VAN DEN BERGE KACHELS & HAARDEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VAN DEN BERGE KACHELS & HAARDEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 468.453.085

Publication

23/05/2014
ÿþNad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

14

3

neergelegdfQnivangen op

t 4 MEI 2614

ter griffie var(3dliNederiandstalige

11111111(11111111u1M1111w111i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor 1.

-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

rechtbank van koophandel Brussel

Ondernerningsnr : 0468.453.085

Benaming

(voluit) : VAN DEN BERGE KACHELS & HAARDEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1501 Halle (Suizingen), Alsembergsesteenweg 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING ART 537 WIB

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 31 maart 2014, voor registratie uitgereikt met ais enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat:

de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VAN DEN BERGE KACHELS EN HAARDEN' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Kapitaalsverhoging door inbreng in natura in het kader van artikel 537 W092.

a) artikel 537 WIB

De algemene vergadering legt aan ondergetekende notaris de beslissing van de algemene vergadering op datum van 6 maart 2014 voor waarin beslist werd om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid WIB92.

b) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

 het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van `VRC Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

« De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de vennootschap VAN DEN BERGE KACHELS EN HAARDEN BVBA bestaat uit vorderingen ten bedrage van 348.300,00 EUR, ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28,6.2013, en waarvoor 410 nieuwe aandelen worden gecreëerd.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergceding van de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet, arbitrair is;

d)de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de, Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding. »

 het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing: Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met éénenveertig duizend euro (41.000,00 EUR) om het van negentienduizend euro (19.0.00,00 EUR) op zestig

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

duizend euro (60.000,00 EUR) te brengen door inbreng van de vordering ten bedrage van driehonderd achtenveertig duizend driehonderd euro (348.300,00 EUR) ontstaan door de toekenning van een tussentijds dividend in het kader van de programmawet van 28/6/2013 die hij/zij heeft lastens deze vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 410 aandelen, zonder nominale waarde, die

" identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend. I1.Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen:

1) de heer Frank Van Den Berge, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van honderd vierenzeventig duizend honderdvijftig euro (174.150,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarvoor hem tweehonderd en vijf (205) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk één/tweehonderdenvijfste (11205ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, worden toegekend

2) mevrouw Sofie Raemdonck, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van honderd vierenzeventig duizend honderdvijftig euro (174.150,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij/zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, waarvoor haar tweehonderd en vijf (205) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk éénitweehonderdenvijfste (11205ste) van het kapitaal vertegenwoordigend, worden toegekend

lll. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zestigduizend euro (60.000,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 600 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

1V. Uitgiftepremie

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal driehonderd en zeven duizend driehonderd euro (307.300,00 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening «Uitgiftepremies», die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

V. Incorporatie uitgiftepremie

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met driehonderd en zeven duizend driehonderd euro (307.300,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van zestig duizend euro (60,000,00 EUR) tot driehonderd zevenenzestig duizend driehonderd euro (367.300,00 EUR), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, driehonderd en zeven duizend driehonderd euro (307.300,00 EUR).

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vl. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van driehonderd en zeven duizend driehonderd euro (307.300,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zevenenzestig duizend driehonderd euro (367,300,00 EUR), vertegenwoordigd door 600 kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing: Wijziging van de artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikel vijf van de statuten ais volgt te wijzigen:

"Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenenzestig duizend driehonderd euro (367.300,00 EUR),

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen bij het handelsregister te verrichten.

Vijfde beslissing: Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VIERENDEELS J. ACCOUTNANCY, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen,

Zesde beslissing:

De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris teneinde het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, verslagen en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 11.12.2013, NGL 10.02.2014 14032-0118-014
04/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 11.12.2012, NGL 29.01.2013 13019-0466-014
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 13.02.2012 12035-0160-014
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.07.2010, GGK 14.12.2010, NGL 23.12.2010 10643-0012-014
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 11.02.2010 10042-0376-013
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.01.2009, NGL 10.02.2009 09040-0147-013
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 29.01.2008 08029-0201-013
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 12.12.2006, NGL 15.12.2006 06914-3734-015
30/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 29.06.2005 05366-2882-015
02/06/2005 : BL638359
06/07/2004 : BL638359
08/07/2003 : BL638359
25/08/2015
ÿþMal FDF 11.1

-í/Îf- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neer¬ felegatontvangen r

Benaming (voluit): Van Den Berge Kachels En Haarden

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Alsembergsesteenweg 23 -1501 Halle

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 30/06/2015

De vergadering beslist

- De benoeming van BVBA Roelandt D. (BE 0628.899.696), Schillebeekstraat 61 9500 Geraardsbergen, met als vast vertegenwoordiger Roelandt Davy, Schillebeekstraat 61 9500 Geraardsbergen te 1501 Buizingen, als zaakvoerder en dit vanaf heden.

- De benoeming van BVBA Buggenhoudt Jurgen (BE 0629.717.466), Tweekapellenstraat (HF) 9 1540 Herne, met ais vast vertegenwoordiger Buggenhoudt Jurgen, Tweekapellenstraat (HF) 91540 Herne, en dit vanaf heden.

Tegelijk neergelegd PV dd 30/06/2015

Van Den Berge Frank

Zaakvoerder

Op do taatste trtr.." van l.j,, j 8 verrnetdeil t2eecta . i4áar s ers hüedaraglteid van de instrumente/und O fl tans, hb rij van de pr:r.y0(a) )ir,:n?

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vain derden to vortegenwoardlgorr Verso : Naam en handtekening.

1 4 e,Ufi.

ter griffie van deffNederlandstalïge reqntbenk verilep1ietf-peet ~fi~~~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.453.085

29/06/2002 : BL638359
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 08.12.2015, NGL 12.01.2016 16013-0013-015
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 13.12.2016, NGL 31.01.2017 17032-0205-014

Coordonnées
VAN DEN BERGE KACHELS & HAARDEN

Adresse
ALSEMBERGSESTEENWEG 23 1501 BUIZINGEN

Code postal : 1501
Localité : Buizingen
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande