VAN LOO THEO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VAN LOO THEO
Dénomination : VAN LOO THEO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.590.467

Publication

07/07/2014
ÿþ Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi 111111.1 j11).1211 j11111 I 111

behow

aan h

Bolgis

Staatst





NEERGELEGD

2 6 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Le ume n.

uraiire

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr 0479,590.467

Benaming (voluit): VAN LOO THEO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Nieuwstraat 68, 3140 Keerbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  bevestiging van een voorgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend  besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld statutenwijziging - machtiqingen

Tekst

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 13 juni 2014 (ter registratie aangeboden) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN LOO THEO" met éénparig held van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Besluit tot bevestiging van voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend

Eerste besluit

De vergadering beslist tot bevestiging van een voorafgaande beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 mei 2014 tot de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van ACHTENZEVENTIG DUIZEND euro (E 78.000,00), zijnde een bruto bedrag van ZEVENHONDERD TACHTIG euro (¬ 780,00) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 30 juni 2012 en waarbij dit gewoon tussentijds dividend betaalbaar was per 21 mei 2014, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

2. Besluit tot kapitaalverhoging bij wiize van inbreng in geld

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENTIG DUIZEND TWEEHONDERD euro (E 70.200,00) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (E 18.600,00) te brengen op ACHTENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD (E 88.800,00).

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden aandelen.

Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer VAN LOO Theophile Louis, wonende te Keerbergen, Nieuwstraat 68, te weten de enige aandeelhouder van de vennootschap.

Het volstorte bedrag of in totaal ZEVENTIG DUIZEND TWEEHONDERD euro (E 70.200,00) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer BE84 7440 4541 2359 (KBC BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het Mij, Notaris ter hand gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 12 juni 2014, en bewaard wordt in het dossier. De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging van ZEVENTIG DUIZEND TWEEHONDERD euro (E 70.200,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op ACHTENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD (¬ 88.800,00).

3. Statutenwiizioing

Der.e besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe

toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden

"Het geplaatste kapitaal bedraagt ACHTENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD (e 88.800,00). Het is verdeeld

in honclercl (100) aandelen zonder nominale waarde."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- t Ltiik B - vervolg

tietudèn ' 4- Kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, met tiidsbepaling

aan het IV.ierde besluit

Staatsblad 1 De vergadering beslist te wijzen op de mogelijkheid per 13 juni 2018, zijnde na het verstrijken van het vierde jaar

I volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is en noodzakelijk

1 wordt geacht, het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENTIG DUIZEND TWEEHONDERD euro (¬

1

170.200,00) om het van ACHTENTACHTIG DUIZEND ACHTHONDERD (¬ 88.800,00) te herleiden tot

i ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (¬ 18.600,00) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde

Ivan de aandelen die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

1 Deze eventuele kapitaalvermindering heeft tot doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bil het

r

i wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt

1 hierboven volledig terug te betalen in geld Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal. 15. Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving :

1Vijfde besluit

I De vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving, en

1

bijgevolg de artikelen 9, 27 en 28 als volgt te vervangen, waardoor zij voortaan als volgt zullen luiden:

I 'Artikel 9- VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

I Do vennootschap mag slechts eigen aandelen verkrijgen of in pend nemen in de door de wet toegelaten gevallen

len op de door de wet voorgeschreven wijze. De vennootschap mag middelen voorschieten, leningen toestaan of

Izekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden, onder de voorwaarden die het

1 Wetboek van vennootschappen stelt.'1...]

1

I 'Artikel 27 - ONTBINDING

1

1 Do vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die

I beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

!Do vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt

I ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten beiope

Ivan zijn inbreng.

I Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één

l I jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot

i geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle

Iaandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking

Ivan haar ontbinding.

i Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het

I maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee

s

imaanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden 1 vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te lberaadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda i aangekondigde maatregelen.

1Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene 1

ivergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

I Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de

r

1 maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag Iwordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform lartikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

I op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder Idan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij 1

i wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

I Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van i Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Artikel 28.- ONTBINDING EN VEREFFENING

1......

I Bq ontbinding met vereffening warden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is i daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars ' beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van ! hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

1

1oe vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder I bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze

1

I bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

I Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om 1

Idie te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de laandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door

1

1 voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn

1

i volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij

1 bezitten en warden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

1

iVoor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals

Ivoorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

t De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat

I van de toestand van de vereffenin over aan de riffie van de rechtbank van koo handel van het arrondissement 1















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

























4 g Ltiik B - vervolg

waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUMANS, BUEKENHOUT EN PARTNERS" met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Trenet°,

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

Voor-

aan hot

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014 : LEA022667
22/12/2014 : LEA022667
24/01/2013 : LEA022667
14/02/2012 : LEA022667
27/01/2011 : LEA022667
04/02/2010 : LEA022667
22/01/2009 : LEA022667
02/01/2008 : LEA022667
22/12/2006 : LEA022667
20/12/2005 : LEA022667
27/12/2004 : LEA022667
26/02/2003 : LEA022667
26/01/2016 : LEA022667

Coordonnées
VAN LOO THEO

Adresse
NIEUWSTRAAT 68 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande