04/03/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I 1 1 - A j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U S S E L
2 1 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 0 5 9 a 6 *
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B e l ! S t a a
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 0 8 2 4 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N W E M M E L & D E C A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , S T A T I O N S S T R A A T 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N W E M M E L & D E C A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t a t i o n s s t r a a t 6 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 8 2 4 6 3 7 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 0 . 8 2 4 . 6 3 7 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t a f g e s c h a f t .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g a a n d e v e n n o t e n v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n z e s t i g c e n t ( 2 0 9 . 3 5 7 , 6 0 ¬ ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 ) .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 8 8 . 4 2 1 , 8 4 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 0 8 . 4 2 1 , 8 4 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e B r u s s e l , o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 1 8 8 . 4 2 1 , 8 4 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 2 7 4 5 0 7 3 1 9 6 1 6 8 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r ,
V i e r d e b e s l u i t
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n r u i l w a a r v o o r h e n i e d e r d r i e d u i z e n d n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
V i j f d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 2 0 8 . 4 2 1 , 8 4 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e