21/02/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 8 6 1 2 *
i - ? f : P i i . 9 2 â f 4 4
w a t E s
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 6 9 8 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n U N I O N E U R O P E E N N E D E S F E D E R A T I O N S N A T I O N A L E S D E S N E G O C I A N T S E N M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N E T D E S P R O D U C T E U R S
( e n e n t i e r )
( e n a b r e g é ) F o r m e j u r i d i q u e U F E M A T
S i è g e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
O b l a t d e l ' a c t e : 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 2 4 B . 6 .
D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 t e n u e à V i e n n e ,
D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d ' u n ' m e m b r e i n d u s t r i e l ' :
- V E L U X A I S , A d a l s v e j 9 9 , 2 9 7 0 H o r s h o l m , D a n e m a r k
e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r c e t t e s o c i é t é e n t a n t q u e ' m e m b r e i n d u s t r i e l ' d e l ' a s s o c i a t i o n .
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r H e n r i k M o s e g a a r d - J o h a n s e n , p o u r l a
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e ' a d m i n i s t r a t e u r - m e m b r e
i n d u s t r i e l ' , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 1 a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r H e n r i k M o s e g a a r d - J o h a n s e n , d e m e u r a n t à D K - 3 0 6 0 E s p e r g a e r d e , J e r n b a n e a i l e 5 5 , n é à ( D K )
C o p e n h a g u e , l e 0 6 . 0 4 . 1 9 6 3 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
N o m i n a t i o n d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ( r e ) n o m m e r
c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e
d e 1 a n : :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t , A r n a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B )
L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 . ,
e t d e ( r e ) n o m m e r c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n :
- - M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 , r u e J . P . M i c h e l s , n é à - c "
E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G i u s e p p e F r e d - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a r n i x V a n H o e - S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e + s , : = n r . a : , a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l e f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à r e g a r d d e s r t
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 2
~ ~ i ~ ~ £ ~ ~ L ~ ~
0 3 r y y , r . . 2 0 1 3
G r e f f e
V I
U i I
R é s e r v i
a t ~
t v l a n i t e t .
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 7 . 6 9 8 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : U N I O N E U R O P E E N N E D E S F E D E R A T I O N S N A T I O N A L E S D E S N E G O C I A N T S E N M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N E T D E S P R O D U C T E U R S
( e ' 7 a a r e g e ) . U F E M A T
F o i m e j u i i d i q u e A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e ; 1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 2 4 B . 6 .
O b l a t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 t e n u e à C r a c o v i e .
D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s
D a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 7 o c t o b r e 2 0 1 0 , i l a é t é a c t e q u e l a ' s o c i é t é A m e c
A m e l e c ' , s i t u é e à B a r c e l o n e ( E S ) a é t é e n r e g i s t r é e c o m m e ' m e m b r e i n d u s t r i e l ' d e l ' U f e m a t . L ' a s s e m b l é e p r e n d
n o t e q u e c e t t e a d h é s i o n a é t é m a l e n r e g i s t r é e , é t a n t d o n n é q u ' i l s ' a g i t b i e n d ' u n e ' a s s o c i a t i o n ' e t n o n d ' u n e
' s o c i é t é ' . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r d o r é n a v a n t A m e c A m e l e c , e t p l u s
s p é c i a l e m e n t s o n d é p a r t e m e n t A S C O N ( S p a n i s h a s s o c i a t i o n f o r b a t h r o o m a n d c o n s t r u c t i o n e q u i m e n t
c o m p a n i e s ) s u r l a l i s t e d e s ' m e m b r e s a d h é r e n t s ' d e l ' U f e m a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d e d e u x ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' :
- A N D I M A C ( A s o c i a c i o n N a c i o n a l d e D i s t r i b u i d o r e s d e C e r a m i c a y M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i o n ) - E s p a g n e ,
- P F B ( P o l i s t e F e d e r a t i o n o f M a n u f a c t u r e r s a n d D i s t r i b u t o r s o f C o n s t r u c t i o n M a t e r i a l s ) - P o l o g n e ,
e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r c e s f é d é r a t i o n s e n t a n t q u e ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' d e
l ' a s s o c i a t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d e t r o i s ' m e m b r e s a d h é r e n t s ' :
- A s e m a c o - l ' a s s o c i a t i o n r é g i o n a l e d e G a l i c e d e s n é g o c i a n t s e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ( E S ) ,
- E c o b e t o n N . V . - S t , T r u i d e n ( B )
- W P L L t d - H a m p s h i r e ( U K )
e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r c e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n e n t a n t q u e ' m e m b r e s a d h é r e n t s '
d e l ' a s s o c i a t i o n .
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e M a d a m e
A n i t a S z a l a y , d e m e u r a n t à H - 1 1 3 5 B u d a p e s t , T a h i u . 9 2 , f s z 1 , n é à ( H ) O r o s h a z a , l e 2 0 . 0 1 . 1 9 7 3 .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e e n t o u t h o n n e u r .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e n o m m e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r S e b a s t i a n M o l i n e r o R e d i n , d e m e u r a n t à E S - 1 2 0 0 5 C a s t e l l o n d e l a P l a n a , n é à ( E S ) C a s t e l l o n d e
l a P l a n a , l e 1 8 . 0 5 , 1 9 7 3 . ;
- M o n s i e u r R o m a n T a r n o w s k i , d e m e u r a n t à P L - 2 0 - 3 8 5 L u b l i n , n é à ( P L ) L u b l i n , l e 0 6 . 0 9 . 1 9 5 5 .
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t .
M e n ; i o r n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i s i n s t r u m e n t a n t n u d e l a p e i s n n n e o u a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e a l ' . ~ c l i r d
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e $ ~ ¢
R ë E e I V à
a u
M e n i t e n i r
h e : B e
M 0 0 2
V o l t - t E l t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' c i - a p r è s , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r L e o n h a r d H e l b i c h - P o s c h a c h e r , d e m e u r a n t à A - 4 3 1 0 M a u t h a u s e n , P o s c h a c h e r s t r a s s e 1 , n é à ( A ) M a u t h a u s e n , l e 2 6 . 1 2 . 1 9 5 5 . ,
- M o n s i e u r J e a n D a r i o M . C a r l i n , d e m e u r a n t à B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , 6 ° A v e n u e 5 9 , n é à ( B ) C h a r l e r o i , l e 3 0 . 0 9 . 1 9 5 8 . ,
- M o n s i e u r K u r t H u g , d e m e u r a n t à C H - 6 0 0 6 L u z e r n , R e b s t o c k h a l d e 1 4 b , n é à ( C H ) B u o c h s , l e 1 2 . 1 0 . 1 9 5 6 . , - M o n s i e u r S t e f a n T h u r n , d e m e u r a n t à D - 5 5 1 3 1 M a i n z , W e i d m a n n s t r a s s e 4 5 , n é à ( D ) M a i n z , l e 1 6 . 0 4 . 1 9 6 3 . ,
- M o n s i e u r P a l l e T h o m s e n , d e m e u r a n t à D K - 4 0 4 0 J y l l i n g e , K r i n g l e v e j 3 , n é à ( D K ) S o n d e r b u r g , l e 0 7 . 0 3 . 1 9 6 0 . ,
- M o n s i e u r G é r a u d M a r i e S p i r e , d e m e u r a n t à F - C h a r l e v i l l e M é z i è r e s ( 0 8 ) , 2 4 P r o m e n a d e d e D ü l m e n , n é à ( F ) C h a r l e v i l l e ( 0 8 ) , l e 0 8 . 0 1 . 1 9 5 0 . ,
- M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , d e m e u r a n t à 1 - 2 0 0 9 9 S e s t o S a n G i o v a n n i , V i a l e G . M a t t e o t t i 3 6 9 , n é à ( I ) R i p a l t a A r p i n a ( C R ) , i e 2 0 . 0 6 . 1 9 3 6 . ,
- M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L ) E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
- M o n s i e u r G e r r i t S m i t , d e m e u r a n t à N L - 3 8 0 8 G M A m e r s f o o r t , N a s s a u l a a n 1 1 , n é à ( N L ) O n s t w e d d e , l e 2 2 . 1 1 . 1 9 4 6 . ,
- M o n s i e u r U l f S t e f a n G u s t a f s s o n , d e m e u r a n t à S - 1 3 7 4 0 V a s t e r h a n i n g e , P l o j a r v a g e n 1 8 0 , n é à ( S ) H a r n o s a n d , l e 1 4 . 0 4 . 1 9 5 1 . ,
- M o n s i e u r I g o r L u k a c , d e m e u r a n t à S K - K o s i c e - S t a r é M e s t o , 1 2 1 4 / 3 D a r g o v s k a , n é à ( S K ) K o s i c e , K o s i c e 1 , l e 0 5 . 0 2 . 1 9 6 6 . ,
- M o n s i e u r J a m e s P a t r i c k C o p e l a n d , d e m e u r a n t à 1 R L - C o . D u b l i n , 4 B r o o k f i e l d , F i n n s t o w n A b b e y , L u c a n , n é à ( I R L ) C o u n t y D u b l i n , l e 1 7 . 0 5 . 1 9 6 1 . ,
- M o n s i e u r M a r n i x C e l i n e A m e d é V a n H o e , d e m e u r a n t à B - 9 8 1 0 E k e , J o h a n D a i s n e s t r a a t 9 , n é à ( B ) D e i n z e , l e 0 6 0 4 1 9 5 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ' m e m b r e s i n d u s t r i e l s ' c i - a p r è s , p o u r
u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r R y s z a r d S t e f a n F l o r e k , d e m e u r a n t à P L - 3 3 - 3 3 6 L o s i e 1 1 , n é à ( P L ) P o d l o p i e n , l e 0 2 . 0 4 . 1 9 5 3 . ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h G a n z , d e m e u r a n t à F - 7 5 1 1 6 P a r i s , 8 2 r u e L a u r i s t o n , n é à ( C H ) S t . G a l l e n , l e 2 8 . 1 2 . 1 9 6 9 . ,
- M o n s i e u r M a r t i n K a s a , d e m e u r a n t à 1 - 2 3 4 5 B r u n n a m G e b i r g e , F r a n s - K e i m G e s s e 4 4 / 1 1 , n é à ( A ) S t . P ö l t e n , l e 2 8 . 0 4 . 1 9 5 9 . ,
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B ) L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 .
N o m i n a t i o n d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ( r e ) n o m m e r
c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e
d e 1 a n : :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B )
L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 . ,
e t d e ( r e ) n o m m e r c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n :
- - M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 , r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L )
E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s .
E t a n t d o n n é q u e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t s e t d e s e c r é t a i r e G é n é r a l s o n f i n m a n d a t e t
r é é l i g i b l e s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 2 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e r a s s e m b l e n t
i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , p r é c i t é , c o m m e p r é s i d e n t ,
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n C a r l i n , p r é c i t é , c o m m e v i c e - p r é s i d e n t ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x )
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r t i n K a s a , p r é c i t é , c o m m e v i c e - p r é s i d e n t ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s )
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r n i x V a n H o e , p r é c i t é , c o m m e s e c r é t a i r e g é n é r a l
L ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s e s t l i é à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s d é c l a r e n t
a c c e p t e r l e u r f o n c t i o n d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G i u s e p p e F r e r i - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a r n i x V a n H o e - S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a c i e r n i è r : r p s g . d u 1 F o l e t P A t t t e r , t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c u d e i a p e r s o n n e o u 0 , - 5 n r . p o u v o i r c e r e p r é s e n t e r í a ç s o c i a t i o r , , l a f o n d a t ¬ 4 n O u r o r g 2 t n s t n c
A L l v ~ 7 r s o . N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþJ ~ M o o 2 . 2
i e u e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* 1 2 1 0 8 5 9 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 9 8 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I O N E U R O P E E N N E D E S F E D E R A T I O N S N A T I O N A L E S D E S N E G O C I A N T S E N M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N E T D E S P R O D U C T E U R S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e U F E M A T
A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 2 4 B . 6 .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 t e n u e à C o p e n h a g u e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e l e q u o r u m d e d e u x t i e r s d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s v a l a b l e m e n t n ' e s t p a s a t t e i n t p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t d é c i d e d e r e m e t t r e l e p o i n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ( r e ) n o m m e r c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n : :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t , A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B ) L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 .
- - M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 , r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L )
E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ,
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e M o n s i e u r D e n n i s J a m e s S m i t h , d e m e u r a n t à U K - T A 1 9 O Q U l l m i n s t e r , S o m e r s e t , T h a t c h w a y H o u s e , W e s t S t r e e t , S e a v i n g t o n S t , M a r y , n é à ( U K ) W y m o n d h a m , N o r f o l k , l e 1 3 . 0 7 . 1 9 5 4 .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e e n t o u t h o n n e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e M o n s i e u r R y s z a r d F l o r e k , r e p r é s e n t a n t l a f i r m e F A K R O S p . z o . o .
C e s p o i n t s , n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , m a i s s u i t e à l ' a p p r o b a t i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n n i s J a m e s S m i t h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) , p r é c i t é , e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r R y s z a r d S t e f a n F l o r e k , d e m e u r a n t à P L - 3 3 - 3 3 6 L o s i e 1 1 , n é à ( P L ) P o d l o p i e n , l e 0 2 . 0 4 . 1 9 5 3 . l l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G i u s e p p e F r e d - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a r n i x V a n H o e - S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R
1 1 1 I l U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I I l 1 1 l 1 1 1
* 1 1 0 6 5 0 4 8 "
B R U X E L L E S
[ 1 5 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 9 8 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n
. e n e n t i e r ) : U N I O N E U R O P E E N N E D E S F E D E R A T I O N S N A T I O N A L E S D E S N E G O C I A N T S E N M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N E T D E S P R O D U C T E U R S
( e n a b r e g é t : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e . U F E M A T
A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 2 4 B . 6 .
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s - D é m i s s i o n s e t c a n d i d a t u r e s d e s m e m b r e s - N o m i n a t i o n s C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0 t e n u e à V e n i s e .
D é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x d e :
- M o n s i e u r R o b e r t H u g o S c h i a v i n i , d e m e u r a n t à C H - 6 0 0 6 L u z e r n , D r e i l i n d e n s t r a s s e 5 9 , n é à ( C H ) L u z e r n , l e
0 4 . 1 0 . 1 9 4 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ' m e m b r e s i n d u s t r i e l s ' d e :
- M o n s i e u r G e r a r d u s J o h a n n e s M a r i e S e g e r s , d e m e u r a n t à N L - 5 9 9 1 C K B a a r l o , v a n M o n t f o r t s t r a a t 1 3 , n é à
( N L ) T e g e l e n , l e 1 4 . 0 7 . 1 9 4 7 .
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r D e n n i s J a m e s S m i t h , d e m e u r a n t à U K - T A 1 9 O Q U I l m i n s t e r , S o m e r s e t - T h a t c h w a y H o u s e , W e s t S t r e e t , S e a v i n g t o n S t . M a r y , n é à ( U K ) W y m o n d h a m , N o r f o l k , l e 1 3 . 0 7 . 1 9 5 4 .
- M o n s i e u r K u r t H u g , d e m e u r a n t à C H - 6 0 0 6 L u z e r n , R e b s t o c k h a l d e 1 4 b , n é à ( C H ) B u o c h s , l e 1 2 . 1 0 . 1 9 5 6 . l i s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s p o u r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ' m e m b r e s i n d u s t r i e l s ' , à p a t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B )
L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 .
- M o n s i e u r M a r t i n K a s a , d e m e u r a n t à A - 2 3 4 5 B r u n n a m G e b i r g e , F r a n z - K e i m G e s s e 4 4 / 1 1 , n e à ( 1 ) S t .
P o e l t e n , l e 2 8 . 0 4 . 1 9 5 9 .
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y r . l e j B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e E v i ¬ 1 i f ;
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . I n f o n d a t i o n o u l ' o r o a n i s m o à l ' é g a r d ( l e s "
A i a v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r L e o n h a r d H e l b i c h - P o s c h a c h e r , d e m e u r a n t à A - 4 3 1 0 M a u t h a u s e n , P o s c h a c h e r s t r a s s e 1 , n é à ( A ) M a u t h a u s e n , l e 2 6 . 1 2 . 1 9 5 5 . ,
- M o n s i e u r J e a n D a r i o M . C a r l i n , d e m e u r a n t à B - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , 6 0 A v e n u e 5 9 , n é à ( B ) C h a r l e r o i , l e 3 0 . 0 9 . 1 9 5 8 . ,
- M o n s i e u r P a l l e T h o m s e n , d e m e u r a n t à D K - 4 0 4 0 J y l l i n g e , K r i n g l e v e j 3 , n é à ( D K ) S o n d e r b u r g , l e 0 7 . 0 3 . 1 9 6 0 . ,
- M o n s i e u r G é r a u d M a r i e S p i r e , d e m e u r a n t à F - C h a r l e v i l l e M é z i è r e s ( 0 8 ) , 2 4 P r o m e n a d e d e D ü l m e n , n é à ( F ) C h a r l e v i l l e ( 0 8 ) , l e 0 8 . 0 1 . 1 9 5 0 . ,
- M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , d e m e u r a n t à 1 - 2 0 0 9 9 S e s t o S a n G i o v a n n i , V i a l e G . M a t t e o t t i 3 6 9 , n é à ( I ) R i p a l t a A r p i n a ( C R ) , l e 2 0 . 0 6 . 1 9 3 6 . ,
- M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 , r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L ) E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
- M o n s i e u r G e r r i t S m i t , d e m e u r a n t à N L - 3 8 0 8 G M A m e r s f o o r t , N a s s a u l a a n 1 1 , n é à ( N L ) O n s t w e d d e , l e 2 2 . 1 1 . 1 9 4 6 . ,
- M o n s i e u r U l f S t e f a n G u s t a f s s o n , d e m e u r a n t à S - 1 3 7 4 0 V a s t e r h a n i n g e , P l o j a r v a g e n 1 8 0 , n é à ( S ) H a r n o s a n d , l e 1 4 . 0 4 . 1 9 5 1 . ,
- M o n s i e u r I g o r L u k a c , d e m e u r a n t à S K - K o s i c e - S t a r é M e s t o , 1 2 1 4 / 3 D a r g o v s k a , n é à K o s i c e , K o s i c e I , l e 0 5 . 0 2 . 1 9 6 6 . ,
- M o n s i e u r M a r n i x C e l i n e A m e d é V a n H o e , d e m e u r a n t à B - 9 8 1 0 E k e , J o h a n D a i s n e s t r a a t 9 , n é à ( B ) D e i n z e , l e 0 6 . 0 4 . 1 9 5 8 . ,
- M o n s i e u r S t e f a n T h u r n , d e m e u r a n t à D - 5 5 1 3 1 M a i n z , W e i d m a n n s t r a s s e 4 5 , n é à ( D ) M a i n z , l e 1 6 . 0 4 . 1 9 6 3 . ,
- M o n s i e u r J a m e s P a t r i c k C o p e l a n d , d e m e u r a n t à I R L - C o . D u b l i n , 4 B r o o k f i e l d , F i n n s t o w n A b b e y , L u c a n , n é à ( I R L ) C o u n t y D u b l i n , l e 1 7 . 0 5 . 1 9 6 1 . ,
- M a d a m e A n i t a S z a l a y , d e m e u r a n t à H - 1 1 3 5 B u d a p e s t , T a h i u . 9 2 , f s z 1 , n é à ( H ) O r o s h a z a , l e 2 0 . 0 1 . 1 9 7 3 . ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h G a n z , d e m e u r a n t à F - 7 5 1 1 6 P a r i s , 8 2 r u e L a u r i s t o n , n é à ( C H ) S t . G a l l e n , l e 2 8 . 1 2 . 1 9 6 9 . ,
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e M o n s i e u r G e r a r d u s J o h a n n e s M a r i e S e g e r s , p r é c i t é .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , p r é c i t é ,
f ' ~ .
A é s e r v é
e a u M o n i t e u r
b e i g e
` 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e , p a g e d u V o l e t P " A u r e c t o N o m e t q u a l i t 9 d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s r r , n : a y a n t p o u v o i r C e r e p r é s e n t e r I a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d u
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 M 0 0 2 :
O o l e \ B , . s m i l , - .
S U I T E 2
e t c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a j o u r d ' h u i e t p o u r
u n e d u r é e d e 1 a n :
- M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , p r é c i t é ,
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s .
D é m i s s i o n e t c a n d i d a t u r e s d e s m e m b r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s i n d u s t r i e l s s u i v a n t s :
- F a n t i n i S c i a n a t i c o - T e r l i z z i ( I ) .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d e s m e m b r e s i n d u s t r i e l s s u i v a n t s :
- A m e c A m e l e c - B a r c e l o n a ( E S )
- F a k r o - N o w y S a c z ( P L )
e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r c e s s o c i é t é s e n t a n t q u e m e m b r e s i n d u s t r i e l s d e l ' a s s o c i a t i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 o c t o b r e 2 0 1 0 t e n u e à V e n i s e :
E t a n t d o n n é q u e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t s e t d e s e c r é t a i r e g é n é r a l e s o n t f i n m a n d a t e t r é é l i g i b l e s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 2 a n s , e t c o m p t e t e n u d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a u d S p i r e , p r é c i t é , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n , d o n t l e C o n s e i l p r e n d b o n n e n o t e , e t c o m p t e t e n u d e l a
o t d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e r a r d u s S e g e r s , p r é c i t é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r c o n c l u s i o n é g a l e m e n t e n t a n t q u e v i c e - p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s e r a s s e m b l e n t i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t p r e n n e n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , p r é c i t é , c o m m e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 ;
X - N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n C a r l i n , p r é c i t é , c o m m e v i c e - p r é s i d e n t ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e
e l ' a s s o c i a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r t i n K a s a , p r é c i t é , c o m m e v i c e - p r é s i d e n t ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e
l ' a s s o c i a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 ;
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r n i x V a n H o e , p r é c i t é , c o m m e s e c r é t a i r e g é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u r u n e
d u r é e d e 2 a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 .
L ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s e s t l i é à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s , i c i p r é s e n t e s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r f o n c t i o n d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
° o
N
" ó P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
o o
N
G i u s e p p e F r e r i
P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a r n i x V a n H o e
S e c r é t a i r e G é n é r a l
D L
e l
D L
P :
M e : t t o n r E E r s u r 1 0 d e r n i è r e f ) r ' . s g E ' d u y Q l e 1 - ~ , A u r e c t o " N o m e t q u a l i t . ' d u n o t a i r e i n s t . r u m e ¬ l t â : 1 t o u d e l a p e r s o n n e o i , d e s p e r : . a Y a r : p o u v o i r d e r E ; P r é , e r f o r I a 4 s t . . ) c i a t i o r . l a = o n c l a t r o n o u o r g a n i s m e à I é g a r d A u . . v e r s - o . ' . N o m " c i s i g n a t u r e
29/05/2015
ÿþ ¬ + e [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M D D 2 . 2
B x d . : ~ ~ é ? 3 e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 6 9 8 . 5 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U N I O N E U R O P E E N N E D E S F E D E R A T I O N S N A T I O N A L E S D E S N E G O C I A N T S E N M A T E R I A U X D E C O N S T R U C T I O N E T D E S P R O D U C T E U R S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b j e t d e l ' a c t e U F E M A T
A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
1 7 3 1 Z e l l i k , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 5 2 4 B . 6 .
D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 t e n u e à V a l e n c e .
D é m i s s i o n s m e m b r e s e t c a n d i d a t u r e s n o u v e a u x m e m b r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s a d h é r e n t s :
- A s e m a c o ( E S )
- W A L L t d ( U K )
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e d e :
- J A D R A N I M P E X d . o . o . ( n é g o c i a n t e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ) ( H R ) ,
- U k r a i n i e n U n i o n o f M a n u f a c t u r e r s o f C o n s t r u c t i o n M a t e r i a l s ( U A ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' e n r e g i s t r e r l e n é g o c i a n t J a d r a n I m p e x e t l ' a s s o c i a t i o n
u k r a i n i e n n e e n t a n t q u e ' m e m b r e s a d h é r e n t s ' d e l ' a s s o c i a t i o n .
D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u d é c è s , l e 2 3 . 0 2 . 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r J e a n C a r l i n , a d m i n i s t r a t e u r e t v i c e -
p r é s i d e n t ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' d e l ' U f e m a t .
U n e m i n u t e d e s i l e n c e e s t i n s t a u r é e p a r r e s p e c t a u d é f u n t , f i d è l e m e m b r e d e l ' U f e m a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r A n d r e a s D e
G r o o t e , d e m e u r a n t à B - 8 3 1 0 B r u g g e / S i n t - K r u i s , D e L i n d e 4 3 , n é à ( B ) G e n t , l e 1 0 . 1 2 . 1 9 6 3 .
N ° r e g i s t r e n a t i o n a l : 6 3 1 2 1 0 2 1 1 2 3 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e
M o n s i e u r S e b a s t i a n M o l i n e r o R e d i n , d e m e u r a n t à E S - 1 2 0 0 5 C a s t e l l o n d e l a P l a n a , n é à ( E S ) C a s t e l l o n d e l a
P l a n a , l e 1 8 . 0 5 . 1 9 7 3 .
S a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e e n t o u t h o n n e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c a n d i d a t u r e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r A n t o n i o
B a l l e s t e r L o p e z , d e m e u r a n t à E S - 0 3 1 9 0 P i l a r d e l a H o r a d a d a ( A l i c a n t e ) , C / L o p e d e V e g a 2 , n é à ( E S ) S a n
P e d r o d e l P i n a t a r ( M u r c i e ) , l e 2 0 . 1 0 . 1 9 5 9 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e d e u x c a n d i d a t u r e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' :
- M o n s i e u r J o h n R o b e r t N e w c o m b , d e m e u r a n t à U K - H e r t f o r d s h i r e W D 3 8 U F - 4 T h e L o c k C o t t a g e s ,
S p r i n g w e l l L a n e , R i c k m a n s w o r t h , n é à ( U K ) B u r s i e m , l e 1 6 . 0 3 . 1 9 5 7 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
- M o n s i e u r J o s é M a n u e l F r a n c o d e M a t a s , d e m e u r a n t à P - 4 4 7 5 - 1 6 6 M a l a , P r a c e t a d o S o l 4 6 , n é à ( P )
e s t r e m o z , l e 3 1 . 0 3 . 1 9 5 7 .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
8 1 1 I I
5 0 7 6 2 1 1 8
D é D o s ê / R e ç u I e 1 9 M M 2 0 1 5
r t r 9 1 7 e d u G r e f f e
t r i b u n a l d ~
E ' 9 2 T !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c e s ' a d m i n i s t r a t e u r s - m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ' m e m b r e s c o m m e r c i a u x ' c i - a p r è s , p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r L e o n h a r d H e l b i c h - P o s c h a c h e r , d e m e u r a n t à A - 4 3 1 0 M a u t h a u s e n , P o s c h a c h e r s t r a s s e 1 , n é à ( A ) M a u t h a u s e n , l e 2 6 . 1 2 . 1 9 5 5 . ,
- M o n s i e u r K u r t H u g , d e m e u r a n t à C H - 6 0 0 6 L u z e m , R e b s t o c k h a l d e 1 4 b , n é à ( C H ) B u o c h s , l e 1 2 . 1 0 . 1 9 5 6 . , - M o n s i e u r S t e f a n T h u m , d e m e u r a n t à D - 5 5 1 3 1 M a i n z , W e i d m a n n s t r a s s e 4 5 , n é à ( D ) M a i n z , l e 1 6 . 0 4 . 1 9 6 3 . ,
- M o n s i e u r P a l l e T h o m s e n , d e m e u r a n t à D K - 4 0 4 0 J y i l i n g e , K r i n g l e v e j 3 , n é à ( D K ) S o n d e r b u r g , l e 0 7 . 0 3 . 1 9 6 0 . ,
- M o n s i e u r G é r a u d M a r i e S p i r e , d e m e u r a n t à F - C h a r l e v i l l e M é z i è r e s ( 0 8 ) , 2 4 P r o m e n a d e d e D ü l m e n , n é à ( F ) C h a r l e v i l l e ( 0 8 ) , l e 0 8 . 0 1 . 1 9 5 0 . ,
- M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , d e m e u r a n t à 1 - 2 0 0 9 9 S e s t o S a n G i o v a n n i , V i a i e G . M a t t e o t t i 3 6 9 , n é à ( 1 ) R i p a i t a A r p i n a ( C R ) , l e 2 0 . 0 6 . 1 9 3 6 . ,
- M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L ) E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
- M o n s i e u r G e r r i t S m i t , d e m e u r a n t à N L - 3 8 0 8 G M A m e r s f o o r t , N a s s a u l a a n 1 1 , n é à ( N L ) O n s t w e d d e , l e 2 2 . 1 1 . 1 9 4 6 . ,
- M o n s i e u r U l f S t e f a n G u s t a f s s o n , d e m e u r a n t à S - 1 3 7 4 0 V a s t e r h a n i n g e , P l o j a r v a g e n 1 8 0 , n é à ( S ) H a m o s a n d , l e 1 4 . 0 4 . 1 9 5 1 . ,
- M o n s i e u r I g o r L u k a c , d e m e u r a n t à S K - K o s i c e - S t a r é M e s t o , 1 2 1 4 1 3 D a r g o v s k a , n é à ( S K ) K o s i c e , K o s i c e 1 , l e 0 5 . 0 2 , 1 9 6 6 . ,
- M o n s i e u r J a m e s P a t r i c k C o p e l a n d , d e m e u r a n t à I R L - C o . D u b l i n , 4 B r o o k f i e l d , F i n n s t o w n A b b e y , L u c a n , n é à ( i R L ) C o u n t y D u b l i n , l e 1 7 . 0 5 . 1 9 6 1 . ,
- M o n s i e u r M a r n i x C e l i n e A m e d é V a n H o e , d e m e u r a n t à B - 9 8 1 0 E k e , J o h a n D a i s n e s t r a a t 9 , n é à ( B ) D e i n z e , l e 0 6 0 4 1 9 5 8 .
- M o n s i e u r R o m a n T a m o w s k i , d e m e u r a n t à P L - 2 0 - 3 8 5 L u b l i n , U l . G l u s k a 1 3 7 , n é à ( P L ) L u b l i n , l e 0 6 . 0 9 . 1 9 5 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ' m e m b r e s i n d u s t r i e l s ' c i - a p r è s , p o u r
u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 :
- M o n s i e u r R y s z a r d S t e f a n F l o r e k , d e m e u r a n t à P L - 3 3 - 3 3 6 L o s i e 1 1 , n é à ( P L ) P o d i o p i e n , l e 0 2 . 0 4 . 1 9 5 3 . ,
- M o n s i e u r C h r i s t o p h G a n z , d e m e u r a n t à F - 7 5 1 1 6 P a r i s , 8 2 r u e L a u r i s t o n , n é à ( C H ) S t . G a l l e n , I e
2 8 . 1 2 . 1 9 6 9 . ,
- M o n s i e u r M a r t i n K a s a , d e m e u r a n t à 1 - 2 3 4 5 B r u n n a m G e b i r g e , F r a n s - K e i m G e s s e 4 4 / 1 1 , n é à ( A ) S t .
P ö l t e n , I e 2 8 . 0 4 . 1 9 5 9 . ,
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B )
L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 .
- M o n s i e u r H e n r i k M o s e g a a r d - J o h a n s e n , d e m e u r a n t à D K - 3 0 6 0 E s p e r g a e r d e , J e m b a n e a l l e 5 5 , n é à ( D K )
C o p e n h a g u e , l e 0 6 . 0 4 . 1 9 6 3 .
N o m i n a t i o n d e s v é r i f i c a t e u r s d e s c o m p t e s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c a n d i d a t u r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e ( r e ) n o m m e r
c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e
d e 1 a n : :
- M o n s i e u r J o z e f E m a n u e l C o x , d e m e u r a n t à B - 9 0 4 0 S t . A m a n d s b e r g - G e n t , S c h u u r s t r a a t 2 1 , n é à ( B )
L o m m e l , l e 1 8 . 0 8 . 1 9 5 3 . ,
e t d e ( r e ) n o m m e r c o m m e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) d e l ' a s s o c i a t i o n , à p a r t i r
d ' a u j o u r d ' h u i e t p o u r u n e d u r é e d e 1 a n :
- - M o n s i e u r M a r c F r a n ç o i s D e c k e r , d e m e u r a n t à L - 4 2 4 3 E s c h - s u r - A l z e t t e , 1 1 5 , r u e J . P . M i c h e l s , n é à ( L )
E s c h - s u r - A l z e t t e , l e 0 7 . 1 0 . 1 9 5 6 . ,
I l s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t d e v é r i f i c a t e u r d e s c o m p t e s .
E t a n t d o n n é q u e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t , v i c e - p r é s i d e n t s e t d e s e c r é t a i r e G é n é r a i s o n f i n m a n d a t e t r é é l i g i b l e s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 2 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e r a s s e m b l e n t i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E t a n t d o n n é q u e l a p r é s i d e n c e d e i ' U f e m a t , e x e r c é p a r M o n s i e u r G i u s e p p e F r e r i , s u s m e n t i o n n é , p e n d a n t 2 x 2 a n s , e s t f i n m a n d a t , e t c o m p t e t e n u d e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A n t o n i o B a l t e s t e r L o p e z , s u s m e n t i o n n é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r B a l l e s t e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l g e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l - > F s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 1 ] 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
( s u i t e 3 )
E t a n t d o n n é q u e M o n s i e u r J e a n C a r l i n , v i c e - p r é s i d e n t d e l ' U f e m a t ( m e m b r e s c o m m e r c i a u x ) , e s t d é c é d é , e t c o m p t e t e n u d e l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r G é r a u d S p i r e , s u s m e n t i o n n é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r G é r a u d S p i r e e n t a n t q u e v i c e - p r é s i d e n t d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r u n e d u r é e d e 2 , a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M o n s i e u r M a r t i n K a s a c o m m e v i c e - p r é s i d e n t ( m e m b r e s i n d u s t r i e l s ) e t d e n o m m e r M o n s i e u r M a r n i x V a n H o e c o m m e s e c r é t a i r e g é n é r a l .
L ' e x e r c i c e d e c e s f o n c t i o n s e s t l i é à l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r f o n c t i o n d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n t o n i o B a l l e s t e r L o p e z - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a r n i x V a n H o e - S e c r é t a i r e G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e