VAN NIEUWPOORT BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. VAN NIEUWPOORT BELGIUM
Dénomination : VAN NIEUWPOORT BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.224.218

Publication

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.07.2013 13279-0182-023
19/06/2013
ÿþ MW Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





III *1309 59*







Griffie I4 lei nez.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471.224.218

Benaming

(voluit) : VAN NIEUWPOORT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 31 mei 2013: "1.EERSTE BESLUIT

ln overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, besluiten de ondergetekende aandeelhouders om de bepalingen van, en de transacties vooropgesteld door de Documenten (zoals gedefinieerd in de Notulen), en in het bijzonder de bepalingen die rechten toekennen of kunnen toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten laste van de Vennootschap doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren.

In het kader van het bovenstaande, besluiten de Aandeelhouders in het bijzonder artikel 15.7 (Aandeelhouderschap van een Schuldenaar) van de ING Bank Kredietovereenkomst (zoals gedefinieerd in de Notulen) gced te keuren.

2.TWEEDE BESLUIT

De Aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Tom Vantroyen, de heer Kasper Van Landeghem, de heer Niels Watzeels, de heer Wim Legrand en de heer Christophe De Backere (ieder een "Gevolmachtigde"), advocaat bij ALTIUS, Tour & Taxis, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel, ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van de publicatie- en neerieggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere Gevolmachtigde is bevoegd om afzonderlijk te handelen en de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de publicatie- en neerleggingsformaliteiten vervat in Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat iedere Gevolmachtigde aile handelingen mag stellen die eenieder van hen in zijn of haar beoordeling noodzakelijk of wenselijk acht met het oog op het uitvoeren en verwezenlijken van de hogervermelde besluiten."

Voor analytisch uittreksel,

Christophe De Backere

Bijzondere lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Van Nieuwpoort Belgium NV van 31 mei 2013.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/05/2013
ÿþMod word 11.1

t l: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie



na neerlegging ter griffie van de akte



23 APR

éRUsR~t

Griffie

u

Voor-

behouders aan het Belgisch

Staatsblad

" 13066426*

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0471.224.218

Benaming

(voluit) : VAN NIEUWPOORT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een gedelegeerd bestuurder en herbenoeming van de commissaris

I. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 18 mei 2012: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen

BEVESTIGD dat het ontslag van Van Nieuwpoort Beheer B.V. als bestuurder van de vennootschap per 1 januari 2001, waarvan akte is genomen door de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 december 2001 (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2002 met referentienummer 20020423208), ook haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap betreft.

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Il. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 mei 2012:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT als commissaris te herbenoemen Mazars Bedrijfsrevisoren BV CVBA met maatschappelijke zetel te Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Brussel, die voor het vervullen van deze opdracht zal vertegenwoordigd zijn door de heer Dirk Stragier, bedrijfsrevisor.

Besluit bovendien dat de commissaris benoemd wordt voor drie controlejaren zodat haar opdracht zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2015 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2014.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen"

Voor analytische uittreksels

Esther Goldschmidt

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 09.07.2012 12276-0230-023
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 09.06.2011 11160-0404-023
06/05/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~.

Mai 2.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Imam

26 AVR. 2011-

Griffie

Ondernemingsnr : 0471224218

Benaming

(voluit) : Van Nieuwpoort Belgium

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Z.3 Doornveld 32, 1731 Zeslik, België

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 29 mei 2009:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLUIT de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mazars Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Gachardstraat 88 B. 13, 1050 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap.

Besluit bovendien dat de commissaris benoemd wordt voor drie boekjaren zodat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2012 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2011.

BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Esther Goldschmidt, Adriaan Dauwe, Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel

Esther Goldschmidt

Lasthebber

1111

'11068668*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011
ÿþ Alotl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11065929*

BRU ;áIV

1 P APR 2P11,

Griffie

Ondememingsnr : 0471.224.218

Benaming

(voluit) : VAN NIEUWPOORT BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Z.3 Doornveld 32, 1731 Zellik, België

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en uitbatingszetel.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 februari 2011:

"BESLOTEN met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel van de vennootschap (thans gevestigd te Z.3 Doornveld 32, 1731 Zellik), evenals de daar gevestigde uitbatingszetel, te verplaatsen naar het volgende. adres: Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek.

"

BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Kathelijne Beckers, Adriaan Dauwe en Esther: Goldschmidt, of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel, afzonderlijk of samen optredend en elk met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het- Belgisch Staatsblad, en met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het: Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde."

Voor analytisch uittreksel,

Kathelijne Beckers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 05.07.2010 10258-0583-023
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.08.2009 09551-0031-022
17/04/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Lut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblac

neerge!eefQulmen

0 7 API già

ter grifCe van ctlaMgclyrlandziega

rui ik Van cohant~u1 Bruce

I IIlI liii 11111 1lIl lI1l I'I 11111 III I1l I1l

*15055817

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471224218

Benaming

(voluit) : VAN NIEUWPOORT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Bosdellestraat 120, 1933 Sterrebeek

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31 mei 2013:

"De vergadering, na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

[" " ]

BESLUIT, met onmiddellijke ingang, als bestuurders te herbenoemen:

1.de heer Frank Koote [...]; en

2.de heer Gerard Hendrik Van Nieuwpoort [...],

Besluit bovendien dat de opdrachten van voornoemde bestuurders zullen eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2019 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2018.

De bestuurders zullen niet bezoldigd worden voor de uitoefening van hun mandaat.

BESLUIT een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Esther Goldschmidt, en Kathelijne Beckers of iedere andere advocaat van Altius CVBA, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel om, afzonderlijk of gezamenlijk optredend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,

Tom Vantroyen

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 24.11.2008 08820-0165-021
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 30.08.2007 07641-0093-016
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.05.2006, NGL 03.10.2006 06828-2496-015
04/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.04.2006, NGL 03.10.2006 06828-2479-017
08/10/2004 : BL640343
08/10/2004 : BL640343
06/10/2004 : BL640343
22/07/2003 : BL640343
18/06/2003 : BL640343
31/07/2002 : BL640343
10/04/2002 : BL640343
11/01/2001 : BL640343
07/03/2000 : BLA105961

Coordonnées
VAN NIEUWPOORT BELGIUM

Adresse
BOSDELLESTRAAT 120 1933 STERREBEEK

Code postal : 1933
Localité : Sterrebeek
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande