14/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l 1 ,
M i l 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 E 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . S S S . 5 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N R I J K E L E N - V R D
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h r S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 2 F E B . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e s i d e n t i e D e M e n e g a a r d , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 1 9 - 3 3 0 0 T i e n e n .
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R I J K E L E N - D I R I C K X " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , R e s i d e n t i e ° D e M e n e g a a r d " , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 1 9 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c H o n o r e z t e T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; h e e f t g e n o m e n :
1 ) V e r s l a g e n
D e a a n d e e l h o u d e r s k o n d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n :
' s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 0 .
* s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s o v e r - e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
* s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n d o o r H e e r J o F R A N C O I S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 o p d a t u m v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n l u i d e n a l s v o l g t :
" V . B E S L U I T E N
O p b a s i s v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e l e m e n t e n b e n I k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e b e s t a n d d e l e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g z o a l s d e z e w e r d v o o r g e l e g d d o o r d & o p r i c h t e r , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d , : v e r r e c h t v a a r d i g d e n j u i s t t o e g e p a s t i s e n l e i d t t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ; e n d e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d e t e v e r s t r e k k e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n ; g e z i e n e r g e e n f i s c a a l c e r t i f i c a a t v o o r h a n d e n i s , m a a k i k v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e f i s c a l e s c h u l d e n v a n d e o v e r n e m e r .
3 . a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 3 7 7 . 0 7 8 , 3 3 w o r d t t o e g e k e n d i n t e g e n w a a r d e 1 . 4 8 8 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , s a m e n m e t e e n t o e k e n n i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n ¬ 7 6 9 , 9 1 , e e n b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e v a n ¬ 2 7 . 3 2 5 , 9 6 , e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v a n ¬ 2 5 7 . 3 9 7 , 3 5 e n e e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n ¬ 7 2 . 9 8 5 , 1 2 .
M i j n o p d r a c h t h o u d t g e e n a p p r e c i a t i e i n v a n h e t b i l l i j k e n r e c h t m a t i g k a r a k t e r v a n d e b e o o g d e t r a n s a c t i e s . V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 4 j a n u a r i 2 0 1 1
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
6 ) B e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l , d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a m e l i j k d e o p t e r i c h t e n B V B A " V A N R I J K E L E N - V R D " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d . w o r d e n t e 3 3 0 0 T i e n e n , R e s i d e n t i e D e M e n e g a a r d 1 9 .
A l d u s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a o n d e r t e b r e n g e n i n e e n o p t e r i c h t e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R I J K E L E N - V R D " , w a a r v a n d e : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e 3 3 0 0 T i e n e n , R e s i d e n t i e D e M e n e g a a r d 1 9 .
D e i n t e b r e n g e n a c t i v a e n p a s s i v a o m v a t t e n
A C T I V A
_ _ . . _ _ _ _ _ . _ _ . . . . I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 . 1 . 3 2 , 1 . 1 . . _ . _ . . _ _ . _ . . . . . _ _ _ . . . . . _ . . . . . . . . _ _ . . _ . . . _ . . . . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . _ _ . _ _ . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 9 8 . 8 2 6 , 5 9
V o r d e r i n g e n o p 1 j a a r 9 3 . 8 1 9 , 0 9
L i q u i d e m i d d e l e n 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0
T O T A A L A C T I V A ¬ 4 0 4 . 7 7 7 , 7 9
P A S S I V A
S c h u l d e n o p + 1 j a a r 1 9 . 8 9 0 , 4 6
S c h u l d e n o p 1 j a a r 7 . 0 0 9 , 8 8
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 7 9 9 , 1 2
T O T A A L P A S S I V A 2 7 . 6 9 9 , 4 6
N e t t o i n b r e n g ¬ 3 7 7 . 0 7 8 , 3 3
E v e n t u e l e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n o f v e r p l i c h t i n g e n v a n d e B V B A V A N R I J K E L E N - D I R I C K X , n a d i e n g e n a a m d B V B A I M M O V A N R I J K E L E N - D I R I C K X , d i e n i e t z o u d e n z i j n o p g e n o m e n i n h e t p a r t i ë l e s p l i t s i n g s v o o r s t e l v a n d e B V B A V A N R I J K E L E N - D I R I C K X , n a d i e n g e n a a m d B V B A I M M O V A N R I J K E L E N - D I R I C K X , b l i j v e n t o e g e w e z e n a a n d e B V B A V A N R I J K E L E N - D I R I C K X , n a d i e n g e n a a m d B V B A I M M O V A N R I J K E L E N - D I R I C K X .
E n v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l g e n d e o p r i c h t e r s :
1 . D e H e e r V A N R I J K E L E N A l b e r t C a m i e l F e l i c i e n , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n , o p d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n v i j f t i g , w o n e n d t e Z o u t l e e u w , B r o e k s t r a a t , 2 A .
e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w D I R I C K X J a c q u e l i n e J o s e p h i n e M a r i e , g e b o r e n t e T i e n e n o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d t e Z o u t l e e u w , B r o e k s t r a a t , 2 A .
3 . D e H e e r V A N R I J K E L E N D a v i d E d d y M a r c , g e b o r e n t e T i e n e n , o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d e n w o n e n d t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , S t e e n w e g 8 .
4 . M e v r o u w V A N R I J K E L E N E v y Y v e t t e E l s , g e b o r e n t e T i e n e n o p z e v e n t i e n a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D U C H A T E A U B e r t T h e o J o z e f , e n w o n e n d e t e 3 4 4 0
Z o u t l e e u w , B o s s t r a a t 7 A
o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N R I J K E L E N - V R D " , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s c h r e v e n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d :
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V A N R I J K E L E N - V R D " .
A r t i k e l 2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , r e s i d e n t i e " D e M e n e g a a r d " 1 9 .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n i e d e r g e v a l d i e n t d e w i j z i g i n g g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f a l s t u s s e n p e r s o o n , i n B e l g i ë :
A c t i v i t e i t v a n a g e n t i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n i n d e z i n v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n e n v a n k r e d i e t a g e n t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n é é n i n B e l g i ë e n d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n e r k e n d e k r e d i e t s t e l l i n g .
- A c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n i n d e z i n v a n d e w e t v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n
- O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e c i r c u l a i r e v a n d e C B F A B 9 3 / 5 , m e t b e t r e k k i n g t o t z e l f s t a n d i g e a g e n t e n , v a n d e l i j s t v a n d e a c t i v i t e i t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 3 , § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t a t u u t e n d e c o n t r o l e v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n v a n h e t m a n d a a t t o e g e k e n d d o o r d e k r e d i e t i n s t e l l i n g a a n V a n r i j k e l e n - V R D B V B A o f e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n z i j p a r t i c i p a t i e s b e z i t , d i r e c t o f i n d i r e c t , z a l d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l s d o e l h e b b e n :
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , v o o r v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n , d e s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e - , h a n d e l s - , o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p o n t h o u d t z i c h v a n e l k e d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t i s o f o p g e r i c h t m o e t w o r d e n e n o n g e a c h t w e l k m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v o r m v a n d e z e o n d e r n e m i n g i s , t e n z i j d i t g e s c h i e d t m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e l a s t g e v e r .
V o o r h e t o v e r i g e m a g d e v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n d e l a s t g e v e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n D U I Z E N D V I E R H O N D E R D A C H T E N T A C H T I G ( 1 . 4 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n
o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r A l b e r t V A N R I J K E L E N ,
w o n e n d t e Z o u t l e e u w , B r o e k s t r a a t , 2 A .
I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : d e H e e r D a v i d V A N R I J K E L E N ,
w o n e n d e t e Z o u t l e e u w , S t e e n w e g 8 . .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
s a m e n o f i e d e r i n d i v i d u e e l o p t r e d e n d .
A r t i k e l 1 7 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n
b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n a p r i l o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
S L O T B E P A L I N G E N E N / O F O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E e r s t e b o e k j a a r e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n a p r i l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) i n d e B V B A " V A N R I J K E L E N - V R D "
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d i e
s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t :
1 . E e r s t e z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p e e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , d e H e e r
A l b e r t V A N R I J K E L E N , v o o r m e l d .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r : t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , d e
H e e r D a v i d V A N R I J K E L E N , v o o r m e l d .
D i e a l l e n a a n v a a r d e n .
`
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V e r v o l g e n s b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e B V B A K a n t o o r M i j t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t W i t t e v r o u w e n s t r a a t 1 8 , o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e e n B . T . W - - ' n u m m e r a a n t e v r a g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e e n s o c i a a l r e c h t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n t e n d i e n e i n d e i n h a a r n a a m a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b i j z o n d e r o p r i c h t e r s v e r s l a g e n r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g