VAN LOOCK FILIP

Dénomination : VAN LOOCK FILIP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 468.580.274

Publication

22/04/2014

��Mod wad 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Naergel;gd ter griffie der

Rr')chtbanl.van Koop'rtarde3

, : i,.euven, de Qq ApR z014

DE C~t=~IFFI~~;

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.580.274

Benaming

(voluit) : VAN LOOCK FILIP

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eikeboomlaan 54 te 3360 Bierbeek (Korbeek-Lo)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel Zichem op

31 maart 2014, neergelegd v��r registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN LOOCK FILIP" waarin met ��nparigheid van

stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap uit te drukken,

in achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01).

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de nominale waarde van de aandelen af te'

schaffen.

DERDE BESLISSING

, De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van de vennootschap naar

3360 Bierbeek (Korbeek-Lo) Eikeboomlaan 54, ingevolge beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2004 onder nummer 04056362, te bevestigen.

De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 2 aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft haar zetel te 3360 Bierbeek (Korbeek-Lo), Eikeboomlaan 54."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, vijftigduizend vierhonderd en ��n euro, drie�nzestig eurocent (� 50.401,63), bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 12 juni 2012.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, vijftigduizend vierhonderd en ��n euro drie�nzestig eurocent (� 50.401,63), bedraagt.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van vijftigduizend euro (� 50.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves en de overgedragen winst.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

De vennoot-naturlijke persoon sub 1 verklaart, deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het' Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %)i van het tussentijds dividend.

De vennoot-rechtspersoon sub 2, die geen roerende voorheffing verschuldigd is, verklaart negentig procent: (90%) van deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van< het verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ira Nicolaij,

blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door mevrouw Ira Nicolaij, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbasstraat 156, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren geen opmerkingen te formuleren,

De besluiten van het verslag van voormelde bedrijfsrevisor luiden let-'-'ter lijk als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA VAN LOOCK FILIP met zetel te 3360 Korbeek-Le, Eikeboom laan 54, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 45.000,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 31 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 45.000,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

- voor de volledigheid wens ik op te merken dat er g��n compensatie met de bestaande debet rekening courant plaatsvindt;

- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie, De fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,79 EUR per aandeel tot 84,79 EUR per aandeel,

ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting,

Sint-Truiden, 25 maart 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR

NICOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Leuven neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %} van het tussentijds bruto-dividend ten belope van vijftigduizend euro (� 50.000,00), zijnde een verhoging voor een bedrag van vijfenveertigduizend euro (� 45.000,00), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 18.592,01) op drie�nzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 63.592,01), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen warden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de beide vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoering beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

NEGENDE BESLISSING

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde heer Filip Van Loock, en voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amace, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filip Van Loock, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Van Loock, voormeld, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap, en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoering staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren voormelde heer Filip Van Loock, en voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amace, vertegenwoordigd door door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Filip Van Loock, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Van Loock, voormeld, de enige vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van vijftigduizend euro (� 50.000,00), zijnde een bedrag van vijfenveertigduizend euro (� 45.000,00), in te brengen, in dezelfde verhouding ais hun aandelenbezit, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort, voor wat betreft de vennoot-natuurlijke persoon sub 1.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de barpaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

TIENDE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenveertigduizend euro (� 45.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en volstort is ten belope van drie�nvijftigduizend en zes euro zesennegentig eurocent (� 53.006,96), en dat het

,+ 4

kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op drie�nzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� ` 63.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde.

De vergadering beslist met ��nparighe�d van stemmen om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"Artikel 4 Kapitaal en aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie�nzestigduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n eurocent (� 63.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister"

ELFDE BESLISSING

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan Fiducial Accountancy, gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoordineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/08/2014 : LE103317
18/07/2013 : LE103317
10/09/2012 : LE103317
18/07/2011 : LE103317
25/06/2010 : LE103317
20/07/2009 : LE103317
01/09/2008 : LE103317
10/09/2007 : LE103317
02/10/2006 : LE103317
28/09/2005 : LE103317
05/10/2004 : LE103317
13/04/2004 : LE103317
19/11/2003 : LE103317
10/10/2002 : LE103317
01/01/2000 : LEA015671

Coordonnées
VAN LOOCK FILIP

Adresse
EIKEBOOMLAAN 54 3360 KORBEEK-LO

Code postal : 3360
Localité : Korbeek-Lo
Commune : BIERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VAN LOOCK FILIP

Coordonnées
VAN LOOCK FILIP