01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 1 7 8 6 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U N I T E D T E L E C O M N V ( v e r k o r t ) :
, . . . . _ _ _ I
N . : " . 7 G E L E G D
2 2 S E P . 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
' " v E l i t i f f i e i . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , 3 2 0 0 a a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e B I J Z O N D E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S g e h o u d e n o p 5 j u l i 2 0 1 4
A . V E R V A N G I N G V A N V E R T E G E N W O O R D I G E R A R T I L I U M P L C
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r v a n g i n g v a n W i l l e m V a n D e n B r i n k d o o r J a n P a u l M e n k e g e b o r e n t e H e e m s t e d e ( N L ) o p 3 1 j a n u a r i 1 9 7 6 e n w o n e n d e t e R o u t e d e L u I l i e r , 6 9 1 , 1 2 5 4 J u s s y , Z w i t s e r l a n d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r t i l i u m P L C
A r t i l i u m P L C v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a n P a u l M e n k e a l h i e r t u s s e n k o m e n d e e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
B . V E R V A N G I N G V A N V E R T E G E N W O O R D I G E R A R T I L I U M L T D
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r v a n g i n g v a n P a t r i c k M o r l e y d o o r B a r t W e i j e m i a r s g e b o r e n t e L i c h t e n v o o r d e ( N L ) o p 1 4 o k t o b e r 6 7 e n w o n e n d e t e P a r k L e e u w e n s t e i j n 4 , 2 2 7 2 A C V o o r b u r g , N e d e r l a n d v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r t i l i u m L T D
A r t i l i u m L T D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B a r t W e i j e r m a r s a l h i e r t u s s e n k o m e n d e e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 30.01.2014 14023-0122-033
03/01/2014
ÿþJ M a d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o i
a a n
B e l g S t a a t :
' i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 0 n e , 2 0 1 3 D E G R I F F ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D T E L E C O M N V
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , 3 2 0 0 a a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r t i l i u m L T D a l s b e s t u u r d e r v a n ; U n i t e d T e l e c o m N V
G e l e t h e t o n t s l a g v a n M a a r t e n B i s s e l i n g p e r 1 o k t o b e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m P a t r i c k M o r l e y , g e b o r e n t e D u b l i n ( I e r l a n d ) o p 1 3 j u l i 1 9 5 6 e n w o n e n d e t e 2 2 4 1 V X W a s s e n a a r ( N L ) , C r o c u s s t r a a t 4 1 , a l s v a s t e . ' v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r t i l i u m L T D - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
P a t r i c k M o r l e y a a n v a a r d t d e t a a k o m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A r t i l i u m L T D h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n U n i t e d T e l e c o m N V o p t e n e m e n
2 . B e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e v e s t i g d d e b e n o e m i n g v a n W i l l e m v a n D e n B r i n k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n U n i t e d ' T e l e c o m N V
I 1 1 1 1 u m u I 1 R 1 1 1 1 w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o l s / 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e ' r c - ' L à t e r Q i h e á e r
R e c h t t a n k v a n K o o p h a d , z
t e L e u v e n , d ~ ~ 3 S E P . 2 0 1 3 D E G e f f i f t l E R .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) U N I T E D T E L E C O M N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m e r s t r a a t 1 4 7 1 5 , 3 2 0 0 a a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
A . E E R S T E B E S L I S S I N G : O N T S L A G & B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r : - A I n v e s t e m e n t s b v v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c v a n B r a c h t
A l l e n v o o r n o e m d . E n v e r k l a a r t h e m d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n v e r l e e n d e b e s t u u r o p d e e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n ' t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- A r t i l i u m P L C , m e t z e t e l t e L o n d o n , O n e R o p e m a k e r s t r e e t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m v a n ; d e n B r i n k , d e z e b e s t u u r d e r z a l v o o r t a a n d e t a a k v a n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r n e m e n
- A r t i l i u m L T D , m e t z e t e l t e 3 4 4 2 B r i d g e s t r e e t , D u n f e r m l i n e F i v e K Y 1 2 - 8 D A e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n B i s s e l i n g
A r t i l i u m P L C v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , W i l l e m V a n D e n B r i n k e n A r t i l i u m L T D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a a r t e n B i s s e l i n g a l h i e r t u s s e n k o m e n d e e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
B . T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
Z o d o e n d e d e j a a r a f s l u i t i n g e n v a n d e d i v e r s e b e d r i j v e n v a n d e A r t i l i u m g r o e p g e l i j k m a t i g t e l a t e n v e r l o p e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r v a n 1 j u l i t o t . 3 0 j u n i l o p e n .
I I I I I 1 H I I I I I I
* 1 3 1 4 5 3 9 9 *
I D
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
L a s t h e b b e r : J a n C a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e c o h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/03/2013
ÿþM o d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . W . 4 ~ ~
V o
b a h t )
a a n
B e l g
S t a a t :
1 1 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D T E L E C O M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r s t r a a t 1 4 7 / 2 , 3 2 0 0 a a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
N a d a t d e v o o r z i t t e r d e r e d e n e n h e e f t o p g e s o m d o m t r e n t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a e n n a d i v e r s e u i t l e g e n b e s p r e k i n g e n , w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , t e l k e n s b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A . E E R S T E B E S L I S S I N G ; O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r v a n I n c r e m e n t o b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c S m e t , w a a r d o o r a u t o m a t i s c h o o k h a a r m a n d a a t a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k o m t t e v e r v a l l e n .
A r t i l i u m P L C v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . W i l l e m V a n D e n B r i n k e n A r t i l i u m L T D v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . M a a r t e n B i s s e l i n g a l h i e r t u s s e n k o m e n d e e n v e r k l a r e n d e t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n e r d o o r d e a a n w e z i g e n g e e n a a n v u l l e n d e v r a g e n m e e r w e r d g e s t e l d s l u i t d e v o o r z i t t e r o m 1 4 . 0 0 u u r d e v e r g a d e r i n g .
L a s t h e b b e r : J a n C a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 1 1 ' u I I i
* 1 3 0 1 3 7 '
N e e r g e l e g d t é r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n i C o c q j a ~ d l Á N . 2 0 1 3 t e L e u v e r . , ~
G ` r i f t i é l F F 1 F f -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D T E L E C O M
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A i V M E R S T R A A T 1 4 7 1 5 - 3 2 0 0 A A R S C H O T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , B o e k 5 1 4 4 2 , b l a d 5 1 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p U n i t e d T e l e c o m , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n a l s v o l g t : v a n 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . Z i j b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
Z i j b e s l u i t a r t i k e l 3 3 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 6 u u r e n z i j b e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e c e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j b e s l u i t a r t i k e l 2 0 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e f g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r
o m 1 6 u u r . "
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e - ' v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0061-020
30/09/2011
ÿþ"
o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. s i c e l e g t 1 t g i n i c
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n c e
t e L e u v e n , d e 2 0 S E P . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
1 1 1 1 ! [ 1 # 1 1 1 1 9 1 I D l I
V
b e h
a a
B e
S t a 2
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 3 3 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i » : U n i t e d T e l e c o m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V u n t 9 1 e 3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t
h e t v o l g e n d e .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 2 0 H o l s b e e k ,
D e V u n t 9 t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 2 0 0 A a r s c h o t , A m e r s t r a a t 1 4 7 / 5 .
D e z e v e r p l a a t s i n g t r e e d t i n w e r k i n g p e r 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d .
I n c r e m e n t o B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u c S m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.09.2011 11545-0420-032
13/04/2011
ÿþ M O A 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 6 o r g a l e g d t e r - g r i f f i e d s e r
R é d t t t e r e v a n K o o p h a r i d e !
t e L e u v e n ; d e
G O I F I F I M P " 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 à 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1
V c b e h t a a r B e o S t a a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I T E D T E L E C O M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V u n t 9 , 3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e f u s i e
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u r n i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r l o o p g a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n e e r s t e k a n t o o r o p v i e r j a n u a r i g t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 1 8 , b l a d 4 8 , v a k 1 8 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
Z I J N B I J E E N G E K O M E N :
A / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I T E D : T E L E C O M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4 , B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 4 6 . 1 3 3 . 4 8 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r : d e b e n a m i n g " T E L E S E R V I C E " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R O G G E N , d e s t i j d s t e T e s s e n d e r l o o p t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e - g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 1 9 9 2 - 0 1 - 1 1 / 1 3 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , d e v e n n o o t s c h a p w e r d o n d e r : m e e r o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j : n o t a r i s o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 - 1 2 - 1 4 / 0 1 8 0 3 5 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - ' v e r b a a l o p g e m a a k t e n v e r l e d e n v o o r m i j n o t a r i s o p a c h t t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 8 - 1 2 - 0 4 / 0 1 8 8 4 4 1 .
B / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 0 0 G e n k , H a s s e l t w e g : 4 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 9 5 . 4 0 3 , B T W - ' b e l a s t i n g p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 8 6 6 . 9 9 5 . 4 0 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s e o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 4 - 0 9 - 0 7 / 0 1 2 7 8 2 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d . D e g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e z e t e l i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 7 - 1 0 - 1 7 / 0 1 5 1 2 0 8 .
A l d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t b e z i t v a n a l d e a a n d e l e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n a a n w e z i g .
Z i j n t e v e n s a a n w e z i g d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R S T E L T O T F U S I E
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
H e t g e m e l d e f u s i e v o o r s t e l v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M d e d a t o é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n h e t g e m e l d e f u s i e v o o r s t e l v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M d e d a t o é é n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M w e r d ; b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a - g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 1 1 - 2 2 / 0 1 6 8 9 6 4 , e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 1 0 - 1 1 - 2 2 / 0 1 6 9 0 1 0 .
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n , d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n : B E S L U I T 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e : g v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D ; T E L E C O M d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t w e h g u È i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a f h a n d e l i n g e n
' " . " e d a t u m ° = ~ = ° e v a n " e " " = = n e m e n " = o " = ^ = p A T L A N T ' I C
| B E L G | U k 4 b o e k h o u d k u n d i g ' - - t e w o r d e n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v o n d e o v e m e m e n d e
! v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M , i s v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
; D e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n h u n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e h o u d e n , e n d e r h a l v e e e n b o e k h o u d i n g : D e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n h u n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e h o u d e n , e n d e r h a l v e e e n b o e k h o u d i n g
v o e r e n t o t o p d e d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . |
! A l l e k o s t w n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e !
o v e r - n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . i
O . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M o p t e / ' Ó e s b o m n '
i ~
' O n t s l a g |
i D e v e a d ~ ó Q a a n v o a n ~ h e ó o n ~ o | a 0 x o n d o v w n n m ~ o c h o p n ~ m r N m d e d o n d s r w n h ~ ~ ~ L A N T | C T E L E ~ O K A '
' ~ ' ' | F L E X C A R E B . \ / . ^ e n v a n d e h e e r V A N B R A C H T M a r c , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A T L A N T I C T E L E C O M B E L G I U M
'
i B E S L U I T 3 . | '
! D e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M b e s l i s t o m h e n e n !
! h o ó m o n a Y n u u o / a t e n l o p e n v a n é é n / a n u a h t c t é é n e n d e r t i g d o m e m n b w r v m n e | k ] a a r , e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r i n t e
k o r t e n t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . |
B E S L U I T 4 '
D e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a f n u E !
' h m h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g o e n w d m g v m n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . j a a r v e r g a d e r i n g e e r s t v o l g e n d e z m | '
' ; b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i . B E S L U I T ~
i D e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e | T E D T E L E C O M b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n ~ ~ !
v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 t e w i j z i g e n a l s ; i v o | g t
! " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . "
E E n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b o g i n t m p é é n j m n u o ~ e n m i n d ~ p
~ ~ e é n e n d e d | W d e c m n n b e r v a n e l k ] p a r ' ^ B E S L U I T 6
'
i D e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U N I T E D T E L E C O M b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t b o '
! |
' - - ~ - - - - - - ' - - ~ ' - s ~ ~ e ~ ' - ~ g 1 3 1 - 1 3 5 , e v e n a l s a a n h a a b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n l a s t h e b b e r s , e n ~ ^ ' !
! a l l e f o r m a l i t e i t e n d e
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e t e v e r v u l l e n v o o r i i n o c h r i j v i n W v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e b e v o e g d e i n s t e l l i n g e n w m ' ! d i e n s t o n .
! B E S L U I T 7 . "
! D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n b i j d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
' n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d
v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e o n d e r h a v i g e f u s i e . !
' V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
'
; N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
; N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a o m e n h a n d t e k e n i n g
23/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.01.2011 11024-0423-042
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13/05/1993 : LE84602
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