VAN DER PERRE

ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

i l `41=J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*15105274*

_ __

Griffiè

'

Ondernem i ngsnr : 0436.312.037

Benaming

(volaft) : VAN DER PERRE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Ninoofsesteenweg 1107 -1703 Dilbeek (Schepdaal)

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA  STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 6 juli 2015, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV "VAN DER PERRE", met zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.312.037.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Van Bellinghen, te Temat op 29 december 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1989, onder nummer 109.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 9 november 2006, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Koen de Puydt, te Asse, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2006, onder nummer 06180320.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheld van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAGEN

De vergadering verklaart voorafgaandelijk dezer in het bezit te zijn gesteld van een verslag omtrent de voorgenomen inbreng in natura, de methoden van waardering en de als tegenprestatie toegekende vergoeding, op-gesteld door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, vennoot van het bedrijfsrevisorenkantoor "GROUPE AUDIT BELGIUM", te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, bedrijfsrevisoren, in datum van 9 april 2015.

Het besluit van voormeld revisoraal verslag luidt als volgt :

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV "VAN DER PERRE" betreft een schuldvordering onder de vorm van een lange termijn lening ten bedrage van 205.000,00 EUR alsook een deel van een schuldvordering onder de vomi van een rekening-courant ten bedrage van 31.4.000,00 EUR die de heer en mevrouw Mario VAN DER PERRE  Martine MASSAGE hebben ten aanzien van de NV "VAN DER PERRE".

Ondergetekende, de heer Wemer CLAEYS, bedrijfsre-visor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor "GROUPE AUDIT BELGIUM", met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunteriaan 5 bus 10, Is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng In natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde, in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaalbedrag van 519.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 206 nieuwe kapitaalaandelen van de NV "VAN DER PERRE" met een fractiewaarde van 2.500,00 EUR per aandeel, uitgegeven tegen de globale prijs van 519.000,00 EUR, hierin inbegrepen een uitgiftepremie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

t". van 4.000,00 EUR, waarvan 103 nieuwe aandelen worden ingeschreven op naam van de heer Mario VAN DER PERRE en 103 nieuwe aandelen worden ingeschreven op naam van mevrouw Martine MASSAGE,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no faimess opinion").

,, '''' Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Alge-

mene Vergadering van de NV "VAN DER FERRE" en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Jette, 09 april 2015

"GROUPE AUDIT BELGIUM"

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS".

Daarenboven verklaart de vergadering in het bezit te zijn van een verslag van de raad van bestuur opgesteld op 10 april 2015.

De aandeelhouders verklaren vooraf kennis te hebben genomen van beide verslagen. Zij ontslaan de voorzitter van de lezing ervan en de inhoud ervan goed te keuren zonder opmerkingen te formuleren.

Beide verslagen worden 'ne varietur' ondertekend en aan onderhavige akte gehecht.

TWEEDE BESLUIT: EERSTE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen, ten belope van vijfhonderd vijftienduizend euro (¬ 515.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250.000,00) naar zevenhonderd vijfenzes-tigduizend euro (¬ 765.000,00), door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 206 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd negentienduizend euro (¬ 519.000,00), hierin inbegrepen een uitgiftepremie van vierduizend euro (E 4.000,00), welke zat geboekt warden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

DERDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE ONBESCHIKBARE REKENING 'UITGIFTEPREMIE', ZONDER CREATIE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalverhoging, ten belope van vierduizend euro (¬ 4.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijfenzestigduizend euro (¬ 765.000,00) op zevenhonderd negenenzestigduizend euro (¬ 769.000,00) door incorporatie van de onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie', zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT : INSCHRIJVING, VOLSTORTING EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VASTSTELLING VAN HUN RECHTEN

De voornoemde vennootschap "VAN DER PERRE", vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart Lezing gekregen te hebben van het voorgaande en erkent voldoende op de hoogte te zijn omtrent de statuten van de vennootschap en haar juridische, boekhoudkundige en economische situatie en verklaart met ingang vanaf heden, de hiernavolgende goederen in de vennootschap in te brengen :

BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN.

De inbreng omvat de inbreng in natura van twee schuldvorderingen voor een totaalbedrag van vijfhonderd negentienduizend euro (¬ 519.000,00), zijnde:

-De vordering onder de vorm van een lange termijn lening die de heer en mevrouw Mario VAN dER FERRE-MASSAGé Martine hebben tegenover de NV "VAN DER PERRE", opgenomen in de boekhouding van NV "VAN DER PERRE" onder `Schulden op meer dan 1 jaar  overige schulden' voor een bedrag van tweehonderd en vijfduizend euro (¬ 205.000,00).

-Een gedeelte van het bedrag van de vordering onder de vorm van een rekening-courant die de heer en mevrouw Mario VAN dER PERRE-MASSAGé Martine hebben ten opzichte van de NV "VAN DER FERRE", opgenomen in de boekhouding van de NV "VAN DER FERRE" onder Schulden op ten hoogste 1 jaar overige schulden' op rekening `469.100R/C Bestuurders en vennoten' voor een bedrag van driehonderd veertienduizend euro (¬ 314.000,00).

Het betreft, volgens verklaring van de inbrenger en volgens verslag van bovenvermelde revisor, een vaststaande schuldvordering. De schuldvordering maakt, volgens verklaring van de inbrenger en zoals blijkt uit het verslag van bovenvermelde revisor, geen voorwerp uit van enige betwisting, noch overdracht, noch beslagname.

WAARDERING VAN DE INGEBRACHTE GOEDEREN.

De inbreng van de schuldvorderingen gebeurt tegen hun nominale waarde.

De vordering onder de vorm van een lange termijn lening die de heer en mevrouw Mario VAN dER FERRE-MASSAGé Martine hebben ten opzichte van de NV "VAN DER FERRE" heeft een boekhoudkundige waarde van tweehonderd en vijfduizend euro (¬ 205.000,00). In de boekhouding van de NV "VAN DER PERRE" is dit bedrag opgenomen als een schuld en gewaardeerd tegen nominale waarde. De inbreng van deze schuldvordering ten belope van tweehonderd en vijfduizend euro (¬ 205.000,00) gebeurt dan ook tegen deze nominale waarde.

Het in te brengen deel van de schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant die de heer en mevrouw Mario VAN DER PERRE-MASSAGE Martine hebben ten opzichte van de NV "VAN DER PERRE" heeft een boekhoudkundige waarde van driehonderd veertienduizend euro (¬ 314.000,00). In de boekhouding van de NV "VAN DER PERRE" is dit bedrag opgenomen als een schuld, gewaardeerd tegen deze nominale waarde. De inbreng van deze schuldvordering ten belope van driehonderd veertienduizend euro (E 314.000,00) gebeurt dan ook tegen deze nominale waarde,

Uit het verslag van bovenvemlelde revisor kan deze waardering vanuit bedrijfseconomisch standpunt als logisch en aanvaardbaar worden weerhouden.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA,

Als vergoeding voor de inbreng van voormelde onroerende goederen, waar de vergadering erkent volledige

kennis van te hebben, worden er tweehonderd en zes (206) nieuwe kapitaalaandelen gecreëerd en toegekend

aan de inbrengers als volgt: - -

1. De heer Mario VAN dER PERRE: honderd en drie (103) aandelen.

2. Mevrouw Martine MASSAGé: honderd en drie (103) aandelen.

Totaal: tweehonderd en zes (206) aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden doorde inbrengers alhier aanvaard en het aandelenregister zal

dienovereenkomstig worden aangepast. ¬

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN REALISATIE DER KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekendè Nótaris te acteren dat de kapitaalverhogingen thans volledig gerealiseerd zijn, dat het kapitaal daad-werkelijk gebracht werd op zevenhonderd negenenzestigduizend euro (¬ 769.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd en zes (306) aandelen, zonder nominale waarde en dat het kapitaal volledig werd volstort.

ZESDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering om de inhoud van volgende artikels op te heffen en te vervangen ais volgt:

"ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND EURO (¬ 769.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door DRIEHONDERD EN ZES (306) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd en zesde van het kapitaal vertegenwoordigen,

ARTIKEL VIJF-BIS : HISTORIEK VAN DE KAPITAALVORMING.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Jacques Van Bellinghen, te Temat, op negenentwintig december negentienhonderd achtentachtig, met een kapitaal van vijf miljoen frank, vertegenwoordigd door honderd aandelen, met nominale waarde van vijftig duizend frank, volledig volstort.

Ingevolge de buitengewone algemene vergadering, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt in onderhandse vomi overeenkomstig het Koninklijk besluit van dertig augustus tweeduizend, op negentien mei tweeduizend en Mn, werd beslist tot omzetting van het kapitaal in euro, en werd het verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves, om het te brengen op honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00).

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op negen november tweeduizend en zes voor Notaris Koen De Puydt, te Asse, werd de nominale waarde der aandelen opgeheven en werd het kapitaal verhoogd met honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00) op tweehonderd vijftig duizend euro (¬ 250.000,00) door nieuwe inbrengen in geld, vanwege de bestaande aandeelhouders, in functie van ieders aandelenbezit, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen. De inbrengen zijn volstort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 6 juli 2015 voor Notaris Frank Verlinde, te Asse, werd het kapitaal verhoogd door inbreng in natura van tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 250.000,00) op zevenhonderd negenenzestigduizend euro (¬ 769.000,00) gepaard gaande met de creatie van tweehonderd en zes (206) aandelen."

ZEVENDE BELUIT: VOLMACHTEN

De vergadering besluit aile volmachten te verlenen aan de bestuurders, allen voornoemd, voor de uitvoering van de genomen besluiten, ieder met de machten om afzonderlijk op te treden.

Aan deze lasthebbers verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband met de ondememingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen atieggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 6 juli 2015.

- de gecoördineerde tekst der statuten,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening