21/02/2011
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' [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o a e a s s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 F E S . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 4 9 0 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N D E R E L S T V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 2
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g e n o n t s l a g - b e n o e m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E R E L S T V A S T G O E D , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 2 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 9 0 . 4 2 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a t h e r i n e C r o e s , t e H e r e n t , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 1 2 2 9 / 1 8 3 8 5 7 , s t a t u t e n v e r d e r o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
" 1 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 2 n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 0 2 .
2 ) O n t s l a g - B e n o e m i n g
- D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N D E N B R O E C K V i n c e n t , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 6 2 , z o w e l a l s b e s t u u r d e r a l s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r z i j n b e l e i d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a a s t m e v r o u w P U T S E Y S A n i t a , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . & P . I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L o s t r a a t 2 0 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 7 5 5 . 0 9 7 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E Y E R S J o h n y J o z e f i n e F r e d e r i k , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L o s t r a a t 2 0 8 .
3 ) M a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A R G I S , t e 3 3 0 0 T i e n e n , G e n e r a a l G u f f e n s s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C R E T E N G h i s l a i n , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . "
R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O n m i d d e l l i j k h i e r n a i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l o t e n , n a a s t m e v r o u w P U T S E Y S A n i t a , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . & P . I N V E S T , m e t z e t e l t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L o s t r a a t 2 0 8 , m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 7 5 5 . 0 9 7 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E Y E R S J o h n y J o z e f i n e F r e d e r i k , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L o s t r a a t 2 0 8 .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t