VAN DE CLOOT

Dénomination : VAN DE CLOOT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 898.223.166

Publication

22/07/2014

�� Zetel : Ravesteinstraat 30, 3191 Boortmeerbeek (Hever)

i (volledig adres)

� Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - besluit tot bevestiging van

i voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend - besluit tot j

kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura - machtigingen

i I

i

1

1

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 27 juni 2014 (ter registratie;

I aangeboden) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten 1

i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN dE CLOOT" met ��nparigheid van stemmen de volgende

Ibesluiten heeft genomen: l

11. Verslagen

1 Eerste besluit

1 De volgende verslagen worden neergelegd :

I- Verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen l

I waarin de voorgestelde doelswijziging omstandig verantwoord wordt; I

I - Verslag van de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura ale de voorgestelde kapitaalverhoging van belang

zijn voor de vennootschap. _

I - Verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder opgemaakt in uitvoering van artikel 313 van

j het Wetboek van Vennootschappen betreffende de inbreng in natura. I

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 3 juni 2014 door de heer WERA Michel, te 3071

Kortenberg (Erps-Kwerps), Leuvensesteenweg 777, luiden als volgt: I

1 "IV. BESLUIT ZONDER VOORBEHOUD

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura, verklaar ik dat: i

j 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle

Ivan inbreng en quasi-inbreng. :

2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat Igeen aanleiding tot vergissingen bestaat.

3. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voori de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.

14. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.6. 1992, waarbij een deel van de beschikbare ent i reeds belaste reserves per 30 juni 2012 (� 217.700, 00) als dividend werd uitkeerbaar gesteld bij beslissing van del I bijzondere algemene vergadering van 5 mei 2014. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (� 21.770,00) tel worden gestort, het saldo (� 195.930,00) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de vennoten dienen dan

1 onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap. j

5. De zaakvoerder stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze 1 voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (� 186,00). Deze l werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij die dei inbreng verrichten in dezelfde mate vennoten zijn van de BVBA VAN DE CLOOT, is de voorgestelde werkwijze 1 bedrffseconomisch verantwoord.

6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 1.053 nieuw uit te geven j : aandelen van de BVBA VAN DE CLOOT. Deze 1.053 nieuwe aandelen komen toe aan: de Heer Ivan VAN DE CLOOT (1.043 aandelen)

Mevrouw Annemarie MALLAERTS (10 aandelen) L

L7. De doorpartijen weerhouden methoden_ van waardering leiden tot_ inbrengwaarden die ten minste;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod PDF 111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

10 MU 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

rr ze -

-~~lS~ '7ie~

Ondernerningsnr : 0898.223166

Benaming (voluit): VAN dE CLOOT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tekst

Luik B - vervolg

overeenkomen met het aantal (9.(553) en de fractiewaarde (� 86, 00 per aandeel) van de toegekende aandelen.TT j 8. De over te dragen activa behoren toe aan de Heer Ivan VAN DE CLOOT en Mevrouw Annemarie l MALLAERTS.

9, lk wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kortenberg, 3 juni 2014

Michel Wera,

Bedrijfsrevisor"

Aangezien alle partijen erkennen een exemplaar van gezegde verslagen te hebben ontvangen, en er kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld ervan lezing te geven. Een getekend exemplaar van gezegde verslagen zal samen met onderhavige notulen worden neergelegd op de I griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Vaststelling zetelverplaatsinq Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat bij beslissing van de zaakvoerder de data 15 juni 2014 de zetel van de � vennootschap verplaatst werd naar 3191 Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 30, en beslist om dienovereenkomstige alinea 1 van artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt: Artikel 3: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek (Never), Ravesteinstraat 30. (...)". Doelswiiziging Derde besluit

De vergadering beslist, na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de 1 voorgestelde doeiswijziging en na kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap van 31 maart 2014, het maatschappelijk doel van de vennootschap het doel van de vennootschap aan te vullen met de hierna genoemde activiteiten:

" Interieurarchitecten;

Activiteiten van interieurdecorateurs;

} Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige

landschapsarchitectuur;

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning

Organisatie effici�ntie en toezicht het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;

�% Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie;

�% Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van I bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;

- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen kantoren, fabrieken, winkels, scholen, I

appartementsgebouwen, enzovoort;

Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisbedrijven;

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

} Opstellen van energieprestatiecertificaten;

�% Exploitatie van alle soorten musea, inclusief openluchtmusea (kunstmusea, musea van sieraden, meubelen,l

kleding, aardewerk, zilverwerk, enzovoort, alsook musea op gebied van natuurlijke historie, wetenschappen; 1

Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve;

1

voor

en

i

-Het toewijzen van middelen aan deze vennootschappen zowel door kapitaalsinbreng ais door het toekennen van kredieten en voorschotten;

-Het verstrekken van zakelijke en persoonlijke waanbogen voor kredieten toegestaan aan deze vennootschappen;

Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten die vergelijkbaar zijn met del activiteiten die uitgeoefend worden door de maatschappelijke of administratieve zetel van sommige ondernemingen; -Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren en, via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit, bel uitoefenen van controle op de beslissingen van dochtermaatschaepilen ten einde de jpbrengsten uit hun

3. ~

s , Voort

behouden aan het

Staatsblad

w

planning en !

van de scheppende en uitvoerende kunst;

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

- Organisatie van congressen en beurzen;

" Overige vormen van onderwijs;

" Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;

Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd;

Handel in eigen onroerend goed.

Artikel 4 van de statuten zal bijgevolg voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als

rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten van een holding-vennootschap en ondermeer:

-Het beheren en verwerven voor eigen rekening van aandelen en andere rechten in ondernemingen

vennootschappen;

-Het besturen en vereffenen van deze vennootschappen;

Voor- Luik B - vervolg

behouden portefeuille te optimaliseren

aan het -Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

~~�fgiscX De vennootschap heeft verder als doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;

Staatsblad -het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard en dit in de ruimste zin;

-bij stand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

-het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die I rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financi�le operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van I deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

-

Interieurarchitecten;

- Activiteiten van interieurdecorateurs;

- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en

landschapsarchitectuur;

- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning

organisatie effici�ntie en toezicht het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;

- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie; - Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van' bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; - Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort;

- Goederenvervoer over de weg met uitzondering van verhuisbedrijven;

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;

Opstellen van energieprestatiecertificaten;

- Exploitatie van alle soorten musea, inclusief openluchtmusea (kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, 1

kleding, aardewerk, zilverwerk, enzovoort, alsook musea op gebied van natuurlijke historie, wetenschappen;

- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve

van de scheppende en uitvoerende kunst;

- Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;

- Organisatie van congressen en beurzen;

Overige vormen van onderwijs;

Overige onderwijsondersteunende dienstverlening;

- Overige zakelijke dienstverlening niet eerder genoemd;

Handel in eigen onroerend goed.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op f

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, De vennootschap mag geenszins aan

vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake."

4. Besluit tot bevestiging van voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend

Vierde besluit

De vergadering beslist tot de bevestiging van een voorafgaande beslissing de dato 5 mei 2014 tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van TWEEHONDERD ZEVENTIEN DUIZEND ZEVENHONDERD euro (� 217.700,00), zijnde een bruto bedrag van TWEEDUIZEND HONDERD ZEVENENZEVENTIG euro (� 2.177,00) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening L "Overgedragen resultaat" per 30 juni 2012 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 5 mei I 2014, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 5371 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om I het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de � vennootschap.

5. kapitaalverhoging

Vijfde besluit De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND NEGENHONDERD DERTIG euro (� 195.930,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro 118.600,00 EURLte brengen o_p_ TWEEHONDERD VEERTIEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

DWZEN----------------------------- euro (� 214.530,00) door een niet-geldelijke inbreng van een schuldvordering tot beloop van HONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND NEGENHONDERD DERTIG euro (� 195.930,00) welke ontstaan is ingevolge voormelde dividenduitkering, door uitgifte van DUIZEND DRIE�NVIJFTIG (1.053) nieuwe I aandelen, genummerd van 101 tot en met 1.153, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de l bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 27/6/2014, pro rata temporis, die door de bestaande aandeelhouders naar verhouding van hun respectieve deelname in het kapitaal zullen worden ingeschreven tegen de prijs van HONDERD ZESENTACHTIG euro per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk in natura zullen worden volgestort, dit teneinde de volledige inschrijvingsprijs voor alle uitgegeven aandelen te volstorten.

6. Totstandkoming van de kapitaalverhogingen NIET--GELDELIJKE INBRENG (NATURA)

Zijn hier tussengekomen i

- de heer VAN dE CLOOT Ivan August Maria, wonende te Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 30, welke ver- I klaart na lezing te hebben aanhoord van het voorgaande, voor een bedrag van HONDERD DRIE�NNEGENTIG DUIZEND NEGENTHONDERD ZEVENTIG euro (� 193.970,70) niet-geldelijke inbreng te doen van een 1 schuldvordering tot beloop van gezegd bedrag welke is ontstaan ingevolge de voormelde beslissing tot dividenduitkering, waarvoor hij wordt vergoed met duizend drie�nveertig (1.043) nieuwe aandelen) - mevrouw MALLAERTS Annemarie, wonende te Boortmeerbeek (Hever), Ravesteinstraat 30, welke verklaart na E lezing te hebben aanhoord van het voorgaande, voor een bedrag van DUIZEND NEGENHONDERD NEGENENVIJFTIG euro en DERTIG eurocent (� 1.959,30) niet-geldelijke inbreng te doen van een schuldvordering tot beloop van gezegd bedrag welke is ontstaan .ing�vq[ge-,de_voormelde beslissing tot dividenduitkering, waarvoor zij wordt vergoed met tien (10) nieuwe aa/n�e~l�ri.r- --~

Uit hek voormelde verslag van de bedrijfsrevisor aangewezen jdbor ,d,e" zaa,kvo�t'dert blijkt dat voormelde schuldvordering, die aangewend wordt voor de inbreng in nature ; last aat Sri" yvojd ewaardeerd op haar I

volledige bedrag.

..~.,~.... t+` .f.~

Er warden voor deze inbreng 1.053 nieuwe aandelen uitgegeven. ;

VAStSTELLING~ '- 1

De op de vergadering aanwezige leden stellen thans vast dat de kapitaaterhogingenvolledig zijn ingeschreven

1

De vergadering beslist de tekst van Artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VEERTIEN DUIZEND VIJFHONDERD DERTIG euro (� 214.530,00). Het is verdeeld in DUIZEND HONDERD DRIE�NVIJFTIG (1.153) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk ��n/ duizend honderd drie�nvijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

8. Kapitaalverminderinq door terugbetaling, met tijdsbepaling

&cil te besluit De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid om vanaf 27 juni 2018, zijnde n� het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en nodig wordt geacht, het kapitaal te verminderen met maximaal HONDERD VIJFENNEGENTIG DUIZEND NEGENHONDERD j DERTIG euro (� 195.930,00) om het te herleiden tot minimaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD Euro (18.600,00 EUR) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven. Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tot doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

V. Aangezien alle aandeelhouders en de niet-statutaire zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt voldaan aan de aanwezigheidsquorumvereiste van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering is aldus bevoegd om rechtsgeldig te beraadslagen en geldige besluiten te treffen. BIJZONDERE VOLMACHT

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

[n bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en geco�rdineerde statuten

WAARDERING EN VERGOEDING

en dat elk nieuw aandeel is volstort.

7. Statutenwijziging Zeve de besluit

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUMANS, l BOEKENHOUT EN PARTNERS" met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

~

Voor-

behouden

aan het

-LL-E3�[g[sc�~`-

5taatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.01.2014, NGL 27.01.2014 14015-0417-008
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 30.01.2013 13018-0286-008
01/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 31.01.2012 12019-0454-008
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.12.2010, NGL 28.01.2011 11016-0494-008
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 05.01.2010 10004-0087-007
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.11.2015, NGL 15.12.2015 15689-0527-010

Coordonnées
VAN DE CLOOT

Adresse
RAVESTEINSTRAAT 30 3191 HEVER

Code postal : 3191
Localité : Hever
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN DE CLOOT

Coordonnées
VAN DE CLOOT