05/12/2013
ÿþr ~ º%' ~ ~ ` ~ _ \ / ~ ~ M o W a l d 1 1 . 1
~ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
~
u i I I I i i i i i i i i i d 1 . i i 1 1
z k t i i N e l ! 2 E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 0 4 2 0 9 5 1
V A L E M B O I S I N D U S T R I A L P R I N T - T E C H N I Q U E S A N D S E R V I C E S
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , S c h e e s t r a a t , 1 2 7
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B E V E S T I G I N G W J Z I G I N G Z E T E L - O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A l e x a n d r e P E É R S , t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , o p é é n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ; " t e r r e g i s t f a t i e o p h e t R e g i s t r a t i e k a n t o o r A A L S T I , d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A L E M B O I S I N D U S T R I A L P R I N T - T E C H N I Q U E S A N D S E R V I C E S , i n h e t v e r k o r t " V I P S " , m e t : v e n n o o t s c h a p s z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , S c h e e s t r a a t , 1 2 7 , R P R 0 8 2 0 4 2 0 9 5 1 .
W a r e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d e e n i g e 2 a a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n , ; a l s o o k d e e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e s z a a k v o e r d e r , e n e r w e r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t : E e r s t e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g w i j z i g i n g a d r e s z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t s e d e r t d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t s c h a p z e t e l ' g e v e s t i g d w a s t e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , K o t h e m s t r a a t , 5 1 .
D a t d o o r d e G e m e e n t e D i l b e e k ( d e e l g e m e e n t e S c h e p d a a l ) e n d e G e m e e n t e L e n n i k a d - m i n i s t r a t i e f w e r d b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n e e n a a n t a l s t r a t e n e n d e h u i s n u m m e r i n g t e w i j z i g e n , e n d a t d e r h a l v e m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( z o n d e r e n i g e m a t e r i ë l e v e r p l a a t s i n g ) i s g e v e s t i g d o p v o l g e n d a d r e s : S c h e e - s t r a a t , 1 2 7 , 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l .
T w e e d e r e s o l u t i e : O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V A L E M B O I S . I N D U S T R I A L P R I N T - T E C H N I Q U E S A N D S E R V I C E S , i n h e t v e r k o r t " V I P S " v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n , v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e w o r d t b i j d e z e n e e r g e l e g d :
a . H e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i - z e n d e n d e r t i e n , m e t a a n g e h e c h t e e n ( t u s s e n t i j d s e ) s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
b . N e e r l e g g i n g v a n h e t B i j z o n d e r V e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t , 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O S T Y N , B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , g e d a g t e k e n d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n w e l k e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l . 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n t e d i e n e i n d e w e r d a a n g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l v o l g t : " 7 . B E S L U I T
" ! n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n V A L E M B O I S I N D U S T R I A L P R I N T - T E C H N I Q U E S A N D ; S E R V I C E S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g ; h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 3 . 7 8 7 , 0 9 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 3 8 . 0 0 5 , 9 9 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t ) a d ¬ 2 0 . 6 9 3 , 1 3 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r d e e l s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( r e v i s o r e n a c c o u n t a n t ) .
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e - l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e - t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e - r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r , v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n k u n n e n k o m e n , ( 2 ) d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o - n u s e n ( 3 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I r e h o u d o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ü t
" L e u v e n , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
" ( g e t e k e n d )
" B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
" V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N
" B e d r i j f s r e v i s o r ,
" Z a a k v o e r d e r " .
W e l k e v e r s l a g e n a a n d e a k t e z u l l e n g e h e c h t b l i j v e n o m e r m e e g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n .
D e r d e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o o r a f g a a n d e l i j k , c o n f o r m d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t i n t u s s e n a l l e r e g e l i n g e n z i j n g e t r o f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n h e t
v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n e v e n t u e l e s c h u l d e n d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e
v e n n o t e n t e n l a s t e z i j n g e n o m e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t - s c h a p k a n a f s l u i t e n , e n d a t d e r h a l v e g e e n
v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e n b e v e s t i g t d a t a l l e g e b e u r l i j k o v e r b l i j v e n d e a c t i v a à r a t o v a n h e t a a n d e l e n b e z i t z u l l e n
w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n d a t e v e n t u e l e v e r d o k e n a c t i v a i n o n v e r d e e l d h e i d
z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n .
V i e r d e r e s o l u t i e : B e s l u i t t o t h e t s t u i t e n d e r v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d e r h a l v e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V i j f d e r e s o l u t i e : B e w a r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n
V e r d e r v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n z u l l e n b e - w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e
v i j f j a a r f e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , S c h e e s t r a a t , 1 2 7 , e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n b e z i t , h e t z i j i n h e t g e h e e l , h e t z i j i n o n v e r d e e l d h e i d .
Z e s d e r e s o l u t i e : B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a f k o n d i g i n g
1 / A f k o n d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s A l e x a n d r e P E Ê R S , o m o v e r t e g a a n l o f
d e a f k o n d i g i n g b i j u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 1 A d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r V A L E M B O I S J a c q u e s A r t h u r
A n d r é , ( I K n ° 5 9 1 - 4 1 0 4 9 9 4 - 5 6 N N 4 4 1 0 1 1 1 7 7 0 2 ) , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , S c h e e s t r a a t , 1 2 7 ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n
d e s g e v a l l e n d b i j e l k e a d m i n i s t r a - t i e e n l o f i n s t e l l i n g o o k , a l s o o k o m b i j e e n o n d e r n e m i n g s t o k e t m e t h e t o o g o p d e
i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g o f d e d o o r h a l i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l s o o k v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , a l s o o k v o o r d e
a a n v r a a g v a n w e l k e r e g i s t r a t i e - e n l o f e r k e n n i n g s n u m m e r o o k .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r - h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
D I V E R S E V E R K L A R I N G E N
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s h e e s f s t v e r k l a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a
o n d e r z o e k , d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g h e e f t v o l d a a n a a n a l l e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a a r e n b o v e n h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e
w e t t i g h e i d e r v a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
A a n g e h e c h t e s t u k k e n : U i t g i f t e ; V e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t t u s s e n s t i j d s e b a l a n s ; R e v i s o r a a l v e r s l a g .
A l e x a n d r e P E E R S ,
N o t a r i s t e A a l s t - E r e m b o d e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g