03/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S R U S c 7 L L
2 0 %
G r i f f i e
4 0 7 2 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 7 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O N V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , S l e s b r o e k s t r a a t , 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n . -
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s H a n s V E R E E K E N t e H a l l e o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d ,
b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A C O N V m e t z e t e l t e 1 6 0 0
S i n t P i e t e r s L e e u w , S l e s b r o e k s t r a a t , 9 7
I n g e s c h r e v e n t e B r u s s e l O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 7 5 , 6 9 6 .
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n n e g e n e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , i n t e g r a a l
o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t ,
O i t b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r I N G B A N K o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 ,
2 . A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
A R T I K E L V I J F . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E U R O ( 4 5 9 . 3 0 0 E )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t á a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
H a n s V e r e e k e n "
n o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2012
ÿþ M a 1 2 . 1
O - û ` i k e i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 f I l l
B R U S S E L
r I I f r ~ n e f i o r
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 7 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a C o
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S l e s b r o e k s t r a a t 9 7 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 o m 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , S l e s b r o e k s t r a a t 9 7 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m ;
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a m u e l M o x w o o n a c h t i g t e 1 7 5 0 L e n n i k , W a l b e r g s t r a a t 2 8 t e b e z o l d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G o d e l i e v e V a n R o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t C b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12548-0594-015
28/06/2012
ÿþ " M o d W o r d i l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l ~ ~ t ' e l , ~ ^ " i a i i s s s a *
$ R o z e `
1 9 J U I N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 7 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A C O N V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , S l e s b r o e k s t r a a t , 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g e n . B e n o e m i n g e n .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s W I L L I A M V E R E E K E N , t e H a l l e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1
g e r e g i s t r e r d t w e e b l a d e n , e e n r e n v o o i t e H a l l e I o p 6 j a n . 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o L 3 0 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
e u r o . D e o n t v a n g e r , Y . D e h a n t s c h u t t e r , i n s p e c t e u r ,
B e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A C O N V m e t z e t e l t e
1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , S l e s b r o e k s t r a a t , 9 7 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 7 5 . 6 9 6
M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n z i j n o p n a a m ; z i j k u n n e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d
z i j n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e x t e r n v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d
W a n n e e r , c o n f o r m d e w e t , d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s , t r e d e n d e z e n i e t
o p a l s c o l l e g e ; d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n z i j n d a n v a n t o e p a s s i n g :
- E n k e l e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n e n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n e n
b u i t e n r e c h t e ; i s g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d a n b e s l i s s e n z i j e n k e l c o l l e g i a a l .
3 . 0 m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n e e n
a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g m e t c o n s u l t a t i e v e s t e m v o o r z o v e r z i j d e
v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
4 . W o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r
* m e v r o u w V a n R o y G o d e l i e v e I d a M a r i a t e L e n n i k , W a l b e r g s t r a a t , 2 8
* d e h e e r S a m u e l M o x t e L e n n i k , W a l b e r g s t r a a t , 2 8
* d e b v b a H V C o n s u l t t e H a l l e , B r u s s e l s t e e n w e g , 5 1 2 - O N 0 4 7 2 . 4 3 0 . 3 8 2 ; v o o r d e w e l k e a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r i s a a n g e d u i d m e v r o u w V a n R o y , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t i s a l d a n n i e t b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a m u e l M o x v o o r n o e m d i s o n b e z o l d i g d
R A A D V A N B E S T U U R .
D e b e s t u u r d e r s , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , h e b b e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w G o d e l i e v e V A N R O Y , v o o r n o e m d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e + v o l m a c h t
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
W . V E R E E K E N
n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011 : BL649940
07/09/2011 : BL649940
17/03/2011 : BL649940
22/06/2010 : BL649940
05/09/2008 : BL649940
27/11/2007 : BL649940
27/11/2007 : BL649940
02/08/2007 : BL649940
05/07/2006 : BL649940
01/07/2005 : BL649940
05/07/2004 : BL649940
12/08/2003 : BL649940
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15562-0325-017