VAL D'EUROPE HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : VAL D'EUROPE HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 808.932.092

Publication

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 12.07.2013 13300-0244-014
04/03/2013
ÿþOinIPM

*di

mod 11.1

3 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

X41 FEV. 2013

SRUSSSL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemïngsnr : 0808932092

Benaming (voluit) : VAL D'EUROPE HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 7, bus 6

1930 Zaventem

Onderwerp akte :AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien februari tweeduizend dertien, door Meester Daisyi Dekeget, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm) van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd; Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAL D'EUROPE HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te Belgicastraat 7 bus 6, 1930 Zaventem, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Kennisname van het ontslag van de hierna vermelde bestuurders niet ingang van negentien februari; tweeduizend dertien:

- de heer Kim Creten;

- de heer Bert Vermeulen.

2/ De vergadering verleende voorlopige kwijting aan beide voornoemde ontslagnemende bestuurders, tee; bekrachtigen door de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering.

3/ Afschaffing van de categorieën van aandelen, zijnde categorie A en categorie B en de daarbij horende',: rechten en plichten.

41 Wijziging van de hierna vernielde artikelen van de statuten om te luiden als volgt

- schrapping van artikel 5, laatste alinea met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal;

- artikel 10 met betrekking tot de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants;

- artikel 14, eerste alinea:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke ofi; rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering;; van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan warden herroepen. Wanneer evenwel op een:i algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap; '. niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee: aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder' artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem,. toekomt, op gevolg te hebben."

- artikel 15, zesde tot en met negende alinea :

"Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien;; tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan;' een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die: op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of! vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of!: vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de!: ;. andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend."

- artikel 17, eerste alinea :

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze: waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur."

Op de laatste bfx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



5/ Wijziging van artikel 41, tweede alinea teneinde dit in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

"De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen."

6/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Jordens BVBA, die te dien einde woonstkeuze doet te 1210 ; Brussel, Middaglijnstraat 32, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de ' gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Meikebeke Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

.cr~"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2013
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor [..

behouden aan het Belgisch ..... Staatsblad

I III

I

a111111 uiuii~~uuu ii~m

*13018 84*

BRUSSe

1 g

elpe,2015

r

Bijrágén bij liée Bé gisc7i staats trad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0808.932.092

Benaming

(voluit) : VAL D'EUROPE HOLDING

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Fountain Plaza  Belgicastraat 7 bus 6, 1930 Zaventem

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

De raad van bestuur van 6 april 2012 heeft, met eenparigheid van stemmen, beslist om Mevrouw Marie-Madeleine PRINCEN, wonende te 1780 Wemmel, Bouchoutlaan 19, te benoemen als bestuurder, in vervanging van de heer Gustaaf BUELENS, overleden op 24 februari 2012.

Dit mandaat geldt voor de resterende duur van het mandaat, tot en met de jaarvergadering in 2014.

De algemene vergadering van 24 mei 2012 heeft, met eenparigheid van stemmen, de benoeming van Mevr. M.M. PRINCEN bekrachtigd.

BVBA BUDEVCO

Vertegenwoordigd door dhr. Pascal BUELENS

bestuurder

dhr. BertVERMEULEN

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0329-029
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 16.06.2011 11180-0102-028
13/03/2015
ÿþmod 11.1

Luik B_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0808.932.092

Benaming (voluit) : VAL D'EUROPE HOLDING

neetyel~ydlorlfvarngun op ..

C 3 Me 2015

ter griffie

rechtipayk Rri,ssel

11

" 150390 6'

b

wijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Belgicastraat 7 bus 6

1930 Zaventem

Onderwerp akte : GOEDKEURING JAARREKENING  KWIJTINGEN - ONTBINDING met dadelijke SLUITING van de VEREFFENING (toepassing artikel 184, §5 W.Venn.)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig februari tweeduizend vijftien, door Meester Daisy ' DEKEGEL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAL D'EUROPE HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat 7 bus 6, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Vaststelling dat het mandaat van de huidige bestuurders, oorspronkelijk benoemd tot en met de jaarvergadering van 2014, werd verlengd voor een periode van 6 jaar bij beslissing van de jaarvergadering gehouden op 30 juni 2014.

Bijgevolg werd hun mandaat verlengd tot de jaarvergadering van 2020, ondanks het gebrek aan publicatie van de herbenoeming.

2° Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de periode ingegaan op 1 januari 2014 en afgesloten op 31 december 2014:

- goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over de periode ingegaan op 1 januari 2014 en: afgesloten op 31 december 2014, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het. resultaat ;

- kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor de periode ingegaan op 1 januari 2014 en afgesloten op 31 december 2014.

3° Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen en derhalve ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening van de Vennootschap in één akte.

4° Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn luidens de staat van activa en passiva besliste de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.

5° Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

6° De boeken en bescheiden van de Vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1930 Zaventem, Belgicastraat 7 bus 6.

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw PRINCEN Marie, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Budevco", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUELENS Pascal, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer MECHELS Bert, die te dien einde woonstkeuze gedaan heeft te Zaventem, Belgicástraat, 7A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met. mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Op de laatste biz" van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mot! 11.1

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen)

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1 'bis van het Wetboek van registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbld

\Y

Zijlagen biffe $ëlgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.02.2015, NGL 27.09.2015 15613-0259-013

Coordonnées
VAL D'EUROPE HOLDING

Adresse
BELGICASTRAAT 7, BUS 6 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande