UNIFY COMMUNICATIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. UNIFY COMMUNICATIONS
Dénomination : UNIFY COMMUNICATIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 882.831.147

Publication

24/04/2014
ÿþ Nod WO rd 11.1

lem In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz, van Luin.3 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111111111111111111111

t:4;r)-

às.,

1 APR 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0.882.831.147

Benaming

(voluit) : Unify Communications

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte: gedelegeerden tot het dagelijks bestuur ontslag en benoemingen Na beraadslaging namen de Bestuurders op 3 april 2014 unaniem de volgende beslissingen:

1. Ontslag gedelegeerden tot het dagelijks bestuur; Zijn met ingang op 14 april 2014 geen gedelegeerden tot het dagelijks bestuur meer:

- Thierry D'Haene, van Belgische nationaliteit, wonende te 9700 Oudenaarde, Einestraat 19.

- Johan Van Aerschot, van Belgische nationaliteit, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Engerstraat 5k

2.Benoeming van gedelegeerden. lot het dagelijks bestuur. Worden per 14 april 2014 benoemd tot gedelegeerden tot het dagelijks bestuur:

- de heer Koen Laisnez, van Belgische nationaliteit, wonende te 1981 Hofstade, Vijverlaan 34.

- de heer Peter Van Molle, van Belgische nationaliteit, wonende te 1755 Gooik, Kerkhofstraat 10.

Dit mandaat wordt niet vergoed.

De raad van bestuur herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in aile handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen elle gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders; b) voor de handelingen van dagelijks bestuur: hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.

3. Volmacht voor formaliteiten

De Raad van Bestuur machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze Raad van Bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Pierrette Lapere, gevolrnachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2014
ÿþ Mod Wo[d 11.1

( rº% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



8 mie 2014

Mea

be Illlllllhlllllllllll

a *1907fi501*

B~

Sta











Ondernemingsar : 0.882.831.147

Benaming

(voluit) : Unify Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurders

In toepassing van art. 536 van het wetboek van vennootschappen en art.19.4 en 19.5 van de statuten is de vergadering van aandeelhouders overgegaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering voor volgende agendapunten:

1, Op 26 februari 2014:

De vergadering beslist unaniem de mandaten van bestuurder van de heren Trevor Connel', Luc de Groot en Arnaud Spirlet te verlengen voor een periode van 3 jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017. Dit mandaat wordt niet vergoed.

De vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt: De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen alle gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) : door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvallen ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving,

2, Op 6 maart 2014:

1. Ontslag van de Heer Arnaud Spirlet als bestuurder van de vennootschap per 6.3.2014.

De vergadering neemt kennis van het ontslag per 6 maart 2014 van de heer Arnaud Spirlet, van Belgische

nationaliteit wonende te 1082 Sint Agatha Berchem, avenue Gisseleire 21 , welk ontslag wordt aanvaard.

2. Benoeming van de heer Danny VandeVyver als bestuurder van de vennootschap per 6.3.2014,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering unaniem Danny VandeVyver, van Belgische nationaliteit, wonende te 1850 Grimbergen , Reigerstraat 32 te benoemen als bestuurder en dit vanaf 6 maart 2014 tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, Dit mandaat wordt niet vergoed,

De vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt: De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen aile gerechtelijke procedures en aile gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State): door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvallen ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving,

De Vergadering van aandeelhouders machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek,Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van de Vergadering van Aandeelhouders in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Pierrette Lapere, gevolmachtigde

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : getto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.02.2014, NGL 13.03.2014 14063-0599-040
31/10/2013
ÿþ Mod Wort!11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1316 31*

elleSEL

t OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0882.831.147

Benaming

(voluit) : Siemens Enterprise Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1664 Beersel (Huizingen)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Naamswijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de- naamloze vennootschap "Siemens Enterprise Communications", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd' is te Beersel (1654 Huizingen), Guido Gezellestraat 121; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0882.831,147, opgesteld door Meester Ingmar De Kegel, geassocieerd notaris te Halle, op 26 september 2013, "Geregistreerd twee bladen, zonder renvooien, te Halle 1 op 2 oktober 2013, boek 726, fol 95, vak 05. Ontvangen: vijftig euro (E 50,00) euro. De Ontvanger, getekend, C. Devillé, Adviseur.",

blijkt dat onder meer het volgende besluit werd genomen:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Unify Communications" en bijgevolg de tekst van artikel 1.2. van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Haar benaming is "Unify Communications" ".

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  gecoördineerde statuten.

Ingmar De Kegel,

Geassocieerd Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/09/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

V beh aa Bel Stat

*13190 13*

II

MIUSSEL

o4 SEP 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr x 0.882.831.147

Benaming

(voluit) : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Guido Gezellestraat 121,1654 Beersel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PERRONDSCHRIJVEN VAN 1 AUGUSTUS 2013.

In toepassing van art. 536 van het wetboek van vennootschappen en art.19.4 en 19.5 van de statuten wenst de raad van bestuur over te gaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere

algemene vergadering met als agendapunten: "

1,Ontslag en benoeming van bestuurders

2.Volmacht voor formaliteiten

De voorgestelde beslissingen zullen echter pas geldig zijn indien de raad van bestuur vaststelt dat de vennootschap van elke aandeelhouder dit rondschrijven heeft ontvangen en alle aandeelhouders eenparig hebben gestemd over ieder agendapunt. Door ondertekening van diit rondschrijven erkent iedere aandeelhouder kennis te hebben genomen van aile stukken die in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.De raad van bestuur stelt de aandeelhouder vervolgens voor de volgende beslissingen te nemen met betrekking tot de hierboven vermelde agenda punten.

1.Ontslag en benoeming van bestuurders.

" De Vergadering neemt kennis van het ontslag per 31/7/2013 als bestuurder van de heer Hans Biskup, van Deense nationaliteit, gedomicilieerd in Denemarken, Hasselvej 4, Virum, DK2830, Kopenhagen, welk ontslag wordt aanvaard.

Op voorstel van de raad van bestuur beslissen de aandeelhouders tot bestuurder te benoemen en dit voor een periode vanaf 1/8/2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014: De heer Trevor Conneli, met Britse nationaliteit, gedomicilieerd in Groot Brittannië, 25 School Lane, Hartwell, Northamptonshire NN7 2HL en geboren op 28 August 1967.Dit mandaat wordt niet vergoed.

De Vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt: De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen alle gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) : door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtàkening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder,

Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving,

2.Volmacht voor formaliteiten: Op voorstel van de raad van bestuur, machtigen de aandeelhouders Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Opgemaakt te Beersel op 1.8.2013

P.Lapere, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening. '

18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.02.2013, NGL 08.03.2013 13062-0296-043
18/05/2012
ÿþRechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Uittreksel uit het Rondschrijven - Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders

Beersel, 16 april 2012.

1.Ontslag van de Heer Moelans als bestuurder.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de Heer Moelans, wonende te B3370

Boutersem, Kumtichsestraat 32. Dit ontslag gaat in op 11 april 2012.

2.Voorstel tot benoeming als bestuurder van de Heer Amaud Spirlet.

De aandeelhouders gaan unaniem akkoord met het voorstel van de raad van bestuur om als

nieuwe bestuurder aan te stellen Heer Arnaud Spirlet, van Belgische Nationaliteit, wonende

te B1082, Berchem-Sainte-Agathe, avenue Gisseleire Verse, 21. Dit mandaat gaat in op 16

april 2012 om te eindigen onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering van 2014.

3. Volmachten voor formaliteiten.

De algemene vergadering machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de

publicatie van de besluiten van deze algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Pierrette lapere, gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Môd word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1i ~uminu~u~ias~~

" 120908~~*



N tee. 3~ ~ " _ " ~

0 7 MAI 2O1Z1

Griffie





Ondernemingsnr Benaming 0.882.831.147

(voluit) (verkort) Siemens Enterprise Communications

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.02.2012, NGL 24.04.2012 12094-0021-056
16/04/2012
ÿþFifille4 _Pb

SAod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

«iao13ssa"

03 APR 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0.882.831.147

Benaming

(voluit) : Siemens Enterprise Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaat bedrijfsrevisor-verlenging

Beslissingen van Algemene Aandeelhoudersvergadering van 22.2.2012 - Uittreksel

ln toepassing van art, 536 van het wetboek van vennootschappen en art.19.4 en 19.5 van de statuten is de raad van bestuur overgegaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering voor volgende agendapunten:

- Vernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisoren Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- Volmachten voor formaliteiten,

De voorgestelde beslissingen zullen echter pas geldig zijn indien de raad van bestuur op vaststelt dat de vennootschap van elke aandeelhouder dit rondschrijven heeft ontvangen en alle aandeelhouders eenparig hebben gestemd over ieder agendapunt.

Door ondertekening van dit rondschrijven erkent iedere aandeelhouder kennis te hebben genomen van alle stukken die in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld,

Vernieuwing van het mandaat van de bedrijfsrevisoren

De raad van bestuur vraagt de aandeelhouders het mandaat van de bedrijfsrevisoren "Deloitte Bedrijfsrevisoren", een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8B, B-1831 Diegem, Ondernemingsnummer:0429.053.863 RPR Brussel met als wettelijke vertegenwoordiger, de Heer William Blomme te verlengen.

Volmachten

De algemene vergadering machtigt Pierrette Lapera, wonende te 1502 rembeek, Fonteinstraat 14," tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Alle aandeelhouders verzaakten individueel en uitdrukkelijk aan de wettelijke en statutaire oproepingsformaliteiten.

De Raad van Bestuur heeft op 12 maart 2012 vastgesteld dat de aandeelhouders de voormelde beslissingen unaniem hebben goedgekeurd.

Pierrette Lapere, lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/12/2011
ÿþ,

1111

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

111

1H1I 11H11 I 11 nalila

01 DEC ~~

Griffie

Ondernemingsnr : 0882831147

Benaming

(voluit) : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel

Onderwerp akte ; Benoeming gedelegeerden tot het dagelijks bestuur

-Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 17.11.2011:

Worden benoemd als Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur vanaf 1.12.2011:

- de Heer Thierry D'Haene, van Belgische nationaliteit, wonende te 9700 Oudenaarde, Einestraat 19

- de Heer Enver Basha, van belgische nationaliteit, wonende te 1490 Court-Saint-Etienne, rue de la Roche 7A.

De Vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als

volgt:

De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen alle gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) : door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee

gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.

Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.

Volmachten

De algemene vergadering machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 23.02.2011, NGL 20.04.2011 11088-0254-059
18/04/2011
ÿþ Mod 2.0

~ " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ilimuglip

musere:

06 te rti

Ondernemingsnr 0882831147

Benaming

(voluit) : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

1.De Vergadering beslist unaniem het ontslag met ingang op 1 april 2011 van de heer Frank Hadlich, van Duitse nationaliteit, wonende in München, Emil Geis strasse 40A, als bestuurder van Siemens Enterprise Communications N.V. te aanvaarden.

2. Volmachten voor formaliteiten

De Vergadering machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Alle aandeelhouders verzaakten individueel en uitdrukkelijk aan de wettelijke en statutaire oproepingsformaliteiten.

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouder met aandrang deze rondzendbrief zo snel mogelijk aan de vennootschap te bezorgen op haar maatschappelijke zetel en dit uiterlijk op 30 maart 2011.

Opgemaakt te Beersel op 24 maart 2011.

P.LAPERE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

23/03/2011
ÿþ~.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

` Ondernemingsnr : 0882831147

Benaming

(voluit) : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

Rechtsvorm : Naamfoze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

De Vergadering beslist unaniem volgende mandaten als bestuurder te verlengen tot na de algemene

jaarvergadering van 2014:

- de heer Hans Joachim Biskup, van Deense nationaliteit, wonende Hasselvej 4,Virum, DK2830 in

Denemarken;

- de heer Frank Hadlich, van Duitse nationaliteit, wonende in 81379 Munchen, Emil-Geis-strasse 40A in

Duitsland

- de heer Luc De Groot, van Belgische Nationaliteit, wonende te 9420 Erpe Meere, Meretsraat 57;

- de heer Stephan Moelans, van Belgische Nationaliteit, wonende te 3370 Boutersem, Kumtichsestraat 32.

Dit mandaat wordt niet vergoed.

De Vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als

volgt:

De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen alle gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) : door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder.

Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.

Volmachten

De algemene vergadering machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze algemene vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

~

111111J11,1.11i1,11,11!IIII IIIIIIIN1"

Vc behc

aar

Bell Staal

I 1 MAR. MI

BRUSSEL

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

09/03/2011
ÿþaroa 2.0

Lu k. B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11037100"

ber aa Be Stat

1

25 FEB 2fI

Grue

Ondernemingsnr : 0882831147

Benaming

(voluit) : SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel

Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerde tot het dagelijks bestuur

De vergadering beslist unaniem het mandaat van gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de heer Michael Dardenne, van Belgische nationaliteit, wonende te 6181 Gouy-Iez-Piéton, Rue de la Flèchère in te trekken vanaf 1 januari 2011.

Volmacht voor formaliteiten

De Raad van Bestuur machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze Raad van Bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Pierrette Lapere, gevolmachtigde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

19/01/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.03.2010, NGL 11.01.2011 11009-0301-010
17/01/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2008, GGK 25.02.2009, NGL 05.01.2011 11004-0350-013
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 25.02.2015, NGL 11.03.2015 15059-0587-039
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.03.2010, NGL 23.07.2010 10337-0114-038
23/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

[MI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i

Q

tll

Ondernemingsnr : 0.882.831.147 Benaming

(voluit) : Unify Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming bestuurder

In toepassing van art. 536 van het wetboek van vennootschappen en art.19.4 en 19.5 van de statuten wenst de raad van bestuur over te gaan tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming van de buitengewone algemene vergadering met als agendapunten:

1. Benoeming bestuurder

2, Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De voorgestelde beslissingen zullen echter pas geldig zijn indien de raad van bestuur vaststelt dat de vennootschap van elke aandeelhouder dit rondschrijven heeft ontvangen en alle aandeelhouders eenparig hebben gestemd over ieder agendapunt. Door ondertekening van dit rondschrijven erkent iedere aandeelhouder kennis te hebben genomen van alle stukken die in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Alle aandeelhouders verzaakten individueel en uitdrukkelijk aan de wettelijke en statutaire oproepingsformaliteiten.

De raad van bestuur stelt de aandeelhouders vervolgens voor de volgende beslissingen te nemen met betrekking tot de agendapunten:

1. Benoeming bestuurder

De Vergadering beslist unaniem tot bestuurder te benoemen en dit voor een periode startend op 1 april 2015 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017: de heer Thomas Veit, geboren op 7 juni 1963 van Duitse nationaliteit en wonende te 35444 Bierbertal, Dreispits 26, Duitsland. Dit mandaat wordt niet vergoed.

De Vergadering herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt:

De vennootschap is tégenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen aile gerechtelijke procedures en elle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) : door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders;

b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder,

Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.

2. Volmacht voor formaliteiten.

De Vergadering machtigt Pierrette Lapere, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze Buitengewone Aandeelhoudersvergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur verzoekt de aandeelhouders deze rondzendbrief, getekend voor akkoord, aan de vennootschap te bezorgen op haar maatschappelijke zetel en dit uiterlijk op 10 april 2015,

Opgemaakt te Beersel op 30 maart 2015.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Trevor Connell.

neergelegd/ontvangen op

"

13 APR, 21115

Griffie

un de !Vç-tec#andstalige

rechtbank van koophandel Brussel

ter çriffic

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 25.02.2009, NGL 25.03.2009 09089-0248-034
26/03/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 27.02.2008, DPT 19.03.2008 08075-0260-036
22/05/2015
ÿþOndernemingsnr: 0.882.831.147'

Benaming

(voluit) : Unify Communications

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Guido Gezellestraat 121, 1654 Beersel, BELGIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Besluit Ràad van Bestuur van 2 april 2015 - ONTSLAG/BENOEMING GEDELEGEERDEN DAGELIJKS BESTUUR

In overeenstemming met art. 15.5 van de statuten komen de Bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders") formeel en uitdrukkelijk overeen om volgende beslissingen te nemen die slechts effectief zullen zijn nadat alle bestuurders schriftelijk hun akkoord hebben gegeven:

1. Ontslag gedelegeerden tot het dagelijks bestuur: Is met ingang op 4 april 2015 ontheven van zijn functie als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur: de heer Koen Laisnez, van Belgische nationaliteit, wonende te 1981 Hofstade, Vijverlaan 34,

2. Benoeming van gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Worden per 4 april 2015 benoemd tot gedelegeerden tot het dagelijks bestuur: Mevrouw Pierrette Lapere, van Belgische nationaliteit, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14.Dit mandaat wordt niet vergoed.

De raad van bestuur herinnert eraan dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid in art. 13 der statuten geregeld is als volgt:

De vennootschap is tegenover derden vertegenwoordigd:

a) volledig (dit wil zeggen in alle handelingen en in rechte hierbij inbegrepen hierbij inbegrepen aile gerechtelijke procedures en alle gewone en kortgeding procedures voor de Raad van State) door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders; b) voor de handelingen van dagelijks bestuur : hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee gedelegeerden tot het dagelijks bestuur hetzij door de gezamenlijke handtekening van een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en een bestuurder of gedelegeerd bestuurder. Voor zoveel als nodig wordt er gepreciseerd dat de vertegenwoordigingsbevoegdheden de bevoegdheid omvatten ze te sub delegeren aan een of meer bijzondere lasthebbers die de vennootschap geldig verbinden binnen de perken van hun lastgeving.

3. Volmacht voor formaliteiten

De Raad van Bestuur machtigt Pierrette Lapera, wonende te 1502 Lembeek, Fonteinstraat 14, tot (i) de voorbereiding van de documenten die vereist zijn voor de publicatie van de besluiten van deze Raad van Bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of gepast zijn voor de publicatie van deze documenten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Alle Bestuurders verzaakten individueel en uitdrukkelijk aan de wettelijke en statutaire oproepingsformaliteiten. De raid van bestuur verzoekt de bestuurders niet aandrang deze rondzendbrief zo snel mogelijk aan de vennootschap te bezorgen op haar maatschappelijke zetel en dit uiterlijk op 30 september 2014

Opgesteld op 2 april 2015.

De bestuurders: Trevor Connell, Danny VandeVyver, Luc De Groot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Waid 11.1

Lui kB,

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fllllllllllll IIIIIIIIII

*15073235*

ber az Be Ste

fI ceergeiegdloraltuang -~..~- n op

1 MEI 2015

ter grilfï.e vdFlffib Nedlvrlandsteg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 22.02.2017, NGL 24.03.2017 17075-0335-044

Coordonnées
UNIFY COMMUNICATIONS

Adresse
DEMEURSLAAN 132 1654 HUIZINGEN

Code postal : 1654
Localité : Huizingen
Commune : BEERSEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande