14/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n : 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r R é g i s L u t t e n a u e r , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 B o u l e v a r d L o u i s M i l l e t , 4 4 3 0 0 N a n t e s , F r a n k r i j k , d a t w e r d b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 1 5 7 2 7 , e e n e i n d e n a m n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t a i l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r R é g i s L u t t e n a u e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r w o r d e n i n g e t r o k k e n p e r 2 8 j u n i 2 0 1 3 , D e , h e e r R é g i s L u t t e n a u e r i s e v e n w e l i n f u n c t i e g e b l e v e n t o t i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n , a a n g e z i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a n d e r s o n d e r h e t m i n i m u m z o u v a l l e n . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n b o v e n d i e n d e d a d e n d i e d o o r d e h e e r L u t t e n a u e r z i j n g e s t e l d s i n d s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n i n a f w a c h t i n g v a n z i j n v e r v a n g i n g d o o r e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r A c h i m B r a t z , m e t w o o n p l a a t s t e A u f d e n K a m p 2 0 , D - 4 2 9 2 9 W e r m e l s k i r c h e n , D u i t s l a n d , d a t w e r d b e v e s t i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 0 7 5 4 0 0 , e e n e i n d e n a m o p 5 j u n i 2 0 1 3 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t a l l e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r A c h i m B r a t z , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , w o r d e n i n g e t r o k k e n p e r 5 j u n i 2 0 1 3 . D e h e e r A c h i m B r a t z i s e v e n w e l i n f u n c t i e g e b l e v e n t o t i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n , a a n g e z i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s a n d e r s o n d e r h e t m i n i m u m z o u v a l l e n . D e A a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n e n b e k r a c h t i g e n b o v e n d i e n d e d a d e n d i e d o o r d e h e e r B r a t z z i j n g e s t e l d s i n d s h e f v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n i n a f w a c h t i n g v a n z i j n v e r v a n g i n g d o o r e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r J a c q u e s R o b e r t J . L e m m e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 9 m e i 1 9 5 4 t e B o m e n : B e l g i ë , m e t w o o n p l a a t s t e r u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s 8 , 1 9 5 0 K r a a i n e m , B e l g i ë , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 5 . 2 9 0 0 1 . 0 7 ; e n
- d e h e e r C l e m e n s N i k o l a u s P e l s t e r , v a n D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 7 3 t e H O l s J e t z t K r e f e l d , D u i t s l a n d , m e t d o m i c i l i e t e A m S t r a s s e r f e l d 1 7 , 4 0 6 2 7 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d .
H u n m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r , m e t n a m e :
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 2 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e a d d e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 7 4 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
V a i l l a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r J a m e s M o o r e ;
- d e h e e r D a n n y v a n B a e l e n ;
- d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s ; e n - d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t f
. )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
2 . V o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , K a r o l l e n B o g h e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v o l m a c h t e n z o a l s t o e g e k e n d b i j e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 7 7 3 6 4 , v o l l e d i g i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n ,
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 , d e h e e r J a m e s M o o r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . d e h e e r C l e m e n s P e f s t e r , b e s t u u r d e r ;
3 . d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s , b e s t u u r d e r ; e n
4 . d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n , b e s t u u r d e r ;
b e z i t t e n a l l e b e v o e g d h e d e n o m b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o p e n e n o f t e s l u i t e n . D e z e v i e r p e r s o n e n d i e n e n s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g " t w e e a a n t w e e t e t e k e n e n
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . d e h e e r J a m e s M o o r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; P O .
2 . d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r , b e s t u u r d e r ;
3 . d e h e e r J a c q u e s L e m m e n s , b e s t u u r d e r ;
4 . d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n , b e s t u u r d e r ;
5 . d e h e e r M a r c T a n g h e , C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r ; e n
6 . m e v r o u w S a b i n e R y h e u l , P r o d u c t - M a r k e t i n g D i r e c t e u r ;
b e z i t t e n a i l e b e v o e g d h e d e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e b e s t a a n d e o f t e o p e n e n b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a i l e w i l l e k e u r i g e v e r r i c h t i n g e n v a n a f h a f i n g o f o v e r s c h r i j v i n g t e d o e n . Z i j m o g e n t e v e n s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d e t o e g e k e n d e o f t o e t e k e n n e n k r e d i e t o p e n i n g a a n d e V e n n o o t s c h a p g e b r u i k e n . D e z e p e r s o n e n d i e n e n s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g " t w e e a a n t w e e " t e t e k e n e n , d o c h w a a r b i j d e h e e r M a r c T a n g h e e n m e v r o u w S a b i n e R y h e u l s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g s a m e n m e t é é n v a n d e p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r d e n u m m e r s 1 t o t 4 d i e n e n t e t e k e n e n .
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t c m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , K a r o l i e n B o g h e e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v c o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
F '
. . . V o o r -
i r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i
C . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 4 : - ,
1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e v o l m a c h t e n z o a l s t o e g e k e n d b i j e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o l l e d i g i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n ,
1 . d e h e e r J a m e s M o o r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r , b e s t u u r d e r ; e n
3 . d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n , b e s t u u r d e r ;
b e z i t t e n a l l e b e v o e g d h e d e n o m b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o p e n e n o f t e s l u i t e n . D e z e v i e r p e r s o n e n d i e n e n s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g " t w e e a a n t w e e " t e t e k e n e n .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n :
1 . d e h e e r J a m e s M o o r e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r , b e s t u u r d e r ;
3 . d e h e e r D a n n y V a n B a e l e n , b e s t u u r d e r ;
4 , d e h e e r M a r c T a n g h e , C o m m e r c i e e l D i r e c t e u r ; e n
5 . m e v r o u w S a b i n e R y h e u l , P r o d u c t - M a r k e t i n g D i r e c t e u r ;
b e z i t t e n a i l e b e v o e g d h e d e n o m m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e b e s t a a n d e o f t e o p e n e n b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e w i l l e k e u r i g e v e r r i c h t i n g e n v a n a f h a l i n g o f o v e r s c h r i j v i n g t e d o e n . Z i j m o g e n t e v e n s , o n d e r w e l k e v o r m o o k , d e t o e g e k e n c l e o f t o e t e k e n n e n k r e d i e t o p e n i n g a a n d e V e n n o o t s c h a p g e b r u i k e n . D e z e p e r s o n e n d i e n e n s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g " t w e e a a n t w e e " t e t e k e n e n , d o c h w a a r b i j d e h e e r M a r c T a n g h e e n m e v r o u w S a b i n e R y h e u l s t e e d s e n v o o r e l k e v e r r i c h t i n g s a m e n m e t é é n v a n d e p e r s o n e n v e r n i e l d o n d e r d e n u m m e r s . 1 t o t 3 d i e n e n t e t e k e n e n .
2 . V o l m a c h t
D e r e a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , K a r o l f e n B o g h e e n i e d e r e a n d e r e a d v o o a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n c l e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i _ _ I I L L 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2014
ÿþA M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e l i k t @ r g e l e g e o n t v a n g e n o p
V o o r - [ b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 h i u l i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 5
J U M 2 0 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r f a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v u . l n o p h a n d e l B r u s s e l
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 0 1 . 8 7 4 . 7 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a i l l a n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o l d e n H o p e s t r a a t 1 5 , 1 6 2 0 D r o g e n b o s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 n n e i 2 0 1 4 :
1 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m h e e r R o b e r t H a r r y H e n d r i k u s B r a n d o n , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 0 6 8 t e N i j m e g e n , N e d e r l a n d , m e t w o o n p l a a t s t e K l o s t e r s t r a s s e 2 5 , 4 1 4 7 2 N e u s s , , D u i t s l a n d , e n m e t p a s p o o r t n u m m e r I G 9 1 3 K F L 3 1 , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t . Z i j n m a n d a a t i s n i e t : v e r g o e d .
D e A a n d e e l h o u d e r s l e g g e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r , m e t n a m e :
- d e h e e r J a m e s M o o r e ;
- d e h e e r D a n n y v a n B a e l e n ;
- d e h e e r C l e m e n s P e l s t e r ; e n
- d e h e e r R o b e r t H a r r y H e n d r i k u s B r a n d o n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e . b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , B o v e n d i e n i s d e V e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t ,
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n V i r g i n i e C i e r s , C h r i s t o p h e V e r s t a p p e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g
" 1 2 0 , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t
" o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .