07/05/2014
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M a d W a t , 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
a 1 & A I f R . 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 6 9 0 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N M O S S E V E L D E N .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 7 5 5 G O O I K - E D I N G S E S T E E N W E G 1 3 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d : V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N M O S S E V E L D E N . " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , E d i n g s e s t e e n w e g , 1 3 1 / A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , 1 . b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e v a n z e s t i e n j a n u a r i d a a r n a n u m m e r 1 2 0 1 1 8 1 6 .
2 ° D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o : d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
3 ° D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j :
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 0 7 . 3 5 1 , 4 1 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 0 5 . 5 5 5 , 5 5 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
4 ° D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
5 ° M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n a l s v o l g t
* e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n .
O m h e t k a p i t a a l i n t o t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n h o n d e r d . v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
V e r s l a g e n
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N D A E L E & P A R T N E R S m e t z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s t r a a t , 1 2 3 - 1 2 5 ( b u s 1 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s C L O C Q U E T , b e d r i j f s r e v i s o r , h e b b e n d e z i j n k a n t o o r o p z e l f d e a d r e s h e e f t o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e e n v e r s l a g o p g e m a a k t . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e h e e r C L O C Q U E T
v o o r n o e m d l u i d e n l e t t e r l i j k : _
" 7 . B E S L U I T
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A V A N M O S S E V E L D E N . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l v a n 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e a a n g e h o u d e n w o r d e n o p n a a m v a n M e v r . N a t h a l i e V A N M O S S E V E L D E , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 4 . 3 5 0 , 0 0 E U R , e n D h r . P e t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E M O R Y , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 0 . 6 5 0 , 0 0 E U R . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n z i j n t e n l a s t e v a n d e B V B A V A N M O S S E V E L D E N . e n z i j n o n t s t a a n d o o r t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o n d e r n e m i n g v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e o n d e r n e m i n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , g e w a a r d e e r d v o o r 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o t a a l , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A V A N M O S S E V E L D E N .
N a d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B V B A V A N M O S S E V E L D E N . 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 9 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
6 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e v a s t s t e l l i n g e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e z e t e l v a n " d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 5 G o o i k , E d i n g s e s t e e n w e g , 1 3 1 / A .
H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t é n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l - g e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . " . - a r t i k e l 5 ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 5 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / n e g e n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . " .
7 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , Ç o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
8 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e i f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d e d a t o 1 9 . 3 . 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e r e v i s o r
c o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
O p d e l a a t s t e l e z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g