VAN DEN BOSSCHE-BEERENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VAN DEN BOSSCHE-BEERENS
Dénomination : VAN DEN BOSSCHE-BEERENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.775.657

Publication

05/09/2013
ÿþMod Word 11.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

i 11!,13!3111,111U I i

U SE `

Z AUG M7>

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.775.657

Benaming

(voluit) : VAN DEN BOSSCHE - BEERENS N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1541 HERNE, GERAARDSBERGSESTEENWEG 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : (VERVROEGDE) HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN

Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 28 juni 2013, blijkt:

L de vervroegde herbenoeming, met ingang van 28 juni 2013, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, van de heer Nuis Van den Bossche, wonende te 1541 Heme, Geraardsbergsesteenweg 75, als bestuurder.

il, de herbenoeming, met ingang van 28 juni 2013, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, van:

- de heer Harry Van den Bossche, wonende te 1541 Heme, Geraardsbergsesteenweg 75, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

- mevrouw Viviane Beerens, wonende te 1800 Vilvoorde, Veldstraat 37, als bestuurder.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 15 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere.

De gedelegeerd bestuurder

Harry Van den Bossche

Oo de faatste b!z van 4ik B rerrnelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumeritarende notaris netzij van de perso(o)n(en; beq)oegcs de reenrspersaan tan eanzien Van darden ra ver.egenwcordigûn

Verso Naam an handtekening

30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.08.2013 13467-0260-014
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 28.09.2012 12592-0019-017
09/03/2012
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc

behc aar Belç

Staal

~~~-

JGc .. _

27 FEB LU~

Griffita^ .

r

i I II IUI I I III I 1.1 II

*1Y05278â"

Ondernemingsnr : 0436.775.657

Benaming

(voluit) : VAN DEN BOSSCHE - BEERENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GERAARDSBERGSESTEENWEG 75? 1541 HERNE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER

Op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 8 november2011 werd met éénparigheid

van stemmen beslist tot de herbenoeming van de heer Van Den Bossche Nils als bestuurder en dit voor

6 jaar tot 8 november 2017.

Van Den Bossche Harry

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/01/2012
ÿþ Mob Word 1 },1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

illItit111011,11,1311111!!! u



29DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.775.657

Benaming

(voluit) : VAN DEN BOSSCHE-BEERENS N.V.

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1541 Herne, Geraardsbergsesteenweg 75

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANPASSING STATUTEN

Uit een proces verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 21 december 2011, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :

1) De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, door in

artikel 9 van de statuten, de bestaande tekst te vervangen door de volgende :

De aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het op de maatschappelijke zetel gehouden register van

aandelen. Dit register van aandelen kan in electronische vorm worden gehouden.

Zij kunnen bij besluit van de algemene vergadering gedematerialiseerd worden.

2) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de voormelde

besluiten en aan de huidige vennootschapswetgeving.

De artikelen der statuten worden volledig herschreven en hernummerd zodat de tekst der statuten voortaan

in zijn totaliteit als volgt luidt :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft ais naam "VAN DEN

BOSSCHE-BEERENS N.V.".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1541 Herne, Geraardsbergsesteenweg 75.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels,

agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel brood en banketbakkerij, ijsbereiding, tafelhouder, chocoladebewerking,

klein- en groothandel, import en export van de productie van brood-, banket- en suikerbakkerij.

De vennootschap heeft tevens tot doel zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België

en/of het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële,

roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het

oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen:

verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen doch alleen met het oog op het beheer en de:

opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag de beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de

verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,

inschrijving, of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,

ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven

of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd éénenvijftigduizend

tweehonderd vijftig euro (¬ 151.250,00) en volledig geplaatst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd en vijf (605) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderd en vijfde (1/605de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde maandag van de maand juni om dertien (13u00) uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien mag een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen ; zij moet echter bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders welke samèn één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, iedere algemene vergadering, zo gewone als buitengewone, voor ten hoogste drie weken te verdagen. Door die verdaging wordt iedere genomen beslissing teniet gedaan.

De raad van bestuur zal, uitzonderlijk, dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissarissen of aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Iedere algemene vergadering vergadert ingevolge bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissarissen.

De oproeping bevat de agenda ; deze wordt gedaan in de vormen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de nodig geachte afschrijvingen, vormt de netto winst.

Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen ; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de

algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst' geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

3) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Integrated Consultancy Services", vertegenwoordigd door de heer Ivo Claeys, met maatschappelijke zetel te Hamiltonpark 9  10, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

beho; & en aàh het Belgisch

Staatsblad

26/10/2011 : BL518561
05/09/2011 : BL518561
31/08/2010 : BL518561
02/09/2009 : BL518561
06/08/2008 : BL518561
05/07/2007 : BL518561
02/07/2007 : BL518561
09/01/2006 : BL518561
20/07/2005 : BL518561
20/07/2004 : BL518561
07/08/2003 : BL518561
24/10/2002 : BL518561
15/03/2002 : BL518561
23/08/2001 : BL518561
22/11/2000 : BL518561
10/06/1995 : BL518561
01/01/1992 : BL518561
14/03/1989 : BL518561

Coordonnées
VAN DEN BOSSCHE-BEERENS

Adresse
GERAARDSBERGSESTEENWEG 75 1541 SINT-PIETERS-KAP(BT)

Code postal : 1541
Localité : Sint-Pieters-Kapelle
Commune : HERNE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande