24/12/2014
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M o t l W o r t l 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 4 2 2 7 9 1 7 "
1 1 1
1 5 D E C . 2 Ü 1 / t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 1 2 9 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D P A C K A G I N G I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) : U . P . 1 .
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A R T E L A R E N L A A N 1 5 - 3 1 5 0 H A A C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N O N M I D D E L L I J K E A F S L U I T I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t , t e T e r n a t , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " U N I T E D P A C K A G I N G I N D U S T R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 N a a c h t , M a r t e l a r e n l a a n 1 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L I S S I N G K w i j t i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e h e t g e v o e r d e b e l e i d o v e r d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r ( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) e n d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d . T W E E D E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G O n t s l a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - - k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E B E S L I S S I N G O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e d u r e n d e h e t l a a t s t e b o e k j a a r n o g a c t i v i t e i t e n w e r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 j u l i 2 0 1 4 , d o c h d a t e r g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t a a n g e d u i d t e w o r d e n e n d a t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k g e v o l g d k a n w o r d e n d o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " U N I T E D P A C K A G I N G I N D U S T R I E S " , a f g e k o r t " U . P . l . " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V A N L O O C K F r e d d y , v o o r m e l d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n e n d e h i e r b i j v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d o o r t e s t o r t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n b i j d e h e e r V A N L O O C K F r e d d y , v o o r m e l d .
Z E S D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r R a o u l D e B e c k e r , a c c o u n t a n t , t e 1 7 4 0 T e r n a t , : S p o r t l a a n 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n i o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , ` , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n . V o l m a c h t ' ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. : i .
. . z
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e n e e r l e g g i n g o p d e
r e c h t b a n k . "
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
O p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t d e a c c o u n t a n t R a o u l D e B a c k e r t e 1 7 4 0 T e r n a t , S p o r t l a a n 4 , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n
l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p G . C . V . U N I T E D P A C K A G I N G I N D U S T R I E S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ,
a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 3 6 . 3 8 4 , 6 2 , e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ - 2 . 7 4 4 , 5 9 e n e e n g e c o r r i g e e r d
n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 4 9 . 1 6 6 , 0 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
V e r s l a g o p g e s t e l d t e T e r n a t , 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
R a o u l D e B e c k e r
A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t
E . A . B . 1 1 2 0 2 N 5 7 " .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b a l a n s p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e a c c o u n t a n t .
N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g