04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.02.2014, NGL 02.04.2014 14079-0351-014
23/07/2013
ÿþf . - r t t î r 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a d P O F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 5 3 . 7 7 3 . 7 2 0
V a n M i d d e l e m & P a r t n e r s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A s s e s t e e n w e g 2 2 8 - 1 7 4 2 T e r n a t
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3
W o r d e n b e n o e m d v a n a f 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 v o o r d e p e r i o d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7 ;
- D e h e e r M o u c h a r t G u y , P r i n s e n d r e e f 1 8 , 1 8 6 0 M e i s e a l s b e s t u u r d e r
- D e h e e r V a n M i d d e l e m D i d i e r , G r o t e B a a n 4 4 , 1 6 5 0 B e e r s e l a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V a n M i d d e l e m D i d i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 3 1 0 7 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u - - M o n i t e u - r - b e l g e
E l l . 1 , 1 , 1 ° 1 1 1 1 1 1
i
b e l a , B F S t e
C i l , ~ . 4 . ~ . _ , ; ~
1 , L ) . 0 1 3
G r i f f i e
27/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.02.2013, NGL 22.03.2013 13069-0135-015
02/08/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I l I I I I I A I a e U H o o I R a " I I I
I C I
1 7 4 0 T e r n a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 7 3 . 7 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V a n M i d d e l e m & P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 2 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 2
: D e v e n n o o t s c h a p I m m o D e C o n i n c k B V B A , B e r c h e m s t r a a t 2 4 , 1 7 6 0 R o o s d a a l e n M a r l e e n D e ' C o n i n c k , B e r c h e m s t r a a t 2 4 , 1 7 6 0 R o o s d a a l h e b b e n h u n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 .
A l l e v e n n o t e n a a n v a a r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 2 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2
' D i d i e r V a n M i d d e l e r a ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 4 J U L 2 0 1 2
G r i f f i e
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.02.2012, NGL 27.03.2012 12069-0284-015
12/01/2012
ÿþ M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I i I I I I I I I i I I
* 1 2 0 0 9 7 1 4 *
3 0 B E C . Z U l l
G r i f f i e
Î
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 7 3 . 7 2 0
1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N M I D D E L E M & P A R T N E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 2 2 8 t e 1 7 4 2 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n w i j z i g i n g b e s t u u r s r e g e l i n g .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E Ê R S , t e l V i l v o o r d e , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " V A N M I D D E L E M & P A R T N E R S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t , A s s e s t e e n w e g 2 2 8 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n t a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t z i j o m v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n ! t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 9 : d e t e k s t w o r d t v e r v a n g e n d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r I v a n a a n d e e l h o u d e r s d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d a a r t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s e r o o k i n v o o r k o m e n d g e v a l e e n r e g i s t e r d i e n t b i j g e h o u d e n t e w o r d e n v o o r d e e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . V a n e l k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n , m o e t e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t o f v a n o v e r g a n g , i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t ! r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d :
- d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , i n g e v a l )
I v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , e n , I
- d o o r d e e r f g e n a m e n , o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n o f w e t t e l i j k e ] ( v e r t e g e n w o o r d i g e r s , e n d o o r t w e e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g e v a l v a n o v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n . " ;
- a r t i k e l 1 2 : i n d e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d e n d e w o o r d e n " o f a a n ]
t o o n d e r " g e s c h r a p t ; f
- a r t i k e l 2 1 : d e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e !
" D e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! j i r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m v i j f v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g , z u l l e n z o n d e r a n d e r e f o r m a l i t e i t t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n
i !
w o r d e n . "
T W E E D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n d e l m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a d e i n s c h r i j v i n g i n : h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
O p d e : a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t e k s t :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E S T U U R S R E G E L I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t u u r s r e g e l i n g h e r n o m e n i n a r t i k e l 1 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 v e r v a n g e n d o o r w a t h i e r n a v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d a t d o o r d e w e t i s v o o r g e s c h r e v e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j m o g e n h e r b e n o e m d m a c h t i g i n g k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n
w o r d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . "
V I E R D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e ( b e s t u u r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l u i t e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
t e l u i t l
d e a l g e m e n e w o r d e n . H u n !
b e s t u u r . Z i j :
d e l
!
g e d e l e g e e r d e
e n v o o r d e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.02.2011, NGL 15.03.2011 11057-0117-015
31/01/2011 : BL586061
29/03/2010 : BL586061
09/01/2009 : BL586061
07/07/2008 : BL586061
03/09/2007 : BL586061
06/10/2006 : BL586061
10/07/2006 : BL586061
21/02/2006 : BL586061
30/09/2005 : BL586061
27/06/2005 : BL586061
25/02/2005 : BL586061
08/11/2004 : BL586061
07/07/2003 : BL586061
17/01/2003 : BL586061
14/12/2000 : BL586061
05/07/2000 : BL586061
08/12/1999 : BL586061
01/01/1997 : BL586061
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 27.02.2016, NGL 13.07.2016 16315-0556-011