VAN EYCKEN APOTHEEK-OPTIEK


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VAN EYCKEN APOTHEEK-OPTIEK
Dénomination : VAN EYCKEN APOTHEEK-OPTIEK
Forme juridique :
N° entreprise : 445.057.675

Publication

23/07/2014
ÿþ Moa Word 11.1

{- ~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 ~tí~ ,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

1 1 JULI 20111

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuverriffio

Ondernemingsnr : 0445.057.675

Benaming

(voluit) : VAN EYCKEN Apotheek-Optiek

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3290 Diest (Schaffen), Schoonaerde 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 24juni 2014, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

in overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met

eenparigheid van stemmen;

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen werden opgesteld in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door de Heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN BEDRIJFSREVISOR" te 3960 Bree, Millenstraat 34,Fuidt als volgt:

"Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in VAN EYCKEN APOTEEK - OPTIEK NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke is ontstaan uit de uitkering van een dividend, voor een totaal netto bedrag van ¬ 405.000,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 405.000,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de boeking van het netto tussentijds dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 125 reeds bestaande aandelen van VAN EYCKEN APOTEEK - OPTIEK NV, elk met een bedrag van ¬ 3.240,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 45.000,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5, deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in

handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord,

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de

verrichting."

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel,

samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

IIIJUJIM11,111 111

V Hh1J

bah aa Bel

Staz

y ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap met

vierhonderd en vijf duizend euro (¬ 405.000,00) te verhogen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het

kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) op VIERHONDERD ZEVENENZESTIG

DUIZEND EURO (¬ 467.000,00), door de inbreng van volgende dividend-vorderingen:

1) inbreng van een dividendvordering ten bedrage van eenentachtig duizend euro (¬ 81.000,00) door de Heer VAN EYCKEN, Louis Clement Aloïs;

2) inbreng van een dividendvordering ten bedrage van driehonderd vierentwintig duizend euro (¬ 324.000,00) door de Heer VAN EYCKEN, Karel Edmond Martin;

Voormelde dividendvorderingen zijn ontstaan, in het kader van artikel 537 WIB92, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato negen december tweeduizend dertien, die besloot tot de uitkering van een tussentijds dividend, welke onderworpen werd aan een roerende voorheffing van tien procent (10%).

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de Raad van Bestuur ter rechtvaardiging van de omvorming van de vennootschap, van de eraan gehechte staat, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt: "Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de Kapitaalverhoging en de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de voorraden ten bedrage van ¬ 71.800,00 gezien de onmogelijkheid van een fysische controle per opnamedatum, over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van ¬ 37.140,49, over de inbaarheid van de rekeningen-courant en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van ¬ 601.916,03 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT: Omvorming van de vennootschap

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; het maatschappelijk doel blijft ongewijzigd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap,

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bewaart het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op eenendertig maart tweeduizend veertien, en waarvan een exemplaar wordt gehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding,

VIJFDE BESLUIT: Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast als volgt:

I. RECHTSVORM - BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als

benaming: VAN EYCKEN Apotheek-Optiek,

li. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd,

I3ehoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

III. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3290 Diest (Schaffen), Schoonaerde 58.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Vlaamse Gewest of in het tweetalig Gewest Brussel

bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder agentschappen, exploitatie en

administratiezetels vestigen op elke andere plaats in België zowel ais In het buitenland.

IV. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met

derden

de inrichting en uitbating van apotheken;

de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,

fytofarmaceutische, veeartsenij- en drogisterijprodukten, specialiteiten en alle produkten inzake cosmetica-

parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet-en natuurvoeding en hygiëne;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- optiekzaak met handel in en herstelling van brillen, brilleglazen, monturen, zonnebrillen, barometers, thermometers, hygrometers, kompassen, verrekijkers en al dat verband houdt met zichtapparatuur en optiek in de ruimste betekenis genomen;

- de handel in en de herstelling van hoorapparaten en aanverwante benodigdheden;

- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industriële, klinische, scheikundige, biologische en fysische ontledingen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nijverheid, handel en landbouw; - de handel in toebehoren voor laboratoria;

- beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen; - de vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken, roerende en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel en met alle gelijkaardige of aanverwante doeleinden.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.

Zij Kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het eigen maatschappelijk doel te vergemakkelijken,

V. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD ZE-VENENZESTIG DUIZEND EURO (¬

467.000,00) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

VI. RESERVES - WINSTVERDELING

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft,

binnen de wettelijke grenzen,

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

VII. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september,

VIII. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien (18) uur.

Indien deze dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde kan een vennoot of een derde zijn.

IX, BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling

van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag van:

- de Heer VAN EYCKEN, Louis Clement Aloïs;

- de Heer VAN EYCKEN, Karel Edmond Martin;

- Mevrouw VAN EYCKEN, Martine;

als bestuurders van de voormalige naamloze vennootschap.

De vergadering stelt aan als zaakvoerder: de Heer VAN EYCKEN Louis Clement Aloïs en de Heer VAN

EYCKEN Karel Edmond Martin, beiden voornoemd, die hier aanwezig zijn en verklaren te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Bogaerts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;

- Verslag van de bedrijfsrevisor;

- Staat van activa en passiva

- Verslag raad van bestuur mbt, de kapitaalverhoging;

- Verslag raad van bestuur mbt. de omvorming in een bvba;

- Coördinatie der statuten,

,.

P

Cr Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2014 : LE080672
27/03/2013 : LE080672
03/04/2012 : LE080672
01/04/2011 : LE080672
15/04/2010 : LE080672
07/04/2010 : LE080672
06/04/2009 : LE080672
03/04/2008 : LE080672
06/04/2007 : LE080672
14/04/2006 : LE080672
07/04/2005 : LE080672
30/04/2004 : LE080672
07/04/2004 : LE080672
11/04/2003 : LE080672
22/04/2002 : LE080672
20/04/2000 : LE080672
10/04/1999 : LE080672
01/01/1997 : LE80672
01/01/1993 : LE80672
31/03/1992 : LE80672
01/10/1991 : LE80672

Coordonnées
VAN EYCKEN APOTHEEK-OPTIEK

Adresse
SCHOONAERDE 58 3290 SCHAFFEN

Code postal : 3290
Localité : Schaffen
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande