14/10/2013
ÿþF u i r , , M d 2 . 0
s d r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i o i u i u u i u i
* 1 3 1 5 5 1 8 0 *
b s
B S t
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B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N I S A C K E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 a - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3
D e a g e n d a o m v a t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 a - 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r F r a n s W a f r a v e n s s t r a a t 1 0 4 - 1 0 6 t e 1 6 5 1 L o t e n d i t v a n a f h e d e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n l s a c k e r P h i l i p p e
F u i r , , M d 2 . 0
s d r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i o i u i u u i u i
* 1 3 1 5 5 1 8 0 *
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B S t
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B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N I S A C K E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 a - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3
D e a g e n d a o m v a t d e v o l g e n d e p u n t e n :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 a - 1 0 4 0 B r u s s e l n a a r F r a n s W a f r a v e n s s t r a a t 1 0 4 - 1 0 6 t e 1 6 5 1 L o t e n d i t v a n a f h e d e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a n l s a c k e r P h i l i p p e
08/02/2012
ÿþ M o d w a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 6 J q f p u
V b e h a a B e l S t a t
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 3 3 6 4 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 5 0 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N I S A C K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r n o t a r i s G a ë t a n W A G E M A N S , t e E l s e n e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 J A N . 2 0 1 2 B o e k 6 4 , b l a d 7 2 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . M A R C H A L D . ( v o l g t d e o n d e r t e k e n i n g ) " , w a t v o l g t , l e t t e r l i j k :
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f
O p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r O n s , G a ë t a n W a g e m a n s , n o t a r i s t e E l s e n e ,
I s b i j e e n g e r o e p e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N I S A C K E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E t t e r b e e k , R e i g e r s v l i e t s t r a a t 1 2 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 8 5 0 . 7 0 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n o p 1 2 j u n i 2 0 0 2 v o o r n o t a r i s V a n I s a c k e r , t e E l s e n e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 7 1 1 - 3 5 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n d r é V a n ' I s a c k e r , v o o r n o e m d , o p 8 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 0 0 5 9 0 4 5 .
( m e n l a a t w e g )
B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 1 E E R S T E B E S L U I T : D e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n d e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n , a l s o o k h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
* a r t i k e l 7 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t v r a a g t e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p z i j n k o s t e n , o p e l k o g e n b l i k , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n e e n ' a n d e r e v o r m .
D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n k u n n e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n d a n m e t d e ' t o e l a t i n g e n i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e e e n e v e n t u e l e w e i g e r i n g n i e t m o e t r e c h t v a a r d i g e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p e e n r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e ' e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r d e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s ' v a n e f f e c t e n k a n o p e l k m o m e n t e n o p z i j n k o s t e n e e n c e r t i f i c a a t v a n n o m i n a t i e v e i n s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t , z i j n e f f e c t e n v r a g e n . H e t r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m k a n e l e k t r o n i s c h b i j g e h o u d e n w o r d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e r d e v a n h a a r k e u z e a a n d u i d e n o m d i t e l e k t r o n i s c h r e g i s t e r b i j t e h o u d e n .
D e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r v a n a f d e i n s c h r i j v i n g i n h e t e f f e c t e n r e g i s t e r " 2 1 T W E E D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t e f f e c t e n r e g i s t e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o m t e . z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t e f f e c t e n r e g i s t e r v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e . a a n d e e l h o u d e r i n v r u c h t g e b r u i k , b l o t e e i g e n d o m o f v o l l e e i g e n d o m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e ~ ~ " V o o r ! b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g , a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 / D E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e r a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n o v e r t e g a a n e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
V o o r z o v e r a f s n o d i g , i s h e t d e R a a d v a n B e s t u u r t o e g e l a t e n o m i n d e t o e k o m s t d e v o o r w a a r d e n v a n d e
o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t e b e p a l e n .
4 / V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n n o t a r i s G a e t a n W a g e m a n s , o n d e r g e t e k e n d e , a l l e v o l m a c h t e n t o e o m d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n , d e t e k s t v a n d e c o ö r d i n a t i e o p t e s t e l l e n , a l s o o k d e z e n e e r t e l e g g e n e n t e
p u b l i c e r e n .
5 / V I J F D E B E S L U I T : V o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e v a n d e r e l e v a n t e g e g e v e n s v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e h e e r P h i l i p p e V a n I s a c k e r , v o o r n o e m d , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s t e v e r v u l l e n e n
a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
S t e m m i n g
D e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V E R K L A R I N G E N
( m e n l a a t w e g )
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d .
O p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d .
E n n a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t d e n o t a r i s , a l h i e r g e t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n .
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M 1 G U 1 T R E K S E L
G a ë t a n W A G E M A N S , N o t a r i s t e E l s e n e
B i j l a g e : u i t g i f t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g