28/03/2012
ÿþ7 ` . \ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
. 1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 4 4 1 0 *
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o h a n d a i
t e L e u v e n , d e I b M A A R T 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o 1 ) t - t ' 4 , ' 4 h - t . S , - 1 / 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i p a t B e l g i u m B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : J o h a n d e W i t t l a a n 7 , N L - 2 5 1 7 J R ' s G r a v e n h a g e - a d r e s i n B e l g i ë : G a s t o n
G e e n s l a a n 1 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a s t e i n r i c h t i n g
O p g e r i c h t o p 6 o k t o b e r 2 0 1 1 e n i n g e s c h r e v e n i n d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r D e n H a a g o n d e r n u m m e r 5 3 7 3 8 8 3 7
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : U n i p a t B e l g i u m B . V ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e ' s - G r a v e n h a g e , e c h t e r k a n f i l i a l e n h e b b e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e b e d r i j f s u i t v o e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n z e l f s t a n d i g u i t g e c e f e n d e b e r o e p e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , z o m e d e h e t d e e l n e m e n i n , h e t o p a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , v o o r t s h e t f i n a n c i e r e n v a n d e r d e n , h e t o p e n i g e r l e i w i j z e s t e l l e n v a n z e k e r h e i d o f h e t z i c h v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n e n t e n s l o t t e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , - - ) . H e t i s
v e r d e e l d i n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n v a n é é n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , - - ) e l k .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
O p r o e p i n g e n e n m e d e d e l i n g e n g e s c h i e d e n b i j a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j d e u r w a a r d e r s e x p l o i t .
i n d i e n e e n a a n d e e l h o u d e r h i e r m e e i n s t e m t , k u n n e n o p r o e p i n g e n e n m e d e d e l i n g e n a a n h e m g e s c h i e d e n d o o r e e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t . O p r o e p i n g e n e n m e d e d e l i n g e n a a n a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d e n a a n d e l a a t s t e l i j k a a n h e t B e s t u u r o p g e g e v e n a d r e s s e n .
M e d e d e l i n g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t B e s t u u r g e s c h i e d e n a a n h e t k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p . L a a t s t b e d o e l d e m e d e d e l i n g e n k u n n e n o o k g e s c h i e d e n d o o r e e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o e g e z o n d e n l e e s b a a r e n r e p r o d u c e e r b a a r b e r i c h t a a n h e t l a a t s t e l i j k d o o r h e t B e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e g e v e n a d r e s ; h e t B e s t u u r k a n e i s e n v a s t s t e l l e n w a a r a a n z o d a n i g e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e z e n d e n b e r i c h t e n m o e t e n v o l d o e n .
A l s d a t u m v a n e e n o p r o e p i n g o f m e d e d e l i n g g e l d t d e d a t u m v a n h e t s t e m p e l v a n h e t b e w i j s v a n t e r p o s t b e z o r g i n g v a n d e a a n g e t e k e n d e b r i e f r e s p e c t i e v e l i j k d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n d e b r i e f o f v a n v e r z e n d i n g l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v a n h e t b e r i c h t r e s p e c t i e v e l i j k d e d a t u m v a n b e t e k e n i n g v a n h e t d e u r w a a r d e r s e x p l o i t .
M e d e d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e A v A m o e t e n w o r d e n g e r i c h t , k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r o p n e m i n g i n d e o p r o e p i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h e t B e s t u u r , b e s t a a n d e u i t n a t u u r l i j k e p e r s o n e n .
H e t B e s t u u r b e s t a a t u i t e e n d o o r d e A v A t e b e p a l e n a a n t a l l e d e n . I n g e v a l v a n e e n m e e r h o o f d i g b e s t u u r k a n
d e A v A e e n v a n d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r t o t v o o r z i t t e r b e n o e m e n ,
L e d e n v a n h e t B e s t u u r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A v A . D e A v A k a n h e n t e a l l e n t i j d e s c h o r s e n e n o n t s l a a n .
I n e e n v a c a t u r e i n h e t B e s t u u r w o r d t z o s p o e d i g m o g e l i j k v o o r z i e n .
D e l e d e n v a n h e t B e s t u u r h e b b e n z i t t i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n t e n z i j d e A v A a n d e r s b e s l i s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. f . t e
y i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s , s c h o r s i n g d a n w e l o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t B e s t u u r , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n h e t B e s t u u r o f i s h e t e n i g e o v e r b l i j v e n d e l i d v a n h e t B e s t u u r t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t .
I n g e v a l v a n b e l e t o f o n t s t e n t e n i s , s c h o r s i n g d a n w e l o n t s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r d a n w e l v a n a l l e l e d e n v a n h e t B e s t u u r i s d e p e r s o o n d i e d e A v A d a a r t o e h e e f t a a n g e w e z e n t i j d e l i j k m e t h e t b e s t u u r b e l a s t ; d e A v A i s a l s d a n b e v o e g d o m e e n o f m e e r t i j d e l i j k e l e d e n v a n h e t B e s t u u r a a n t e w i j z e n .
I n g e v a l v a n o n t s t e n t e n i s v a n h e t e n i g e l i d v a n h e t b e s t u u r d a n w e l v a n a l l e l e d e n v a n h e t B e s t u u r n e e m t d e i n d e v o r i g e z i n b e d o e l d e p e r s o o n z o s p o e d i g m o g e l i j k d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e i n d e e e n d e f i n i t i e v e v o o r z i e n i n g t e d o e n t r e f f e n .
D e A v A s t e l t d e b e l o n i n g e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v a s t d i e o p d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r v a n t o e p a s s i n g z i j n .
H e t B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k l i d v a n h e t B e s t u u r b r e n g t é é n s t e m u i t . B e s l u i t e n v a n h e t B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n d i e n d e s t e m m e n s t a k e n w o r d t h e t v o o r s t e l g e a c h t t e z i j n v e r w o r p e n m e t d i e n v e r s t a n d e e c h t e r d a t i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n d e v o o r z i t t e r a a n w e z i g i s , d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d i s .
H e t B e s t u u r i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e j a a r l i j k s e A v A w o r d t b i n n e n z e s m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r g e h o u d e n .
D e A v A ' s w o r d e n g e h o u d e n t e ' s - G r a v e n h a g e .
l n e e n e l d e r s g e h o u d e n A v A k u n n e n s l e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n , i n d i e n h e t g e h e l e
g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o t d e A v A o p g e r o e p e n d o o r e e n l i d v a n h e t B e s t u u r .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t n i e t l a t e r d a n o p d e v i j f t i e n d e d a g v o o r d i e v a n d e v e r g a d e r i n g .
I n d e A v A g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p h e t u i t b r e n g e n v a n é é n s t e m .
B l a n c o s t e m m e n e n s t e m m e n o n d e r v o o r w a a r d e n w o r d e n a l s n i e t u i t g e b r a c h t a a n g e m e r k t .
T e n z i j d e z e s t a t u t e n o f d e w e t a n d e r s b e p a l e n / b e p a a l t , w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n m e t v o l s t r e k t e
m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
H e t b o e k j a a r i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r - b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e A v A o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m - s t a n d i g h e d e n - m a a k t h e t B e s t u u r e e n j a a r r e k e n i n g o p , o v e r h a n d i g t o f z e n d t h e t d e z e t o e a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e n l e g t h e t d e z e v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n z a g e t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t k e r i n g v a n w i n s t i n g e v o l g e h e t I n d i t a r t i k e l b e p a a l d e g e s c h i e d t n a v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r u i t b l i j k t d a t z i j g e o o r l o o f d i s .
D e w i n s t s t a a t t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e A v A .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e g e r e c h t i g d e n t o t d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e w i n s t s l e c h t s u i t k e r i n g e n d o e n v o o r z o v e r h a a r e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n h e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
T e n l a s t e v a n d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n r e s e r v e s m a g e e n t e k o r t s l e c h t s w o r d e n g e d e l g d v o o r z o v e r d e w e t d a t t o e s t a a t .
D i v i d e n d e n z i j n o p e i s b a a r v i e r w e k e n n a v a s t s t e l l i n g , t e n z i j d e A v A d a a r t o e o p v o o r s t e l v a n h e t B e s t u u r e e n a n d e r e d a t u m b e p a a l t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r h e t B e s t u u r , i n d i e n e n v o o r z o v e r d e A v A n i e t a n d e r s b e p a a l t .
D e A v A s t e l t d e b e l o n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n v a n d e g e n e n d i e m e t h e t t o e z i c h t o p d e v e r e f f e n i n g b e l a s t z i j n , v a s t .
D e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . T i j d e n s d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e z e s t a t u t e n v o o r z o v e r m o g e l i j k v a n k r a c h t .
H e t g e e n n a v o l d o e n i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n h e t v e r m o g e n d e r v e n n o o t s c h a p i s o v e r g e b l e v e n w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n .
N a d e v e r e f f e n i n g b l i j v e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d a a r t o e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e r u s t e n o n d e r d e g e n e d i e d a a r t o e d o o r d e v e r e f f e n a a r s i s a a n g e w e z e n .
r
V o o r -
b e t i o t d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e d i r e c t i e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e e n i n r i c h t i n g w o r d t g e o p e n d i n B e l g i ë t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n 1 1 o n d e r d e b e n a m i n g U n i p a t B e l g i u m B . V , m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e b e d r i j f s u i t v o e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n z e l f s t a n d i g u i t g e o e f e n d e b e r o e p e n o p h e t g e b i e d v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
a ) a i s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e d i r e c t e u r C . A . C . V e r h a e r e n w o n e n d e t e W e t h o u d e r F e s k e n s s t r a a t 1 6 , N L - 4 8 7 3 H G E t t e n - L e u r
b ) a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë : C . A . C . V e r h a e r e n w o n e n d e t e W e t h o u d e r F e s k e n s s t r a a t 1 6 , N L - 4 8 7 3 H G E t t e n - L e u r
l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t d e h e e r C . A . C . V e r h a e r e n d e b e v o e g d h e i d h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë t e l e i d e n , e r t o e z i c h t o v e r t e h o u d e n , j e g e n s d e r d e n t e v e r b i n d e n e n h a a r i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
C . A . C . V e r h a e r e n k a n d e h e m t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p d e w i j z e e n v o o r d e p e r i o d e z o a l s h i j z a l a a n g e v e n ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
C . A . C . V e r h a e r e n
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g