d s t r a a t n r 1 0 5 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n d e s o m p e l e .
B E L G A C O M N . V . , K o n i n g A l b e r t I l l a a n n r 2 7 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s V e r v a e t . C O C A - C O L A S E R V I C E S N . V . , B e r g e n s e s t e e n w e g n r 1 4 2 4 t e 1 0 7 0 B r u s s e l , v e r t g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s P e e t e r s .
D E L H A I Z E G R O U P N . V . , O s s e g e m s t r a a t n r 5 3 t e 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s V a l d i v i e s o .
E U R O S T A R G R O U P L T D , H a l l e p o o r t n r 4 0 t e 1 0 6 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e - F r a n ç o i s N e t t e . K R A F T F O O D B E L G I U M B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g n r 4 5 0 t e 1 5 0 0 H a l l e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V e r m e u l e n .
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , H u m n a i t e i t s l a a n n r 2 9 2 t e 1 1 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i l s V a n D a m . T I E N S E S U I K E R R A F F I N A D E R I J N . V . , T e r v u r e n l a a n n ° 1 8 2 t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e R y c k e r
H e r b e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s :
B A C A R D I - M A R T I N I B E L G I U M N . V . , V a n d e n b o o g a e r d e s t r a a t n r 1 0 8 t e 1 0 8 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n V a n D e r W e e r t e n .
B N P P A R I B A S N . V . , W a r a n d e b e r g n r 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e C o r b e t .
D ' I E T E R E N N . V . , M a l i e s t r a a t n r 5 0 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D o n n e r .
N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t , B e l l i a r d s t r a a t n r 2 5 - 3 3 t e 1 0 4 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c F r e d e r i x .
P A L M B R E W E R I E S N . V . , S t e e n h u f f e l d o r p n r 3 t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n .
P R O C T E R & G A M B L E D i s t r i b u t i o n C o m p a n y N . V . , T e m s e l a a n n r 1 0 0 t e 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S u y k e n s .
D e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t w o r d t v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r s :
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E N . V . , N e e r v e l d s t r a a t n r 1 0 5 t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e S c h u t t e r
B E L G A C O M N . V . , K o n i n g A l b e r t I l l a a n n r 2 7 t e 1 0 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i n e V e r h e l s t . B E O B A N K N . V . , , G e n . J a c q u e s l a a n n r 2 6 3 b u s G t e 1 0 5 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l D e B o l l e . C R E L A N N . V . , S y l v a i n D u p u i s l a a n n r 2 5 1 t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k D u y c k . D E L H A I Z E G R O U P N . V . , O s s e g e m s t r a a t n r 5 3 t e 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o a c h i m R u b i n . M I C R O S O F T N . V . , D a V i n c i l a a n n r 3 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a S c h a t t e m a n . M O N D E L E Z - K R A F T F O O D B E L G I U M N . V . , D e B e u k e l a e r - P a r e i n l a a n n r 1 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n W i c h e l e n .
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , H u m a n i t e i t s l a a n n r 2 9 2 t e 1 1 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f A m p e ; D e b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d u s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
V o o r z i t t e r : P A L M B R E M E R I E S N . 1 r . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O D 2 . 2
V i c e - v o o r z i t t e r f r a n s t a l i g : B N P P A R I B A S N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e C o u r b e t .
V i c e - v o o r z i t t e r n e d e r l a n d s t a l i g : I N G B e l g i ë N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l l i p W a l l e z ,
S e c r e t a r i s : S E C U R E X V Z W , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n B o o n e n .
P e n n i n g m e e s t e r : N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c F r e d e r i x ,
A d v i s e u r : M I C R O S O F T N , V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a S c h a t t e m a n .
A d v i s e u r : M O N D E L E Z - P R O D U C T I O N S B E L G I U M B V B A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n W i c h e l e n .
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n R o e y ,
L e d e n :
A B I N B E V N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - J a c q u e s V e l k e n i e r s ,
B A C A R D I - M A R T I N I B E L G I U M N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n V a n D e r W e e r d e n .
B E L G A C O M N . V v e r t g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i n e V e r h e l s t .
B E I E R S D O R F N , V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n a G r a s s a n o .
B E L F I U S N , V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S m e t
B E O B A N K N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l D e B o l l e ,
C A R R E F O U R B E L G I U M N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i s è l e D e G r o o t e .
C O L R U Y T N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o W i l l e m y n s .
C R E L A N N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i k D u y c k ,
D A N O N E N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i r a D e M a e y e r .
D ' I E T E R E N N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D o n n e r .
D . E . M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P i n t e n s .
D E L H A I Z E G R O U P N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o a c h e m R u b i n .
" E L E C T R A B E L N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o i t C r o c h e l e t .
H E N K E L B E L G I U M N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d D e b i e .
K B C B A N K N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R o m b o u t s ,
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e S c h u t t e r .
L ' O R E A L B E L G I L U X N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c V e r g e s
M A R S B E L G I U M N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a l é r i e S t r u y e .
M O B I S T A R N . V . , v e r t e g e n o o r d i g d d o o r B a r t D e G r o o t e
N E S T L E B E L G I L U X N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t D e C l i p p e l e
P A L M B R E W E R I E S N . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n
P R O C T E R & G A M B L E D i s t r i b u t i o n C o m p a n y B v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c S u y k e n s
T E L E N E T N . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e S m i d t s .
U N I L E V E R B E L G I U M N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t o f A m p e .
ó B o v e n v e r m e l d e v o r m e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 w e l k e o p z i j n d a g o r d e
d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
0
T i t e l 1 : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 - N a a m
D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k d r a a g t d e n a a m : " U n i e v a n B e l g i s c h e A d v e r t e e r d e r s " , i n h e t e t
^ ~ F r a n s " U n i o n B e l g e d e s A n n o n c e u r s " ( a f g e k o r t i n b e i d e t a l e n . U B A ) .
D e v e r e n i g i n g b e h o u d t z i c h h e t r e c h t v o o r o m i n a l d e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , u i t g a v e n e n e t
e t a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e r e n i g i n g z o w e l d e a f g e k o r t e a l s d e v o l l e d i g e b e n a m i n g
a f z o n d e r l i j k e n / o f g e z a m e n l i j k t e g e b r u i k e n . A l l e o f f i c i ë l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e r e n i g i n g d r a g e n
d e z e b e n a m i n g , v o o r a f g e g a a n d o o r d e w o o r d e n ' v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k ' o f d o o r d e
r e a f k o r t i n g " V . Z . W . " e n g e v o l g d d o o r h e t a d r e s v a n d e v e r e n i g i n g .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , A n t w e r p s e l a a n n r 2 , g e l e g e n i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e r e n i g i n g h e e f t t o t d o e l a d v e r t e e r d e r s i n B e l g i ë t e h e l p e n h e t r e n d e m e n t v a n h u n c o m m u n i c a t i e -
e t i n v e s t e r i n g e n t e m a x i m a l i s e r e n d o o r d e e f f e c t i v i t e i t , d e e f f i c i ë n t i e e n d e d u u r z a a m h e i d v a n d e c o m m u n i c a t i e t e s t i m u l e r e n i n e e n o p e n e n t r a n s p a r a n t e c o m m u n i c a t i e o m g e v i n g .
V o o r h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l z e f z i j a l l e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e m a t e r i ë l e a l s I m m a t e r i ë l e , p a t r i m o n i a l e a l s e x t r a p a t r i m o n i a l e g o e d e r e n m o g e n v e r w e r v e n , b e z i t t e n e n b e h e r e n , z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k a l s i n e i g e n d o m o f i n e e n d e r w e l k e v o r m . Z i j z a l e v e n e e n s a l l e s c h e n k i n g e n e n l e g a t e n m o g e n o n t v a n g e n , g e l d e n v e r z a m e l e n , f o n d s e n s a m e n s t e l l e n , a r t i s t i e k e , c u l t u r e l e e n p e d a g o g i s c h e m a n i f e s t a t i e s h o u d e n . o f j u r i d i s c h e a c t i e s i n r i c h t e n . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f , n i e t b e p e r k e n d .
D e v e r e n i g i n g i s b e v o e g d o m i n o n d e r g e s c h i k t e o r d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n v o o r z o v e r d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t h e t d o e l o m s c h r e v e n a l s h i e r b o v e n e n v o o r z o v e r d e w i n s t g e b r u i k t w o r d t o m d i t d o e l t e b e r e i k e n .
T o t h e t d o e l v a n d e v e r e n i g i n g b e h o o r t e v e n e e n s h e t r a t i o n e e l b e s t u u r e n d e i n s t a n d h o u d i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e v e r e n i g i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t
h i e r v o o r b e s c h r e v e n d o e l w a a r v o o r d e v e r e n i g i n g i s o p g e r i c h t . D e v e r e n i g i n g b e o o g t n i e t z i c h z e l f o f h a a r l e d e n e e n v e r m o g e n s v o o r d e e l t e v e r s c h a f f e n .
D e v e r e n i g i n g K a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w i n s t g e v e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t g a a t o m n e v e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t n a a s t d e n i e t - w i n s t g e v e n d e h o o f d a c t i v i t e i t e n d a t h e t v o o r d e e l d a t u i t d e z e n e v e n a c t i v i t e i t e n v o o r v l o e i t , u i t s l u i t e n d w o r d t a a n g e w e n d v o o r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t b e l a n g e l o z e d o e l v a n d e v e r e n i g i n g .
V e r d e r k a n d e v e r e n i g i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n a l s l u i t e n m e t a l l e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , i n s t e l l i n g e n , o v e r h e d e n , a f g e l e i d e o r g a n i s a t i e s e n r e c h t s p e r s o n e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n - v o o r z o v e r h e t d o e l e r v a n g e l i j k a a r d i g i s o f h e t z i j d i r e c t h e t z i j i n d i r e c t a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f b i j d r a a g t t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k t .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e r e n i g i n g w e r d o p g e r i c h t o p 7 s e p t e m b e r 1 9 4 9 v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n k a n t e n a l l e n t i j d e
o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
T i t e l 2 : L E D E N - T O E T R E D I N G - B I J D R A G E N - U I T T R E D I N G
A r t i k e l 5 - W e r k e l i j k e [ e d e n
D e w e r k e l i j k e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z i j n r e c h t p e r s o n e n m e t e e n a c t i e f c o m m u n i c a t i e b e l e i d i n
B e l g i ë . R e c h t p e r s o n e n w a a v a n d e h o o f d a c t i v i t e i t b e s t a a t u i t h e t v e r k o p e n v a n m e d i a r u i m t e ,
a l s o o k r e c l a m e b u r e a u s , m e d i a b u r e a u s e n m e d i a r e g i e s k u n n e n g e e n l i d w o r d e n v a n d e v e r e n i g i n g . O o k
r e c h t s p e r s o n e n d i e h o o f d z a k e l i j k d i e n s t e n l e v e r e n a a n c o m m u n i c a t i e - e n m a r k e t i n g a f d e l i n g e n b i j
a d v e r t e e r d e r s , k u n n e n g e e n w e r k e l i j k l i d w o r d e n v a n d e v e r e n i g i n g . B e h o u d e n s w a n n e e r d e z e
a n d e r s w o r d e n a a n g e d u i d , w o r d t i n d e s t a t u t e n o n d e r ' l e d e n " t e l k e n s ' w e r k e l i j k e l e d e n ' v e r s t a a n .
A r t i k e l 6
H e t a a n t a l l e d e n m o e t m i n s t e n s z e s b e d r a g e n . O p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e l e d e n g e h o u d e n m e t v e r m e l d i n g v a n h u n n a a m , r e c h t s v o r m , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e n a a n z i e n v a n d e v e r e n i g i n g e n a d r e s , l n h e t r e g i s t e r w o r d t e v e n e e n s d e d a t u m v a n t o e t r e d i n g o f u i t t r e d i n g w e g e n s o n t s l a g , u i t s l u i t i n g o f f a i l l i s s e m e n t o f o n t b i n d i n g v a n d e l e d e n v e r m e l d , H e t i s d e
v e r e n i g i n g t o e g e l a t e n h e t r e g i s t e r o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m t e b e w a r e n .
D e l e d e n g e n i e t e n a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n n e m e n i n d i e h o e d a n i g h e i d d e e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r e n i g i n g . Z i j b e z i t t e n é é n s t e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e m i n i m a l e v o o r w a a r d e w a a r a a n e e n l i d m o e t v o l d o e n o m w e r k e l i j k l i d t e k u n n e n z i j n b e s t a a t e r i n d a t z i j r e c h t s p e r s o n e n d i e n e n t e z i j n e n e e n a c t i e f c o m m u n i c a t i e b e l e i d d i e n e n t e v o e r e n i n B e l g i ë . D e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g k u n n e n v e r d e r w o r d e n u i t g e w e r k t i n h e t k a d e r v a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
D e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) b e s l i s t g e h e i m e n a u t o n o o m o v e r e l k v e r z o e k t o t o p n e m i n g , h e m t o e g e z o n d e n m i d d e l s e e n g e s t a n d a a r d i s e e r d l i d m a a t s c h a p s f o r m u l i e r U B A , b i n n e n d e 3 0 d a g e n , n a t o e z e n d i n g . H i j d i e n t z i j n t o e l a t i n g o f w e i g e r i n g n i e t t e m o t i v e r e n . E e n k a n d i d a a t - l i d k a n t e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , w a a r b i j h e m h e t l i d m a a t s c h a p w o r d t g e w e i g e r d , b i n n e n d e 1 5 d a g e n b e r o e p i n s t e l l e n b i j d e R a a d v a n B e s t u u r m i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n w a a r v a n d e p o s t s t e m p e l g e l d t a i s d a t u m v a n i n d i e n i n g v a n h e t b e r o e p . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t a u t o n o o m , z o n d e r d a t z i j h a a r b e s l i s s i n g d i e n t t e m o t i v e r e n , o v e r h e t b e r o e p , b i n n e n d e m a a n d n a h e t i n d i e n e n e r v a n . H e t a a n t a l l e d e n k a n o n b e p e r k t v e r m e e r d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r .
D e L e d e n o n d e r s c h r i j v e n b i j h u n t o e t r e d i n g d e s t a t u t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e l e d e n z u l l e n z i c h i n h u n g e d r a g i n g e n d o o r d e z e p r i n c i p e s l a t e n l e i d e n e n z e v e b i n d e n e r z i c h t o e g e e n d a d e n t e s t e l l e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e r e n i g i n g o f d e v e r e n i g i n g o p e n i g e r l e i w i j z e s c h a d e t o e t e b r e n g e n .
L e d e n w o r d e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e z i j o p h u n t o e t r e d i n g s f o r m u l i e r v e r m e l d e n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o p e e n a n d e r n a t u u r l i j k e p e r s o o n , m i t s k e n n i s g e v i n g a a n d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
A r t i k e l 7 - F i n a n c i ë l e b i j d r a g e v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n
D e l e d e n z i j n v e r p l i c h t e e n j a a r l i j k s e i n d i v i d u e l e b i j d r a g e t e b e t a l e n . D a a r t o e w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b a r e m a v a n l i d g e l d e n m e t o p g a v e v a n h e t m a x i m u m b e d r a g o p g e s t e l d , d a t j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d t a a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . E e n w i j z i g i n g a a n d e b a r e m a ' s z e l f ( d u s n i e t d e j a a r l i j k s e i n d e x e r i n g ) z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e b i j d r a g e n z i j n j a a r l i j k s b e t a a l b a a r o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r . B i j g e b r e k e v a n t i j d i g e b e t a l i n g z a l v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r e n i g e i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n n a l a t i g h e i d s i n t e r e s t o p d e b i j d r a g e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e i n t e r e s t v o e t v a n 8 % . L e d e n d i e i n g e b r e k e b l i j v e n h u n o p e i s b a r e l i d m a a t s c h a p s g e l d e n t e b e t a l e n , z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r v a l l e n v a n h u n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o l a n g d e l i d m a a t s c h p s g e l d e n n i e t v o l l e d i g z i j n a a n g e z u i v e r d .
D e B i j d r a g e n z i j n n i e t d e e l b a a r e n z u l l e n i n t e g r a a l v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r d e l e d e n , d e w e l k e o p 1 j a n u a r i v a n h e t j a a r w a a r o p z i j b e t r e k k i n g h e b b e n , l i d w a r e n v a n d e v e r e n i g i n g . E e n u i t z o n d e r i n g g e l d t v o o r d e l e d e n d i e t o e t r e d e n g e d u r e n d e h e t j a a r . T o e t r e d e n d e l e d e n z i j n s l e c h t s l i d m a a t s c h a p s - b i j d r a g e n v e r s c h u l d i g d v o o r h e t j a a r w a a r i n z i j t o e t r e d e n , p r o r a t a t e m p o r i s , d o c h z i j n e r t e v e n s t o e g e b o n d e n d e l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e n t e b e t a l e n v o o r h e t v o l l e d i g e k a l e n d e r j a a r d a t v o l g t o p h e t k a l e n d e r j a a r w a a r i n h e t t o e t r a d .
A r t i k e l 8 - E i n d e v a n h e t l i d m a a t s c h a p v a n d e w e r k e l i j k e l e d e n
H e t l i d m a a t s c h a p v a n d e l e d e n e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e b i j o n t b i n d i n g o f f a l i n g , o f i n d i e n h e t l i d n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e l i d m a a t s c h a p s v o o r w a a r d e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , d a n w e l h a a r a c t i v i t e i t e n b i n n e n h e t B e l g i s c h g r o n d g e b i e d s t a a k t .
H e t l i d m a a t s c h a p e i n d i g t e v e n e e n s i n d i e n v r i j w i l l i g o n t s l a g w o r d t i n g e d i e n d b i j d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j v i a e - m a i l . H e t v r i j w i l l i g o n t s l a g g e g e v e n n a 3 0 j u n i v a n e e n k a l e n d e r j a a r z a l e v e n w e l s l e c h t s r e s s o r t e r e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r . I n d a t g e v a l z a l h e t b e t r o k k e n l i d d e l i d m a a t - s c h a p s g e l d e n v o o r h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r v e r s c h u l d i g d z i j n . H e t l i d m a a t s c h a p e i n d i g t o o k i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n l i d u i t t e s l u i t e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t w e e d e r d e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , n a h e t b e t r o k k e n l i d t e h e b b e n g e h o o r d o f a l t h a n s d e g e l e g e n h e i d t e h e b b e n g e g e v e n z i j n s t a n d p u n t u i t e e n t e z e t t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t h a a r b e s l i s s i n g n i e t t e m o t i v e r e n . D e u i t s l u i t i n g t r e e d t o n m i d d e l l i j k i n e n w o r d t a a n d e b e t r o k k e n e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t .
D e u i t t r e d e n d e , o n t s l a g n e m e n d e , o n t s l a g e n o f u i t g e s l o t e n l e d e n , a l s o o k h u n r e c h t s v e r k r i j g e n d e n , v e r z a k e n a a n e l k e v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a n s p r a a k o p h e t m a a t s c h a p p i j k b e z i t v a n d e v e r e n i g i n g . Z e k u n n e n e v e n m i n d e e v e n t u e e l d o o r h e n z e l f o f d o o r h u n r e c h t s v o o r g a n g e r b e t a a l d e b i j d r a g e n , g e l e v e r d e p r e s t a t i e s , a a n b r e n g s t e n o f d e r g e l i j k e m e e r , t e r u g v o r d e r e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n . l n g e e n g e v a l k a n e e n u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n l i d i n z a g e , m e d e d e l i n g o f a f s c h r i f t v a n r e k e n i n g e n , v e r z e g e l i n g v a n g o e d e r e n v a n d e v e r e n i g i n g o f h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s v e r l a n g e n .
A r t i k e l 9 - T o e g e t r e d e n l e d e n
B e n e v e n s d e w e r k e l i j k e l e d e n k a n d e v e r e n i g i n g b i j z o n d e r e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k e n n e n a a n f y s i s c h e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n d i e d e v e r e n i g i n g w i l b e t r e k k e n i n h a a r w e r k i n g , m e t n a m e v e r t e g e n w o o r -
d i g e r s v a n g e w e z e n w e r k e l i j k e l e d e n . D e z e t o e g e t r e d e n l e d e n m o g e n e v e n w e l g e e n m e d i a -
r u i m t e v e r k o p e n , n o c h a c t i e f z i j n v o o r r e k e n i n g v a n r e c l a m e b u r e a u s , m e d i a b u r e a u s e n m e d i a r e g i e s ,
i n w e l k e h o e d a n i g h e i d d a n o o k . D e t o e g e t r e d e n l e d e n h e b b e n h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r b i j t e w o n e n , d o c h e n k e l n i e t r a a d g e v e n d e s t e m . Z i j h e b b e n g e e n r e c h t t o t d e e l n a m e
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n o c h r e c h t t o t v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
Z i j h e b b e n e v e n w e l , z o a l s w e r k e l i j k e l e d e n , r e c h t t o t i n z a g e v a n ( 1 ) h e t r e g i s t e r v a n d e l e d e n , ( 2 )
a l l e n o t u l e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r , ( 3 )
a l l e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n v a n d e v e r e n i g i n g .
N a a s t d e z e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e t o e g e t r e d e n l e d e n , k u n n e n d e u i t w e r k i n g e n t o e p a s s i n g v a n
d e z e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r d e r w o r d e n u i t g e w e r k t i n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
T i t e l 3 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 0 - S a m e n s t e l l i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e l e d e n e n k o m t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r s a m e n .
D e l e d e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o a l s
b e p a a l d i n a r t i k e l 6 .
E l k l i d k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r l i d v o o r z i e n v a n e e n s c h r i f t e -
l i j k e v o l m a c h t , N i e m a n d m a g m e e r d a n d r i e v o l m a c h t e n d r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e
o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g . D e
S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j d i e n s a f -
w e z i g h e i d d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r m e t d e h o o g s t e o n o n d e r b r o k e n l i d m a a t s c h a p s a n c i ë n n i t e i t , e n b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d d o o r h e t a a n w z i g e l i d m e t d e h o o g s t e o n o n d e r b r o k e n l i d m a a t s c h a p a n c i ë n n i t e i t .
E e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v e r e i s t v o o r :
D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
- D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e r e k e n i n g c o n t r o l e u r s
D e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n d e b e g r o t i n g
D e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s
D e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e r e n i g i n g
- D e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n
D e o m z e t t i n g v a n d e v e r e n i g i n g i n e e n v e r n n o o t s c h a p m e t s o c i a a l o o g m e r k
- H e t b e p a l e n v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e r e k e n i n g c o n t r o l e u r s i n g e v a l d e z e w o r d t t o e g e k e n d
D e g o e d k e u r i n g v a n e e n h u i s h o u d e l i j k e r e g e m e l e n t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t w e r k i n g v a n p u n t e n d i e
b i n n e n d e h a a r w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n l i g g e n .
- A l l e a n d e r e g e v a l l e n w a a r i n d e s t a t u r e n e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r e i s e n :
D e l e d e n b e s c h i k k e n i n d e v e r g a d e r i n g o v e r é é n s t e m . l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n o f g e l i j k h e i d
v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
A r t i k e l 1 1 - B i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n .
D e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t g o e d k e u r e n v a n d e r e k e n i n g e n , d e b e g r o t i n g e n h e t b e l e i d v a n d e b e s t u u r d e r s v i n d t p l a a t s u i t e r l i j k i n d e l o o p v a n d e m a a n d a p r i l .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s d e R a a d v a n B e s t u u r d i t n u t t i g o o r d e e l t , o f w a n n e e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i t v e r e i s e n e n i n e l k g e v a l w a n n e e r é é n v i j f d e v a n d e l e d e n
d a a r o m v e r z o e k t . I n d i t l a a t s t e g e v a l d i e n t d e R a a d v a n B e s t u u r b i n n e n d e m a a n d g e v o l g t e g e v e n a a n h e t v e r z o e k s c h r i f t .
D e l e d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i j v e n o f p e r e - m a i l o p g e r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g s b r i e f d i e n t d e l e d e n t e n m i n s t e t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e b e r e i k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d a g , h e t u u r e n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t s t e e d s d e a g e n d a . D e z e w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m a a r e e n l i d h e e f t h e t r e c h t b i j k o m e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i j v e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v a n d e l e d e n , g e r i c h t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . G e l d i g h e i d s h a l v e m o e t d e o p r o e p i n g s b r i e f o n d e r t e k e n d z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s o f é é n v i j f d e v a n d e l e d e n . l n g e v a l d a t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t g e a g e n d e e r d , z u l l e n d e v o o r g e n o m e n w i j z i g i n g e n i n t e g r a a l w o r d e n t o e g e v o e g d b i j d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 2 - B e r a a d s l a g i n g - M e e r d e r h e i d
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e
o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e W e t v a n 2 m e i 2 0 2 2 i n e e n s t r e n g e r e o f
a n d e r s d w i n g e n d e r e g e l i n g z o u v o o r z i e n .
D e V o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t o n d e r d e a a n w e z i g e l e d e n e e n S e c r e t a r i s e n t w e e
S t e m o p n e m e r s a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g p a s d a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r h e t
v o o r w e r p d a a r v a n b i j z o n d e r i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e n w a n n e e r t w e e d e r d e n v a n d e s t e m m e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . T o t w i j z i g i n g k a n p a s w o r d e n b e s l o t e n d a n m e t e e n t w e e
d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
T o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d a n m e t e e n v i e r v i j f d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
I n d i e n t w e e d e r d e v a n d e s t e m m e n n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g ,
k a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e , g e h o u d e n t e n m i n s t e 1 6 d a g e n
n a d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n ,
e e n g e l d i g b e s l u i t k a n n e m e n b i j t w e e d e r d e m e e r d e r h j e i d , t e n z i j i n h e t g e v a l h e t d o e l g e w i j z i g d w e r d e n e e n
v i e r v i j d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t i s .
D e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d k a n s l e c h t s w o r d e n u i t g e s p r o k e n c o n f o r m h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 6 ,
l e d e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g m o e t z o s n e l m o g e l i j k w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e w a a r n a d e z e l a a t s t e d e
b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l v e r r i c h t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a n e e r -
l e g g i n g . D i t g e l d t o o k v o o r e l k e b e n o e m i n g e n e l k o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r .
D e u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o p g e s t e l d i n h e t N e d e r l a n d s o f h e t F r a n s e n w o r d e n o n d e r t e k e n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D 2 , 2
d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s . D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g w a a r z i j t e r i n z a g e v a n d e l e d e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
T i t e l 4 - R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g
D e v e r e n i g i n g w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 5 ( v i j f ) e n t e n
h o o g s t e 3 5 ( v i j f e n d e r t i g ) b e s t u u r d e r s , d e w e l k e a l l e n l i d v a n d e v e r e n i g i n g z i j n e n b e n o e m d w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s m o e t i n e l k e g e v a l a l t i j d l a g e r z i j n d a n h e t a a n t a l
l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g . E n k e l d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) k a n a i s n i e t - l i d b e n o e m d w o r d e n
t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e C E O k a n
b e l a s t w o r d e n m e t d e v o o r b e r e i d i n g e n u i t v o e r i n g v a n h e t b e l e i d v a n d e v e r e n i g i n g .
W a n n e e r d e k a n d i d a a t b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t u i t -
d r u k k e l i j k g e b o n d e n a a n d e p e r s o o n v e r m e l d i n h i e r b o v e n b e s c h r e v e n l i j s t v a n d e h u i d i g e l e d e n o f o p h e t
t o e t r e d i n g s f o r m u l i e r a l s z i j n d e g e v o l m a c h t i g d o m d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r b i j
d e i n a r t i k e l 6 v e r m e l d e o v e r d r a c h t v a n v o l m a c h t n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
D e R a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n V o o r z i t t e r , t w e e v i c e - v o o r z i t t e r s ( é é n n e d e r i a n d s -
t a l i g e e n é é n f r a n s t a l i g e ) e e n S e c r e t a r i s e n e e n P e n n i n g m e e s t e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j
d e d u u r v a n d e z e f u n c t i e s g e b o n d e n i s a a n d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t . D e v o o r z i t t e r i s s l e c h t s
é é n m a a l h e r v e r k i e s b a a r , t e n z i j e r g e e n a n d e r e k a n d i d a t e n z o u d e n z i j n . D e a n d e r e m a n d a t e n z i j n s l e c h t s
t w e e m a a l h e r v e r k i e s b a a r , t e n z i j e r g e e n a n d e r e k a n d i d a t e n z o u d e n z i j n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n
b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
s t e m m e n e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j d i e n t h a a r b e s l i s s i n g n i e t m e t r e d e n e n
t e o m k l e d e n n o c h t e r e c h t v a a r d i g e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n s t e e d s v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n , v o o r z o v e r a a n d e v e r e n i g i n g e e n r e d e l i j k e t e r m i j n
w o r d t a a n g e g e v e n t e n e i n d e i n z i j n o f h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n . E e n d e r g e l i j k v r i j w i l l i g o n t s l a g d i e n t
p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r k e n n i s g e b r a c h t t e w o r d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e b i j h e t v e r l i e s v a n z i j n l i d m a a t s c h a p .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r
o n b e z o l d i g d .
B e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h t e r R a a d v a n B e s t u u r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r b e s t u u r d e r
m i d d e l s v o l m a c h t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i e d e r b e s t u u r d e r s l e c h t s t w e e v o l m a c h t e n k a n d r a g e n t e r
R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 4 - B e v o e g d h e i d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t u u r t d e v e r e n i g i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e a l g e m e n e b e v o e g h e i d ,
m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t u i t d r u k k e l i j k t o e k e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
e n v o o r z o v e r d e z e h a n d e l i n g e n k a d e r e n b i n n e n d e g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g z o a l s g o e d g e -
k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n w e l o n d e r g e e n b e d i n g b e s l i s s i n g e n n e m e n o f d a d e n s t e l l e n d i e i n -
g a a n t e g e n , o f o n v e r z o e n b a a r z i j n m e t d e g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s e b e g r o t i n g d i e d o o r d e
A l g m e n e V e r g a d e r i n g w e r d g o e d g e k e u r d .
D o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e e n p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n g e g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b e t r e f f e n d e
d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e r e n i g i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t a a n n e m e n i n z a k e n d i e t o t z i j n b e v o e g d h e i d
b e h o r e n .
A r t i k e l 1 5 - W e r k i n g - B i j e e n r o e p i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t m i n s t e n s d r i e m a a l p e r j a a r e n t e l k e n s w a n n e e r z u l k s i s v e r e i s t i n h e t b e l a n g v a n d e v e r e n i g i n g . D e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s i n B e l g i ë .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e V o o r z i t t e r o f d e C E O , o p h u n v r a a g .
D e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k a a n a l l e b e s t u u r d e r s m e t d e p o s t e n / o f p e r e - m a i l v e r z o n d e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d a g , u u r e n p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e v e n e e n s d e a g e n d a . D e a g e n d a w o r d t v a s t g e l e g d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d e C E O . O p v r a a g v a n e e n b e s t u u r d e r k u n n e n t o t t w e e ( 2 ) k a l e n d e r d a g e n v o o r h e t b e g i n v a n d e v e r g a d e r i n g , p u n t e n w o r d e n o p g e n o m e n o p d e a g e n d a . I n d e r g e l i j k g e v a l z a l d e V o o r z i t t e r o n m i d d e l l i j k n a o n t v a n g s t v a n d e n i e u w e a g e n d a p u n t e n , a l l e b e s t u u r d e r s m e t d e p o s t e n / o f p e r e - m a i l o p d e h o o g t e b r e n q a n v a n d e n i e u w e p u n t e n d i e a a n d e a g e n d a w e r d e n t o e g e v o e g d . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n b r t a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a g e n d a o p g e n o m e n z i j n , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g : 4 1 e n d e z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N , O D 2 . 2
e r u n a n i e m m e e i n s t e m m e n d a t o v e r h e t n i e t g e a g e n d e e r d e o n d e r w e r p t o c h b e r a a d s l a a g d e n g e s t e m d m a g w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r e n , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , b e l e t o f a f w e z i g h e i d , d o o r é é n v a n b e i d e v i c e - v o o r z i t t e r s .
B i j o n s t e n t e n i s , b e l e t o f a f w e z i g h e i d v a n z o w e l d e V o o r z i t t e r a l s b e i d e v i c e - v o o r z i t t e r s , d u i d e n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e e n V o o r z i t t e r a a n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t a i s e e n c o l l e g e o p d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w i j z e . I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
D e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e s t e l d o f i n h e t N e d e r l a n d s o f i n h e t F r a n s . A l l e l e d e n k u n n e n a l l e n o t u l e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r r a a d p l e g e n o p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n w o r d t d e v e r e n i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C E O a l l e e n h a n d e l e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r e n e e n t w e e d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 6 - D i r e c t i e c o m i t é - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O )
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e r e n i g i n g o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a n d e u i t d e C E O , d e V o o r z i t t e r , b e i d e v i c e - v o o r z i t t e r s , d e S e c r e t a r i s e n d e P e n n i n g m e e s t e r . D e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n / o f C E O w o r d t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t . H e t d i r e c t i e c c m i t é v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e r e n i g i n g i n e n b u i t e n d e r e c h t e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c c m i t é i s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n . E l k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e
V o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n . D e R a a d v a n B e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . T e n a a n z i e n v a n d e r d e n w o r d t d e v e r e n i g i n g i n e n b u i t e n r e c h t e b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e C E O a l l e e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e v o o r z i t t e r e n e e n t w e e d e l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b e r o e p d o e n o p a d v i s e u r s a a n w i e z i j t o e g a n g k a n v e r l e n e n t o t a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é . A d v i s e u r s h e b b e n e v e n w e l e n k e l r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 1 7 - R e m u n e r a t i e c o m i t é
H e t r e m u n e r a t i e c o m i t é b e r a a d t z i c h j a a r l i j k s o v e r d e r e m u n e r a t i e - v o o r w a a r d e n v a n a l d e a a n g e s t e l d e n v a n
d e v e r e n i g i n g e n g e e f t h i e r t o e b i n d e n d e a a n b e v e l i n g e n a a n h e t d i r e c t i e d c o m i t é .
H e t r e m u n e r a t i e - c o m i t é b e s t a a t u i t d e C E O , d e V o o r z i t t e r , e e n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n e e n
a d v i s e u r m e t g e d e g e n p r o f e s s i o n e l e d e s k u n d i g h e i d o p h e t g e b i e d v a n ' h u m a n r e s s o u r c e s ' . D e t w e e
l a a t s t e n w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e C E O e n d e V o o r z i t t e r . H e t r e m u n e r a t i e c o m i t é v o r m t e e n
c o l l e g e , w a a r b i j e l k l i d é é n s t e m h e e f t m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d v i s e u r d i e e n k e l e e n r a a d g e v e n d e
s t e m h e e f t .
T i t e l 5 - B E G R O T I N G E N E N R E K E N I N G E N
A R T I K E L 1 8 - O p m a a k - G o e d k e u r i n g - N e e r l e g g i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e r e n i g i n g l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . l e d e r j a a r , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g , l e g t d e R a a d v a n B e s t u u r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r a l s o o k d e
b e g r o t i n g v o o r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r , t e r g o e d k e u r i n g v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g e r v a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r g e l e g d b i j
d e B a l a n s c e n t r a l e v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë i n d i e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n v o o r
d e r g e l i j k e n e e r l e g g i n g v e r v u l d z i j n .
A r t i k e l 1 9 - C o n t r o l e - C o m i t é v a n I n t e r n T o e z i c h t
D e c o n t r o l e v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e n i g i n g w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n C o m i t é v a n I n t e r n
T o e z i c h t , s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l t w e e e n m a x i m a a l d r i e r e k e n i n g c o n t r o l e u r s , w i e r m a n d a a t g r a t i s i s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n é é n j a a r .
D e k a n d i d a t e n r e k e n i n g c o n t r o l e u r s m o e t e n e n e r z i j d s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g z i j n o f i n d i e n h e t l i d
e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d e e l u i t m a k e n v a n z i j n p e r s o n e e l , e n a n d e r z i j d s o v e r d e n o d i g e
d e s k u n d i g h e i d b e s c h i k k e n o m h u n t a a k t o t e e n g o e d e i n d e t e b r e n g e n .
D e r e k e n i n g c o n t r o l e u r s h e b b e n r e c h t v a n t o e z i c h t o p d e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v a n d e v e r e n i g i n g . D a a r t o e
m o g e n z i j , o p d e z e t e l v a n d e v e r e n i g i n g , k e n n i s n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , b r i e f w i s s e l i n g ,
p r o c e s s e n - v e r b a a l e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e n i g i n g .
Z i j m o g e n a l l e e n c o l l e g i a a l h a n d e l e n . D e d e l i b e r a t i e s e n b e s l i s s i n g e n v a n h e t C o m i t é e v a n I n t e r n
T o e z i c h t w o r d e n v e r m e l d i n h e t j a a r l i j k s v e r s l a g d a t h e t C o m i t é v o o r l e g t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
a "
V A o t - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
M O D 2 , 2
T i t e l 6 - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L O T B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 0 - O n t b i n d i n g
D e v e r e n i g i n g w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t u i t t r e d e n v a n l e d e n , v o o r z o v e r h e t a a n t a l l e d e n d a a r d o o r n i e t d a a l t b e n e d e n d r i e . Z e l f s i n d a t g e v a l b e s c h i k t d e v e r e n i g i n g o v e r e e n r e g u l a r i s a t i e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n .
D e v e r e n i g i n g k a n e n k e l o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e i n a r t i k e l 1 2 v a n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d e m e e r d e r h e d e n , o f d o o r e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n g e v a l v a n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e i d , e v e n a l s d e w i j z e v a n d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 2 1 - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d e n d e a c t i v a , n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , o v e r g e d r a g e n a a n
e e n v e r e n i g i n g , e n b i j o n t s t e n t e n i s e r v a n a a n e e n s t i c h t i n g o f i n s t e l l i n g , m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ,
Z i j n e r v e r s c h e i d e n e z o d a n i g e v e r e n i g i n g e n , d a n d o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r , e e n k e u z e .
Z i j n e r g e e n d e r g e l i j k e v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f i n s t e l l i n g e n d a n w o r d e n h e t n e t t o - a c t i e f o v e r g e d r a g e n
a a n d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f i n s t e l l i n g w a a r v a n h e t d o e l h e t h i e r b o v e n o m s c h r e v e n d o e l h e t m e e s t
b e n a d e r t .
A r t i k e l 2 2 - G e h e i m h o u d i n g - U i t b r e i d i n g
D e u i t w i s s e l i n g t u s s e n l e d e n v a n i n l i c h t i n g e n o f g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e n i g i n g e n h a a r a c t i v i t e i t e n , z a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r t r o u w e l i j k , o n g e a c h t o f d i e u i t w i s s e l i n g m o n d e l i n g o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e g e s c h i e d t . V a n d e z e i n l i c h t i n g e n m o e t m e t g r o t e o m z i c h t i g h e i d g e b r u i k w a r d e n g e m a a k t . H i j d i e d e i n l i c h t i n g e n o n t v a n g t m a g d e z e s l e c h t s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s p u b l i c e r e n o f m e e d e l e n a a n d e r d e n m i t s d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e l e d e n d i e d e i n l i c h t i n g e n v e r s t r e k t h e b b e n .
A r t i k e l 2 3 - M e d e d i n g i n g s r e c h t
U B A v e r t e g e n w o o r d i g t d e b e l a n g e n v a n a d v e r t e e r d e r s e n i s e e n f o r u m v o o r r e c h t m a t i g e c o n t a c t e n t u s s e n
d e v e r s c h i l l e n d e p a r t i j e n v a n d e r e c l a m e - i n d u s t r i e . D e v e r e n i g i n g z a l o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g
w o r d e n g e b r u i k t o m m e d e d i n g i n g s - b e p e r k e n d g e d r a g i n d e h a n d t e w e r k e n e n z a l n i e t b e t r o k k e n w o r d e n
i n d i s c u s s i e s o f a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e m e d e d i n g i n g s r e c h t e n d e e e r l i j k s h a n d e l s p r a k t i j k e n .
D e v e r e n i g i n g z a l n i e t n e e l n e m e n , n o c h i n e i g e n n a a m n o c h i n n a a m v a n h a a r l e d e n , a a n d i s c u s s i e s
o f a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e z e w e t g e v i n g ,
A l s v o o r w a a r d e t o t l i d m a a t s c h a p e r k e n n e n d e l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g d a t h u n l i d m a a t s c h a p a a n d e
v e r e n i g i n g o n d e r w o r p e n i s a a n d e r e g e l s v a n d e w e t o p h e t m e d e d i n g i n s r e c h t e n g a a n a k k o o r d o m d e z e
v o l l e d i g e n s t r i k t n a t e l e v e n .
D e l e d e n z i j n e r t o e g e b o n d e n o m d e v e r e n i g i n g n i e t d i r e c t o f i n d i r e c t t e g e b r u i k e n :
a . O m a k k o o r d e n o f o v e r e e n k o m s t e n m e t é é n o f m e e r v a n h u n c o n c u r r e n t e n t e b e r e i k e n o f p r o b e r e n t e b e r e i k e n ;
b . O m g e h e i m e o f b e s c h e r m d e i n f o r m a t i e o v e r w e l k e a n d e r o n d e r n e m i n g o o k , b u i t e n e l k e b o n a f i d e a c t i v i t e i t o m t e v e r k o p e n , t e v e r k r i j g e n o f p r o b e r e n t e v e r k r i j g e n , o f u i t t e w i s s e l e n o f p r o b e r e n u i t t e w i s s e l e n ;
c , O m a n t i - c o n c u r r e n t i e e l o f c o l l u s i e f g e d r a g v a n w e l k e a a r d o o k t e b e v o r d e r e n , o f o m a n d e r e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n d i e d e r e g e l s v a n h e t a n t i t r u s t - e n m e d e d i n g i n g s r e c h t , d e r e g l e m e n t e r i n g , d e d i r e c t i e v e n o f w e t t e n v a n e e n S t a a t z o u d e n k u n n e n o v e r t r e d e n o f o m o f é é n o f a n d e r e m a n i e r e e n v o l l e d i g e e n e e r l i j k e c o n c u r r e n t i e t e b e n a d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2013
ÿþM O D 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N B E L G E D E S A N N O N C E U R S
( e n a b r é g é ) : U B A
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S r o m b e e k - B e v e r
° b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R é é l e c t i o n s - N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , 1 e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é d é c i d é e s :
D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E S . A . , R u e N e e r v e l d n ° 1 0 5 à 1 2 0 0 W o l u w é S a i n t L a m b e r t , r e p r é s e n t é e
p a r B a r t V a n d e s o n i p e l e .
B E L G A C O M S . A . , A v e n u e R o i A l b e r t I I n ° 2 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r K r i s V e r v a e t .
C O C A - C O L A S E R V I C E S S . A , C h a u s s é e d e M o n s n ° 1 4 2 4 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r T h o m a s
P e e t e r s .
G R O U P E D E L H A I Z E S . A . , R u e O s s e g e m n ° 5 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s V a l d i v i e s o .
E U R O S T A R G R O U P E L T D , A v e n u e L o u i s e n ° 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r A n n e - F r a n ç o i s
P i e t t e .
K R A F T F O O D B E L G I U M S . A . , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s n ° 4 5 0 à 1 5 0 0 H a l l e , r e p r é s e n t é e p a r M a r c
V e r m e u l e n
U N I L E V E R B E L G I U M S . A . B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é n ° 2 9 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r N u l s
V a n D a m .
R A F F I N E R I E T I R L E M O N T O I S E S . A . , A v e n u e d e T e r v u e r e n n ° 1 8 2 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ,
r e p r é s e n t é e p a r J o h a n D e R y c k e r .
R é é l e c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
B A C A R D I - M A R T I N I B E L G I U M S . A . , R u e V a n d e n b o o g a e r d e n ° 1 0 8 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
E r w i n V a n D e r W e e r t e n .
B N P P A R I B A S S . A . , R u e M o n t a g n e d u P a r c n ° 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r A n n i e C o r b e t .
D ' I E T E R E N S . A . , R u e d u M a i l n ° 5 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a r c D o n n e r .
L O T E R I E N A T I O N A L S . A . d e d r o i t p u b l i q u e , R u e B e l l i a r d n ° 2 5 - 3 0 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
M a r c F r e d e r i x .
P A L M B R E W E R I E S S . A . , S t e e n h u f f e l d o r p n ° 3 à 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , r e p r é s e n t é e p a r
J a n V a n d e n w y n g a e r d e n
P R O C T E R & G A M B L E D i s t r i b u t i o n C o m p a n y S . A . , B o u l e v a r d d e T e m s e n ° 1 0 0 à 1 8 5 0 S t r o m b e e k - B e v e r
r e p r é s e n t é e p a r L u c S u y k e n s .
L e s m a n d a t s d e l ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r r e n o u v e l é e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E S . A . ? R u e N e e r v e l d n ° 1 0 5 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r
W i m D e S c h u t t e r .
B E L G A C O M S . A , A v e n u e R o i A l b e r t i i n ° 2 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r K r i s t i n e V e r h e l s t .
B E O B A N K S . A . , A v e n u e G é n é r a l J a c q u e s n ° 2 6 3 b o i t e G à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
M i c h e l D e B o l l e
C R E L A N S . A . , A v e n u e S y l v a i n D u p u i s n ° 2 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r e p r é s e n t é e p a r R i k D u y c k ,
G R O U P E D E L H A f Z E S . A . , R u e O s s e g e m n ° 5 3 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , p r e s é n t é e p a r J o a c h i m R u b i n
M I C R O S O F T S . A . , A v e n u e D a V i n c i n ° 3 à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r S a s k i a S c h a t t e m a n
M O N D E L E Z - K R A F T F O O D B E L G I U M S . A . , A v e n u e D e B e u k e l a e r - P a r e i n n ° 1 à 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n W i c h e l e n .
U N I L E V E R B E L G I U M S . A . , B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é n ° 2 9 2 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r K r ' a t o f
A m p e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
Ï 1 1 1 M 1 1 1 0 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 2 S E P 2 0 1 3
B R U X E L L L o
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
L ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t e u r s e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
P r é s i d e n t : P A L M B R E W E R I E S S . A . r e p r é s e n t é e p a r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n
V i c e - P r é s i d e n t f r a n c o p h o n e : B N P P A R I B A S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r A n n i e C o u r b e t ,
V i c e - P r é s i d e n t N é e r l a n d o p h o n e : I N G S . A . , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e W a l f e z .
S e c r é t a i r e : S E C U R E X A S B L , r e p r é s e n t é e p a r H e r m a n B o o n e n .
T r é s o r i e r : L O T E R I E N A T I O N A L E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M a r c F r e d e r i x
C o n s e i l l e r : M I C R O S O F T S . A . . , r e p r é s e n t é e p a r S a s k i a S c h a t t e m a n
C o n s e i l l e r : M O N D E L E Z P R O D U C T I O N S B E L G I U M S P R L , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n W i c h e l e n
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S S P R L r e p r é s e n t é e p a r C h r i s V a n R o e y .
M e m b r e s :
A B I N B E V S . A . r e p r é s e n t é e p a r J e a n - J a c q u e V e l k e n i e r s
B A C A R D I - M A R T I N I B E L G I U M S . A r e p r é s e n t é e p a r E r w i n V a n D e r W e e r d e n .
B E L G A C O M S . A . r e p r é s e n t é e p a r K r i s t i n e V e r h e l s t
B E I E R S D O R F S . A . r e p r é s e n t é e p a r A n n a G r a s s a n o
B E L F I U S S . A . r e p r é s e n t é e p a r D i r k S m e t
B E O B A N K S . A . r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D e B o l l e
C A R R E F O U R B E L G I U M S . A . r e p r é s e n t é e p a r G i s è l e D e G r o o t e
C O L R U Y T S . A . r e p r é s e n t é e p a r J o W i l l e m y n s
C R E L A N S . A . r e p r é s e n t g é e p a r R i k D u y c k
D A N O N E S . A . r e p r é s e n t é e p a r M i r a D e M a y e r
D ' I E T E R E N S . A . r e p r é s e n t é e p a r M a r c D o n n e r
D . E . M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 S . A . r e p r é s e n t é e p a r P e t e r P i n t e n s
G R O U P E D E L H A I Z E S . A . r e p r é s e n t é e p a r J o a c h i m R u b i n
E L E C T R A B E L S . A r e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C r o c h e l e t .
H E N K E L B E L G I U M S . A . r e p r é s e n t é e p a r D a v i d D e b i e
K B C B A N K S . A . r e p r é s e n t é e p a r L u c R o m b o u t s
K P N G R O U P B E L G I U M - B A S E S . A , r e p r é s e n t é e p a r W i m D e S c h u t t e r
L ' O R E A L B E L G I L U S S . A . r e p r é s e n t é e p a r E r i c V e r g e s
M A R S B E L G I U M S . A . r e p r é s e n t é e p a r V a l é r i e S t r u y e
M O B I S T A R S . A . r e p r é s e n t é e p a r B a r t D e G r o o t e
N E S T L E B E L G I L U X S . A . r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t D e C l i p p e l e
P R O C T E R & G A M B L E D i s t r i b u t i o n C o m p a n y S . A . r e p r é s e n t é e p a r L u c S u y k e n s
T E L E N E T S . A . r e p r é s e n t é e p o a r I n g e S m i d t s
U N I L E V E R B E L G I U M S . A . r e p r é s e n t é e p a r K r i s t o f A m p e
c o n s t i t u e n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 q u i a à s o n o r d e d u j o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s s t a t u t s s o u s m e n t i o n n é e s :
T i t r e 1 : D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T S O C I A L - D U R E E
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " U n i e v a n B e l g i s c h e A d v e r t e e r d e r s " , e t e n f r a n ç a i s
" U n i o n B e l g e d e s A n n o n c e u r s " ( e n a b r é g e d a n s l e s d e u x l a n g u e s : U S A ) .
L ' a s s o c i a t i o n s e r é s e r v e l e d r o i t d ' u t i l i s e r i n d i v i d u e l l e m e n t o u / e t c o l l e c t i v e m e n t t a n t l a d é n o m i n a t i o n
e n a b r é g e q u e l a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , d é p e n s e s e t a u t r e s
d o c u m e n t s p r o v e n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n .
T o u s l e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s p r o v e n a n t d e l ' a s s o c i a t i o n p o r t e n t c e t t e d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e d e s t e r m e s
" a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f o u d e l ' a b r é v i a t i o n " A S B L " e t s u i v i d e t ' a d r e s s e d e l ' a s s o c i a t i o n .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n e s t é t a b l i à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , A n t w e r p s e l a a n n ° 2 , s i t u é d a n s
l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r o b j e t s o c i a l e d ' a i d e r l e s a n n o n c e u r s e n B e l g i q u e a f i n d e m a x i m a l i s e r l e r e n d e m e n t d e l e u r s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s l a c o m m u n i c a t i o n e n s t i m u l a n t l ' e f f e c t i v i t é , l ' e f f i c a c i t é e t l a d u r a b i l i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n d a n s u n e n v i r o n n e m e n t d e c o m m u n i c a t i o n o u v e r t e t t r a n s p a r e n t .
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l ' a s s o c i a t i o n p o u r r a a c q u é r i r , p o s s é d e r e t g é r e r t o u s l e s b i e n e t d r o i t s , q u e c e s o i t m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m a t é r i e l s o u i m m a t é r i e l s , p a t r i m o n i a u x o u e x t r a p a t r i m o n i a u x t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n p l e i n e p r o p r i é t é o u s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t r e c e v o i r d e s d o n s e t l e g s , r e c u e i l l i r d e s m o y e n s f i n a n c i e r s s e c o n s t i t u e r d e s f o n d s , o r g a n i s e r d e s m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l l e s e t p é d a g o g i q u e s o u o r g a n i s e r d e s o p é r a t i o n s j u r i d i q u e s . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t p u r e m e n t e x e m p l a t i v e e t n ' e s t p a s e x h a u s t i v e .
L ' a s s o c i a t i o n e s t c o m p é t e n t e p o u r p o s e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s l e s a c t e s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e e t i m m o b i l i è r e , e t c e à t i t r e s u s i d i a i r e , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s s o i e n t c o n f o r m e s à l ' o b j e t s o c i a l d é c r i t c i - d e s s u s e t p o u r a u t a n t q u e l e s b é n é f i c e s q u i e n r é s u l t e n t s o i e n t a f f e c t é s d a n s l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' o b j e t s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n c o m p r e n d é g a l e m e n t l a g e s t i o n r a t i o n n e l l e e t l a c o n s e r v a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r q u i e s t d e l a p r o p r i é t é d e l ' a s s o c i a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l d é c r i t e n v e r t u d u q u e l l ' a s s o c i a t i o n a é t é c o n s t i t u é e . L ' a s s o c i a t i o n n e c h e r c h e p a s à p r o c u r e r u n a v a n t a g e m a t é r i e l n i à e l l e - m ê m e n i à s e s m e m b r e s .
L ' a s s o c i a t i o n p e u t s e l i v r e r à d e s a c t i v i t é s l u c r a t i v e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r à c o n d i t i o n q u e c e l l e s - c i s o i e n t a c c e s s o i r e s à u n e a c t i v i t é p r i n c i p a l e n o n l u c r a t i v e e t e n r a p p o r t a v e c c e t t e d e r n i è r e e t q u e l e s p r o f i t s q u i e n r é s u l t e n t s o i e n t e n t i è r e m e n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l ' a s s o c i a t i o n . L ' a s s o c i a t i o n p e u t e n o u t r e c o n c l u r e d e s a c c o r d s d e c o o p é r a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r a v e c d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d e s i n s t i t u t i o n s , d e s a u t o r i t é s , d e s o r g a n i s a t i o n s e t p e r s o n n e s m o r a l e s d é r i v é e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r - p o u r a u t a n t q u e l ' o b j e t s o c i a l d e c e s d e r n i è r e s s o i t s i m i l a i r e o u d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é a u b u t d é s i n t é r e s s é d e l ' a s s o c i a t i o n o u c o n t r i b u e à l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i o u f a c i l i t e l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t .
A r t i c l e 4 - D u r é e
l ' a s s o c i a t i o n e s t c o n s t i t u é e l e 7 s e p t e m b r e 1 9 4 9 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p e u t ê t r e à t o u t m o m e n t
d i s s o u t e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T t i t r e 2 - M E M B R E S - A D M I S S I O N - C O T I S A T I O N S - D E M I S S I O N
A r t i c l e 5 - M e m b r e s a c t i f s
L e s m e m b r e s a c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s o n t d e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i d i s p o s e n t d ' u n e p o l i t i q u e a c t i v e d e c o m m u n i c a t i o n e n B e l g i q u e . L e s p e r s o n n e n s m o r a l e s d o n t l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e s c o n s i s t e e n l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , a i n s i q u e l e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é , l e s a g e n c e s m é d i a e t l e s r é g i e s m é d i a n e m e u v e n t ê t r e m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s q u i o f f r e n t à t i t r e p r i n c i p a l d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e a u x d é p a r t e m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e m a r k e t i n g a u p r è s d e s a n n o n c e u r s n e p e u v e n t d e v e n i r d e s m e m b r e s a c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n . S a u f s ' i l e s t d i s p o s é a u t r e m e n t , i l e s t q u e s t i o n d e m e m b r e s a c t i f s l o r s q u e l e t e r m e " m e m b r e " e s t u t i l i s é d a n s l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - A d m i s s i o n d a n s l ' a s s i o a t i o n d e s m e m b r e s a c t i f s
L e s m e m b r e s a c t i f s d o i v e n t ê t r e a u n o m b r e d e s i x a u m i n i m u m .
U n r e g i s t r e d e s m e m b r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e q u e l s o n t m e n t i o n n é s l e u r n o m , l a f o r m e j u r i d i q u e , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t v i s - à - v i s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l ' a d r e s s e . D a n s l e r e g i s t r e , i l e s t é g a l e m e n t f a i t m e n t i o n d e l a d a t e d ' a d m i s s i o n o u d u d é p a r t p a r d é m i s s i o n d e l ' e x c l u s i o n o u d e l a f a i l l i t e o u d e l a d i s s o l u t i o n d e s m e m b r e s . I l e s t p e r m i s à l ' a s s o c i a t i o n d e c o n s e r v e r l e r e g i s t r e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e s m e m b r e s d é t i e n n e n t t o u s l e s d r o i t s s o c i a u x e t p a r t i c i p e n t e n c e t t e q u a l i t i é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a s s o c i a t i o n . C h a c u n d o n n e d r o i t à u n e v o i x à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L a c o n d i t i o n m i n i m a l e à l a q u e l l e l e s m e m b r e s d o i v e n t s a t i s f a i r e p o u r p o u v o i r d e v e n i r m e m b r e a c t i f e s t q u ' i l s d o i v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t m e n e r u n e p o l i t i q u e d e c o m m u n i c a t i o n e n B e l g i q u e . L e s f o r m a l i t é s d ' a u t o r i s a t i o n p e u v e n t ê t r e é t a b l i e s p a r l a s u i t e d a n s l e c a d r e d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . L e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) s e p r o n o n c e s e c r è t e m e n t e t d e m a n i è r e a u t o n o m e s u r c h a q u e d e m a n d e d ' a d m i s s i o n q u i l u i a é t é a d r e s s é e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e s t a n d a r d d e m e m b r e U B A , d a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' e n v o i . L ' a u t o r i s a t i o n o u l e r e f u s n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é . L e c a n d i d a t - m e m b r e p e u t i n t r o d u i r e u n r e c o u r s c o n t r e l a d é c i s i o n d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r p a r l a q u e l l e l a d e m a n d e d ' a d m i s s i o n a é t é r e j e t é e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u p r è s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d o n t l e c a c h e t d e l a p o s t e v a u t c o m m e d a t e d ' i n t r o d u c t i o n d u r e c o u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e p r o n o n c e d e m a n i è r e a u t o n o m e s u r f e r e c o u r s d a n s l e m o i s q u i s u i t l a d a t e d ' i n t r o d u c t i o n d e c e l u i - c i s a n s q u e c e t t e d é c i s i o n n e d o i v e ê t r e m o t i v é e . L e n o m b r e d e m e m b r e s p e u t ê t r e a u g m e n t é s a n s l i m i t a t i o n p a r d é c i s i o n p r i s e p a r l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r .
L e s m e m b r e s , l o r s d e l e u r a d m i s s i o n , s o u s c r i v e n t a u x s t a t u t s e t , l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e
i n t é r i e u r . L e s m e m b r e s s e l a i s s e r o n t m e n e r d a n s l e u r s a c t i o n s p a r s e s p r i n c i p e s e t i l s s ' e n g a g e n t à s ' i n t e r d i r e t o u t a c t e o u t o u t e o m i s s i o n q u i s e r a i t c o n t r a i r e a u b u t s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à p o r t e r a t t e i n t e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t à l ' a s s o c i a t i o n .
L e s m e m b r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o i t l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u ' i l s o n t m e n t i o n n é e d a n s l e f o r m u l a i r e d ' a d m i s s i o n . C e t t e r e p r é s e n t a t i o n p e u t ê t r e d é l é g u é à u n e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r a u t a n t q u e l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e n s o i t i n f o r m é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o D 2 . 2
A r t i c l e 7 - C o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e d e s m e m b r e s a c t i f s
L e s m e m b r e s s o n t t e n u s d e p a y e r u n e c o t i s a t i o n i n d i v i d u e l l e a n n u e l l e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e é t a b l i t u n b a r è m e d e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u m o n t a n t m a x i m a l , q u i e s t a d a p t é a n n u e l l e m e n t e n f o n c t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . U n e m o d i f i c a t i o n d u b a r è m e m ê m e ( e t n o n d e l ' i n d e x a t i o n a n n u e l l e ) e s t a p p r o u v é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o t i s a t i o n s s o n t a n n u e l l e m e n t p a y a b l e s l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e . A d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s , d e s i n t é r ê t s m o r a t o i r e s s o n t d u s d e p l e i n d r o i t e t s a n s q u ' a u c u n e m i s e e n d e m e u r e n e d o i v e ê t r e n o t i f i é e , s u r l e s c o t i s a t i o n s a u x t a u x d e 8 % . L e s m e m b r e s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d e p a y e r l e s c o t i s a t i o n s d e m e m b r e s d e v e n u e s e x i g i b l e s s o n t d e p l e i n d r o i t d é c h u s d e l e u r s d r o i t s d e m e m b r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t a n t q u e l e s c o t i s a t i o n s n ' a u r o n t p a s é t é i n t é g r a l e m e n t a p u r é e s .
L e s c o t i s a t i o n s n e s o n t p a s d i v i s i b l e s e t s o n t i n t é g r a l e m e n t d u e s p a r l e s m e m b r e s , l e s q u e l s d e v i e n n e n t m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n a u 1 e r j a n v i e r d e l ' a n n é e à l a q u e l l e l e s c o t i s a t i o n s s e r a p p o r t e n t . U n e e x c e p t i o n e s t p r é v u e p o u r l e s m e m e b r e s a d m i s e n c o u r s d ' a n n é e . L e s m e m b r e s a d m i s s o n t r e d e v a b l e s p r o r a t a t e m p o r i s d e s c o t i s a t i o n s d e m e m b r e p o u r l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e i l s o n t é t é a d m i s , m a i s s o n t t e n u s d e p a y e r l ' i n t é g r a l i t é d e s c o t i s a t i o n s p o u r l ' a n n é e c i v i l e c o m p l è t e q u i s u i t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e i l s o n t é t é a d m i s .
A r t i c l e 8 - F i n d e l a q u a l i t é d e m e m b r e a c t i f
L a q u a l i t é d e m e m b r e s e t e r m i n e d e p l e i n d r o i t à l a d i s s o l u t i o n o u e n c a s d e f a i l l i t e , o u s i l e m e m b r e n e s a t i s f a i t p l u s a u x c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n t e l l e s q u e d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , e t c e s s e s e s a c t i v i t é s s u r l e t e r r i t o i r e d u R o y a u m e d e B e l g i q u e ,
L a q u a l i t é d e m e m b r e p r e n d é g a l e m e n t f i n l o r s q u ' u n e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e a é t é d é p o s é e a u p r è s d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , s o i t p a r é c r i t s o i t p a r e - m a i l . L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e q u i e s t d o n n é e a p r è s l e 3 0 j u i n d e l ' a n n é e c i v i l e n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e d e c e t t e a n n é e c i v i l e . D a n s c e c a s , l e m e m b r e c o n c e r n é s e r a r e d e v a b l e d e s c o t i s a t i o n s p o u r l ' a n n é e c i v i l e s u i v a n t e c o n s é c u t i v e ,
L a q u a l i t é d e m e m b r e s e t e r m i n e é g a l e m e n t l o r s q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' e x c l u r e u n m e m b r e à u n e m a j o r i t é d e d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e m e m b r e c o n c e r n é o u à t o u t l e m o i n s l u i a v o i r d o n n é l ' o c c a s i o n d ' e x p r i m e r s o n p o i n t d e v u e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e d e m o t i v e r s a d é c i s i o n , L ' e x c l u s i o n e n t r e i m m é d i a t e m e n t e n v i g u e u r e t e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r p l i r e c o m m a n d é .
L e s m e m b r e s s o r t a n t s , d é m i s s i o n n a i r e s , r e n v o y é s o u e x c l u s , a i n s i q u e l e u r s a y a n t s d r o i t r e n o n c e n t à t o u t d r o i t p a r i m o n i a l s u r l ' a v o i r s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s n e p e u v e n t p a s n o n p l u s r e v e n d i q u e r l a r e s t i t u t i o n d e s c o t i s a t i o n s q u ' i l s o u l e u r s a y a n t s d r o i t o n t p a y é e s , l e s p r e s t a t i o n s l i v r é e s , l e s a p p o r t s o u a u t r e s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e p r é v u e d a n s l e s s t a t u t s . E n a u c u n o a s , f e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t d e m a n d e r l a c o n s u l t a t i o n , l a c o m m u n i c a t i o n o u l ' é t a t d e s c o m p t e s , l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s d e s b i e n s d e l ' a s s o c i a t i o n o u l ' é t a b l i s s e m e n t d e l ' i n v e n t a i r e .
A r t i c l e 9 - M e m b r e s a d m i s
O u t r e l e s m e m b r e s a c t i f s , l ' a s s o c i a t i o n p e u t a c c o r d e r d e s d r o i t s s o c i a u x p a r t i c u l i e r s à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u i s o u h a i t e n t s ' a s s o c i e r a u f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n , s o i t l e s r e p r é s e n t a n t s d e s a n c i e n s m e m b r e s a c t i f s . C e s m e m b r e s a d m i s n e p e u v e n t c e p e n d a n t p a s v e n d r e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , n i ê t r e a c t i f s d a n s l e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é , l e s a g e n c e s m é d i a e t l e s r é g i e s m é d i a e n q u e l q u e q u a l i t é q u e c e s o i t , L e s m e m b r e s a d m i s o n t l e d r o i t d ' a s s i s t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , m a i s s e u l e m e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e . I l s n ' o n t a u c u n d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , n i l e d r o i t d e s e p r é s e n t e r c o m m e c a n d i d a t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l s o n t c e p e n d a n t e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e a c t i f d r o i t d e c o n s u l t e r ( 1 ) l e r e g i s t r e d e s m e m b r e s ( 2 ) l e s p r o c è s - v e r b a u x e t l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t ( 3 ) t o u s l e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l ' a s s o c i a t i o n . O u t r e d e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s a d m i s , l a m i s e e n Su v r e e t l ' a p p l i c a t i o n d e c e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s p e u v e n t ê t r e é t a b l i e s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
T i t r e s 3 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 0 - C o m p o s i t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s e t s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n . L e s
m e m b r e s s o n t r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r l e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t t e l q u e p r é v u à
l ' a r t i c l e 5 .
C h a q u e m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e m u n i
d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e . P e r s o n n e n e p e u t p o r t e r p l u s d e t r o i s p r o c u r a t i o n s ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t r é p u t é e r é g u l i e r m e n t c o n s t i t u é e i n d é p e n d a m m e n t d u n o m b r e d e m e m b r e s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e c o n t r a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u à d é f a u t , p a r l e
V i c e - P r é s i d e n t d i s p o s a n t d e l a p l u s g r a n d e a n c i e n n e t é i n i n t e r r o m p u e o u à d é f a u t p a r l e m e m b r e
p r é s e n t d i s p o s a n t d e l a p l u s g r a n d e a n c i e n n e t é i n i n t e r r o m p u e
U n e d é l i b é r a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t r e q u i s e p o u r :
- L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
- L a n o m i n a t i o n e t l a r é v o c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- L a n o m i n a t i o n e t r é v o c a t i o n d e s c o n t r ô l e u r s d e c o m p t e s
- L ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s
- L a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- L a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n
- L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e
- L a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e n u n e s o c i é t é à o b j e t s o c i a l
- L a d é t e r m i n a t i o n d e s é m o l u m e n t s d e s c o n t r ô l e u r s d e c o m p t e s a u c a s o ù u n e r é m u n é r a t i o n l e u r e s t
a t t r i b u é e
- L ' a p p r o b a t i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r c o n c e r n a n t l e t r a i t e m e n t d e s p o i n t s q u e r e n t r e n t d a n s l e
c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s r é s e r v é e s l é g a l e s
- D a n s t o u s l e s c a s o ù l e s s t a t u t s e x i g e n t u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s m e m b r e s d i s p o s e n t d ' u n e v o i x à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x o u d e p a r t a g e d e
v o t e s , [ a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 1 - C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , d u b u d g e t e t d e l a g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i t a u p l u s t a r d d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d ' a v r i l .
L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s p a r t i c u l i è r e s s e r é u n i s s e n t c h a q u e f o i s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e j u g e u t i l e o u l o r s q u e l e s c i r c o n s t a n c e s l ' e x i g e n t e t d a n s t o u s l e s c a s l o r s q u ' u n c i n q u i é m e d e s m e m b r e s e n f a i t l a d e m a n d e . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t d o n n e r s u i t e à l a d e m a n d e d a n s l e m o i s . L e s m e m b r e s s o n t c o n v o q u é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o i t p a r c o u r r i e r s i m p l e s o i t p a r c o u r r i e r e l e c t r o n i q u e . L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n d o i t p a r v e n i r a u x m e m b r e s a u m o i n s d i x j o u r s a v a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r é u n i t a u j o u r , à l ' h e u r e e t a u l i e u i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n c o n t i e n t t o u j o u r s l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t f i x é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n m e m b r e a l e d r o i t d ' a j o u t e r à l ' o r d r e d u j o u r d e s p o i n t s n o u v e a u x a u m o y e n d ' u n c o u r r i e r s i m p l e s i g n é p a r a u m o i n s u n v i n g t i è m e d e s m e m b r e s e t a d r e s s é a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n d o i t ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c i n q u i è m e d e s
m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r , l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d o i v e n t ê t r e i n t é g r a l e m e n t r e p r i s e s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 - D é l i b é r a t i o n - M a j o r i t é
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s a u f s i l a L o i d u 2 m a i 2 0 0 2 p r é v o i t u n e d i s p o s i t i o n p l u s s t r i c t e o u i m p é r a t i v e .
L e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e p a r m i l e s m e m b r e s p r é s e n t s u n S e c r é t a i r e e t d e u x s c r u t a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u e s i c e l a a é t é m e n t i o n n é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n e t l o r s q u e d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l n e p e u t ê t r e a d o p t é e q u ' à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
S i l e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s m e m b r e s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e q u i n e p e u t ê t r e t e n u e m o i n s d e s e i z e j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e . D a n s c e c a s l a d e u x i è m e A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s à m o i n s q u e l a m o d i f i c a t i o n p o r t e s u r l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l c a s l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s e s t e x i g é e .
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 .
C h a q u e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o i t ê t r e d é p o s é e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s a u g r e f f e a p r è s q u e c e l u i - c i a i t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é p ô t . C e t t e r è g l e s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t à t o u t e s l e s n o m i n a t i o n s e t à t o u t e s l e s d é m i s s i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t u e r . L e s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r é d i g é s e n n é e r l a n d a i s o u e n f r a ç a i s e t s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t e t l e S e c r é t a i r e . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l e d e l ' a s s o c i a t i o n , o ù i l s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n s d e s m e m b r e s p o u r c o n s u l a t i o n .
T t i t r e 4 - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 1 3 - C o m p o s i t i o n
L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 5 ( c i n q ) a d m i n i s t r a t e u r s a u
m o i n s e t d e 3 5 ( t r e n t e - c i n q ) a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s , l e s q u e l s s o n t t o u s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n . I l s s o n t
n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . L e n o m b r e c h e m i n i s t r a t e u r s d o i t e n t o u s l e s c a s t o u j o u r s ê t r e i n f é r i e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 , 2
a u n o m b r e d e p e r s o n n e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
S e u l l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) p e u t ê t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r s a n s ê t r e m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à f a p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e s t c h a r g é d e l a p r é p a r a t i o n e t d e l ' e x é c u t i o n d e l a g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
L o r s q u ' u n c a n d i d a t a d m i n i s t r a t e u r e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l ' e x e r c i c e d u m a n d a t e s t e x p l i c i t e m e n t f i é à l a p e r s o n n e m e n t i o n n é e s u r l a l i s t e d é c r i t e c i - d e s s u s d e s m e m b r e s a c t u e l s o u d e c e u x q u i s o n t i n d i q u é s s u r t e f o r m u l a i r e d ' a d m i s s i o n e n l e u r q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . D a n c e c a s , l a p o s s i b i l i t é d e d é l é g a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 6 n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s a d m i n i s t r a t e u r s u n P r é s i d e n t , d e u x V i c e - P r é s i d e n t s ( d o n t l ' u n e s t N é e r l a n d o p h o n e e t l ' a u t r e F r a n c o p h o n e ) , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L a d u r é e d e c e s f o n c t i o n s e s t l i é e à c e l l e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e P r é s i d e n t n ' e s t r é é l i g i b l e q u ' u n e s e u l e f o i s , à m o i n s q u ' i l n ' y a i t p a s d ' a u t r e s c a n d i d a t s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o u r u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u à t o u t m o m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . E l l e n ' e s t p a s t e n u e d e m o t i v e r n i d e j u s t i f i e r s a d e c i s i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t t o u j o u r s r e m e t t r e v o l o n t a i r e m e n t s a d é m i s s i o n p o u r a u t a n t q u ' i l a i t l a i s s é à l ' a s s o c i a t i o n u n d é l a i r a i s o n n a b l e p o u r p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e c e d e r n i e r , U n e t e l l e d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d o i t ê t r e n o t i f i é e p a r p l i r e c o m m a n d é a u C o n e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t m e t t r e f i n d e p l e i n d r o i t à l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e m e m b r e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n , e n c e c o m p r i s q u e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t ê t r e p o r t e u r d e p l u s d e d e u x p r o c u r a t i o n s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 - C o m p é t e n c e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n g è r e l ' a s s o c i a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t a t i o n a t o u s l e s p o u v o i r s s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i a t t r i b u e e x p r e s s é m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e s a c t e s e n t r e n t d a n s l e c a d r e d u b u d g e t a n n u e l d é t a i l l é t e l q u ' a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t e n a u c u n c a s p r e n d r e d e s d é c i s i o n s o u p o s e r d e s a c t e s q u i v o n t à l ' e n c o n t r e o u s o n t i n c o n c i l i a b l e s a v e c l e b u d g e t a n n u e l d é t a i l l é q u i e s t a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e n g a g e n t p a s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s o b l i g a t i o n s d e l ' a s s o c i a t i o n . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r d a n s l e s m a t i è r e s q u i s o n t d e s a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 1 5 - F o n t i o n n e m e n t - C o n v o c a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s t r o i s f o i s p a r a n e t à c h a q u e f o i s q u ' i l e s t e x i g é d a n s
l ' i n t é r ê t d e l ' a s s o c i a t i o n . L e s r é u n i o n s s e d é r o u l e n t e n B e l g i q u e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o n v o q u é p a r ! e P r é s i d e n t o u p a r l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r s u r l e u r
d e m a n d e
L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n e s t e n v o y é 5 ( c i n q ) j o u r s c a l e n d r i e r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n à t o u s l e s a d m i n i s t r a -
t e u r s , p a r c o u d e r s i m p l e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . L a r é u n i o n s e t i e n t a u j o u r , à l ' h e u r e e t a u l i e u
i n d i q u é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . C e l u i - c i e s t é t a b l i p a r l e P r é s i d e n t o u l e C h i e f E x e c u t i v e
O f f i c e r . A f a r e q u ê t e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , d e n o u v e a u x p o i n t s p e u v e n t ê t r e r a j o u t é s à l ' o r d r e d u j o u r a u
p l u s t a r d 2 ( d e u x ) j o u r s c a l e n d r i e r s a v a n t l e d é b u t d e l a r é u n i o n . D a n s c e c a s , i m m é d i a t e m e n t a p r è s
r é c e p t i o n d e s n o u v e a u x p o i n t s d e d i s c u s s i o n , l e P r é s i d e n t e n i n f o r m e t o u s f e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r
c o u r r i e r s i m p l e o ù p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t d é c i d e r
q u e s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l " o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i e n t p r é s e n t s e t
c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é à c e q u ' i l s o i t d i s c u t é e t v o t é s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s r é u n i o n s s o n t p r é s i d é e s p a r l e P r é s i d e n t o u , à d é f a u t p a r u n d e s d e u x V i c e - P r é s i d e n t s o u , à d é f a u t , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s n o m m e n t u n P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e e t d é c i d e e n t a n t q u e c o l l è g e d e l a m a n i è r e d é c r i t e c i - d e s s u s . E n c a s d e p a r i t é
d e s v o i x o u d e p a r t a g e d e v o t e s , l a v o i x d u P r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r é d i g é s s o i t e n n é e r l a n d a i s s o i t e n f r a n ç a i s ,
T o u s l e s m e m b r e s p e u v e n t c o n s u l t e r l e s p r o c è s - v e r b a u x e t l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n
L ' a s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s v i s - à - v i s d e s t i e r s d a n s l e c a d r e
d e l a g e s t i o n j o u n a l i è r e p a r l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r q u i a g i t s e u l o u p a r l e P r é s i d e n t e t u n d e u x i è m e
m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a D 2 . 2
A r t i c l e 1 6 - C o m i t é d e d i r e c t i o n - C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n a u C o m i t é d e D i r e c t i o n c o m p o s é d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , d u P r é s i d e n t , d e s d e u x V i c e - P r é s i d e n t s , d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r , L a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r s o n t d é c i d é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . .
L e C o m i t é d e d i r e c t i o n r e p r é s e n t e l ' a s s o c i a t i o n d a n s l e s a c t e s j u d i c i a r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L e C o m i t é d e d i r e c t i o n a g i t e n t a n t q u ' o r g a n e c o l l é g i a l , T o u t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x o u d e p a r t a g e d e v o t e s , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d e r a n t e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e u n e s u r v e i l l a n c e s u r l e C o m i t é d e D i r e c t i o n q u i d o i t r e n d r e c o m p t e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a s s o c i a t i o n e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r q u i a g i t s e u l o u p a r l e P r é s i d e n t e t u n
d e u x i è m e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e a p p e l à d e s c o n s u l t a n t s q u i p e u v e n t a v o i r a c c è s à t o u t e s l e s r é u n i o n s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n . L e s c o n s u l t a n t s n ' o n t c e p e n d a n t q u ' u n e v o i x c o n s u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 7 - C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n
L e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e x a m i n e a n n u e l l e m e n t l e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n s d e t o u t e s l e s
p e r s o n n e s d é s i g n é e s d e l ' a s s o c i a t i o n e t d o n n e d e s r e c o m m a n d a t i o n s c o n t r a i g n a n t e s a u C o m i t é d e d i r e c t i o n . L e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e s t c o m p o s é d u C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r , d u P r é s i d e n t , d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t d ' u n c o n s u l t a n t q u i d i s p o s e d ' u n e e x c e l l e n t e e x p e r t i s e p r o f e s s i o n n e l l e e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s . L e s d e u x d e r n i e r s m e m b r e s s o n t d é s i g n é s p a r l e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r e t l e P r é s i d e n t . L e C o m i t é d e r é m u n é r a t i o n f o r m e u n c o l l è g e d a n s l e q u e l t o u s l e s m e m b r e s o n t u n e v o i x à l ' e x c e p t i o n d u c o n s u l t a n t q u i n e d i s p o s e q u e d ' u n e v o i x c o n s u l t a t i v e .
T i t r e 5 - B U D G E T S E T C O M P T E S
A r t i c l e 1 8 - E t a b l i s s e m e n t - a p p r o b a t i o n - d é p ô t
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l ' a s s o c i a t i o n c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e . A l ' o c c a s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e é c o u l é e a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s a u p r é s d e l a C e n t r a l e d e s b i l a n s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e s i l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à u n t e l d é p ô t s o n t r e m p l i e s .
A r t i c l e s 1 9 - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s d e l ' a s s o c i a t i o n e s t c o n f i é à u n C o m i t é d e s e r v e i l l a n c e i n t e r n e , c o m p o s é d e
m i n i m u m 2 e t d e m a x i m u m 3 c o n t r ô l e u r s d e c o m p t e s , d o n t l e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d ' u n a n , L e s c a n d i d a t s c o n t r ô l e u r s d e c o m p t e s d o i v e n t d ' u n e p a r t ê t r e m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n o u s i l e m e m b r e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l s d o i v e n t f a i r e p a r t i e d u p e r s o n n e l , D ' a u t r e p a r t , i l s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' e x p e r t i s e n é c e s s a i r e p o u r m e n e r à b i e n l e u r m i s s i o n . L e s c o n t r ô l e u r s d e c o m p t e s o n t l e d r o i t d e s u r v e i l l a n c e s u r l e s r e v e n u s e t d é p e n s e s d e l ' a s s o c i a t i o n . A c e t é g a r d i l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n , d e l a c o m p t a b i l i t é , d e l ' é c h a n g e d e c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t d e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u s l e s é c r i t s d e l ' a s s o c i a t i o n . l i s n e p e u v e n t a g i r q u e c o m m e c o l l è g e . L e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s d u C o m i t é d e
s u r v e i l l a n c e i n t e r n e d o i v e n t ê t r e i n d i q u é e s d a n s l e r a p p o r t a n n u e l q u e l e C o m i t é d é p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T i t r e 6 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n
L ' a s s o c i a t i o n n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s , p o u r a u t a n t q u e l e n o m b r e d e m e m b r e s
n e d i m i n u e p a s e n d e s s o u s d e t r o i s . M ê m e d a n s c e d e r n i e r c a s , l ' a s s o c i a t i o n d i s p o s e d ' u n d é l a i
d e r é g u l a r i s t a t i o n d e t r o i s m o i s .
L ' a s s o c i a t i o n n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e c o n f o r m é m e n t
a u x m a j o r i t é s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , o u p a r u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r
c o m p é t e n c e a i n s i q u e l a m a i n i è r e d e l i q u i d a t i o n .
A r t i c l e 2 1 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l e s a c t i f s , a p r è s q u e l e p a s s i f a i t é t é a p u r é s o n t t r a n s f é r é s à l ' a s s o c i a t i o n o u à
d é f a u t à u n e f o n d a t i o n o u i n s t i t u t i o n p o u r s u i v a n t u n o b j e c t i f s i m i l a i r e .
S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s d e c e s a s s o c i a t i o n s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e f a i t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n c h o i x .
M D D 2 . 2
. V o l e t B - S u i t e
S ' i l n e x i s t e a u c u n e d e c e s a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s o u i n s t i t u t i o n s , l ' a c t i f n e t e s t d è s l o r s t r a n s f é r é à l ' a s s o c i a t i o n , f o n d a t i o n o u i n s t i t u t i o n d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a p p r o c h e l e p l u s d e c e l u i d é c r i t c i - d e s s u s .
A r t i c l e 2 2 - S e c r e t - e x t e n s i o n
L ' é c h a n g e d ' i n f o r m a t i o n s o u d e d o n n é e s e n t r e l e s m e m b r e s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a s s o c i a t i o n e t s e s a c t i v i t é s e s t c o n s i d é r é c o m m e c o n f i d e n t i e l , p e u i m p o r t e q u e l ' é c h a n g e a i t é t é f a i t o r a l e m e n t o u p a r t o u t e a u t r e v o i e . I l n e p e u t ê t r e u s é d e c e s i n f o m a t i o n s q u ' a v e c c i r c o n s p e c t i o n . C e l u i q u i r e ç o i t l e s i n f o r m a t i o n s n e p e u t l e s p u b l i e r o u l e s c o m m u n i q u e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à d e s t i e r s , s o u s r é s e r v e d e
l ' a u t o r i s a t i o n e x p r e s s e d e s m e m b r e s q u i o n t l i v r é l e s i n f o r m a t i o n s .
A r t i c l e 2 3 - D r o i t d e c o m m u n i c a t i o n
L ' U B A r e p r é s e n t e l e s i n t é r ê t s d e s a n n o n c e u r s e t e s t u n f o r u m p o u r d e s c o n t a c t s l é g a u x e n t r e l e s d i f f é r e n t e s p a r t i e s d e l ' i n d u s t r i e d e l a p u b l i c i t é . L ' a s s o c i a t i o n n e s e r a e n a u c u n e m a n i è r e u t i l i s é e p o u r
p r o m o u v o i r u n e p o l i t i q u e r e s t r i c t i v e d e c o n c u r r e n c e e t n e s e r a p a s i m p l i q u é e d a n s l e s d i s c u s s i o n s o u
a c t i v i t é s q u i s o n t c o n t r a i r e s a u d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e e t a u x p r a t i q u e s l o y a l e s . L ' a s s o c i a t i o n n e p a r t i c i p e r a n i e n s o n n o m p r o p r e n i a u n o m d e s e s m e m b r e s a u x d i s c u s s i o n s o u a c t i v i t é s q u i s o n t c o n t r a i r e s à l a l é g i s l a t i o n p r é c i t é e ,
A u t i t r e d e c o n d i t i o n à l a q u a l i t é d e m e m b r e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n r e c o n n a i s s e n t q u e l e u r q u a l i t é d e m e m b r e à l ' a s s o c i a t i o n e s t s o u m o s e a u x r è g l e s r e l a t i v e s à l a l o i s u r l e d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e e t c o n s e n t e n t à l e s r e s p e c t e r i n t é g r a l e m e n t e t s t r i c t e m e n t .
L e s m e m b r e s s o n t t e n u s d e n e p a s u t i l i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' a s s o c i a t i o n :
a . P o u r c o n c l u r e o u t e n t e r d e c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u d e s c o n v e n t i o n s a v e c u n o u p l u s i e u r s c o n c u r r e n t s
b . P o u r o b t e n i r o u t e n t e r d ' o b t e n i r , d ' é c h a n g e r o u t e n t e r d ' é c h a n g e r d e s i n f o r m a t i o n s c o u v e r t e s p a r l e s e c r e t o u p r o t é g é e s e n c e q u i c o n c e r n e n ' i m p o r t e q u e l l e e n t r e p r i s e a u s s i , e n d e h o r s d e t o u t e a c t i v i t é f i a b l e
c , P o u r p r o m o u v o i r u n c o m p o r t e m e n t a n t i c o n c u r r e n t i e l o u c o l l u s i f d e q u e l q u e n a t u r e q u e s e s o i t o u p o u r e x e r c e r d ' a u t r e s a c t i v i t é s q u i p o u r r a i e n t e n f r e i n d r e l e s r è g l e s d ' a n t i t r u s t , d e d r o i t d e l a c o n c u r r e n c e , d e s r è g l e m e n t s , d e s d i r e c t i v e s o u l o i s d ' u n E t a t , o u d e f a u s s e r d ' u n e a u t r e m a n i è r e l a c o n c u r r e n c e l o y a l e .
~
f v i e s t i 6 a n B e s s u t à z l t l a e e t E P p g L l e i d u f f l e e a : A b r c e t t g t J d r n r e e g G a s t e d d u i o W à t e i r i s t e a m n t e b b a u j d d à e m e n n ® e m e t i d s W s s s a n e e s m a t i l p a u m i r i t i d a r e e p â é e a t g e d ' l t ® s o o t i } t i t i a p l g a f â a d d t t 8 a r o a u ' t i a g g a t g n n a e a d ' f : t g r e k t i d s s i t i c s s
N Q e r l y g ¢ 3 4 j d l i t f f i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
25/06/2015
ÿþN Q d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I O N B E L G E D E S A N N O N C E U R S
( e n a b r é g é ) : U S A
F o r m e j u r i d i q u e : a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S r o m b e e k - B e v e r
o b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - R é é l e c t i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é d é c i d é e s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s S t a t u t s , l e s m a n d a t s s u i v a n t s s o n t s o u m i s p o u r r e n o u v e l l e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i l e s a c c e p t e n t
P R O X I M U S S . A . , B o u l e v a r d A l b e r t I I , 2 7 - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r e p r é s e n t é e p a r K r i s t i n e V e r h e l s t e n
d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
D ' I E T E R E N S . A C h a u s s é e d e L o u v a i n , 6 3 9 - 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , r e p r é s e n t é e p a r M a r c D o n n e r e n d a t e
d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
D E L H A I Z E S . A . , R u e O s s e g h e m , 5 3 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r J o a c h i m R u b i n e n
d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
M I C R O S O F T S . A . , D a V i n c i l a a n , 3 - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r S a s k i a S c h a t t e m a n e n d a t e
d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S S . A . , R u e d e l a G a r e , 1 0 0 - 2 8 0 0 M a l i n e s , r e p r é s e n t é e p a r
L u c V a n W i c h e l e n e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 ,
L O T E R I E N A T I O N A L E S . A . d e d r o i t p u b l i c , R u e B e l l i a r d 2 5 - 3 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
M a r c F r e d e r i c k x e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
P A L M S . A . , S t e e n h u f f e l d o r p , 3 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , r e p r é s e n t é e p a r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n e n d a t e
d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s C o n f o r m é m e n t à [ ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , i l e s t m i s u n t e r m e a u x m a n d a t s s u i v a n t s :
B N P P A R I B A S F O R T I S S . A . , R u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r A n n i e C o u r b e t
e n d a t e 2 a v r i l 2 0 1 5 .
C A R R E F O U R S . A . , A v e n u e O l y m p i a , 2 0 - 1 1 4 0 E v e r e , r e p r é s e n t é e p a r G i s è l e D e G r o o t e
e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
A B 1 N B E V V B E L G I U M S . A . , P . O . B o x 1 0 0 0 1 - 3 0 0 0 L o u v a i n , r e p r é s e n t é e p a r E r w i n D i t o e n d a t e
d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
H E N K E L B E L G I U M S . A . , A v e n u e d u P o r t , 1 6 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r E r i c D u m e z
e n d a t e 2 a v r i l 2 0 1 5 .
U N I L E V E R S . A . , A v e n u e d ' H u m a n i t é , 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r H a n s V e r w i m p
e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
K B C G R O U P E S , A . , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 0 0 - 3 0 0 0 L o u v a i n , r e p r é s e n t é e p a r L u c R o m b o u t s e n d a t e
d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
- ' p o ó / R e ç u l e
A ~
~ ~ ~ d ~ ~
~
a u g r e f f e c i ~ ~ r i ~ i ~ ~ d e ~ m - - , 7 1 r i r y e
f r a n c o p h o n e d e ~ . r e e J ! . , . ,
l u m p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
L e s m a n d a t s s u i v a n t e s s o n t s o u m i s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i l e s a c c e p t e n t :
B P O S T S . A . d e d r o i t p u b l i c , R u e C e n t r e M o n n a i e - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
V i n c e n t N o l f e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5
L ' A R T I S A N E F O O D S A , R o u t e d e C h a r e r l o i , 8 - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e M o t t i n t
e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
S N C B S . A . A v e n u e d e l a P o r t e d e H a l , 4 0 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r B a r t D e G r o o t e e n
d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
A X A A S S U R A N C E S S . A . , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r
A n n i e C o u r b e t e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
U N I L E V E R S . A . A v e n u e d ' H u m a n i t é , 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r V a l e r i e M o r f i t i s
e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
H E N K E L B E L G I U M S . A . , A v e n u e d u P o r t , 1 6 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r K r i s S m o l d e r s e n
d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 ,
B A S E C O M P A N Y S . A . , R u e N e e r v e l d , 1 0 5 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t r e p r é s e n t é e p a r
O l i v i e r d e R a e y m a e k e r e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
A B I N B E V B E L G I U M S . A . , P . O . B O X 1 0 0 0 1 - 3 0 0 0 L o u v a i n , r e p r é s e n t é e p a r D a v i d S e m p e l s
e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
B N P P A R I B A S F O R T I S - H E L L O B A N K ! , R u e M o n t a g n e d u P a r c , 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r
X a v i e r D u m o n e n d a t e 2 a v r i l 2 0 1 5 .
P E U G E O T B e l g i q u e L u x e m b o u r g S . A . , A v e n u e d e F i n l a n d e , 4 - 8 - 1 4 2 0 b r a i n e L ' A l l e u d , r e p r é s e n t é e p a r
E m m a n u e l S c h e e n a e r t s e n d a t e d u 2 a v r i l 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a p p r o u v é e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s
L a c o m p o s i t i o n d u C o m i t é E x é c u t i f e s t a p p r o u v é e p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s e t s e c o m p o s e d o n c c o m m e s u i t :
P r é s i d e n t : I N G B e l g i q u e S . A . , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e W a l l e z .
V i c e - p r é s i d e n t f r a n c o p h o n e : E L E C T R A B E L S . A . , r e p r é s e n t é e p a r B e n o î t C r o c h e l e t . .
V i c e - p r é s i d e n t n é e r l a n d o p h o n e : L O T E R I E N A T I O N A L E d e d r o i t p u b l i c , r e p r é s e n t é e p a r M a r c F r e d e r i x .
S e c r é t a i r e : M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n W i c h e l e n .
T r é s o r i e r : S E C U R E X A S B L , r e p r é s e n t é e p a r H e r m a n B o o n e n .
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s V a n R o e y
L a C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t e :
A B I N B E V S . A . , r e p r é s e n t é e p a r D a v i d S e m p e l s
A X A A s s u r a n c e s S . A , r e p r é s e n t é e p a r A n n i e C o u r b e t ,
B A C A R D I - M A R T I N I S . A . , r e p r é s e n t é e p a r E r w i n V a n D e r W e e r d e n
B A S E C O M P A N Y S A . , r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r D e R a e m a e k e r
B E L F I U S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r D i r k S m e t
B N P P A R I B A S F O R T I S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r X a v i e r D u m o n
B P O S T S . A . , r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t N o l f
C O L R U Y T S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J o W i l l e m y n s
D . E . M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 S . A . , r e p r é s e n t é e p a r P e t e r P i n t e n s
D ' I E T E R E N S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M a r c D o n n e r
D A N O N E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M i r a D e M a e y e r
D E L H A I Z E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J o a c h i m R u b i n
E L E C T R A B E L - G D F S U E Z S . A . , r e p r é s e n t é e p a r B e n o i t C r o c h e l e t
H E N K E L S . A . , r e p r é s e n t é e p a r K r i s S m o l d e r s
I N G P R I V A T E B A N K I N G S . A , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e W a l l e z .
K B C G R O U P E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J u r g e n N o e l
K P M G S . A . , r e p r é s e n t é e p a r I n g r i d S t o f f e l s
L ' A R T I S A N E F O O D S . A . , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e M o t t i n t
L ' O R E A L S . A . , r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t V e n o t
M A R S S . A . , r e p r é s e n t e é p a r J u r g e n V a n d e r v e l d e
M I C R O S O F T S . A . , r e p r é s e n t é e p a r S a s k i a S c h a t t e m a n
M O B I S T A R S . A . , r e p r é s e n t é e p a r I s a b e l l e V a n d e n E e d e
M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r L u c V a n W i c h e l e n
L O T E R I E N A T I O N A L E S . A . d e d r o i t p u b l i c , r e p r é s e n t é e p a r M a r c F r e d e r i x
N E S P R E S S O S . A . , r e p r é s e n t é e p a r W i m D e S c h u t t e r
N E S T L E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r A l e x a n d e r V o n M a i l l o t
S N C B S . A . , r e p r é s e n t é e p a r B a r t D e G r o o t e
M 0 D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
P A L M S . A . , r e p r é s e n t é e p a r J a n V a n d e n w i j n g a e r d e n
P E U G E O T B e l g i q u e L u x e m b o u r g S . A . , r e p r é s e n t é e p a r E m m a n u e l S c h e e n a e r t s
P R O C T E R & G A M B L E S . A . , r e p r é s e n t é e p a r S t é p h a n i e V a n R o s s u m
P R O X I M U S S . A . , r e p r é s e n t é e p a r K r i s t i n e V e r h e l s t
S E C U R E X A S B L , r e p r é s e n t é e p a r H e r m a n B o o r z e n
T E L E N E T S . A . , r e p r é s e n t é e p a r I n g e S m i d t s
T H E H O U S E O F B R A N D S S P R L , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s V a n R o e y
U N I L E V E R S . A . , r e p r é s e n t é e p a r V a l é r i e M o r f i t i
- ' R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C h r i s V a n R o e y , g é r a n t e d e T h e H o u s e o f B r a n d s S p r l , C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i L ! 4 A t í b a r i t l e s a t z 9 á a t á n t i i i u - s p p g g e c i > i W c i # e t e : M a n t e = N 4 r e r e 2 E { a r a s t i x á f a i u z o # á l g e l i s t r u a r z n a t t r i i + b a u z i i e M l e e a e n n a e n n + . t l d a s ) e e & a r m a s a e a t l t i p t x z r e r i d d s - e p p v s e i t k e 4 " l i s s s o i l i t i t i n n i M f a a d t i t i r a r a t u " l i r , g o a f é a e e é ' é c ~ o f f d d z i d e e i t i e l s
A ^ , l t e N n . L 5 t t r 8 ` r ~ b n 3 § f l e C e e
25/06/2015
ÿþM o o 2 . 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
D é p u s ó / R e ç u l e
V o o r b e h o u c
a a n h ( B e l g i s i s t a a t s t i
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a u g r e f f e d u t r f f l e d e F , e " . . . " - , . n e , , f r n n t , O y l h O w S E d e B r u , "
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 2 2 . 0 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i e v a n B e l g i s c h e A d v e r t e e r d e r s
( v e r k o r t ) : U B A
R e c h t s v o r m : V e r e n i g i n g z o n d e r W i n s t o o g m e r k
Z e t e l : A n t w e r p s e l a a n , 2 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - H e r b e n o e m i n g e n - B e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
T i j d e n s d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 a r p i l 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n b e s l i s t :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e S t a t u t e n w e r d e n v o l g e n d e m a n d a t e n v o o r h e r n i e u w i n g t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n a a n v a a r d :
P R O X 1 M U S N . V . , K o n i n g A l b e r t 1 1 l a a n 2 7 - 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i n e V e r h e l s t o p
d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
D ' I E T E R E N S . A . , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 3 9 - 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D o n n e r o p
d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
D E L H A I Z E N . V . , O s s e g h e m s t r a a t 5 3 - 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o a c h i m R u b i n o p d a t u m v a n
2 a p r i l 2 0 1 5 .
M I C R O S O F T N , V . , D a V i n c i l a a n 3 - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a S c h a t t e m a n o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S N . V . , S t a t i o n s t r a a t 1 0 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V a n W i c h e l e n o p d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t , B e l i a r d s t r a a t 2 5 - 3 3 - 1 0 4 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c F r e d e r i c k x o p d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 ,
P A L M N . V . S t e e n h u f f e l d o r p 3 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w y n g a e r d e n o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e S t a t u t e n z i j n v o l g e n d e m a n d a t e n b e ë i n d i g d ;
B N P P A R I B A S F O R T I S N . V . , W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e C o u r b e t o p
d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
C A R R E F O U R N . V . , O l y m p i a d e l a a n 2 0 - 1 1 4 0 E v e r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i s è l e D e G r o o t e o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 . .
A B I N B E V B E L G I U M N . V . , P O B o x 1 0 0 0 1 - 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D i t o o p
d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
H E N K E L B E L G I U M N , V . , H a v e n l a a n 1 6 - 1 0 8 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c D u m e z o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
U N I L E V E R N . V . , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n s V e r w i m p o p d a t u m
2 a p r i l 2 0 1 5 .
K B C G R O E P N . V . , B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 0 0 - 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c R o m b o u t s o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e n i e u w e m a n d a t e n w e r d e n t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 M O D 2 2
e _ k
r
B P O S T N . V . , M u n t - 1 0 0 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t N o i f o p d a t u m v a n
2 a p r i l 2 0 1 5 .
L ' A R T I S A N E F O O D N . V . , C h a r l e r o i s t r a a t 8 - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e M o t t i n t o p
d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
N M B S N . V . , H a l l e p o o r t i a a n 4 0 - 1 0 6 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e G r o o t e o p d a t u m v a n
2 a p r i l 2 0 1 5 . .
A X A V E R Z E K E R I N G E N N . V . , V o r s t l a a n 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n i e C o u r b e t d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
U N I L E V E R N . V . , H u m a n i t e i t s l a a n 2 9 2 - 1 1 9 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a l e r i e M o r f i t i s o p d a t u m v a n
2 a p r i l 2 0 1 5 .
H E N K E L B E L G I U M N . V . . H a v e n l a a n 1 6 - 1 0 8 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s S m o l d e r s o p d a t u m v a n
2 a p r i l 2 0 1 5 .
B A S E C O M P A N Y N . V . , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 5 - 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O l i v i e r D e R a e y m a e k e r o p d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
A B I N B E V B E L G 1 U M N . V . , P O B o x 1 0 0 0 1 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d S e m p e l s o p d a t u m
v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
B N P P A R 1 B A S F O R T I S N . V . - H E L L O B A N K ! , W a r a n d e b e r g 3 - 1 0 0 0 B r u s s e l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r D u m o n o p d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 .
P E U G E O T B E L G I Q U E L U X E M B O U R G N . V . , A v e n u e d e F i n l a n d e 4 - 8 - 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m m a n u e l S c h e e n a e r t s o p d a t u m v a n 2 a p r i l 2 0 1 5 ,
~ D D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
4 1 D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t E x e c u t i e f C o m i t é w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e
L « l e d e n e n i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" ª% e V o o r z i t t e r : I N G I 3 E L G I E N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e W a l l e z . .
o
V i c e - p r e s i d e n t n e d e r 3 a n d s t a i i g : N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c F r e d e r i x . .
" b V i c e - p r e s i d e n t f r a n s t a l i g : E L E C T R A B E L N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t C r o c h e l e t .
r m
P e n n i n g m e e s t e r : S E C U R E X V Z W v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n B o o n e n .
w l
S e c r e t a r i s : M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S N , V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n W i c h e l e n .
e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r : T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n R o e y ,
v ~ D e R a a d v a n B e s t u u r i s d u s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
0
N A B 1 N B E V B E L G I U M N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d S e m p e l s
c A X A V E R Z E K E R I N G E N N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i e C o u r b e t
N T B A C A R D I - M A R I N 1 N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n V a n D e r W e e r d e n
B A S E C O M P A N Y N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r D e R a e y m a e k e r
B E L F I U S N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k S m e t
e t e t B N P P A R I B A S F O R T I S N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r D u m o n
- , B P O S T N . V . v e r t e g e n w o o r d i d d o o r V i n c e n t N o l f
e t C O L R U Y T N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o W i l l e m y n s
e t
C A D . E . M A S T E R B L E N D E R S 1 7 5 3 N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r P i n t e n s
, s l D ' I E T E R E N N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c D o n n e r
t e
D A N O N E N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i r a D é M a e y e r
r ª% u D E L H A I Z E N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o a c h i m R u b i n
p q E L E C T R A B E L - G D F S U E Z N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n o î t t C r o c h e l e t H E N K E L B E L G I U M N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s S m o l d e r s
4 1 I N G P R 1 V A T E B A N K I N G N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e W a l l e z
K B C G R O E P N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n N o e l
e K P M G N . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d S t o f f e l s .
~ p L ' A R T I S A N E F O O D N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e M o t t i n t
e t L ' O R E A L N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a u r e n t V e n o t
M A R S N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n V a n d e r V e l d e
M I C R O S O F T N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S a s k i a S c h a t t e m a n
M O B I $ T A R N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I s a b e l l e V a n d e n E e d e
M O N D E L E Z B E L G I U M S E R V I C E S N , V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n W i c h e l e n
N A T I O N A L E L O T E R I J N . V . n a a r P u b l i e k R e c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c F r e d e r i x
N E S P R E S S O N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m D e S c h u t t e r
N E S T L E N . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l e x a n d e r V o n M a i l l o t
N M B S N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t D e G r o o t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
P A L M N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V a n d e n w i j n g a e r d e n
P E U G E O T B E L G ] Q U E L U X E M B O U R G N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E m m a n u e l S c h e e n a e r t s
P R O C T E R & G A M B L E N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t é p h a n i e V a n R o s s u m
P R O X I M U S N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s t i n e V e r h e l s t
S E C U R E X V Z W v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n B o o n e n
T E L E N E T N . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t I n g e S m i d t s
T H E H O U S E O F B R A N D S B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s V a n R o e y .
U N I L E V E R N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a l é r i e M o r f i t i s .
M O D 2 , 2
C h r i s v a n R o e y , z a a k v o e r d e r v a n T h e H o u s e o f B r a n d s B v b a , C E O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g