24/09/2014
ÿþl u m p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a l W o r d 1 1 1
1 5 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 6 3 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E B E R G H
( v e r k o r t
R e c h t s v o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G e l d e n a a k s e b a a n 1 0 - 3 3 6 0 B i e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o m v o r m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 c p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b o e k 7 4 8 b l a d 5 9 v a k 1 5 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) d e a d v i s e u r a . i . ( g e t ) L i n d e S c h o l i a e r t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t ;
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 E ) o p v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 4 . 0 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 8 . 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e - i z e l h d d a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e - i s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ;
2 ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t o m o p v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i h v e n ;
3 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r : c v b a E R T Z B E R G d i e i n b r e n g i n n a t u r e d e e d v a n h a a r r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 3 . 0 0 0 ) w a a r v o o r 8 . 3 0 0 v c I s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ;
5 ) o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n d e b e r g h a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
6 ) w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n R E - S U L T
7 ) v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , S c h i p v a a r t s t r a a t 3 4
8 ) w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n e e n b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g e n d o p 3 0 d e c e m b e r n a a r e e n b o e k j a a r b e g i n n e n d t e ' I j a n u a r i e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r e n a l s g e v o l g h i e r v a n v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
9 ) w i j z i g i n g v a n h e t d c e l d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t h u i d i g e d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ) e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e d o e l s b e p a l i n g
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r l e n e n v a n - a d v i e s e n h e t u i t v c e r e n v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n , l i c h a a m s - e n g e l a a t s v e r z o r g i n g , h e t a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , h u i d v e r z o r g i n g e n e p i r e r e n , m a n i c u r e e n p e d i c u r e , g e s p e c i a l i s e e r d e v o e t v e r z o r g i n g , k a p s a l o n , m a s s a g e s , v o e t r e f l e x o l o g i e , e s t h e t i s c h e d e s k u n d i g e , u i t b a t i n g z o n n e b a n k e n , s a u n a , w h i r l i m o i e n h y d r o j e t , p o w e r p l a t e r a s e r b e h a n d e n g , g e z o n d h e i d s c o n s u l e n t e , k u n s t n a g a l s t y l i s t a r o m a t h e r a p e u t , k l e u r - e n s t i j l c o n s u l e n t e , k r u i d e n g e n e e s k u n d e , s l a a p c o n s u l e n t e , f i t n e s s e n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s c h o o n h e i d s - e n w e l n e s s - s a l o n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , v o e d i n g s c o n s u l e n t e e n v e r k o o p v a n d i e e t - e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
- k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e u k w e r k , c o s m e t i c a e n t o i l e t a r t i k e l e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f l e
- k l e i n h a n d e l i n j u w e l e n , s i e r r a d e n e n d i v e r s e a c c e s s o i r e s i n d e r u i m s t e z i n
D e v e n n o o t s c h a p m a g o v e r g a a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z e m a g d o o r a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z i j z a l e v e n e e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n u i t o e f e n e n . "
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e b e s l i s s i n g h i e r o v e r , e n m e t h e t o o g d a a r o p , b e s p r e k i n g v a n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
O p d e l a a t s t e l a t z . v a n L w ( 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , o p g e m a a k t b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o o r h e t z o ë v e n g e n o e m d v e r s l a g ;
1 0 ) K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n h o u d e n d e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
K e n n i s n a r n e v a n h e t v e r s l a g o v e r g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t d o o r b v b a D e M o l , m e u i d e r m a n s &