16/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 : A A I ' 2 U 1 4
b e h o u d e n * 1 4 0 1 6 1 7 3 * M U S S E L
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 2 . 1 6 9 . 1 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . V . B . A . V A N N U F F E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A . V A N N U F F E L
Z e t e l : M O L L E K O U T E R 2 3 - 1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G ( l i q u i d a t i e b o n u s ) B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e . B e d e r f t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . V . B . A . V A N N U F F E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 : G R O O T - B I J G A A R D E N , M O L L E K O U T E R 2 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i d a t o 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e
" v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e . h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n n a a r t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
A a n a l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w e r d h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . A l l e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ( d u s d e t o t a l i t e i t v a n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n )
H e t g e l d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n : d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a r d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n l a c h t d u i z e n d s t e ( 1 / 8 . 0 0 0 s t e ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d , v o o r z o v e r a i s n o d i g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d n a a r 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , M o l l e k o u t e r 2 3 .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d i e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e ' v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , M o l l e k o u t e r 2 3 . "
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n ' a c h t d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p = t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e l k .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 a u g u s t u s 1 9 9 0 , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 B E F ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) _ e l k , v a n h e t z e l f d e t y p e e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l h e b b e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f 2 2 a u g u s t u s 1 9 9 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 4 , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n h e b b e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 7 , 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t b v b a a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o g r - 1 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g