30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0333-035
13/11/2013
ÿþ M o t l 2 1
I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
É
i M
* 1 3 1 7 1 1 9 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 O K T . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 0 9 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N E R U M S I G N & D I S P L A Y N V
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : T u m h o u t s e b a a n 4 5 , 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n h e r b e n o e m d B D O A t r i a B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C . V . , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 - 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t M a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k j a a r p e r 3 1 . 1 2 2 0 1 3 , 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 e n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 ) , h e t z i j t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
G o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3
G e r t V a n E r u m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k . B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2013
ÿþa M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 O K T , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 0 9 5 1 1
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) V A N E R U M S I G N & D I S P L A Y N V
R e c h t s v o r m " N . V .
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 4 5 , 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n V a n e r u m H o l d i n g C o m p a n y N V b l i j k t d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n m e t i n g a n g v a n a f g e m e l d e d a t u m d e h e e r B a r t H e n k e n s w o n e n d e t e O u d e B a a n 2 1 , 3 2 9 0 D i e s t , d e h e e r P i e t e r V e r v i n c k t w o n e n d e t e E d g a r d B l a n c q u a e r t s t r a a t 1 2 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e e n d e h e e r P a t r i c k R i u s w o n e n d e t e H . D u n a n t l a a n 7 6 , 8 9 3 0 M e n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o e r e n . D e b e v o e g d h e d e n z i j n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n g e l d e n v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
D a a r n a a s t v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M a r k K o n i n c k x , w o n e n d e t e L i e b r o e k s t r a a t 9 5 , 3 5 4 5 H a l e n . D e z e v o l m a c h t o m v a t h e t t e k e n e n v a n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , a a n b e s t e d i n g e n , o f f e r t e s e n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n , M a r k K o n i n c k x i s o o k a a n g e s t e l d o m d e a a n g e t e k e n d e p o s t z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n .
G o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 .
G e r t V a n E r u m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t : b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 05.07.2013 13276-0324-036
21/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e a e t e r o e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e
t e L e u v e n , d e 0 9 N O V . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
" i a i a e i e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 4 0 9 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n e r u m S i g n & D i s p l a y n v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 4 5 , 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 1 2 s e p t e m b e r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V a n e r u m H o l d i n g C o m p a n y n v , d e h e e r G h i s l a i n T h i j s w o n d e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e r n , M e c h e l s e b a a n 1 5 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u k B u s s c h o p
G e r t V a n E r u m
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 08.08.2012 12402-0423-034
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 29.06.2011 11243-0535-036
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 05.07.2010 10283-0221-036
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 30.06.2009 09334-0145-037
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 17.07.2008 08433-0245-035