09/04/2014
ÿþ " ' M o d W o r d l i . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
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V c b e h c a a r
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i 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i v e r s e l C o m m u n i c a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : i l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 0 1 1 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
- T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 B t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t
B e n o i t D u b r u l l e M i c h a e l D a m a n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e e r - r i e
e a e O r l t v a n v n o p
0 : 9 S E P . 2 0 1 4
r e c h t b i -
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t e r g r i f f i e v a r i e i b c i e r l a n d s t a l i g e
v a n k o o h
l U I I I . 4 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1
V
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S t a a t s b I d d " - - T 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j t a g e - n - b i j - l i è r B é r g i s c h
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i v e r s e l C o m m u n i c a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 6 b u s B t e 1 5 6 0 n o e i l e a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r o a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g b e s t u u r d e r
I J l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l i s t u n a n i e m o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C ° ( 1 B R B 0 0 0 0 3 ) , d i e d e r e c n t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a l l e n s P h i l i p p e ( 1 B R A 0 2 0 0 9 ) v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 t e h e r b e n o e m e n t o t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r o o n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f h e d e n :
- N V V a l c a m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l D a m a n , g e v e s t i g d t e K o n i n g A l b e r t 1 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n .
D a m a n M i c h a e l B e n o i t D u b r u l l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2014
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( I ( I U h I I 1 9 0 5 I V 8 5 3 2 * ~ I I I I *
B R U S S E L
2 7 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 I I i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i v e r s a l C o m m u n i c a t i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D , 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 0 1 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
B e n o i t D u b r u l l e w o n e n d e t e R e g i n a l d W a r n e f o r d s t r a a t 1 2 5 t e 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g
e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V a l c a m N V M i c h a e l D a m a n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e s t u u r d e r
M i c h a e l D a m a n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0098-038
03/04/2013
ÿþo r . c
M o d W o r d 1 1 . 1
p I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N V V a l c a m
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c k D a m a n
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U N I V E R S A L C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I L D E F O N S E V A N D A M M E S T R A A T 5 - 7 D 1 5 6 0 H O E I L A A R T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a s c a l O u t t e r s a l s b e s t u u r d e r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V a l c a m m e t z e t e l t e K o n i n g A t b e r t l a a n 1 2 6 , 9 0 0 0 G e n t , B T W - B E - 0 4 6 5 . 5 6 8 . 4 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c k D a m a n .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n K a n t o o r P i e t e r s - D i c k & C ° B V B A , T r i e s t l a a n 3 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e e n m e v r o u w K a t h l e e n D e K u y s s c h e r , w o n e n d e t e 9 0 5 0 G e n t b r u g g e , O u d e B r u s s e l s e w e g 1 4 4 e l k m e t r e c h t a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B T W ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n .
B R e z y
2 2 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 23.07.2012 12327-0275-033
07/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i I r , r r o
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 á N O V , 2 0 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
* 1 1 1 8 3 7 2 3 *
V o
b e h o l a a n B e l g S t a a t t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U N I V E R S A L C O M M U N I C A T I O N "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 5 6 0 H o e i l a a r t , I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n - W i i z i g i n q v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i i z i e g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I V E R S A L C O M M U N I C A T I O N " , g e v e s t i g d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 8 0 , 0 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e , ' s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . - o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n
h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 9 . - V e r g a d e r i n g e n . t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" I e d e r j a a r w o r d t e r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g e n '
a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n '
u u r .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D - M I N I S T E R I E " , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , ' B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ` A d r i a a n D e L e e u w , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - ;
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s g l u M o n i t e u r b e l g e
3 3
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 0
J e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
b e l
a ~
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 1 . 0 3 3 . 7 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n i v e r s a l C o m m u n i c a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I l d e f o n s e V a n d a m m e s t r a a t 5 - 7 D , 1 5 6 0 H o e i l a a r t ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e u i t z o n d e r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p C a l l e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M i c h a e l D a m a n
B e s t u u r d e r
P a s c a l c u t t e r s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11325-0054-023
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 20.07.2010 10319-0465-018
03/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0215-026
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09453-0238-027
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.02.2009, NGL 25.02.2009 09037-0351-020
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.02.2009, NGL 25.02.2009 09037-0350-016
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05/01/2006 : BL537255
29/01/2003 : BL537255
26/10/2001 : BL537255
12/08/2000 : BL537255
22/12/1995 : BL537255
16/10/1990 : BL537255