15/02/2013
ÿþ M a f W o r d t i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i - u i i s
B E
B e S t a i
0 5 F E B 2 0 1 3
* t e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 5 4 6 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V D H J e a n - L u c i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 5 9 - 1 6 5 3 D w o r p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A V . D . H . J e a n - L u c i n v e r e f f e n i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3
T S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s v e r m e l d o p d e h i e r b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e a n - L u c v a n d e n h i r t z , v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p . G e l e t o p h e t a a n t a l a a n w e z i g e n , w o r d t e r v e r d e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e v o r m i n g v a n e e n b u r e a u , .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
M e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g d i e n t v e r s t r e k t t e w o r d e n o v e r d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g , D e v e r g a d e r i n g e r k e n t u n a n i e m d a t z i j r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
O p s o m m i n g d e r a g e n d a p u n t e n
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r v o l g e n d e
d a g o r d e :
1 . K e n n i s n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
3 , S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
4 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
B e r a a d s l a g i n g S t e m m i n g
N a o v e r l e g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
1 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r d e g e s t e l d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G e e n v r a g e n w o r d e n g e s t e l d v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
N a k e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d v e r s l a g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , k w i j t i n g t e
v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r , v o o r d e v e r v u l d e o p d r a c h t .
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
5 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n
D e h e e r V a n d e n h i r t z J e a n - L u c , v o o r n o e m d , n e e m t a l l e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n o v e r d i e e v e n t u e e l n o g z o u d e n b e s t a a n n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r i o d e t o t a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r V a n d e n h i r t z v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g , m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S l o t v e r k l a r i n g
D e d a g o r d e a l d u s a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n , D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e p e r s o n e n d i e d i t w e n s e n .
D e v o o r z i t t e r :
J e a n - L u c V a n d e n h i r t z
V e r e f f e n a a r
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t r h o u d e n
1 á á n h f e T
B e l g i s c h
S t a a t s b ( a d i ; "
15/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r
B e l t S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i i u i
* 1 2 1 6 9 3 1 9 *
_ Y m u s a ,
o z z , o n 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 4 6 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : V . D . H . J E A N - L U C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 5 9 , B e e r s e l ( 1 6 5 3 D w o r p )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K o e n D I E G E N A N T , N o t a r i s t e H a l l e ( B u i z i n g e n ) o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 0 6 a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o l 8 5 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , Y D e h a n t s c h u t t e r . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V . D . H . , J E A N - L U C " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B e e r s e l ( 1 6 5 3 D w o r p ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g ; 7 5 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 5 4 6 . 1 6 8 ; B T W - p l i c h t i g ; o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 3 . 5 4 6 . 1 6 8 , n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t b e s l u i t i n d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 1 0 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e . z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V . D . H . J E A N - L U C ' m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 3 D w o r p , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 7 6 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 6 . 4 4 4 , 3 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 3 . 9 4 4 , 3 5 E U R .
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 u i t g e v o e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r v o o r b e h o u d :
- v a n e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n
- d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n . v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A V . D . H . J E A N - L U C e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n d e m a n s
S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n "
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s e r i n v e r v a t .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a " n e v a r i e t u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r O n s , N o t a r i s , e n d e c o m p a r a n t e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , j e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e n h j r t z , J e a n - L u c A n d r é G h i s l a i n , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 2 6 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e t e H a l l e ( 1 5 0 1 B u i z i n g e n ) , B i e z e p u t 8 5 b u s 1 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t j V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J _
z a a k v o e r d e r v n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t o m w i l l e v a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g
e n / o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p E E N ,
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r V a n d e n h i r t z , J e a n - L u c , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t d e v e r e f f e n a a r s r e e d s h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r a f g a a n d l i j k a a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d o c h m e t h e t r i s i c o d a t d e z e a c h t e r a f w o r d e n n i e t i g v e r k l a a r d ,
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
. B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p i n l i q u i d a t i e v e r b i n d e n , z e l f s d e z e
w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g d e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n e e n v e r z o e k s c h r i f t b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l t e n e i n d e d e b e v e s t i g i n g e n / o f h o m o l o g a t i e t e v e r k r i j g e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e k a n d i d a a t : v e r e f f e n a a r .
Z E V E N D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L u t D e r e u s e , t e H u i z i n g e n , O u d s t r i j d e r s s t r a a t , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . A C H T S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n f i n e v a n A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : .
" A l l e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 7 a p r i l 2 0 0 5 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i v a - p a s s i v a , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k b e t r e f f e n d e b e v e s t i g i n g a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
K o e n D I E G E N A N T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g