20/02/2014
ÿþM o u w o r d 1 1 . 1
r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I C A , C l e g d t e r g r n l c , d o i t
. P P C h t b a n k v a n I : o o p h a n c l e t z . t . e u v e n , d e 1 1 F E R . 2 0 1 4 D E G R j F F i i E R 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 S S - 9 4 0 l 4 4 n `
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N C A S T E R E N C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o n s t r a a t 3 / A , 3 0 2 0 H e r e n t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r i j s e , o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a k t e n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
R E C H T S V O R M - B E N A M I N G - Z E T E L - D U U R
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V A N C A S T E R E N C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , S c h o o n s t r a a t 3 / A , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ; I D E N T I T E I T V A N D E O P R I C H T E R S
1 . D e H e e r V A N C A S T E R E N S i m o n , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S c h o o n s t r a a t 3 1 A .
2 . D e H e e r V A N C A S T E R E N L u c L o u i s C o l e t t e , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w V r a n c k x S a b i n e L o u i s e J o z e f ,
w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S c h o o n s t r a a t 3 / A ,
S A M E N S T E L L I N G , B E D R A G E N G E S T O R T B E D R A G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n w e r d v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t e n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D
E U R O ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r
l f d e h e e r V A N C A S T E R E N S i m o n , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G ( 1 8 5 )
a a n d e l e n .
2 / D e h e e r V A N C A S T E R E N L u c , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n É É N ( 1 ) a a n d e e l .
T o t a a l : H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) A A N D E L E N
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O
( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 9 7 3 1 0 3 7 2 8 0 8 1 2 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t
e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e i n s c h r i j v e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n
v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d d e h e n t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g e n t e a a n v a a r d e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : P L A A T S - D A G - U U R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o o r l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g ( 2 0 ) u u r , '
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e ' ,
o p r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d .
B E S T U U R S O R G A A N :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n m o e t e n z i j n , d i e ,
e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T o t g e w o n e z a a k v o e r d e r v o o r d e o n b e p e r k t e d u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N C A S T E R E N S i m o n ,
w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S c h o o n s t r a a t 3 / A .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r d a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
" 1 9 0 9 1 3 *
Y 1 1 . W I N S T V E R D E L I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n i t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t o v e r b l i j v e n d s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n g e e f t . G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- H e t o n t w i k k e l e n e n a n a l y s e r e n v a n w e b p r o j e c t e n e n v a n a a n v e r w a n t e v a n s o f t w a r e
- A d v i s e r i n g i n v e r b a n d m e t p r o g r a m m a t u u r e n l e v e r i n g v a n p r o g r a m m a t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- V e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) , n e t w e r k b e v e i l i g i n g , a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n d e g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m b t i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n p r o g r a m m a t u u r , s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r a l s o o k o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e ;
- V e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a , o r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n a m e a a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , c o n f e r e n t i e s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n ' f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ;
- Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d g e v e n , e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e g e n e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ;
- Z i j m a g f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t b e h e e r d o e n v a n b e l e g g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
W o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n d a n z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n z a l h e t b a t i g s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n .
B E K R A C H T I G I N G :
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n à o t s c h a p , w o r d e n - i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
V O L M A C H T .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D o o r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r w e r d v o l m a c h t g e g e v e n a a n N i c o B i l t e r e s t , K a r r e s t r a a t 3 7 A , 3 0 2 0 H e r e n t , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o p d a t d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B . T . W . - A d m i n i s t r a t i e e n o p d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n i d e n t i f i c a t i e n u m m e r z o u w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n O n d e m e m i n g s l o k e t i n d e z i n v a n d e w e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e . D e v o l m a c h t s t r e k t z i c h o o k u i t t o t a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d e w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p r i c h t i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s K a r e n l - I A U W A E R T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a r t d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g