12/05/2014
ÿþI .
- m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i . 7 . : : . - 3 ' i r o z - L e . j d t e r g r i f f i e d e r t - , : c h t b a n k v a n k o o p l i e n c Y L e u V e , d e 2 9 A P R . 2 0 1 4
D a G R i f e r I E R I
G r i f f i e
I I I 1 9 1 1 U
1
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 5 1 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E R B O R G H T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e k a f l a a n 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 8 6 , b l e d 1 5 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a , i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) R i a N i j s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t :
1 , K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , a n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e
" f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h u n v o o r k é u r r e c h t u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r m e v r o u w V a n d e r B o r g h t M a r g r i e t , N . N . 7 1 . 0 1 . 1 7 - 1 8 0 . 3 2 , w o n e n d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , L i e r s e s t e e n w e g 1 6 1 , v o o r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d o o r N V B O V A M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( T e s t e l t ) , N i e u w s t r a a t 9 0 , R P R L e u v e n 0 4 3 7 . 5 5 1 . 2 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w B O E C I O C J a c q u e l i n e O c t a v i a , N N 4 8 . 0 3 . 1 7 - 5 8 6 . 3 9 , w o n e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , G i j m e l s e s t e e n w e g 3 1 0 , v o o r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a n k a t t e s t
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , n u m m e r B E 0 7 0 0 1 7 1 3 0 0 7 2 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e .
4 . M a c h t i g i n g a a n B V B A B F K S t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n 5 5 b u s 2 , t e n e i n d e e v e n t u e l e
' f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e
B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 § 5 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h e u l e r
e r
t e L e u v e n , d e 2 3 J A N , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 5 1 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : V A N D E R B O R G H T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e k a f i a a n 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 8 5 , n u m m e r 5 4 , v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t - A A N G A A N D E D E R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n ¬ 1 . 8 8 0 , 0 0 p e r a a n d e e l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r a f h o u d i n g o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e w i j z e v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s 2 m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
- A A N G A A N D E D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 4 - K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e .
3 . M a c h t i g i n g a a n B V B A B F K S t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , S c h a l u i n 5 5 b u s 2 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 24.07.2012 12338-0163-011
28/02/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 5 1 . 8 4 7
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d f r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 5 F E B . 2 0 1 2 G e f R l F F I E R ,
I
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l i t i g I N W I I
B e n a m i n g : V A N D E R B O R G H T P R O J E C T O N T W I K K E L I N G ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e k a f l a a n 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e A a r s c h o t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 7 8 b l a d 4 1 v a k 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a , i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a i s v o l g t :
1 . O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e s t a t u t e n t e k s t o m z e a a n t e a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , z o n d e r d a t g e r a a k t w o r d t a a n d e n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , h e t d o e l , h e t b o e k j a a r o f d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
3 . V o l m a c h t a a n B V B A S c h e v e n e e l s , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( L a n g d o r p ) , H o m b e r g s t r a a t 8 A , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e : a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e ; v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
G e t . N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 16.08.2011 11407-0188-009
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 31.08.2010 10516-0495-009
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 29.06.2009 09341-0034-009
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 11.08.2008 08554-0345-010
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 28.08.2007 07633-0324-009
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.06.2006, NGL 28.08.2006 06690-0196-011
27/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 26.07.2005 05557-3167-007
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 04.08.2016 16399-0379-011